(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
2026年６月25日 (有価証券報告書提出日) 現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役会長
コーポレート役員
取締役会議長
|
梶本 一典
|
1956年11月22日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
2004年６月
|
取締役執行役員 営業本部長
|
2005年６月
|
取締役常務執行役員 営業本部長
|
2008年６月
|
代表取締役社長
|
2021年６月
|
代表取締役会長 最高経営責任者 (CEO)
|
2022年６月
|
代表取締役会長 コーポレート役員
最高経営責任者 (CEO)
|
2024年６月
|
取締役会長 コーポレート役員 取締役会議長 (現任)
|
|
(注)３
|
103
|
代表取締役社長
コーポレート役員
最高経営責任者 (CEO)
|
奥岡 克仁
|
1967年８月23日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2016年６月
|
取締役執行役員 品質・安全担当 コンポーネント本部長
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員 品質担当 コンポーネント本部長
|
2019年６月
|
代表取締役専務執行役員 品質・環境担当 コンポーネント本部長
|
2020年６月
|
代表取締役専務執行役員 管理担当 経営企画部長
|
2021年６月
|
代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 (COO)
|
2022年６月
|
代表取締役社長 コーポレート役員
最高執行責任者 (COO)
|
2024年６月
|
代表取締役社長 コーポレート役員 最高経営責任者 (CEO) (現任)
|
|
(注)３
|
49
|
取締役執行役員
コーポレート役員
管理担当
|
天野 祥行
|
1963年４月３日生
|
1987年４月
|
日本電信電話㈱ 入社
|
2010年７月
|
㈱エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ (現NTTPCコミュニケーションズ㈱) 取締役 ネットワーク事業部長 データセンタ事業部長
|
2015年７月
|
同社 取締役 CTO サービスクリエーション本部長 テクノロジー&オペレーション開発本部長
|
2018年７月
|
当社経営企画部 参事
|
2019年７月
|
情報システム部長
|
2020年６月
|
執行役員 情報システム部長 業務改革推進センター長
|
2024年６月
|
取締役執行役員 コーポレート役員 管理担当 (現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
|
Stefan Sacré
|
1963年３月９日生
|
1991年５月
|
ベルリン工科大学 博士 (工学) 取得
|
1998年８月
|
ジック・オプティック・エレクトロニック㈱ (日本法人) 代表取締役
|
2006年１月
|
ボッシュ・レックスロス㈱ (日本法人) 代表取締役社長
|
2011年１月
|
EagleBurgmann GmbH (ドイツ法人) CEO
|
2017年１月
|
カールツァイス㈱ (日本法人) 代表取締役社長 カールツァイスメディテック㈱ (日本法人) 代表取締役社長
|
2021年６月
|
当社取締役 (現任)
|
2022年７月
|
4aプラス㈱ 取締役
|
2024年５月
|
カールツァイス㈱ (日本法人) 顧問
|
2025年４月
|
4aプラス㈱ CEO (現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
林 公一
|
1964年10月28日生
|
1990年10月
|
KPMG New York事務所入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
2008年３月
|
㈱アタックス 代表取締役 (現任)
|
2010年６月
|
当社監査役
|
2013年６月
|
㈱プラザクリエイト本社 (現㈱プラザホールディングス) 社外監査役
|
2018年６月
|
同社 社外取締役 監査等委員 (現任)
|
2022年６月
|
当社取締役 (現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
嶋田 博子
|
1964年２月13日生
|
1986年４月
|
人事院入庁
|
1990年６月
|
在英国長期在外研究員 (オックスフォード大学)
|
2000年４月
|
外務省在ジュネーブ日本政府代表部一等書記官
|
2017年４月
|
人事院 給与局次長
|
2018年４月
|
同院 人材局審議官
|
2019年４月
|
京都大学公共政策大学院 教授 (現任)
|
2023年３月
|
㈱スペース 社外取締役 (現任)
|
2023年６月
|
当社取締役 (現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
杉浦 俊明
|
1961年６月19日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2000年10月
|
CKD東京販売㈱ 営業部 千葉営業所長
|
2003年４月
|
当社営業本部 東京支店 東京第１営業部 東京営業所長
|
2005年３月
|
総務部 秘書グループリーダー
|
2009年10月
|
総務部長
|
2021年４月
|
CKDグローバルサービス㈱ 代表取締役
|
2024年６月
|
当社常勤監査役 (現任)
|
|
(注)４
|
12
|
監査役
|
橋本 修三
|
1956年４月５日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
小栗法律事務所入所
|
1992年４月
|
橋本法律事務所開設 代表弁護士 (現任)
|
2004年４月
|
名古屋弁護士会 (現愛知県弁護士会) 副会長
|
2020年６月
|
当社監査役 (現任)
|
2026年６月
|
㈱ヤマナカ 社外取締役 監査等委員 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
三浦 清
|
1957年７月３日生
|
1980年４月
|
㈱住友銀行 入行
|
2010年４月
|
㈱三井住友銀行 執行役員 大阪北法人営業本部長
|
2012年４月
|
同行 常務執行役員 法人部門副責任役員 西日本地区担当
|
2014年６月
|
㈱関西アーバン銀行 代表取締役兼副頭取執行役員
|
2019年４月
|
㈱関西みらい銀行 代表取締役兼副社長執行役員
|
2020年４月
|
㈱SMBCヒューマン・キャリア 取締役会長
|
2022年６月
|
当社監査役（現任）
|
2023年10月
|
㈱サエラファーマシーズ 顧問 (現任)
|
2025年５月
|
㈱パルグループホールディングス 社外取締役 (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
竹内 毅
|
1959年５月15日生
|
1983年10月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル大阪事務所 (現KPMG) 入所
|
1988年４月
|
公認会計士登録
|
1993年９月
|
KPMGシンガポール事務所 アセアンジャパンセンター所長
|
1999年６月
|
センチュリー監査法人 代表社員
|
2003年６月
|
あずさ監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 代表社員
|
2021年７月
|
PMビジネスソリューションズ㈱ 代表取締役 (現任)
|
2022年６月
|
当社監査役 (現任)
|
2022年12月
|
竹内毅公認会計士事務所 代表 (現任)
|
2023年６月
|
中外炉工業㈱ 社外監査役 (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
171
|
(注) １．取締役Stefan Sacré氏、林公一氏及び嶋田博子氏は、社外取締役であります。
２．監査役橋本修三氏、三浦清氏及び竹内毅氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結のときから１年間であります。
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから４年間であります。
５．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結のときから４年間であります。
６．当社では、コーポレート・ガバナンスの強化、取締役会の機能充実、迅速な経営判断及び機動的な業務執行を目的にコーポレート役員制度を導入しております。
７．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
なお、上記2026年６月26日開催予定の第106期定時株主総会の提案議案（決議事項）である「定款一部変更の件」「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」が承認可決されその効力が発生した場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行し、役員の状況は、以下のとおりとなります。役職名及び略歴については、第106期定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役会長
コーポレート役員
取締役会議長
|
梶本 一典
|
1956年11月22日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
2004年６月
|
取締役執行役員 営業本部長
|
2005年６月
|
取締役常務執行役員 営業本部長
|
2008年６月
|
代表取締役社長
|
2021年６月
|
代表取締役会長 最高経営責任者 (CEO)
|
2022年６月
|
代表取締役会長 コーポレート役員
最高経営責任者 (CEO)
|
2024年６月
|
取締役会長 コーポレート役員 取締役会議長 (現任)
|
|
(注)３
|
103
|
代表取締役社長
コーポレート役員
最高経営責任者 (CEO)
|
奥岡 克仁
|
1967年８月23日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2016年６月
|
取締役執行役員 品質・安全担当 コンポーネント本部長
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員 品質担当 コンポーネント本部長
|
2019年６月
|
代表取締役専務執行役員 品質・環境担当 コンポーネント本部長
|
2020年６月
|
代表取締役専務執行役員 管理担当 経営企画部長
|
2021年６月
|
代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 (COO)
|
2022年６月
|
代表取締役社長 コーポレート役員
最高執行責任者 (COO)
|
2024年６月
|
代表取締役社長 コーポレート役員 最高経営責任者 (CEO) (現任)
|
|
(注)３
|
49
|
取締役執行役員
コーポレート役員
管理担当
|
天野 祥行
|
1963年４月３日生
|
1987年４月
|
日本電信電話㈱ 入社
|
2010年７月
|
㈱エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ (現NTTPCコミュニケーションズ㈱) 取締役 ネットワーク事業部長 データセンタ事業部長
|
2015年７月
|
同社 取締役 CTO サービスクリエーション本部長 テクノロジー&オペレーション開発本部長
|
2018年７月
|
当社経営企画部 参事
|
2019年７月
|
情報システム部長
|
2020年６月
|
執行役員 情報システム部長 業務改革推進センター長
|
2024年６月
|
取締役執行役員 コーポレート役員 管理担当 (現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
|
Stefan Sacré
|
1963年３月９日生
|
1991年５月
|
ベルリン工科大学 博士 (工学) 取得
|
1998年８月
|
ジック・オプティック・エレクトロニック㈱ (日本法人) 代表取締役
|
2006年１月
|
ボッシュ・レックスロス㈱ (日本法人) 代表取締役社長
|
2011年１月
|
EagleBurgmann GmbH (ドイツ法人) CEO
|
2017年１月
|
カールツァイス㈱ (日本法人) 代表取締役社長 カールツァイスメディテック㈱ (日本法人) 代表取締役社長
|
2021年６月
|
当社取締役 (現任)
|
2022年７月
|
4aプラス㈱ 取締役
|
2024年５月
|
カールツァイス㈱ (日本法人) 顧問
|
2025年４月
|
4aプラス㈱ CEO (現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
嶋田 博子
|
1964年２月13日生
|
1986年４月
|
人事院入庁
|
1990年６月
|
在英国長期在外研究員 (オックスフォード大学)
|
2000年４月
|
外務省在ジュネーブ日本政府代表部一等書記官
|
2017年４月
|
人事院 給与局次長
|
2018年４月
|
同院 人材局審議官
|
2019年４月
|
京都大学公共政策大学院 教授 (現任)
|
2023年３月
|
㈱スペース 社外取締役 (現任)
|
2023年６月
|
当社取締役 (現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
石川 修平
|
1959年12月10日生
|
1984年３月
|
日本ガイシ㈱（現NGK㈱） 入社
|
2010年６月
|
同社 執行役員 エレクトロニクス事業本部 金属事業部長
|
2015年６月
|
同社 取締役常務執行役員 エレクトロニクス事業本部長
|
2019年６月
|
同社 取締役専務執行役員 エレクトロニクス事業本部長
|
2022年６月
|
同社 専務執行役員 エネルギー&インダストリー事業本部長
|
2024年６月
|
同社 顧問（現任）
|
2025年６月
|
㈱フジミインコーポレーテッド 社外取締役（現任）
|
2026年６月
|
当社取締役（予定）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 常勤監査等委員
|
山田 純市
|
1968年11月２日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2010年８月
|
M-CKD PRECISION SDN.BHD. 代表
|
2014年８月
|
当社総務部 秘書室長
|
2021年４月
|
当社総務部長（現任・退任予定）
|
2026年６月
|
当社取締役 常勤監査等委員（予定）
|
|
(注)４
|
11
|
取締役 監査等委員
|
橋本 修三
|
1956年４月５日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
小栗法律事務所入所
|
1992年４月
|
橋本法律事務所開設 代表弁護士 (現任)
|
2004年４月
|
名古屋弁護士会 (現愛知県弁護士会) 副会長
|
2020年６月
|
当社監査役 (現任・退任予定)
|
2026年６月
|
㈱ヤマナカ 社外取締役 監査等委員 (現任)
|
2026年６月
|
当社取締役 監査等委員（予定）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役 監査等委員
|
細見 健一
|
1963年２月21日生
|
1985年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行） 入行
|
2001年４月
|
同行 米州営業第一部（ニューヨーク）グループ長
|
2009年４月
|
同行 欧州営業第一部長
|
2014年４月
|
同行 執行役員 欧州統括部長
|
2016年４月
|
同行 常務執行役員 国際統括部長 ㈱三井住友フィナンシャルグループ （グローバルビジネス統括部長）
|
2019年４月
|
同行 専務執行役員 国際部門副責任役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 専務執行役員 国際部門副事業部門長
|
2020年５月
|
㈱東京スター銀行 代表執行役副頭取
|
2021年４月
|
㈱三井住友銀行 上席顧問
|
2022年６月
|
㈱海外交通・都市開発事業支援機構 専務取締役 最高財務責任者
|
2023年６月
|
同社 代表取締役 専務取締役 最高財務責任者（現任）
|
2026年６月
|
当社取締役 監査等委員（予定）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役 監査等委員
|
近藤 さきえ
|
1976年２月13日生
|
2000年10月
|
監査法人伊東会計事務所 入所
|
2004年４月
|
公認会計士 登録
|
2007年８月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2011年６月
|
栄監査法人 入所
|
2016年８月
|
㈱アイケイ 取締役監査等委員
|
2023年４月
|
栄監査法人 入所（現任）
|
2026年６月
|
当社取締役 監査等委員（予定）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
170
|
(注) １．取締役Stefan Sacré氏、嶋田博子氏及び石川修平氏は、社外取締役であります。
２．取締役 監査等委員橋本修三氏、細見健一氏及び近藤さきえ氏は、社外取締役であります。
３．2026年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから１年間であります。
４．2026年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから２年間であります。
５．当社では、コーポレート・ガバナンスの強化、取締役会の機能充実、迅速な経営判断及び機動的な業務執行
を目的にコーポレート役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名 (男性２名、女性１名) 、社外監査役は３名 (男性３名、女性０名) であります。
なお、上記2026年６月26日開催予定の第106期定時株主総会の提案議案（決議事項）である「定款一部変更の件」「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」が承認可決されその効力が発生した場合、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は３名（男性２名、女性１名）、監査等委員である社外取締役は３名（男性２名、女性１名）で構成される予定であります。
ａ．社外取締役
Stefan Sacré氏は、社外取締役として独立、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督などの役割を適切に果たしていただいております。また、主に工学博士としての高度な学術知識と、国内外で製造業における経営者としての豊富な経験を有しておられ、当社の経営全般に対する監督及び幅広い経営的視点からの助言や意見が期待されることから、選任しております。
同氏は４aプラス㈱のCEOを兼職しておりますが、当社と同社との間で特別な利害関係はありません。
林公一氏は、社外取締役として独立、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督などの役割を適切に果たしていただいております。また、主に公認会計士としての専門的な知識と、経営者としての豊富な経験を有しておられ、当社の経営全般に対する監督及び幅広い経営的視点からの助言や意見が期待されることから、選任しております。
同氏は、㈱アタックスの代表取締役及び㈱プラザホールディングスの社外取締役 監査等委員を兼職しておりますが、当社と両社との間で特別な利害関係はありません。
嶋田博子氏は、社外取締役として独立、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督などの役割を適切に果たしていただいております。また、主に人事院や外務省等での人材採用・育成、ダイバーシティ、働き方改革や労務関連などの人事政策や法令に関する国内外での豊富な経験を有しておられ、当社の経営全般に対する監督及び幅広い視点からの助言や意見が期待されることから、選任しております。
同氏は、京都大学公共政策大学院の教授及び㈱スペースの社外取締役を兼職しておりますが、当社と同大学及び同社との間で特別な利害関係はありません。
ｂ．社外監査役
橋本修三氏は、弁護士としての高い専門的見地と豊富な経験や知識から、経営の妥当性を監査できることが期待されることから、選任しております。
同氏は、橋本法律事務所の代表弁護士及び㈱ヤマナカの社外取締役 監査等委員を兼職しておりますが、当社と同事務所及び同社との間で特別な利害関係はありません。
三浦清氏は、金融機関における長年の経験及び経営者としての豊富な経験と高い見識から、経営の妥当性を監査できることが期待されることから、選任しております。また、当社の主要な取引銀行であります㈱三井住友銀行の出身者で、当社は同行から借入れはありますが、同行の意向に影響される立場にありません。さらに、当社は複数の金融機関との取引を行っており、同行が保有する当社株式の割合は２％程度であることから、特段に同行に依存している状況にはありません。従って、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外監査役であります。
同氏は、㈱パルグループホールディングスの社外取締役及び㈱サエラファーマシーズの顧問を兼職しておりますが、当社と両社との間で特別な利害関係はありません。
竹内毅氏は、公認会計士としての専門的な知識と海外での豊富な経験から、経営の妥当性を監査できることが期待されることから、選任しております。
同氏は、PMビジネスソリューションズ㈱の代表取締役、竹内毅公認会計士事務所の代表及び中外炉工業㈱の社外監査役を兼職しておりますが、当社とPMビジネスソリューションズ㈱及び竹内毅公認会計士事務所との間で特別な関係はありません。また、当社と中外炉工業㈱との間には製品の販売等の取引関係がありますが、その取引額の割合は当社及び同社の連結売上高の１％未満となっており、僅少であります。従って、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外監査役であります。
ｃ．社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性については、当社は東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．(３) の２を勘案して判断しております。
「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．(３) の２
(ａ) 当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者
(ｂ) 当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
(ｃ) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家 (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(ｄ) 最近において (ａ) から前 (ｃ) までに該当していた者
(ｅ) 次のア．からウ．までのいずれかに掲げる者 (重要でない者を除く。) の近親者
ア． (ａ) から前 (ｄ) までに掲げる者
イ．当社又はその子会社の業務執行者 (社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者ではない取締役又は会計参与 (当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。) を含む。)
ウ．最近において前イ．に該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人及び監査役会からの報告を受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、取締役会において意見を表明することができる体制を取っており、監督機能の強化に努めております。
社外監査役は、会計監査人との協議を定期的に行い、監査内容を確認しております。また、監査役会は、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、監査部門及び会計監査人と定期的又は必要の都度、情報交換を行う体制をとっており、監査の実効性向上に努めております。
