タクミナ

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性　7名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

(注)１．打田 幸生氏及び酒井 修一氏は、社外取締役であります。

２．代表取締役社長山田 圭祐は、代表取締役会長山田 信彦の子であります。

３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2024年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．所有株式の千株未満は切り捨てて表示しております。

７．当社では、意思決定・経営監督機能と業務監督・執行機能との分離による取締役会の職務執行の充実と判断のスピード化を図るため、2010年６月18日より執行役員制度を導入しております。

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は２名で、いずれも東京証券取引所の定める要件を満たす独立役員であります。

社外取締役の打田 幸生氏は、オカダアイヨン株式会社において取締役及び常勤監査役を務め、企業経営者としての豊富な経験と監査の幅広い見識を有しております。その専門的見地と豊富な経験に基づく客観的な視点から、当社の経営全般に関する監督や有効な助言を受けるなど、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るに当たり重要な役割を果たしております。

社外取締役の酒井 修一氏はネステック株式会社において取締役を務め、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。その専門的見地と豊富な経験に基づく客観的な視点から、当社の経営全般に対する監督や有効な助言を受けるなど、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るに当たり重要な役割を果たしております。

社外取締役については、特に中立性と独立性を保った立場から客観的に意見表明することを期待しております。従って、独立性に関しては利益相反を起こす可能性がないこと、当社との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係、その他利害関係がないことを基本に選任しておりますが、これに関して特段の基準または方針についての定めはありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に参加するとともに、客観的・独立的な観点から意見の表明を行っております。また、当社は監査等委員会設置会社であり、社外取締役を含む監査等委員３名により監査等委員会を構成しております。監査等委員会は、原則として毎月１回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しており、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視するとともに、取締役の職務執行を含む日常活動の監査を行っております。

社外取締役は、常勤監査等委員を通じて、社長の直轄組織として設置された「内部統制室」及び会計監査人との情報交換の状況を把握し、連携を保って監査の実効性を確保しております。

（５）【所有者別状況】

（注）自己株式833,988株は、「個人その他」に8,339単元、「単元未満株式の状況」に88株を含めて記載しております。

４【関係会社の状況】

(注）TACMINA USA CORPORATIONは、特定子会社に該当しております。