(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
① 2025年12月17日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
会長
|
尾 頭 正 伸
|
1952年５月10日生
|
1976年４月
|
当社入社
|
1997年12月
|
MARUYAMA U.S.,INC.取締役社長
|
2001年10月
|
当社社長補佐兼グループ統括室長
|
2001年12月
|
当社取締役
|
2002年７月
|
当社経営企画室長
|
2003年12月
|
当社常務取締役
|
2004年10月
|
当社管理本部長
|
2007年４月
|
当社製造本部長兼千葉工場長
|
2007年10月
|
MARUYAMA U.S.,INC.取締役会長
|
2008年10月
|
当社専務取締役管理本部長
|
2009年10月
|
当社専務取締役国内営業本部長兼海外事業部長
|
2009年10月
|
丸山物流株式会社代表取締役社長
|
2010年10月
|
当社代表取締役社長
|
2010年11月
|
当社海外事業部長
|
2020年10月
|
当社代表取締役会長(現在)
|
|
注２
|
24,889
|
代表取締役
社長
|
内 山 剛 治
|
1971年９月22日生
|
1996年４月
|
当社入社
|
2006年２月
|
MARUYAMA U.S.,INC.取締役副社長
|
2006年10月
|
MARUYAMA U.S.,INC.取締役社長
|
2011年７月
|
当社経営企画室長
|
2011年７月
|
MARUYAMA MFG (THAILAND) CO.,LTD.取締役社長
|
2011年10月
|
MARUYAMA U.S.,INC.取締役会長
|
2011年12月
|
当社取締役
|
2018年10月
|
当社管理本部長
|
2018年12月
|
当社常務取締役
|
2020年10月
|
当社代表取締役社長(現在)
|
2020年10月
|
マルヤマエクセル株式会社代表取締役社長
|
2022年12月
|
マルヤマエクセル株式会社代表取締役会長(現在)
|
|
注２
|
12,041
|
専務取締役
営業本部長
|
石 村 孝 裕
|
1962年７月17日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2005年10月
|
当社量販店営業部長
|
2007年10月
|
当社関東甲信越支店長
|
2011年４月
|
当社営業推進部長
|
2011年12月
|
当社取締役
|
2012年10月
|
当社営業本部営業推進統括部長
|
2013年10月
|
当社営業本部営業推進統括部長兼営業管理部長
|
2014年４月
|
当社営業本部営業推進統括部長
|
2017年１月
|
当社営業本部海外営業本部長兼営業推進統括部長
|
2017年４月
|
当社営業本部海外営業本部長
|
2020年10月
|
丸山物流株式会社代表取締役社長(現在)
|
2020年10月
|
当社常務取締役営業本部長兼国内営業本部長
|
2020年10月
|
MARUYAMA U.S.,INC.取締役会長(現在)
|
2020年10月
|
ASIAN MARUYAMA (THAILAND) CO.,LTD.取締役社長
|
2023年６月
|
MARUYAMA MFG INDIA PRIVATE LIMITED代表取締役会長(現在)
|
2023年７月
|
ASIAN MARUYAMA (THAILAND) CO.,LTD.取締役会長(現在)
|
2024年10月
|
当社専務取締役営業本部長兼国内営業本部長
|
2025年10月
|
当社専務取締役営業本部長(現在)
|
|
注２
|
8,641
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常務取締役
生産本部長兼千葉工場長
|
大 平 康 介
|
1966年12月10日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2010年10月
|
MARUYAMA MFG (THAILAND) CO.,LTD.取締役工場長
|
2013年10月
|
日本クライス株式会社取締役工場長
|
2018年10月
|
当社執行役員調達本部長
|
2019年10月
|
当社生産本部長兼千葉工場長兼調達本部長兼大型機械事業部長兼品質保証室長
|
2019年10月
|
西部丸山株式会社代表取締役社長
|
2019年12月
|
当社取締役
|
2020年10月
|
当社常務取締役生産本部長兼千葉工場長兼調達本部長兼大型機械事業部長
|
2020年10月
|
日本クライス株式会社代表取締役社長
|
2020年10月
|
MARUYAMA MFG (THAILAND) CO.,LTD.取締役会長
|
2021年４月
|
当社常務取締役生産本部長兼千葉工場長兼大型機械事業部長
|
2022年10月
|
当社常務取締役生産本部長兼千葉工場長(現在)
|
2022年12月
|
日本クライス株式会社代表取締役会長(現在)
|
2022年12月
|
西部丸山株式会社代表取締役会長
|
2024年４月
|
西部丸山株式会社代表取締役会長兼社長(現在)
|
|
注２
|
6,789
|
常務取締役
管理本部長
|
髙 取 亮
|
1966年12月６日生
|
1989年４月
|
株式会社富士銀行入社
|
2009年２月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループIT・システム企画部次長
|
2013年４月
|
株式会社みずほ銀行新宿新都心支店長
|
2016年４月
|
同 北九州支店長
|
2019年６月
|
当社経理部長
|
2020年４月
|
当社執行役員
|
2020年10月
|
当社管理本部長兼経理部長
|
2020年12月
|
当社取締役
|
2022年10月
|
当社管理本部長(現在)
|
2024年10月
|
当社常務取締役(現在)
|
|
注２
|
4,096
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
畑 野 敬 幸
|
1961年４月16日生
|
1992年４月
|
株式会社富士銀行入社
|
2016年１月
|
富士投信投資顧問株式会社経営企画部長
|
2018年１月
|
株式会社みずほコーポレート銀行営業第八部次長
|
2007年５月
|
株式会社みずほ銀行福山支店長
|
2009年４月
|
資産管理サービス信託銀行株式会社総合企画部長
|
2011年10月
|
みずほ信託銀行株式会社 京都支店長
|
2014年４月
|
同 常勤監査役
|
2017年６月
|
同 取締役 監査等委員
|
2019年６月
|
同 理事
|
2019年12月
|
当社社外取締役 常勤監査等委員(現在)
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
土 岐 敦 司
|
1955年５月19日生
|
1983年４月
|
弁護士(現在)
|
1991年８月
|
ミドリ安全株式会社社外監査役(現在)
|
2001年12月
|
当社社外監査役
|
2003年５月
|
株式会社パルコ社外取締役
|
2003年６月
|
株式会社クレディセゾン社外監査役
|
2008年８月
|
更生会社トスコ管財人
|
2012年６月
|
日鉄住金テックスエンジ株式会社(現：日鉄テックスエンジ株式会社)社外監査役(現在)
|
2015年12月
|
当社社外取締役 監査等委員(現在)
|
2016年６月
|
ジオスター株式会社社外取締役 (現在)
|
2016年６月
|
味の素株式会社社外監査役
|
2021年６月
|
味の素株式会社社外取締役
|
2022年８月
|
セクロテック株式会社(現：ミドリ安全ホールディング株式会社)社外監査役(現在)
|
|
注３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
福 地 孝 一
|
1964年４月11日生
|
1987年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2007年７月
|
同 業務監査部主任業務監査役
|
2014年７月
|
同 システム企画部部長
|
2016年６月
|
農中情報システム株式会社常務取締役
|
2020年４月
|
農中信託銀行株式会社常務取締役
|
2023年６月
|
農中情報システム株式会社常勤監査役(現在)
|
2023年12月
|
当社社外取締役 監査等委員(現在)
|
|
注３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
大 谷 は る み
|
1962年４月23日生
|
1986年10月
|
監査法人朝日新和会計社(現：有限責任あずさ監査法人)入社
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
2007年５月
|
朝日監査法人(現：有限責任あずさ監査法人)社員登用
|
2023年７月
|
大谷公認会計士事務所所長(現在)
|
2024年12月
|
当社社外取締役 監査等委員(現在)
|
2024年12月
|
株式会社デジタリフト非常勤監査役(現在)
|
|
注４
|
―
|
計
|
56,456
|
(注) １ 取締役畑野敬幸、土岐敦司、福地孝一及び大谷はるみは、社外取締役であります。
２ 2024年12月19日の定時株主総会終結の時から１年間。
３ 2023年12月21日の定時株主総会終結の時から２年間。
４ 2024年12月19日の定時株主総会終結の時から２年間。
５ 当社の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 畑野敬幸 委員 土岐敦司 委員 福地孝一 委員 大谷はるみ
６ 所有する当社株式の数には、当社役員持株会における持分を含めた2025年９月30日現在の実質持株数を記載しております。
② 2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
会長
|
尾 頭 正 伸
|
1952年５月10日生
|
1976年４月
|
当社入社
|
1997年12月
|
MARUYAMA U.S.,INC.取締役社長
|
2001年10月
|
当社社長補佐兼グループ統括室長
|
2001年12月
|
当社取締役
|
2002年７月
|
当社経営企画室長
|
2003年12月
|
当社常務取締役
|
2004年10月
|
当社管理本部長
|
2007年４月
|
当社製造本部長兼千葉工場長
|
2007年10月
|
MARUYAMA U.S.,INC.取締役会長
|
2008年10月
|
当社専務取締役管理本部長
|
2009年10月
|
当社専務取締役国内営業本部長兼海外事業部長
|
2009年10月
|
丸山物流株式会社代表取締役社長
|
2010年10月
|
当社代表取締役社長
|
2010年11月
|
当社海外事業部長
|
2020年10月
|
当社代表取締役会長(現在)
|
|
注２
|
24,889
|
代表取締役
社長
|
内 山 剛 治
|
1971年９月22日生
|
1996年４月
|
当社入社
|
2006年２月
|
MARUYAMA U.S.,INC.取締役副社長
|
2006年10月
|
MARUYAMA U.S.,INC.取締役社長
|
2011年７月
|
当社経営企画室長
|
2011年７月
|
MARUYAMA MFG (THAILAND) CO.,LTD.取締役社長
|
2011年10月
|
MARUYAMA U.S.,INC.取締役会長
|
2011年12月
|
当社取締役
|
2018年10月
|
当社管理本部長
|
2018年12月
|
当社常務取締役
|
2020年10月
|
当社代表取締役社長(現在)
|
2020年10月
|
マルヤマエクセル株式会社代表取締役社長
|
2022年12月
|
マルヤマエクセル株式会社代表取締役会長(現在)
|
|
注２
|
12,041
|
専務取締役
営業本部長
|
石 村 孝 裕
|
1962年７月17日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2005年10月
|
当社量販店営業部長
|
2007年10月
|
当社関東甲信越支店長
|
2011年４月
|
当社営業推進部長
|
2011年12月
|
当社取締役
|
2012年10月
|
当社営業本部営業推進統括部長
|
2013年10月
|
当社営業本部営業推進統括部長兼営業管理部長
|
2014年４月
|
当社営業本部営業推進統括部長
|
2017年１月
|
当社営業本部海外営業本部長兼営業推進統括部長
|
2017年４月
|
当社営業本部海外営業本部長
|
2020年10月
|
丸山物流株式会社代表取締役社長(現在)
|
2020年10月
|
当社常務取締役営業本部長兼国内営業本部長
|
2020年10月
|
MARUYAMA U.S.,INC.取締役会長(現在)
|
2020年10月
|
ASIAN MARUYAMA (THAILAND) CO.,LTD.取締役社長
|
2023年６月
|
MARUYAMA MFG INDIA PRIVATE LIMITED代表取締役会長(現在)
|
2023年７月
|
ASIAN MARUYAMA (THAILAND) CO.,LTD.取締役会長(現在)
|
2024年10月
|
当社専務取締役営業本部長兼国内営業本部長
|
2025年10月
|
当社専務取締役営業本部長(現在)
|
|
注２
|
8,641
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常務取締役
生産本部長兼千葉工場長
|
大 平 康 介
|
1966年12月10日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2010年10月
|
MARUYAMA MFG (THAILAND) CO.,LTD.取締役工場長
|
2013年10月
|
日本クライス株式会社取締役工場長
|
2018年10月
|
当社執行役員調達本部長
|
2019年10月
|
当社生産本部長兼千葉工場長兼調達本部長兼大型機械事業部長兼品質保証室長
|
2019年10月
|
西部丸山株式会社代表取締役社長
|
2019年12月
|
当社取締役
|
2020年10月
|
当社常務取締役生産本部長兼千葉工場長兼調達本部長兼大型機械事業部長
|
2020年10月
|
日本クライス株式会社代表取締役社長
|
2020年10月
|
MARUYAMA MFG (THAILAND) CO.,LTD.取締役会長
|
2021年４月
|
当社常務取締役生産本部長兼千葉工場長兼大型機械事業部長
|
2022年10月
|
当社常務取締役生産本部長兼千葉工場長(現在)
|
2022年12月
|
日本クライス株式会社代表取締役会長(現在)
|
2022年12月
|
西部丸山株式会社代表取締役会長
|
2024年４月
|
西部丸山株式会社代表取締役会長兼社長(現在)
|
|
注２
|
6,789
|
常務取締役
管理本部長
|
髙 取 亮
|
1966年12月６日生
|
1989年４月
|
株式会社富士銀行入社
|
2009年２月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループIT・システム企画部次長
|
2013年４月
|
株式会社みずほ銀行新宿新都心支店長
|
2016年４月
|
同 北九州支店長
|
2019年６月
|
当社経理部長
|
2020年４月
|
当社執行役員
|
2020年10月
|
当社管理本部長兼経理部長
|
2020年12月
|
当社取締役
|
2022年10月
|
当社管理本部長(現在)
|
2024年10月
|
当社常務取締役(現在)
|
|
注２
|
4,096
|
取締役
生産企画部長兼千葉工場副工場長
|
松 嶋 宙 太
|
1970年２月21日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2016年10月
|
当社産機事業部長
|
2018年10月
|
当社執行役員営業管理部長
|
2019年10月
|
当社執行役員営業企画部長
|
2022年12月
|
日本クライス株式会社代表取締役社長
|
2025年10月
|
当社上席執行役員生産企画部長兼千葉工場副工場長
|
2025年12月
|
当社取締役生産企画部長兼千葉工場副工場長(予定)
|
|
注２
|
4,256
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
島 林 正 弘
|
1965年11月22日生
|
1989年４月
|
株式会社富士銀行入社
|
2004年１月
|
株式会社みずほ銀行阿佐ヶ谷支店長
|
2006年７月
|
同 津支店長
|
2009年４月
|
同 事務サービス部 次長
|
2012年４月
|
同 小舟町支店長兼小舟町支店小舟町第一部長
|
2015年４月
|
同 札幌支店長
|
2018年４月
|
同 執行役員札幌支店長兼札幌営業部長
|
2019年４月
|
株式会社高松コンストラクショングループ常務執行役員
|
2025年12月
|
当社社外取締役 常勤監査等委員(予定)
|
|
注４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
土 岐 敦 司
|
1955年５月19日生
|
1983年４月
|
弁護士(現在)
|
1991年８月
|
ミドリ安全株式会社社外監査役(現在)
|
2001年12月
|
当社社外監査役
|
2003年５月
|
株式会社パルコ社外取締役
|
2003年６月
|
株式会社クレディセゾン社外監査役
|
2008年８月
|
更生会社トスコ管財人
|
2012年６月
|
日鉄住金テックスエンジ株式会社(現：日鉄テックスエンジ株式会社)社外監査役(現在)
|
2015年12月
|
当社社外取締役 監査等委員(現在)
|
2016年６月
|
ジオスター株式会社社外取締役 (現在)
|
2016年６月
|
味の素株式会社社外監査役
|
2021年６月
|
味の素株式会社社外取締役
|
2022年８月
|
セクロテック株式会社(現：ミドリ安全ホールディング株式会社)社外監査役(現在)
|
|
注４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
大 谷 は る み
|
1962年４月23日生
|
1986年10月
|
監査法人朝日新和会計社(現：有限責任あずさ監査法人)入社
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
2007年５月
|
朝日監査法人(現：有限責任あずさ監査法人)社員登用
|
2023年７月
|
大谷公認会計士事務所所長(現在)
|
2024年12月
|
当社社外取締役 監査等委員(現在)
|
2024年12月
|
株式会社デジタリフト非常勤監査役(現在)
|
|
注３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
倉 田 幹 士
|
1962年６月２日生
|
1985年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2005年７月
|
同 盛岡支店長
|
2007年４月
|
同 JAバンク統括部副部長
|
2008年７月
|
同 山形支店長
|
2011年７月
|
同 雪印メグミルク株式会社総合企画室長
|
2012年４月
|
同 執行委員総合企画室長
|
2013年６月
|
農林中央金庫福岡支店長
|
2015年６月
|
協同乳業株式会社常務取締役
|
2019年６月
|
同 専務取締役
|
2021年６月
|
農林中金ファシリティーズ株式会社代表取締役専務
|
2022年４月
|
同 代表取締役社長
|
2025年12月
|
当社社外取締役 監査等委員(予定)
|
|
注４
|
―
|
計
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60,712
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(注) １ 取締役島林正弘、土岐敦司、大谷はるみ及び倉田幹士は、社外取締役であります。
２ 2025年12月18日の定時株主総会終結の時から１年間。
３ 2024年12月19日の定時株主総会終結の時から２年間。
４ 2025年12月18日の定時株主総会終結の時から２年間。
５ 当社の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 島林正弘 委員 土岐敦司 委員 大谷はるみ 委員 倉田幹士
６ 所有する当社株式の数には、当社役員持株会における持分を含めた2025年９月30日現在の実質持株数を記載しております。
２．社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であり、全員が監査等委員であります。
常勤監査等委員である社外取締役畑野敬幸氏は、金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
監査等委員である社外取締役土岐敦司氏は、これまでの当社監査役及び当社監査等委員である取締役としての経験から当社の事業内容に精通しており、また弁護士としての豊富な経験と専門的見地から、議案、審議等において適宜発言を行うことで職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
監査等委員である社外取締役福地孝一氏は、金融機関及びＩＴ分野における豊富な経験や高い見識及び他社における会社経営の経験を有しており、監査等委員である社外取締役としての立場から当社経営に参画いただくことで、当社経営の健全性・透明性の向上及びＩＴ統制、ＩＴガバナンスへの貢献が期待できると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
監査等委員である社外取締役大谷はるみ氏は、公認会計士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、その専門的知識と豊富な経験を当社の業務執行の監督及び監査に活かしていただくほか、多様な視点から当社取締役会の意思決定プロセスのさらなる向上につなげることができると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
当社は、2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、この議案が承認可決されますと、島林正弘氏は常勤監査等委員である社外取締役として、倉田幹士氏は監査等委員である社外取締役として新たに選任され、当社の社外取締役は島林正弘、土岐敦司、大谷はるみ、倉田幹士の４名になります。
島林正弘氏は、金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、また企業経営にも携わった経験から、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
倉田幹士氏は、金融機関における豊富な経験や高い見識を有しており、また他社における会社経営の経験を有しており、監査等委員である社外取締役としての立場から当社経営に参画いただくことで、当社の経営の健全性・透明性の向上、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化が期待できると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、それ以外に社外取締役と当社との人的関係、資本関係等利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役の選任にあたって、当社は、独立した立場から当社経営の監督を行うことを期待しております。そのため、当社外における経験及び専門的知見等を勘案の上、候補者を選定し、取締役会の承認事項としております。
なお、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、当社の経営陣から独立した中立な立場から、チェック機能を担っていただくため、当社との取引関係の有無の調査を実施するなど、独立性を保持するために厳正、かつ、公正不偏の態度を常に要求しており、独立性の適格性を検討し、取締役会の承認事項としております。
３．監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、会計監査人による監査実施に立会い、報告を受けるほか、期末においては監査意見形成に係る事項の意見交換を十分に行い、総合的に監査報告書における監査結果を取りまとめます。
当社の内部監査については、内部監査室(提出日現在４名)が独立した立場から、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全に関して検討・評価活動を行っております。
内部監査の結果については、代表取締役社長の承認を受けた後、管理担当取締役、監査等委員会に報告するとともに、該当部門に対して改善指導を実施しております。
