靜甲

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性12名　女性-名　（役員のうち女性の比率-％）

　（注）１　取締役　杉本基、関本和彦は、社外取締役であります。

２　監査役　山口貴史、音成秀樹、野々山茂は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役　櫻井嘉夫、山口貴史、音成秀樹、野々山茂の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役　齋藤敏典の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況

ⅰ人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社は社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しており、社外取締役及び社外監査役と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役杉本基氏は、杉本会計事務所の所長であり、SUS株式会社の社外取締役であります。また、同氏は、スター精密株式会社の社外取締役でありましたが、2026年３月23日付で退任しております。なお、同事務所及びスター精密株式会社と当社間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、SUS株式会社と当社間には、継続的な取引はありますが、その他の利害関係はありません。

社外取締役関本和彦氏は、TDKラムダ株式会社の取締役でありましたが、現在は業務執行に携わっておりません。なお、同社と当社間には、継続的な取引はありますが、その他の利害関係はありません。

社外監査役山口貴史氏は、平井工業株式会社の専務取締役であります。なお、同社と当社間には、継続的な取引はありますが、その他の利害関係はありません。

社外監査役音成秀樹氏は、静銀セゾンカード株式会社の代表取締役社長でありましたが、現在は業務執行に携わっておりません。なお、静銀セゾンカード株式会社と当社間には、取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役野々山茂氏は、株式会社清水銀行の常務取締役及び清水総合コンピュータサービス株式会社の代表取締役社長でありましたが、現在は業務執行に携わっておりません。なお、同行と当社間には、継続的な銀行取引がありますが、その他の利害関係はありません。清水総合コンピュータサービス株式会社と当社間には、取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は、社外取締役 杉本基氏、関本和彦氏、社外監査役 山口貴史氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。

ⅱ企業統治において果たす機能及び選任状況に関する考え方

社外取締役杉本基氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識、並びに会社役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外の独立した立場から当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役関本和彦氏は、会社役員、並びに企業経営、法務・コンプライアンス、経営企画等

、様々な分野に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外の独立した立場から当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

社外監査役山口貴史氏につきましては、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づいた助言を行っていただくとともに、社外の独立した立場からの監視により取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。

社外監査役音成秀樹氏、社外監査役野々山茂氏につきましては、金融機関における役員等の経験を活かした専門的な見地からの助言を行っていただくとともに、社外の独立した立場からの監視により取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の「独立性に関する判断基準」に基づき、独立性の確保を重視することとしております。なお、当社の「独立性に関する判断基準」は次のとおりであります。

「独立性に関する判断基準」

当社は、社外取締役が以下に定めるいずれの事項にも該当しない場合、当該社外取締役は当社に対する独立性を有しているものと判断する。

１.現在及び過去において当社又は当社の子会社若しくは関連会社(以下、総称して「当社グル

　 ープ」という。)の業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者又は使用人(以下、総

　 称して「業務執行者」という。)でないこと。

２.当社の10％以上の株式を保有している先又はその業務執行者でないこと。

３.当社が10％以上の株式を保有している先又はその業務執行者でないこと。

４.現在を含む過去３年間において、次のいずれにも該当していないこと。

　(１)当社又は当社グループの主要な取引先(販売先又は仕入先であって、その年間の取引が当

　　　社又は相手先の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上であるもの)又はその業

　　　務執行者

　(２)当社又は当社グループの主要な借入先(借入先であって、その融資額が当社の直近事業年

　　　度における連結総資産の２％以上であるもの)又はその業務執行者

　(３)当社又は当社グループの会計監査人である監査法人に所属している公認会計士

　(４)当社又は当社グループから役員報酬以外に多額(個人の場合は、１事業年度において

　　　1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の年間売上高若しくは総収入金額の２％又は

　　　1,000万円のいずれか高い金額以上。以下同じ)の金銭その他の財産を得ているコンサル

　　　タント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である

　　　場合は、当該団体に所属する者をいう。)

　(５)当社又は当社グループから多額の寄付を受けている者又はその業務執行者

　(６)当社から社外役員を受け入れている先の業務執行者

５.その者の近親者(配偶者及び二親等内の親族)が上記１から４のいずれにも該当していないこ

　 と。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外の独立した立場からの専門的かつ客観的な見地からの意見や助言を得ることや、当社の企業統治の有効性を高めるために社外取締役及び社外監査役を選任しております。

社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、その専門的な見地から適宜質問や意見交換を行うなど、連携を図っております。

社外監査役は、監査役会において監査役相互の情報共有を図るとともに、監査室及び会計監査人と情報・意見交換、協議を行うことにより相互連携を図っております。

（５）【所有者別状況】

（注） 自己株式25,057株は、「個人その他」に250単元及び「単元未満株式の状況」に57株を含めて記載して

　　　 おります。

４【関係会社の状況】

　（注）１　主要な事業の内容欄には、セグメントの名称等を記載しております。

２　特定子会社に該当しております。

３　日本機械商事㈱、静岡スバル自動車㈱、㈱PURESTについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等

日本機械商事㈱　　　　　（1）売上高　　       8,850,282千円

　　　　　　　　　　　　（2）経常利益　　　　  576,972千円

　　　　　　　　　　　　（3）当期純利益　      391,104千円

　　　　　　　　　　　　（4）純資産額　　　　2,260,274千円

　　　　　　　　　　　　（5）総資産額　　　  7,594,050千円

静岡スバル自動車㈱　　　（1）売上高　　　    15,420,560千円

　　　　　　　　　　　　（2）経常利益　　　    433,019千円

　　　　　　　　　　　　（3）当期純利益　      275,694千円

　　　　　　　　　　　　（4）純資産額　　　  5,419,959千円

　　　　　　　　　　　　（5）総資産額　　　  9,140,179千円

㈱PUREST　　　　　　　　（1）売上高　　       6,843,495千円

　　　　　　　　　　　　（2）経常利益　　　　   99,109千円

　　　　　　　　　　　　（3）当期純利益　       65,941千円

　　　　　　　　　　　　（4）純資産額　　　  1,101,507千円

　　　　　　　　　　　　（5）総資産額　　　  2,132,756千円

４　議決権の所有割合の(　)内は、間接所有割合で内数であります。