(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ．提出日（2025年11月27日）現在の状況
男性8名 女性 －名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株)
|
代表取締役執行役員
社長
|
鈴 木 規 之
|
1972年８月31日生
|
1997年４月
|
東レ株式会社入社
|
1998年４月
|
株式会社東レシステムセンターへ出向
|
2006年９月
|
当社設立 代表取締役社長就任
|
2012年５月
|
大連明日星科技有限公司設立 董事長就任（現任）
|
2014年10月
|
当社代表取締役執行役員社長就任(現任)
|
2015年１月
|
AsReader, Inc.設立 CEO就任（現任）
|
2018年２月
|
AsReader Europe B.V.設立 CEO就任
|
2023年６月
|
株式会社自動レジ研究所 代表取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
3,362,000 (注)７
|
取締役
執行役員
事業部長
|
加 藤 栄多郎
|
1973年３月13日生
|
1998年２月
|
株式会社ディジ・テック研究所（現 株式会社ディジ・テック）入社
|
2011年１月
|
当社入社 営業部 部長兼ビジネスソリューション開発事業部 部長就任
|
2012年９月
|
当社取締役就任(現任)
|
2014年４月
|
当社東京事業部長就任
|
2014年10月
|
当社執行役員就任(現任)
|
2020年９月
|
当社事業部長就任(現任)
|
2023年６月
|
株式会社自動レジ研究所 取締役就任
|
|
(注)３
|
20,400
|
取締役
執行役員
管理統括室長
|
山 本 和 矢
|
1978年９月17日生
|
1999年３月
|
星光ビル管理株式会社入社
|
2001年10月
|
スタイル株式会社入社
|
2004年１月
|
青木会計事務所入所
|
2006年６月
|
オールスターズインベストメント株式会社入社
|
2007年６月
|
アスカ監査法人入社
|
2012年７月
|
株式会社ディースパーク入社
|
2014年11月
|
株式会社ラグザス・クリエイト入社
|
2016年５月
|
一般社団法人イーモアマインドクリエーション協会入社
|
2017年７月
|
株式会社新生ビジネスパートナーズ入社
|
2017年11月
|
株式会社エヌ・エル・エヌ入社
|
2020年８月
|
当社入社 執行役員管理統括室副室長就任
|
2021年11月
|
当社取締役執行役員管理統括室長就任(現任)
|
2023年６月
|
株式会社自動レジ研究所 取締役就任
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
執行役員
技術室長
|
中 川 陽 介
|
1974年11月13日生
|
1998年４月
|
株式会社湯山製作所 入社
|
2000年３月
|
株式会社ディジ・テック 入社
|
2017年１月
|
星和電機株式会社 入社
|
2023年１月
|
当社入社 生産技術室 Ｒ＆Ｄセクション 技術フェロー就任
|
2023年６月
|
当社 生産技術室 Ｒ＆Ｄセクションマネージャー就任(現任)
|
2023年９月
|
当社 執行役員技術室長就任
|
2024年11月
|
当社 取締役執行役員技術室長就任(現任)
|
2025年10月
|
株式会社自動レジ研究所 取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
1,416
|
取締役
|
辻 本 希世士
|
1973年１月20日生
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2000年４月
|
村辻法律事務所入所
|
2001年７月
|
弁理士登録
|
2003年３月
|
辻本法律特許事務所 入所 副所長就任
|
2006年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2006年４月
|
国立大学法人山口大学客員教授(現任)
|
2009年１月
|
辻本法律特許事務所 所長就任(現任)
|
2020年11月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
4,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株)
|
取締役(監査等委員）
|
石 田 泰 一
|
1955年12月12日生
|
1980年４月
|
鐘紡株式会社(現 クラシエホールディングス株式会社)入社
|
1998年10月
|
同社フィラメント事業部 大阪販売部部長就任
|
2004年11月
|
同社取締役フィラメント事業部長就任
|
2005年７月
|
KBセーレン株式会社へ転籍 取締役就任
|
2008年６月
|
同社監査役就任
|
2012年９月
|
エム・テクニック株式会社入社
|
2013年９月
|
株式会社ピコ・エイダ入社
|
2014年２月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社管理統括室長就任
|
2014年11月
|
当社取締役執行役員就任
|
2021年11月
|
当社取締役・監査等委員就任（現任）
|
2023年６月
|
株式会社自動レジ研究所 監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
4,000
|
取締役(監査等委員)
|
岩 﨑 文 夫
|
1948年９月24日生
|
1972年４月
|
阪急電鉄株式会社入社
|
1996年６月
|
阪急タクシー株式会社取締役就任
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2009年６月
|
能勢電鉄株式会社代表取締役常務就任
|
2010年４月
|
学校法人宝塚音楽学校理事・校長就任
|
2014年11月
|
当社監査役就任
|
2018年11月
|
当社社外取締役・監査等委員就任(現任)
|
|
(注)４
|
8,000
|
取締役(監査等委員)
|
山 元 教 有
|
1972年８月11日生
|
1996年４月
|
澤電気機械株式会社入社
|
2013年４月
|
当社監査役就任
|
2018年11月
|
当社社外取締役・監査等委員就任(現任)
|
2024年４月
|
澤電気機械株式会社 営業部部長就任(現任)
|
|
(注)４
|
14,000
|
計
|
3,413,816
|
(注) １．辻本希世士、岩﨑文夫及び山元教有は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 石田泰一、委員 岩﨑文夫、委員 山元教有
なお、石田泰一は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定することで、社内の情報収集、情報共有及び内部監査担当等との連携を図り、効率的な監査、監督を行う体制を整備しております。
３．2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社は、2021年11月27日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。所有株式数は当該株式分割後の株数となっております。
６．当社は、取締役会の選任による執行役員制度を導入しています。執行役員は、取締役４名を含め８名で構成されております。この目的は、取締役会での経営意思を迅速に執行するためであり、主に事業部、室の業務執行を担当します。取締役を兼任しない執行役員は以下のとおりです。
役名
|
職名
|
氏名
|
執行役員
|
技術室室付兼
大連明日星科技有限公司総経理
|
薛 文 宝
|
執行役員
|
ＤＸ事業部責任者
|
酒 井 暢 子
|
執行役員
|
ＡＩ事業部責任者
ＬМ事業部責任者
営業促進室長
|
堀 田 真 伍
|
執行役員
|
ＩＴ事業部責任者
|
松 井 康太郎
|
７．鈴木規之の所有株式数には、鈴木規之の資産管理会社であるトリプルウィン株式会社の所有株式3,200,000株を加算して記載しております。
ロ．定時株主総会後（2025年11月28日）の状況
男性7名 女性 －名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株)
|
代表取締役執行役員
社長
|
鈴 木 規 之
|
1972年８月31日生
|
1997年４月
|
東レ株式会社入社
|
1998年４月
|
株式会社東レシステムセンターへ出向
|
2006年９月
|
当社設立 代表取締役社長就任
|
2012年５月
|
大連明日星科技有限公司設立 董事長就任（現任）
|
2014年10月
|
当社代表取締役執行役員社長就任(現任)
|
2015年１月
|
AsReader, Inc.設立 CEO就任（現任）
|
2018年２月
|
AsReader Europe B.V.設立 CEO就任
|
2023年６月
|
株式会社自動レジ研究所 代表取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
3,362,000 (注)７
|
取締役
執行役員
事業部長
|
加 藤 栄多郎
|
1973年３月13日生
|
1998年２月
|
株式会社ディジ・テック研究所（現 株式会社ディジ・テック）入社
|
2011年１月
|
当社入社 営業部 部長兼ビジネスソリューション開発事業部 部長就任
|
2012年９月
|
当社取締役就任(現任)
|
2014年４月
|
当社東京事業部長就任
|
2014年10月
|
当社執行役員就任(現任)
|
2020年９月
|
当社事業部長就任(現任)
|
2023年６月
|
株式会社自動レジ研究所 取締役就任
|
|
(注)３
|
20,400
|
取締役
執行役員
技術室長
|
中 川 陽 介
|
1974年11月13日生
|
1998年４月
|
株式会社湯山製作所 入社
|
2000年３月
|
株式会社ディジ・テック 入社
|
2017年１月
|
星和電機株式会社 入社
|
2023年１月
|
当社入社 生産技術室 Ｒ＆Ｄセクション 技術フェロー就任
|
2023年６月
|
当社 生産技術室 Ｒ＆Ｄセクションマネージャー就任(現任)
|
2023年９月
|
当社 執行役員技術室長就任
|
2024年11月
|
当社 取締役執行役員技術室長就任(現任)
|
2025年10 月
|
株式会社自動レジ研究所 取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
1,416
|
取締役
執行役員
管理統括室長
|
太 田 尚 友
|
1976年２月23日生
|
2002年１月
|
株式会社光通信 入社
|
2004年９月
|
日本テレホン株式会社 入社
|
2007年10月
|
関西ブロードバンド株式会社 入社
|
2011年１月
|
株式会社ポラリス 入社
|
2019年２月
|
ＷＢＦホールディングス株式会社 入社
|
2020年７月
|
株式会社エアロジーラボ 執行役員就任
|
2023年４月
|
株式会社グラッドキューブ 入社
|
2025年11月
|
当社入社 取締役執行役員管理統括室長就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株)
|
取締役(監査等委員）
|
石 田 泰 一
|
1955年12月12日生
|
1980年４月
|
鐘紡株式会社(現 クラシエホールディングス株式会社)入社
|
1998年10月
|
同社フィラメント事業部 大阪販売部部長就任
|
2004年11月
|
同社取締役フィラメント事業部長就任
|
2005年７月
|
KBセーレン株式会社へ転籍 取締役就任
|
2008年６月
|
同社監査役就任
|
2012年９月
|
エム・テクニック株式会社入社
|
2013年９月
|
株式会社ピコ・エイダ入社
|
2014年２月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社管理統括室長就任
|
2014年11月
|
当社取締役執行役員就任
|
2021年11月
|
当社取締役・監査等委員就任（現任）
|
2023年６月
|
株式会社自動レジ研究所 監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
4,000
|
取締役(監査等委員)
|
岩 﨑 文 夫
|
1948年９月24日生
|
1972年４月
|
阪急電鉄株式会社入社
|
1996年６月
|
阪急タクシー株式会社取締役就任
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2009年６月
|
能勢電鉄株式会社代表取締役常務就任
|
2010年４月
|
学校法人宝塚音楽学校理事・校長就任
|
2014年11月
|
当社監査役就任
|
2018年11月
|
当社社外取締役・監査等委員就任(現任)
|
|
(注)４
|
8,000
|
取締役(監査等委員)
|
山 元 教 有
|
1972年８月11日生
|
1996年４月
|
澤電気機械株式会社入社
|
2013年４月
|
当社監査役就任
|
2018年11月
|
当社社外取締役・監査等委員就任(現任)
|
2024年４月
|
澤電気機械株式会社 営業部部長就任(現任)
|
|
(注)４
|
14,000
|
計
|
3,409,816
|
(注) １．岩﨑文夫及び山元教有は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 石田泰一、委員 岩﨑文夫、委員 山元教有
なお、石田泰一は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定することで、社内の情報収集、情報共有及び内部監査担当等との連携を図り、効率的な監査、監督を行う体制を整備しております。
３．2025年８月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株)
|
取締役
|
辻 本 希世士
|
1973年１月20日生
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2000年４月
|
村辻法律事務所入所
|
2001年７月
|
弁理士登録
|
2003年３月
|
辻本法律特許事務所 入所 副所長就任
|
2006年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2006年４月
|
国立大学法人山口大学客員教授(現任)
|
2009年１月
|
辻本法律特許事務所 所長就任(現任)
|
2020年11月
|
当社社外取締役就任
|
|
4,000
|
② 社外役員の状況
a)社外取締役
当社では、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを社外役員の独立性の基準としております。また、社外役員の選任につきましては、会社法上の要件に加え、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する基準を参考にしており、具体的には専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督といった機能及び役割を担える人材を選任しております。
2025年11月27日（有価証券報告書提出日）現在、当社は、取締役８名のうち３名を社外取締役として選任しており、そのうちの２名が監査等委員であります。
監査等委員でない社外取締役の辻本希世士は、弁護士及び弁理士の資格を保有しており、その高い専門性と豊富な経験及び企業法務や特許関連に関する相当程度の知見を有するものであります。取締役会や経営会議の場で、その専門的見地からの有効な助言を行っております。辻本希世士が代表を務める辻本法律特許事務所とは、当社取締役に就任する直前２ヶ月の期間、当社の状況を早期に知っていただくために顧問契約を締結しておりました。当該顧問契約は当社取締役に就任と同時に満了し、本書提出日現在において、同事務所と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の岩﨑文夫は、経営者としての経験と知識を有し、その知識、経験に基づく経営全般の助言を行っております。
監査等委員である社外取締役の山元教有は、中小企業診断士の資格を保有しており、その高い専門性と豊富な経験及び企業経営や財務、会計に関する相当程度の知識を有するものであります。取締役会や経営会議の場で、その専門的見地からの有効な助言を行っております。
b)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社と社外取締役との資本的関係につきましては、「①役員一覧」のとおり当社の株式を保有しております。
新株予約権について、社外取締役の保有数はございません。
これら以外に社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、2025年11月28日開催予定の第19回定時株主総会終了後、当社の社外取締役は２名となります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、経営会議に参加して他の取締役と十分な協議を行うとともに、情報収集を行い、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、経営の妥当性について監督を行っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
