明治機械【6334】の社長・役員

社長・役員

代表取締役社長　　日根　年治 (55歳) 議決権保有率 0.06%

略歴

2000年２月	当社　入社
2013年４月	当社　営業部長、経営企画部長
2013年５月	ラップマスターエスエフティ株式会社　取締役
2013年６月	当社　取締役　営業部担当、経営企画部担当
2013年６月	明治機械(徳州)有限公司　董事
2017年６月	当社　取締役　産業機械事業担当、プラント部担当
2017年９月	株式会社柳原製粉機　代表取締役社長
2018年４月	当社　取締役　産業機械事業担当、プラント部担当、経営管理部担当
2018年６月	当社　常務取締役　産業機械事業担当、経営管理部担当
2019年４月	当社　常務取締役　産業機械事業本部管掌
2021年６月	当社　代表取締役社長（現任）

所有者

（５）【所有者別状況】

							2024年３月31日現在
区分	株式の状況（１単元の株式数　100株）								単元未満株式の状況（株）
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	個人以外	個人	個人その他	計
株主数（人）	－	1	20	37	18	18	4,069	4,163	－
所有株式数（単元）	－	64	1,616	58,078	3,318	250	50,645	113,971	5,536
所有株式数の割合（％）	－	0.06	1.42	50.93	2.91	0.22	44.46	100.00	－

　（注）１．自己株式215,930株は、「個人その他」に2,159単元及び「単元未満株式の状況」に30株含まれております。

　　　　２．上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性2名　（役員のうち女性の比率22％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

代表取締役社長

日根　年治

1969年７月24日生

2000年２月	当社　入社
2013年４月	当社　営業部長、経営企画部長
2013年５月	ラップマスターエスエフティ株式会社　取締役
2013年６月	当社　取締役　営業部担当、経営企画部担当
2013年６月	明治機械(徳州)有限公司　董事
2017年６月	当社　取締役　産業機械事業担当、プラント部担当
2017年９月	株式会社柳原製粉機　代表取締役社長
2018年４月	当社　取締役　産業機械事業担当、プラント部担当、経営管理部担当
2018年６月	当社　常務取締役　産業機械事業担当、経営管理部担当
2019年４月	当社　常務取締役　産業機械事業本部管掌
2021年６月	当社　代表取締役社長（現任）

(注)2

7,300

常務取締役

藤澤　元晴

1952年5月16日生

1993年３月	東京相和銀行（現東京スター銀行）飯田橋支店長
1995年５月	同行審査部審査役　業務部・融資部副部長
1998年３月	同行本店第五部部長　資産査定部長
1999年12月	シティファイナンシャルジャパン（シティグループ）本部長
2007年２月	ベアスターンズ証券ダイレクター
2013年５月	新生銀行推進役
2017年４月 2018年４月 2019年２月 2019年９月 2020年８月 2020年10月 2022年３月 2022年３月 2022年６月 2022年７月 2023年９月	昭和リース推進役 Abalance株式会社　シニアゼネラルマネージャー同社　執行役員同社　上席執行役員 Abit株式会社　代表取締役（現任） Abalance株式会社　常務執行役員（現任）株式会社デジサイン　代表取締役会長株式会社FORTHINK　代表取締役会長当社　取締役当社　常務取締役（現任）株式会社デジサイン　代表取締役社長（現任）株式会社FORTHINK　代表取締役社長（現任）

(注)2

10,700

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

増田　裕一郎

1973年７月29日生

2014年６月	株式会社エクソル取締役　SI事業本部長
2017年１月	WWB株式会社　取締役副社長
2017年３月	株式会社バローズ　取締役副社長株式会社バローズエンジニアリング取締役副社長
2018年11月	株式会社バローズ　代表取締役社長株式会社バローズエンジニアリング　代表取締役社長
2019年２月	Abalance株式会社　執行役員
2019年４月	日本光触媒センター株式会社　代表取締役社長（現任）
2019年９月	WWB株式会社　代表取締役社長
2021年９月	Abalance株式会社　常務執行役員
2024年６月	Abalance株式会社　執行役員（現任）当社　取締役（現任）

(注)2

-

取締役

阿部　文則

1971年８月30日生

1990年４月	当社　入社
2012年４月	当社　プラント機工部長
2013年４月	当社　プラント部長
2019年４月	当社　産業機械事業本部プラント部部長
2021年10月	当社　産業事業部副事業部長　、設計部長　、プラント管理部長
2022年４月	当社　執行役員　産業事業部副事業部長　、設計部長　、プラント管理部長
2024年４月	当社　上席執行役員　、エンジニアリング部長　、開発部長（現任）
2024年６月	当社　取締役（現任）

(注)2

3,063

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

小林　敏敬

1960年７月５日生

1983年４月	株式会社日本債券信用銀行（現　株式会社あおぞら銀行）入行
1999年９月	ソニー生命保険株式会社　入社
2003年４月	ＧＥエジソン生命株式会社　入社　金融機関事業部　西日本エリア本部長
2006年１月	ＡＩＧエジソン生命保険株式会社　金融機関営業本部金融営業統括部統括部長
2007年６月	大和生命保険株式会社入社　執行役員　金融法人営業部長
2008年６月	同社　常務執行役員　金融法人営業部長
2009年５月	株式会社関東つくば銀行　営業統括部資産運用推進室長
2011年10月	株式会社筑波銀行　証券国際部市場業務室室長
2014年２月	株式会社京葉保険事務所　入社
2017年９月	当社入社　太陽光発電事業部部長
2018年４月	当社　経営管理部長
2018年６月	当社　取締役（現任）　経営管理部担当
2019年２月	株式会社柳原製粉機　監査役
2019年４月	当社　取締役　経営管理本部管掌
2019年４月	明治機械（徳州）有限公司　董事長（現任）
2020年４月 2021年６月 2021年10月 2022年７月 2024年４月 2024年６月	当社環境営業部長当社総務部長、経営管理部長当社取締役　、環境事業部長当社取締役　、管理部担当当社取締役　、フードソリューション部長（現任） WWB株式会社　取締役（現任）

(注)2

3,700

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

(監査等委員)

六川　浩明

1963年6月10日生

1997年４月	弁護士登録（第一東京弁護士会）
1997年４月	堀総合法律事務所
2002年６月	Barack Ferrazzano法律事務所（シカゴ）
2005年８月	米スタンフォード大学客員研究員
2007年４月	東京青山・青木・狛Baker & McKenzie法律事務所東京都立産業技術大学院大学講師（現任）
2008年６月	小笠原六川国際総合法律事務所代表パートナー
2009年３月	株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外監査役（現任）
2012年４月 2016年12月 2020年９月	東海大学大学院実務法学研究科教授（2017年まで）株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役（現任） Abalance株式会社　社外取締役監査等委員（現任） WWB株式会社　監査役（現任） Abit株式会社　監査役（現任）
2022年３月	株式会社デジサイン　監査役（現任）株式会社FORTHINK　監査役（現任）
2022年４月	内幸町国際総合法律事務所代表パートナー（現任）
2022年６月	当社　取締役（監査等委員）（現任）
2023年９月	株式会社オープンアップグループ　社外取締役（現任）

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

町田　勝弘

1953年11月15日生

1976年４月	農林省入省
2010年７月	農林水産事務次官
2012年９月	農林水産省退職
2013年５月	（一社）JA共済総合研究所理事長
2016年３月	日本中央競馬会　副理事長
2020年３月	JRAファシリティーズ株式会社　代表取締役会長
2021年６月	株式会社極洋　社外取締役（現任）
2022年６月	当社　取締役（監査等委員）（現任）

(注)3

-

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

（監査等委員）

日下部　笑美子

1952年1月28日生

2011年１月

2015年４月

2016年１月

ロンドン大学UCLバートレット校計画学博士

立教大学大学院21世紀社会デザイン研究所客員教授（2020年３月まで）

株式会社オープンシティ研究所共同代表（現任）

2019年９月

2022年６月

Abalance株式会社　社外取締役（監査等委員）（現任）

当社　取締役（監査等委員）（現任）

（以下のような国連機関依頼の業務・パネリスト経験）

1998年４月

2015年10月

世界銀行ボランティアサービス執行役員会新入行者受入委員会チェアパーソン

国連経済社会理事会（UN ECOSOC）下の「人間居住計画」（HABITAT）

2017年５月

2023年２月

国連行政管理ネットワーク（UNPAN）にて「公共空間を使って地域でSDGs教育を広める」

「部門、空間範囲を超えて集団を

支え繋ぐ第３の社会関係資本」研

究論文等

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

小山　貴子

1970年１月３日生

1992年４月

2005年３月

株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社

株式会社揚羽プロダクション入社

2011年３月

株式会社ブレインコンサルティングオフィス入社

2012年７月

小山貴子社会保険労務士事務所（現　社会保険労務士事務所フォーアンド）代表（現任）

2015年４月

2015年９月

2017年１月

株式会社ツナグ・ソリューションズ（現株式会社ツナググループ・ホールディングス（東証一部））社外監査役（現任）

株式会社イノベーション（東証マザーズ）社外監査役

公益財団法人東京都中小企業振興公社　創業ステーション丸の内　人事専門相談員（現任）

2017年７月

2020年４月

2022年３月

株式会社フォーアンド代表取締役（現任）

一般社団法人日本テレワーク協会　客員研究員・相談員（現任）

当社　取締役（監査等委員）（現任）

(注)2

-

計

24,763

　（注）１．監査等委員である取締役の六川浩明氏、町田勝弘氏、日下部笑美子氏及び小山貴子氏は、社外取締役であります。

２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②　社外役員の状況

　当社の社外取締役は４名であり、監査等委員である取締役４名であります。

　社外取締役六川浩明氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。

　社外取締役町田勝弘氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。

　社外取締役日下部笑美子氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。

　社外取締役小山貴子氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。

　なお、社外取締役六川浩明氏、町田勝弘氏、日下部笑美子氏、小山貴子氏の４名は、独立役員として株式会社東京証券取引所へ届出ております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び監査室等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。

　また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。

　内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。

関係会社

４【関係会社の状況】

名称	住所	資本金又は出資総額 (百万円)	主要な事業内容	議決権に対する所有割合		関係内容
名称	住所	資本金又は出資総額 (百万円)	主要な事業内容	所有割合（％）	被所有割合（％）	役員の兼務等	事業上の関係	その他
（連結子会社）明治機械（徳州）有限公司	中華人民共和国山東省 (徳州市)	594	製粉・飼料用ロールの製造販売	100.0	－	有	当社は同社製品を仕入れております。	－
株式会社柳原製粉機	長野県長野市	25	農作物加工用機械、農業用機械器具の製造、販売、修理	100.0	－	有	当社は同社製品を仕入、当社製品を販売しております。	－
（その他関係会社） Abalance株式会社	東京都品川区	2,076	太陽光パネル製造事業他	0.7	39.9	有	資本業務提携	－

（注）１．明治機械（徳州）有限公司及び株式会社柳原製粉機は、特定子会社に該当しております。

２．Abalance株式会社は、有価証券報告書を提出しております。

沿革

２【沿革】

1899年	山越秀太郎個人経営の山越工場を東京市本芝３丁目８番地に創立。
1905年	我国最初の国産ロール式製粉プラントを製作納入。
1925年８月	㈱山越工場と改組。
1937年３月	本社（山越工場）を東京都蒲田区東六郷３丁目７番地に移転。
1938年11月	明治製糖㈱の資本と経営の参加をうる。
1943年５月	社名を山越機械㈱と改称、足利工場操業開始（両野工業より譲受）。
1945年５月	本社を東京都中央区京橋２丁目８番地明治製菓ビルに移転。
1948年３月	社名を明治機械㈱と改称。
1949年５月	東京証券取引所再開に際し株式を上場。
1960年３月	本社を東京都中央区京橋２丁目６番地京ビルに移転、直系会社㈱明治鉄工所を設立。
1970年５月	蒲田工場を廃止し、神奈川県に厚木工場開設。
1984年12月	子会社㈱メイキ設立。
1986年７月	厚木工場閉鎖。
1986年10月	子会社㈱メイテツ設立。
1986年11月	子会社㈱明治鉄工所解散。
1994年３月	子会社㈱メイテツを㈱明治企画へ商号変更。
1994年６月	株式取得により、シンヨー㈱を子会社とする。
1994年６月	本社を東京都千代田区神田多町２丁目１番地１神田進興ビルに移転。
1995年６月	子会社㈱カムズ設立。
1995年９月	子会社明治トレーディング㈱設立。
1996年１月	株式取得により、㈱テクノ河原を子会社とする。
1996年９月	本社を東京都千代田区神田多町２丁目２番地22千代田ビルに移転。（自社ビル）
1996年９月	株式売却により、㈱カムズは子会社でなくなる。
1997年３月	株式取得により、㈱アルファジャパンを子会社とする。
1999年２月	株式売却により、㈱アルファジャパンは子会社でなくなる。
1999年３月	株式売却により、㈱メイキは子会社でなくなる。
2000年４月	株式取得により、内外マシーナリー㈱を子会社とする。
2001年３月	株式売却により、㈱テクノ河原は子会社でなくなる。
2004年７月	株式取得により、ラップマスターエスエフティ㈱を子会社とする。
2004年10月	聖翔㈱は、子会社シンヨー・サンワテクノス㈱の会社分割により新設。
2005年２月	子会社シンヨー・サンワテクノス㈱は、聖翔㈱の全株式を売却し、聖翔㈱は同社の子会社でなくなる。
2005年３月	中国現地法人子会社明治機械（徳州）有限公司設立。
2005年９月	子会社明治トレーディング㈱清算。
2006年１月	子会社シンヨー・サンワテクノス㈱は、シンヨー㈱へ商号変更。
2008年３月	株式取得により、㈱東京製粉機製作所を子会社とする。
2008年３月 2009年６月 2010年３月 2010年11月 2011年３月 2011年12月 2013年３月 2013年８月 2013年10月 2014年３月 2014年８月 2016年10月 2017年９月 2019年10月 2019年11月 2020年10月 2021年１月 2021年11月 2022年２月 2022年３月　　〃 2022年４月 2022年５月 2023年10月 2024年１月	子会社ラップマスターエスエフティ㈱は、台湾に子会社台湾拉普麦斯特科技股份有限公司設立。子会社㈱明治企画は休眠会社となる。子会社内外マシーナリー㈱を吸収合併。株式売却により、子会社シンヨー㈱は関連会社となる。子会社ラップマスターエスエフティ㈱の半導体製造装置関連事業を事業譲渡。株式売却により、シンヨー㈱は関連会社でなくなる。明治ホールディングス㈱が保有する当社株式売却により、当社との資本と経営の提携が解消。子会社㈱明治企画清算。子会社ラップマスターエスエフティ㈱が、破産手続の開始決定がなされ子会社でなくなる。ＴＣＳホールディングス㈱と資本業務提携契約を締結。子会社㈱東京製粉機製作所を吸収合併。越谷工場を足利工場へ統合し、越谷工場閉鎖。株式取得により、㈱柳原製粉機を子会社とする。沖縄営業所を開設。札幌営業所を開設。柳原事業所を開設。東京事業所を開設。札幌営業所を閉鎖。Ａｂａｌａｎｃｅ㈱と資本業務提携契約を締結。ＴＣＳホールディングス㈱との資本業務提携契約を解消。資本金の額を１億円に減資。東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第二部からスタンダード市場に移行東京事業所を閉鎖、本社へ移転。名古屋営業所を閉鎖。本社を東京都千代田区神田司町二丁目８番１　ＰＭＯ神田司町ビルに移転。