社長・役員
略歴
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2000年２月 |
当社 入社 |
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2013年４月 |
当社 営業部長、経営企画部長 |
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2013年５月 |
ラップマスターエスエフティ株式会社 取締役 |
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2013年６月 |
当社 取締役 営業部担当、経営企画部担当 |
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2013年６月 |
明治機械(徳州)有限公司 董事 |
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2017年６月 |
当社 取締役 産業機械事業担当、プラント部担当 |
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2017年９月 |
株式会社柳原製粉機 代表取締役社長 |
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2018年４月 |
当社 取締役 産業機械事業担当、プラント部担当、経営管理部担当 |
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2018年６月 |
当社 常務取締役 産業機械事業担当、経営管理部担当 |
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2019年４月 |
当社 常務取締役 産業機械事業本部管掌 |
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2021年６月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率29％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
日根 年治 |
1969年７月24日生 |
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(注)2 |
8,000 |
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常務取締役 |
藤澤 元晴 |
1952年５月16日生 |
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(注)2 |
14,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 エンジニアリング部長 開発部長 |
阿部 文則 |
1971年８月30日生 |
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(注)2 |
3,363 |
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取締役 足利事業所長 総務部長 財務経理部長 |
小澤 淳一 |
1970年４月９日生 |
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(注)2 |
2,467 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員) |
六川 浩明 |
1963年６月10日生 |
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(注)3 |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
日下部 笑美子 |
1952年１月28日生 |
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(注)3 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員) |
小山 貴子 |
1970年１月３日生 |
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(注)3 |
－ |
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計 |
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28,430 |
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（注）１．監査等委員である取締役の六川 浩明氏、日下部 笑美子氏及び小山 貴子氏は、社外取締役であります。
２．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であり、監査等委員である取締役３名であります。
社外取締役 六川 浩明氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 日下部 笑美子氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 小山 貴子氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役 六川 浩明氏、日下部 笑美子氏、小山 貴子氏の３名は、独立役員として株式会社東京証券取引所へ届出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び監査室等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。
内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は出資総額 (百万円) |
主要な事業内容 |
議決権に対する 所有割合 |
関係内容 |
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所有 割合 （％） |
被所有 割合 （％） |
役員の 兼務等 |
事業上の関係 |
その他 |
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（連結子会社） 明治機械（徳州）有限公司 |
中華人民共和国 山東省 (徳州市) |
594 |
製粉・飼料用ロールの製造販売 |
100.0 |
－ |
有 |
当社は同社製品を仕入れております。 |
－ |
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（連結子会社） 株式会社柳原製粉機 |
長野県 長野市 |
25 |
農作物加工用機械、農業用機械器具の製造、販売、修理 |
100.0 |
－ |
有 |
当社は同社製品を仕入れております。 |
－ |
|
（連結子会社） 株式会社デジサイン |
東京都千代田区 |
100 |
デジタル化に係るソリューション事業 |
100.0 |
－ |
有 |
当社は同社のサービスの提供を受けております。 |
－ |
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（連結子会社） 株式会社FORTHINK |
北海道札幌市 |
10 |
デジタル化に係るソリューション事業 |
100.0 |
－ |
有 |
当社は同社のサービスの提供を受けております。 |
－ |
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（その他の関係会社） Abalance株式会社 |
東京都 品川区 |
2,521 |
太陽光パネル製造事業他 |
0.8 |
36.8 |
有 |
資本業務 提携 |
－ |
（注）１．明治機械（徳州）有限公司、株式会社柳原製粉機、株式会社デジサイン及び株式会社FORTHINKは、特定子会社に該当しております。
２．Abalance株式会社は、有価証券報告書を提出しております。