社長・役員
略歴
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1994年４月 |
当社入社 |
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1999年１月 |
当社設計部長 |
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2001年１月 |
当社設計本部長 |
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2003年３月 |
当社取締役 |
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2007年３月 |
当社取締役社長 |
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2008年３月 |
当社代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
平沢 真也 |
1972年３月29日生 |
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(注)３ |
106 |
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取締役 管理本部長 |
渡辺 直樹 |
1961年４月９日生 |
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(注)３ |
25 |
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取締役 経営企画本部長 |
高木 顕二 |
1975年２月15日生 |
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(注)３ |
4 |
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取締役 生産統括本部長 兼草加工場長 兼越谷工場長 |
東海林 泰三 |
1972年10月24日生 |
1996年４月 当社入社 2011年７月 当社設計第１部長 2020年１月 当社第１設計副本部長 2021年１月 当社第１設計本部長 2022年１月 当社生産統括副本部長 2022年３月 当社取締役（現任） 兼生産統括本部長（現任） 兼草加工場長（現任） 2025年１月 当社越谷工場長（現任） |
(注)３ |
5 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 設計本部長 |
北野 雅之 |
1971年５月６日生 |
1996年４月 当社入社 2009年１月 当社設計第２部長 2020年１月 当社第２設計本部長 兼研究開発部長 2023年４月 当社設計統括本部長 2024年１月 当社設計本部長（現任） 2025年３月 当社取締役（現任） |
(注)３ |
3 |
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取締役 (注)１ |
前川 統一郎 |
1956年11月23日生 |
1981年４月 国際航業㈱入社 2007年10月 同社代表取締役社長 2008年３月 国際環境ソリューションズ㈱ 代表取締役社長 2009年６月 宮崎ソーラーウェイ㈱ 代表取締役社長 2009年７月 GEOSOL Beteiligungsgesellschaft mbH 取締役 2015年４月 国際航業㈱ 上級顧問（現任） 2020年５月 環境経営学会 副会長（現任） 2022年３月 当社監査等委員である取締役 2023年３月 当社社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） (注)２ |
関根 賢二 |
1960年１月８日生 |
1983年４月 当社入社 1998年１月 当社群馬工場長 1999年１月 当社群馬副工場長 2001年１月 当社群馬工場長 2015年１月 当社生産統括副本部長 兼群馬工場長 2017年３月 当社取締役 2018年６月 当社生産統括本部長 兼草加工場長 兼群馬工場長 2019年１月 当社生産統括本部長 2022年３月 当社生産統括本部副本部長 2023年３月 当社監査等委員である取締役 （現任） |
(注)４ |
14 |
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取締役 （監査等委員） (注)１，２ |
山﨑 淳司 |
1958年３月18日生 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） (注)１，２ |
髙橋 貢子 |
1967年３月29日 |
1989年10月 サンワ・等松青木監査法人入所 （現有限責任監査法人トーマツ） 1998年３月 髙橋貢子公認会計士事務所開設 2001年11月 髙橋貢子公認会計士税理士事務所開設（現任） 2009年２月 ㈱吉田経営 監査役 2023年３月 当社監査等委員である取締役 （現任） 2024年６月 ㈱クレオ 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
158 |
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（注）１．前川統一郎、山﨑淳司、髙橋貢子の３氏は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役関根賢二、監査等委員である社外取締役山﨑淳司、髙橋貢子の合計３名で構成されています。
３．2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名、監査等委員である社外取締役２名の合計３名であります。
社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員基準等を参考にしております。
当社と当社の社外取締役の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係において、特筆すべき関係等はありません。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）前川統一郎氏は会社経営者を歴任し、環境分析及び国際的な企業経営の分野における経験を通じて培った事業や経営に関する広範な見識を有しています。また、学会・団体活動を通じたサステナブル社会に関する専門性も兼ね備えています。その経験と幅広い見識をもって独立した立場から、当社発展のための助言及び提言を行っていただけるものと判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役山﨑淳司氏は、会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、大学教授として長い経験と幅広く、かつ専門的な知識を有し、それらを活かして適切な監査を行っていただけると判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役髙橋貢子氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、サンワ・等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）にて監査を務め、企業会計及び内部統制等に豊富な経験と専門知識を有するとともに、公認会計士及び税理士資格を保有し事務所経営にも従事しております。それらをもとに、独立した立場から意見や提言をいただくことにより、取締役会の監督機能の強化が期待されると判断し選任しております。
なお、上記の社外取締役３名は、いずれも株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしているため、独立役員に指定し、同所へその旨、届け出ております。
当社は、経営の意思決定及び取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役８名中の３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員である常勤取締役１名、監査等委員である社外取締役２名の３名で構成されております。監査等委員会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行に関する業務監査及び会計監査人の独立性監視等の監査を実施し、その監査状況を社長及び内部監査室の責任者へ報告しております。会計監査人とは、定例の連絡会を開催し、業務執行及び決算内容等の情報交換を行っております。また、コーポレート・ガバナンス責任者との情報交換を行っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
10 |
25 |
77 |
30 |
29 |
10,087 |
10,258 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
12,597 |
2,912 |
20,356 |
640 |
132 |
68,467 |
105,104 |
28,020 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
11.98 |
2.77 |
19.37 |
0.61 |
0.13 |
65.14 |
100 |
－ |
（注）１．自己株式382,627株は、「個人その他」に3,826単元、「単元未満株式の状況」に27株、それぞれ含めて記載しております。
２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式を、２単元含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金または出資金 (千米ドル) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合または被所有割合（％） |
関係内容 |
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（関連会社） |
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クリーンエアー機器製造における技術供与及び一部機器の製造委託 |
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蘇州安泰空気技術 有限公司（中国） |
中国江蘇省蘇州市 |
5,000 |
クリーンエアー 機器の製造・販売 |
25.0 |