代表者
略歴
トップメッセージの要約
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
（注）１ 取締役 髙橋昭夫は、社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役 村井 淳也、山本 ひとみは、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社では取締役及び取締役会の役割を経営方針の決定ならびに経営の監督に集中させるとともに、執行役員の業務執行の責任を明確化し、その体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は次の７名であります。
② 社外取締役
2026年６月29日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役は３名（うち監査等委員である社外取締役は２名） であります。取締役６名のうち半数である３名の社外取締役の選任により、公正かつ効率的な経営を進めるための体制を維持しております。
社外取締役の髙橋昭夫は、証券会社、投資会社等多岐にわたる業界での豊富な経営経験と幅広い見識を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、その見識を活かし当社経営に反映させていただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役の村井淳也は、弁護士、公認会計士としての専門知識・経験等を活かし、客観的視点から監査を行っていただけることが期待でき、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役の山本ひとみは、航空運輸事業の経営に長年携わってきた豊富な経験と幅広い見識を有していることに加え、日本経済団体連合会 生活サービス委員会企画部会 部会長を務めており、産業政策や経済動向に関する幅広い見識を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
当社において社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は現時点で特に定めておりませんが、社外取締役の選任に当たっては、東京証券取引所の定める企業行動規範に関する規則における独立役員の確保を参考としております。なお、当社は、社外取締役の髙橋昭夫、村井淳也及び山本ひとみを東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出を行っております。
当社の社外取締役は、幅広い分野における企業経営の経験と国内外に豊富なネットワークを有しており、こうした知見を当社の経営に活かすとともに、当社の経営陣から独立した立場で、従来の経営の枠組みにとらわれない視点を以って経営への助言とチェック機能を果たしていただいております。
また、新たに選任した監査等委員である社外取締役は、独立性、中立性の観点から客観的に監査を実施するとともに、取締役会及び監査等委員会に出席し、豊富な経験と見識から取締役（監査等委員であるものを除く。）の業務執行の適法性を監視し、会計監査人、監査室とともに、定期的な情報交換、意見交換を行い、監査の実効性の向上を図ってまいります。
所有者
(5) 【所有者別状況】
(2026年３月31日現在)
(注) １．自己株式1,570,452株は、「個人その他」に15,704単元、「単元未満株式の状況」に52株含まれております。
２．「株式給付信託（BBT-RS及びJ-ESOP）」の導入に伴い当社から拠出した株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が所有する当社株式231,900株は、「金融機関」に2,319単元含めて記載しています。
３．株式会社証券保管振替機構名義の株式240株は、「その他の法人」に２単元、「単元未満株式の状況」に40株含まれております。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
(注) １ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
２ 特定子会社に該当します。
３ 上記のほか、当社は非連結子会社１社を有しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。
４ 株式会社日本システムプロジェクトは、2025年９月１日付で当社を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。
５ Suzumo International Corporationについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。