(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
尾崎 浩太
|
1965年２月26日生
|
1988年５月
|
当社取締役
|
2000年８月
|
取締役総務部長
|
2001年７月
|
専務取締役総務部長
|
2002年４月
|
専務取締役管理部長
|
2003年４月
|
専務取締役管理部担当
|
2005年４月
|
代表取締役社長管理部担当兼技術部担当
|
2012年６月
|
代表取締役社長管理部担当
|
2020年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
1,249
|
専務取締役
営業部担当
|
尾崎 文彦
|
1969年８月２日生
|
1997年２月
|
当社入社
|
2005年11月
|
製造部長
|
2006年６月
|
取締役製造部長
|
2007年４月
|
取締役営業部長
|
2009年６月
|
専務取締役営業部長
|
2010年７月
|
専務取締役執行役員営業部長
|
2024年10月
|
専務取締役執行役員営業部担当(現任)
|
|
(注)４
|
1,173
|
常務取締役
技術・製造担当
兼生産技術部長
兼ＰＭＯ
|
福留 弘人
|
1967年１月29日生
|
1991年４月
|
帝国ピストンリング株式会社(現ＴＰＲ株式会社)入社
|
2006年11月
|
当社技術顧問
|
2012年６月
|
取締役執行役員技術部長兼製造部担当
|
2015年１月
|
常務取締役執行役員技術部長兼製造部担当兼ＰＭＯ
|
2017年６月
|
常務取締役執行役員技術部長兼ＰＭＯ
|
2021年４月
|
常務取締役執行役員技術部門長兼ＰＭＯ
|
2023年８月
|
当社常務取締役執行役員技術・製造担当 兼生産技術部長兼ＰＭＯ（現任）
|
|
(注)４
|
7
|
取締役
管理部長
|
佐々木 宏行
|
1969年１月19日生
|
2002年７月
|
当社入社
|
2010年４月
|
管理部長
|
2010年７月
|
執行役員管理部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員管理部長(現任)
|
|
(注)４
|
5
|
取締役
|
天野 雅人
|
1968年３月31日生
|
1996年９月
|
株式会社フリーベアコーポレーション入社
|
2003年11月
|
同社取締役東京支店長
|
2007年12月
|
同社常務取締役
|
2011年11月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2013年12月
|
株式会社フォーサイトコーポレーション取締役(現任)
|
2015年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
常勤監査役
|
荒井 寿晃
|
1971年５月１日生
|
2001年２月
|
当社入社
|
2010年７月
|
管理部経理課長
|
2015年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
3
|
監査役
|
上條 弘
|
1952年１月30日生
|
1974年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
1990年２月
|
株式会社エニックス(現株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス)入社
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1994年10月
|
東京リスクマチック株式会社入社
|
1995年７月
|
日本合同ファイナンス株式会社
(現ジャフコ グループ株式会社)入社
|
2012年６月
|
当社監査役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社エーアイ社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
菅野 浩正
|
1953年９月９日生
|
1976年４月
|
新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社
|
2001年６月
|
同社企業開発第三部長
|
2005年４月
|
株式会社新光総合研究所(現株式会社日本投資環境研究所)ＩＲ第二部長
|
2009年１月
|
同社ＩＲコンサルティング部長
|
2010年９月
|
みずほ証券株式会社 国内営業部門ビジネス開発部 シニアマネージャー
|
2013年２月
|
株式会社マイスター６０ 企業開発部長
|
2013年３月
|
日本ガーター株式会社(現ワイエイシイガーター株式会社)社外監査役
|
2015年６月
|
当社監査役(現任)
|
2015年11月
|
レイ法律事務所顧問(現任)
|
|
(注)５
|
10
|
計
|
2,449
|
(注) １．専務取締役 尾崎文彦氏は、代表取締役社長 尾崎浩太氏の弟であります。
２．取締役 天野雅人氏は、社外取締役であります。
３．監査役 上條弘氏及び菅野浩正氏は、社外監査役であります。
４．取締役 尾崎浩太氏、尾崎文彦氏、福留弘人氏、佐々木宏行氏、天野雅人氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 荒井寿晃氏及び菅野浩正氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 上條弘氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を2010年７月１日より導入しております。
執行役員は３名で、専務取締役営業部担当 尾崎文彦氏、常務取締役技術・製造担当兼生産技術部長兼ＰＭＯ 福留弘人氏、取締役管理部長 佐々木宏行氏で構成されております。
８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
渡邉 英喜
|
1965年９月20日生
|
1988年４月
|
日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2002年７月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
2002年７月
|
株式会社新光総合研究所（現株式会社日本投資環境研究所）IR部出向
|
2022年10月
|
プラス ロジスティクス株式会社入社 総務部 担当部長（現任）
|
|
―
|
ｂ．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名の選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
尾崎 浩太
|
1965年２月26日生
|
1988年５月
|
当社取締役
|
2000年８月
|
取締役総務部長
|
2001年７月
|
専務取締役総務部長
|
2002年４月
|
専務取締役管理部長
|
2003年４月
|
専務取締役管理部担当
|
2005年４月
|
代表取締役社長管理部担当兼技術部担当
|
2012年６月
|
代表取締役社長管理部担当
|
2020年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
1,249
|
専務取締役
営業部担当
兼技術部担当
|
尾崎 文彦
|
1969年８月２日生
|
1997年２月
|
当社入社
|
2005年11月
|
製造部長
|
2006年６月
|
取締役製造部長
|
2007年４月
|
取締役営業部長
|
2009年６月
|
専務取締役営業部長
|
2010年７月
|
専務取締役執行役員営業部長
|
2024年10月
|
専務取締役執行役員営業部担当
|
2026年６月
|
専務取締役執行役員営業部担当兼技術部担当(現任)
|
|
(注)４
|
1,173
|
常務取締役
管理部長
|
佐々木 宏行
|
1969年１月19日生
|
2002年７月
|
当社入社
|
2010年４月
|
管理部長
|
2010年７月
|
執行役員管理部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員管理部長
|
2026年６月
|
常務取締役執行役員管理部長(現任)
|
|
(注)４
|
5
|
取締役
|
天野 雅人
|
1968年３月31日生
|
1996年９月
|
株式会社フリーベアコーポレーション入社
|
2003年11月
|
同社取締役東京支店長
|
2007年12月
|
同社常務取締役
|
2011年11月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2013年12月
|
株式会社フォーサイトコーポレーション取締役(現任)
|
2015年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
常勤監査役
|
荒井 寿晃
|
1971年５月１日生
|
2001年２月
|
当社入社
|
2010年７月
|
管理部経理課長
|
2015年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
上條 弘
|
1952年１月30日生
|
1974年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
1990年２月
|
株式会社エニックス(現株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス)入社
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1994年10月
|
東京リスクマチック株式会社入社
|
1995年７月
|
日本合同ファイナンス株式会社
(現ジャフコ グループ株式会社)入社
|
2012年６月
|
当社監査役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社エーアイ社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
菅野 浩正
|
1953年９月９日生
|
1976年４月
|
新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社
|
2001年６月
|
同社企業開発第三部長
|
2005年４月
|
株式会社新光総合研究所(現株式会社日本投資環境研究所)ＩＲ第二部長
|
2009年１月
|
同社ＩＲコンサルティング部長
|
2010年９月
|
みずほ証券株式会社 国内営業部門ビジネス開発部 シニアマネージャー
|
2013年２月
|
株式会社マイスター６０ 企業開発部長
|
2013年３月
|
日本ガーター株式会社(現ワイエイシイガーター株式会社)社外監査役
|
2015年６月
|
当社監査役(現任)
|
2015年11月
|
レイ法律事務所顧問(現任)
|
|
(注)５
|
10
|
計
|
2,442
|
(注) １．専務取締役 尾崎文彦氏は、代表取締役社長 尾崎浩太氏の弟であります。
２．取締役 天野雅人氏は、社外取締役であります。
３．監査役 上條弘氏及び菅野浩正氏は、社外監査役であります。
４．取締役 尾崎浩太氏、尾崎文彦氏、佐々木宏行氏、天野雅人氏の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 荒井寿晃氏及び菅野浩正氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 上條弘氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を2010年７月１日より導入しております。
執行役員は３名で、専務取締役営業部担当兼技術部担当 尾崎文彦氏、常務取締役管理部長 佐々木宏行氏、製造部担当 佐藤大造氏で構成されております。
８．福留弘人氏は、2026年６月25日開催の定時株主総会をもって退任します。
９．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
渡邉 英喜
|
1965年９月20日生
|
1988年４月
|
日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2002年７月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
2002年７月
|
株式会社新光総合研究所（現株式会社日本投資環境研究所）IR部出向
|
2022年10月
|
プラス ロジスティクス株式会社入社 総務部 担当部長（現任）
|
|
―
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名であり、独立的な立場で業務監督及び業務改善の助言等を行っております。また、社外監査役は２名であり、独立的な立場で監査及び業務改善の助言等を行っております。社外取締役及び社外監査役は取締役会及びその他重要な会議に参加し、取締役及び執行役員などからの報告に対して意見を述べております。
(a) 会社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役天野雅人氏並びに社外監査役上條弘及び菅野浩正の両氏と当社は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(b) 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役天野雅人氏並びに社外監査役上條弘及び菅野浩正の両氏は、それぞれ、会社経営及び財務会計に関する知見を有しており経営会議、取締役会等において当社に対して有益な指摘・助言を行い充分な監査機能を発揮しております。また、社外取締役天野雅人氏並びに社外監査役上條弘及び菅野浩正の両氏は、いずれも取引所制定の有価証券上場規程による独立役員の要件を満たしており、東京証券取引所に対する独立役員の届出を行っており、社外取締役及び社外監査役としての独立性は確保されております。
(c) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任に当たっては証券取引所の定める独立役員の独立性に関する事項を参考として、当社の経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力・資質を有する人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査室からの各種報告を受けるとともに、必要に応じて監査役等との連携を図ることで経営の監督を行う役割を担っております。
社外監査役は、独立性を持った中立的視点から、取締役会及びその他の重要な会議における取締役の職務執行等に対する意見表明を行っております。また、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。加えて、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
