(2) 【役員の状況】
2025年８月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
|
渡 部 朗
|
1959年11月22日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2002年６月
|
当社開発本部事業創成グループ長
|
2005年６月
|
当社生産本部横浜製作所
交通工場制御設計グループマネージャー
|
2008年８月
|
当社研究センター副センター長
|
2011年５月
|
当社事業開発部ＥＶシステム
グループマネージャー
|
2013年８月
|
当社事業開発部長
|
2015年８月
|
当社執行役員経営企画部長
|
2016年８月
|
当社取締役交通事業部長
|
2018年６月
|
当社取締役常務執行役員交通事業部長
兼同事業部海外営業部長
|
2018年８月
|
当社取締役常務執行役員交通事業部長
|
2019年８月
|
当社取締役専務執行役員交通事業部長 兼横浜製作所長
|
2020年８月
|
当社代表取締役社長（現）
|
|
(注)４
|
132
|
取締役
会長
|
寺 島 憲 造
|
1948年８月18日生
|
1972年４月
|
当社入社
|
2001年７月
|
当社交通システム事業部海外営業部長
|
2002年８月
|
当社執行役員営業本部副本部長
|
2004年８月
|
当社取締役営業本部長
|
2006年８月
|
当社取締役交通事業部長
|
2008年８月
|
当社常務取締役
|
2009年８月
|
当社代表取締役専務
|
2012年８月
|
当社代表取締役副社長
|
2013年８月
|
当社代表取締役社長
|
2020年８月
|
当社代表取締役会長
|
2022年８月
|
当社取締役会長（現）
|
|
(注)４
|
192
|
取締役
専務執行役員
|
谷 本 憲 治
|
1958年４月17日生
|
1981年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2004年３月
|
同社財務第三部長
|
2009年３月
|
同社本店財務第二部長
|
2010年３月
|
同社財務第一部長
|
2012年４月
|
当社入社経営企画部担当部長
|
2012年６月
|
当社財務部長
|
2014年８月
|
当社執行役員財務部長
|
2016年８月
|
当社上席執行役員大阪支社長
|
2018年６月
|
当社常務執行役員大阪支社長
|
2021年５月
|
当社常務執行役員
|
2022年８月
|
当社取締役専務執行役員（現）
|
|
(注)４
|
56
|
取締役
専務執行役員
|
貫 名 純
|
1965年５月12日生
|
1988年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2010年５月
|
同行虎ノ門支社法人第一部長
|
2013年10月
|
同行営業第三本部営業第十部長
|
2017年９月
|
当社入社財務部担当部長
|
2018年９月
|
当社財務部長
|
2020年12月
|
当社執行役員財務部長
|
2022年８月
|
当社執行役員経営企画部長 兼同部グループ管理室長
|
2023年12月
|
当社常務執行役員経営企画部長
|
2024年８月
|
当社取締役常務執行役員
|
2025年６月
|
当社取締役専務執行役員（現）
|
|
(注)４
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
(注)１
|
水 元 公 二
|
1954年11月３日生
|
1978年４月
|
日新製鋼株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
|
2001年６月
|
同社経営企画部長
|
2005年４月
|
同社執行役員販売統括部長
|
2007年４月
|
同社執行役員人事部長
|
2009年４月
|
同社常務執行役員人事部長
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員人事部長
|
2010年４月
|
同社取締役常務執行役員リスクマネジメント推進部長
|
2012年４月
|
同社取締役常務執行役員日新製鋼（上海）鋼鉄商貿易有限公司董事長
|
2012年６月
|
同社常務執行役員日新製鋼（上海）鋼鉄商貿易有限公司董事長
|
2014年４月
|
同社副社長執行役員CFO（財務担当最高責任者）
|
2014年６月
|
同社代表取締役福社長執行役員（財務担当最高責任者）
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年６月
|
同社常任顧問
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2019年６月
|
株式会社日阪製作所取締役（社外）（現）
|
2020年８月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)４・７
|
―
|
取締役
(注)１
|
間 狩 泰 三
|
1959年１月19日生
|
1983年４月
|
帝人株式会社入社
|
1998年10月
|
同社エンジニアリング研究所 エンジニアリング商品開発室長
|
2004年４月
|
帝人エンテック株式会社 事業企画管理グループ長兼施設動力部長
|
2010年４月
|
帝人エンジニアリング株式会社 設計センター長兼化工設計部長 兼帝人株式会社ＣＥＮＯ付（設備投資関連担当）
|
2010年６月
|
帝人エンジニアリング株式会社取締役
|
2011年６月
|
同社代表取締役常務取締役
|
2012年４月
|
帝人株式会社帝人グループ欧州総代表 兼Teijin Holdings Netherlands B.V.社長
|
2013年４月
|
同社帝人グループ理事
|
2014年４月
|
同社エンジニアリング部門長 兼ＣＳＲ最高責任者補佐（防災担当）
|
2017年４月
|
同社帝人グループ執行役員エンジニアリング管掌兼ＣＳＲ管掌補佐（防災担当）
|
2018年６月
|
インフォコム株式会社取締役
|
2020年４月
|
帝人株式会社帝人グループ常務執行役員
|
2021年４月
|
同社顧問 技術アドバイザー
|
2021年８月
|
当社取締役（現）
|
2022年４月
|
帝人株式会社技術アドバイザー（現）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(注)１
|
町田 悠生子
|
1984年３月24日生
|
2009年12月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 新四谷法律事務所入所
|
2012年12月
|
五三・町田法律事務所設立 同事務所パートナー（現）
|
2017年４月
|
第二東京弁護士会労働問題検討委員会副委員長（現）
|
2023年８月
|
当社取締役（現）
|
2023年10月
|
東京紛争調整委員会委員（現）
|
2024年６月
|
ユアサ商事株式会社取締役(社外)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
常勤監査役
(注)２・３
|
小 林 仁
|
1960年11月20日生
|
1983年４月
|
株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀 行) 入行
|
1989年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社入社
|
2012年６月
|
株式会社ビューカード取締役財務部長
|
2014年６月
|
JR東京西駅ビル開発株式会社 (現株式会社JR中央線コミュニティデザイン) 常勤監査役
|
2017年６月
|
ジェイアール東日本商業開発株式会社常勤監査役
|
2019年６月
|
株式会社JR東日本環境アクセス常勤監査役
|
2022年６月
|
同社顧問
|
2022年８月
|
当社常勤監査役（現）
|
|
(注)５
|
11
|
常勤監査役
|
髙 木 俊 晴
|
1963年２月５日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2010年２月
|
当社産業事業部産業工場滋賀工場技術グループマネージャー
|
2011年７月
|
当社産業事業部産業工場滋賀工場副工場長
|
2013年４月
|
当社産業事業部産業工場滋賀工場長
|
2016年７月
|
当社竜王統合推進本部副本部長
|
2017年12月
|
当社産業事業部産業事業企画部長
|
2019年６月
|
当社執行役員産業事業部副事業部長 兼産業事業企画部長
|
2023年８月
|
当社常勤監査役（現）
|
|
(注)６
|
24
|
監査役
(注)２
|
阿 部 公 一
|
1959年３月20日生
|
1982年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2001年４月
|
同行京都駅前支店長
|
2004年１月
|
同行法人業務部副部長
|
2007年１月
|
同行新大阪支店長
|
2009年４月
|
同行難波支店長
|
2010年11月
|
東洋プロパティ株式会社（現東洋不動産株式会社） 大阪本社マーケット開発部長
|
2018年１月
|
同社取締役常務執行役員大阪本社統括兼小野東洋ゴルフ倶楽部総支配人
|
2018年12月
|
株式会社みどり会取締役会員事業部門長
|
2022年８月
|
当社監査役（現）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
(注)２
|
長 谷 川 惠一
|
1962年12月７日生
|
1991年４月
|
高崎経済大学経済学部専任講師
|
1994年４月
|
早稲田大学商学部専任講師
|
1996年４月
|
早稲田大学商学部助教授
|
2001年４月
|
早稲田大学商学部教授
|
2004年４月
|
早稲田大学商学学術院教授（現）
|
2023年８月
|
当社監査役（現）
|
|
(注)６
|
―
|
|
|
|
|
|
438
|
（注）１ 取締役 水元公二、間狩泰三、町田悠生子は、「社外取締役」です。また、各氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員です。
２ 監査役 小林仁、阿部公一、長谷川惠一は、「社外監査役」です。また、監査役 長谷川惠一は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員です。
３ 監査役 小林仁は、会社法の関係法務省令に規定する特定監査役です。
４ 任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結時から2025年５月期に係る定時株主総会終結時までです。
５ 任期は、2022年５月期に係る定時株主総会終結時から2026年５月期に係る定時株主総会終結時までです。
６ 任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結時から2027年５月期に係る定時株主総会終結時までです。
７ 2025年８月27日開催の定時株主総会終結の時をもって、水元公二は任期満了により取締役を退任する予定です。
なお、2025年８月27日開催予定の第164期定時株主総会の議案として上程している「取締役７名選任の件」が承認可決された場合の「役員の状況」は以下のとおりです（役員の役職等は当該定時株主総会直後に開催が予定されている取締役会での決議事項の内容も含む。）
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
|
渡 部 朗
|
1959年11月22日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2002年６月
|
当社開発本部事業創成グループ長
|
2005年６月
|
当社生産本部横浜製作所
交通工場制御設計グループマネージャー
|
2008年８月
|
当社研究センター副センター長
|
2011年５月
|
当社事業開発部ＥＶシステム
グループマネージャー
|
2013年８月
|
当社事業開発部長
|
2015年８月
|
当社執行役員経営企画部長
|
2016年８月
|
当社取締役交通事業部長
|
2018年６月
|
当社取締役常務執行役員交通事業部長
兼同事業部海外営業部長
|
2018年８月
|
当社取締役常務執行役員交通事業部長
|
2019年８月
|
当社取締役専務執行役員交通事業部長 兼横浜製作所長
|
2020年８月
|
当社代表取締役社長（現）
|
|
(注)４
|
132
|
取締役
会長
|
寺 島 憲 造
|
1948年８月18日生
|
1972年４月
|
当社入社
|
2001年７月
|
当社交通システム事業部海外営業部長
|
2002年８月
|
当社執行役員営業本部副本部長
|
2004年８月
|
当社取締役営業本部長
|
2006年８月
|
当社取締役交通事業部長
|
2008年８月
|
当社常務取締役
|
2009年８月
|
当社代表取締役専務
|
2012年８月
|
当社代表取締役副社長
|
2013年８月
|
当社代表取締役社長
|
2020年８月
|
当社代表取締役会長
|
2022年８月
|
当社取締役会長（現）
|
|
(注)４
|
192
|
取締役
専務執行役員
|
谷 本 憲 治
|
1958年４月17日生
|
1981年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2004年３月
|
同社財務第三部長
|
2009年３月
|
同社本店財務第二部長
|
2010年３月
|
同社財務第一部長
|
2012年４月
|
当社入社経営企画部担当部長
|
2012年６月
|
当社財務部長
|
2014年８月
|
当社執行役員財務部長
|
2016年８月
|
当社上席執行役員大阪支社長
|
2018年６月
|
当社常務執行役員大阪支社長
|
2021年５月
|
当社常務執行役員
|
2022年８月
|
当社取締役専務執行役員（現）
|
|
(注)４
|
56
|
取締役
専務執行役員
|
貫 名 純
|
1965年５月12日生
|
1988年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2010年５月
|
同行虎ノ門支社法人第一部長
|
2013年10月
|
同行営業第三本部営業第十部長
|
2017年９月
|
当社入社財務部担当部長
|
2018年９月
|
当社財務部長
|
2020年12月
|
当社執行役員財務部長
|
2022年８月
|
当社執行役員経営企画部長 兼同部グループ管理室長
|
2023年12月
|
当社常務執行役員経営企画部長
|
2024年８月
|
当社取締役常務執行役員
|
2025年６月
|
当社取締役専務執行役員（現）
|
|
(注)４
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
(注)１
|
間 狩 泰 三
|
1959年１月19日生
|
1983年４月
|
帝人株式会社入社
|
1998年10月
|
同社エンジニアリング研究所 エンジニアリング商品開発室長
|
2004年４月
|
帝人エンテック株式会社 事業企画管理グループ長兼施設動力部長
|
2010年４月
|
帝人エンジニアリング株式会社 設計センター長兼化工設計部長 兼帝人株式会社ＣＥＮＯ付（設備投資関連担当）
|
2010年６月
|
帝人エンジニアリング株式会社取締役
|
2011年６月
|
同社代表取締役常務取締役
|
2012年４月
|
帝人株式会社帝人グループ欧州総代表 兼Teijin Holdings Netherlands B.V.社長
|
2013年４月
|
同社帝人グループ理事
|
2014年４月
|
同社エンジニアリング部門長 兼ＣＳＲ最高責任者補佐（防災担当）
|
2017年４月
|
同社帝人グループ執行役員エンジニアリング管掌兼ＣＳＲ管掌補佐（防災担当）
|
2018年６月
|
インフォコム株式会社取締役
|
2020年４月
|
帝人株式会社帝人グループ常務執行役員
|
2021年４月
|
同社顧問 技術アドバイザー
|
2021年８月
|
当社取締役（現）
|
2022年４月
|
帝人株式会社技術アドバイザー（現）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(注)１
|
町田 悠生子
|
1984年３月24日生
|
2009年12月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 新四谷法律事務所入所
|
2012年12月
|
五三・町田法律事務所設立 同事務所パートナー（現）
|
2017年４月
|
第二東京弁護士会労働問題検討委員会副委員長（現）
|
2023年８月
|
当社取締役（現）
|
2023年10月
|
東京紛争調整委員会委員（現）
|
2024年６月
|
ユアサ商事株式会社取締役(社外)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(注)１
|
杉 﨑 康 昭
|
1957年5月17日生
|
1988年４月
|
株式会社神戸製鋼所入社
|
2011年４月
|
同社執行役員技術開発本部開発企画部長
|
2013年６月
|
同社常務執行役員技術開発本部長
|
2014年６月
|
同社常務取締役技術開発本部長
|
2015年４月
|
同社専務取締役全社技術統括
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員 社長付
|
|
株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 顧問
|
2016年６月
|
株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 代表取締役社長
|
2024年６月
|
同社相談役（現）
|
2025年８月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
(注)２・３
|
小 林 仁
|
1960年11月20日生
|
1983年４月
|
株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀 行) 入行
|
1989年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社入社
|
2012年６月
|
株式会社ビューカード取締役財務部長
|
2014年６月
|
JR東京西駅ビル開発株式会社 (現株式会社JR中央線コミュニティデザイン) 常勤監査役
|
2017年６月
|
ジェイアール東日本商業開発株式会社常勤監査役
|
2019年６月
|
株式会社JR東日本環境アクセス常勤監査役
|
2022年６月
|
同社顧問
|
2022年８月
|
当社常勤監査役（現）
|
|
(注)５
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
髙 木 俊 晴
|
1963年２月５日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2010年２月
|
当社産業事業部産業工場滋賀工場技術グループマネージャー
|
2011年７月
|
当社産業事業部産業工場滋賀工場副工場長
|
2013年４月
|
当社産業事業部産業工場滋賀工場長
|
2016年７月
|
当社竜王統合推進本部副本部長
|
2017年12月
|
当社産業事業部産業事業企画部長
|
2019年６月
|
当社執行役員産業事業部副事業部長 兼産業事業企画部長
|
2023年８月
|
当社常勤監査役（現）
|
|
(注)６
|
24
|
監査役
(注)２
|
阿 部 公 一
|
1959年３月20日生
|
1982年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2001年４月
|
同行京都駅前支店長
|
2004年１月
|
同行法人業務部副部長
|
2007年１月
|
同行新大阪支店長
|
2009年４月
|
同行難波支店長
|
2010年11月
|
東洋プロパティ株式会社（現東洋不動産株式会社） 大阪本社マーケット開発部長
|
2018年１月
|
同社取締役常務執行役員大阪本社統括兼小野東洋ゴルフ倶楽部総支配人
|
2018年12月
|
株式会社みどり会取締役会員事業部門長
|
2022年８月
|
当社監査役（現）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
(注)２
|
長 谷 川 惠一
|
1962年12月７日生
|
1991年４月
|
高崎経済大学経済学部専任講師
|
1994年４月
|
早稲田大学商学部専任講師
|
1996年４月
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早稲田大学商学部助教授
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2001年４月
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早稲田大学商学部教授
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2004年４月
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早稲田大学商学学術院教授（現）
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2023年８月
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当社監査役（現）
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(注)６
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―
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438
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(注)１ 取締役 間狩泰三、町田悠生子及び杉﨑康昭は、「社外取締役」です。また、各氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員です。
２ 監査役 小林仁、阿部公一、長谷川惠一は、「社外監査役」です。また、監査役 長谷川惠一は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員です。
３ 監査役 小林仁は、会社法の関係法務省令に規定する特定監査役です。
４ 任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結時から2026年５月期に係る定時株主総会終結時までです。
５ 任期は、2022年５月期に係る定時株主総会終結時から2026年５月期に係る定時株主総会終結時までです。
６ 任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結時から2027年５月期に係る定時株主総会終結時までです。
社外取締役及び社外監査役の状況
2025年８月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
なお、当社は2025年８月27日開催予定の第164回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を上程しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合においても上記の各員数に変更はありません。
各社外役員は、次のとおり各専門分野における高い識見を有するとともに、当社の社外役員の独立性基準を充足しており、その職務の遂行に影響を与える特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況は「(2)役員の状況」に記載しております。
取締役の水元公二氏は、1978年４月に日新製鋼株式会社（現日本製鉄株式会社）に入社後、2017年６月に同社取締役を退任するまで、代表取締役副社長執行役員CFO（財務担当最高責任者）など同社の要職を歴任しております。同氏は、これまでに培われた豊富な企業経営の経験やCFOとしての財務関係に関する見識を活かした経営全般に関する有用な助言・提言をしております。また、同氏は2019年６月から株式会社日阪製作所取締役（社外）を務めております。なお、日新製鋼株式会社及び株式会社日阪製作所と当社との間に人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は取締役及び執行役員の指名・報酬に係る取締役会の諮問委員会である「指名・報酬諮問委員会」の委員を務めております。
同氏は、第164回定時株主総会（2025年８月27日）終結の時をもって退任し、同日付で杉﨑康昭氏が社外取締役に就任いたします。
取締役の間狩泰三氏は、1983年４月に帝人株式会社に入社後、帝人株式会社帝人グループ欧州総代表や同社帝人グループ常務執行役員など要職を歴任し、また、インフォコム株式会社において取締役を務めておりました。同氏は、これまでに培われた高い識見とグローバルな視点を活かして当社の取締役会の適法性・妥当性を確保するための助言・提言を行っております。なお、帝人株式会社及びインフォコム株式会社と当社との間に人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
取締役の町田悠生子氏は、弁護士の資格を有しており、第二東京弁護士会労働問題検討委員会副委員長を務めるなど、特に労働法務について高い識見を有しております。また、女性活躍やハラスメントに関する執筆、講演等も多数行っております。その経験から、当社取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言と当社人事労務の課題に関する助言・提言をしております。また、同氏は2024年６月からユアサ商事株式会社取締役（社外）を務めております。なお、ユアサ商事株式会社と当社との間に人的関係・資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
監査役の小林仁氏は、1989年４月に東日本旅客鉄道株式会社に入社し、JR東京西駅ビル開発株式会社（現株式会社JR中央線コミュニティデザイン）常勤監査役、ジェイアール東日本商業開発株式会社常勤監査役、株式会社JR東日本環境アクセス常勤監査役と要職を歴任しております。同氏は監査役としての豊富な経験と幅広い知見を活かして当社の経営上有用な指摘、意見等を適宜述べております。東日本旅客鉄道株式会社は、現在当社の主要株主であり、また、主要取引先ではありますが、同氏が同社退社後に当社監査役に就任するまで４年以上経過しており、当社の社外役員の独立性基準に照らして、監査役としての職務の遂行に影響を与えるものではないと判断いたしております。
監査役の阿部公一氏は、1982年４月に株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）に入行し、京都駅前支店長、新大阪支店長、難波支店長等の要職を歴任後、東洋プロパティ株式会社（現東洋不動産株式会社）常務執行役員、株式会社みどり会取締役会員事業部門長等の要職を歴任しております。同氏はこれまでに培われた財務的な知見と企業経営の経験を活かして当社の経営上有用な指摘、意見等を適宜述べております。なお、株式会社三菱UFJ銀行は当社の大株主であり、主要取引銀行ではありますが、同氏が同社退社後に当社監査役に就任するまで10年以上経過しており、当社の社外役員の独立性基準に照らして、監査役としての職務の遂行に影響を与えるものではないと判断いたしております。
監査役の長谷川惠一氏は、早稲田大学商学学術院教授を務めており、企業財務及び会計に関する高い識見と幅広い知見を有していることから、財務・会計の健全性や経営全般について、監査役として的確な意見を適宜述べております。
当社は水元公二氏、間狩泰三氏、町田悠生子氏及び長谷川惠一氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
■社外役員の独立性基準
改正会社法の要件を満たすことの他、東証の「上場管理等に関するガイドライン」に準拠し、以下の各項に該当しないこととする。
（1）当該社外役員が、業務執行者（※）として在籍している会社が、製品・部品・役務の対価として当社及び当社子会社から支払いを受け、または当社及び当社子会社に対して支払いを実施している場合に、過去３年間において１事業年度でもその額がいずれかの会社の連結売上高の２％を超えている場合。
（2）当該社外役員が、法律・会計・税務の専門家、コンサルタント（法人の場合はその法人に所属する者）として当社及び子会社から直接10百万円を超える報酬を、過去３年間において１事業年度でも受取っている場合。
（3）当該社外役員が、業務を執行する役員を務めている非営利団体に対する当社からの寄付金が、過去３年間において１事業年度でも10百万円を超えている場合。
（4）当該社外役員が、過去３年間において直接または間接に当社の議決権の10％を超える大株主またはその業務執行者である場合
（5）当該社外役員の２親等以内の親族が、以下に該当する場合。
・過去３年間において当社または当社子会社の業務執行者（重要でない者は除く）
・前項（1）～（4）に該当する者（重要でない者は除く）
（※） 業務執行者：業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他使用人
