社長・役員
略歴
所有者
(5) 【所有者別状況】
2024年３月31日現在
(注) １．「その他の法人」欄には 単元、証券保管振替機構名義の株式が含まれております。
２．自己株式229,149株は、「個人その他」欄に2,291単元、「単元未満株式の状況」欄に49株を含めて記載しております。また、当該自己株式には、役員報酬ＢＩＰ(Board Incentive Plan)信託が所有する株式68,634株は含まれておりません。
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.3％)
(2024年６月27日現在)
(注) １．取締役 楠正顕、中山美加、河口眞理子、林安秀、吉川知宏、亀井純子の各氏は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 林安秀氏、委員 酒見伸一氏、委員 吉川知宏氏、委員 亀井純子氏
なお、監査等委員 林安秀、酒見伸一の両氏は、常勤の監査等委員であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名は、2024年６月27日開催の第100回定時株主総会において選任されたものであります。
４．監査等委員である取締役のうち林安秀氏は2023年６月29日開催の第99回定時株主総会において、酒見伸一、吉川知宏、亀井純子の３氏は2024年６月27日開催の第100回定時株主総会において選任されたものであります。
５．当社は、経営の効率化、意思決定の迅速化をはかること及び優れた人材の積極的な登用を目的として執行役員制度を導入しております。2024年６月27日現在の執行役員は次の６名であります。
② 社外役員の状況
・当社の社外取締役は６名であります。
・社外取締役の楠正顕氏は、三菱重工業株式会社の執行役員を2024年３月まで務め、現在は同社のフェローアドバイザーであります。当社は三菱重工業株式会社と資本関係及び取引関係がありますが、取引額は僅少であり、また、同氏は当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役であり、当社の経営陣から独立した客観的な立場から経営監視機能を発揮頂けるものと考えております。当社は、同氏に三菱重工業株式会社での勤務経験に基づく豊富な知識・経験を取締役会等を通じて当社の経営に反映して頂くため社外取締役に選任しております。
・社外取締役の中山美加氏は、ＪＳＲ株式会社において知的財産分野の業務に長年従事し、同社の執行役員及び取締役を務め、現在はアステラス製薬株式会社の社外取締役監査等委員であります。同氏は当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役であり、当社の経営陣から独立した客観的な立場から経営監視機能を発揮頂けるものと考えております。当社は同氏に、上記の豊富な知識・経験に基づき、特に企業経営、法務・リスクマネジメントスキルに強みのある社外取締役として、当社グループの経営全般に対する有益なご意見・ご指摘をいただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
・社外取締役の河口眞理子氏は、株式会社大和総研において、日本におけるサステナビリティの専門家としてＥＳＧ投資（金融向け）とＣＳＲ・ＣＳＶ（企業向け）に係る情報発信やアドバイスをさまざまな業種企業に対して行っており、また、大学教授としてＥＳＧ及びサステナビリティに関する多くの政府委員等も歴任しております。同氏は当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役であり、当社の経営陣から独立した客観的な立場から経営監視機能を発揮頂けるものと考えております。当社は同氏に、上記の豊富な知識・経験に基づき、特に環境分野、ＥＳＧ経営に強みのある社外取締役として、当社グループの経営全般に対する有益なご意見・ご指摘をいただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
・社外取締役(監査等委員)の林安秀氏は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身であり、現在は当社の常勤の監査等委員であります。株式会社三菱ＵＦＪ銀行は、当社の主要取引銀行であるため、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しておりませんが、金融機関に長年勤務された経験に基づく豊富な知識・経験を当社の監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
・社外取締役(監査等委員)の吉川知宏氏は弁護士としての長年の経験と専門知識を有しております。当社は同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した監査等委員である社外取締役であると考えております。当社は同氏に法律知識に基づいた豊富な知見を当社の経営に反映して頂くため監査等委員である社外取締役に選任しております。
・社外取締役(監査等委員)の亀井純子氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は当社の会計監査人であるＥＹ新日本有限責任監査法人の出身でありますが、当社が同法人に対して支払っている報酬は通常の監査報酬であり、当社と同法人との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した監査等委員である社外取締役であると考えております。当社は、同氏に財務及び会計に関する豊富な知見を当社の経営に反映して頂くため監査等委員である社外取締役に選任しております。
・当社と上記の社外取締役６名との間には、特段の人的、資本的関係はありません。
・当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、経歴等に基づく豊富な知識・経験を、経営監視機能の発揮や助言を通じて当社の経営に反映して頂けることを重要視しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は社内主要会議への出席、重要書類の閲覧、各部門及び子会社の調査、代表取締役及び取締役に対する業務執行についての監査を行い、都度監査等委員会において報告を行っております。また、監査等委員(社外取締役を含む。)は、代表取締役、会計監査人等と定期的に意見交換をする会合を持ち、意見及び情報の交換を行うほか、必要に応じて会計監査人の報告を求めております。また、内部監査室は監査等委員との情報交換を含め連携を密にしております。
内部監査室は、内部監査計画に基づき、監査を実施し、その結果を監査等委員会及び取締役会に報告しております。
また、監査等委員及び内部監査室は、会計監査人との定期的な協議により相互連携をはかっております。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
(1) 連結子会社
(注) １．「主要な事業の内容」欄にはセグメントの名称を記載しております。
２．MKK Asia Co.,Ltd.に対する当社の持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
３．化工機商事㈱及びMKK Asia Co.,Ltd.については、債務超過の状況にあり、その債務超過の金額はそれぞれ2024年３月末時点で250百万円、2023年12月末時点で529百万円であります。
４．三菱化工機アドバンス㈱については売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
沿革
２ 【沿革】
創立の経緯
1935年５月に化学工業用機械の国産化のため「化工機製作株式会社」として創立し、1938年11月に商号を「三菱化工機株式会社」と変更いたしました。その後、1949年９月、企業再建整備計画により、旧三菱化工機株式会社の第二会社として「三菱化工機株式会社」(資本金75百万円)を設立いたしました。
なお、旧会社は1949年10月解散しております。
設立より現在までの状況
(注)当社は、2024年5月31日付にて、三菱マテリアルテクノ株式会社との間で、同社の完全子会社である株式会社東総
の全株式を取得する株式譲渡契約を締結いたしました。なお、本件株式譲渡は2024年6月28日を予定しており、株
式取得に伴い、株式会社東総は当社の連結子会社となります。