2024年8月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役執行役員社長  鈴木 規之 (52歳) 議決権保有率 47.26%

略歴

1997年4月

東レ株式会社入社

1998年4月

株式会社東レシステムセンターへ出向

2006年9月

当社設立 代表取締役社長就任

2012年5月

大連明日星科技有限公司設立 董事長就任(現任)

2014年10月

当社代表取締役執行役員社長就任(現任)

2015年1月

AsReader, Inc.設立 CEO就任(現任)

2018年2月

AsReader Europe B.V.設立 CEO就任
 

2023年6月

株式会社自動レジ研究所 代表取締役就任(現任)

所有者

(5) 【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他

の法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数(人)

2

19

41

17

15

4,850

4,944

所有株式数

(単元)

263

2,054

35,654

879

95

32,107

71,052

8,200

所有株式数

の割合(%)

0.37

2.89

50.18

1.23

0.13

45.18

100.00

 

(注) 自己株式70株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。

 

役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性 -名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役執行役員
社長

鈴 木 規 之

1972年8月31日生

1997年4月

東レ株式会社入社

1998年4月

株式会社東レシステムセンターへ出向

2006年9月

当社設立 代表取締役社長就任

2012年5月

大連明日星科技有限公司設立 董事長就任(現任)

2014年10月

当社代表取締役執行役員社長就任(現任)

2015年1月

AsReader, Inc.設立 CEO就任(現任)

2018年2月

AsReader Europe B.V.設立 CEO就任
 

2023年6月

株式会社自動レジ研究所 代表取締役就任(現任)

(注)3

3,362,000

(注)7

取締役
執行役員
事業部長

加 藤 栄多郎

1973年3月13日生

1998年2月

株式会社ディジ・テック研究所(現 株式会社ディジ・テック)入社

2011年1月

当社入社 営業部 部長兼ビジネスソリューション開発事業部 部長就任

2012年9月

当社取締役就任(現任)

2014年4月

当社東京事業部長就任

2014年10月

当社執行役員就任(現任)

2020年9月

当社事業部長就任(現任)

2023年6月

株式会社自動レジ研究所 取締役就任(現任)

(注)3

-

取締役
執行役員
管理統括室長

山 本 和 矢

1978年9月17日生

1999年3月

星光ビル管理株式会社入社

2001年10月

スタイル株式会社入社

2004年1月

青木会計事務所入所

2006年6月

オールスターズインベストメント株式会社入社

2007年6月

アスカ監査法人入社

2012年7月

株式会社ディースパーク入社

2014年11月

株式会社ラグザス・クリエイト入社

2016年5月

一般社団法人イーモアマインドクリエーション協会入社

2017年7月

株式会社新生ビジネスパートナーズ入社

2017年11月

株式会社エヌ・エル・エヌ入社

2020年8月

当社入社 執行役員管理統括室副室長就任

2021年11月

当社取締役執行役員管理統括室長就任(現任)

2023年6月

株式会社自動レジ研究所 取締役就任(現任)

(注)3

-

取締役
 執行役員
 技術室長

中 川 陽 介

1974年11月13日生

1998年4月

株式会社湯山製作所 入社

2000年3月

株式会社ディジ・テック 入社

2017年1月

星和電機株式会社 入社

2003年3月

辻本法律特許事務所 入所 副所長就任

2023年1月

当社入社 生産技術室 R&Dセクション 技術フェロー就任

2023年6月

当社 生産技術室 R&Dセクションマネージャー就任(現任)

2023年9月

当社 執行役員技術室長就任

2024年11月

当社 取締役執行役員技術室長就任(現任)

(注)3

取締役

辻 本 希世士

1973年1月20日生

2000年4月

弁護士登録

2000年4月

村辻法律事務所入所

2001年7月

弁理士登録

2003年3月

辻本法律特許事務所 入所 副所長就任

2006年3月

ニューヨーク州弁護士登録

2006年4月

国立大学法人山口大学客員教授(現任)

2009年1月

辻本法律特許事務所 所長就任(現任)

2020年11月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

4,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役(監査等委員)

石 田 泰 一

1955年12月12日生

1980年4月

鐘紡株式会社(現 クラシエホールディングス株式会社)入社

1998年10月

同社フィラメント事業部 大阪販売部部長就任

2004年11月

同社取締役フィラメント事業部長就任

2005年7月

KBセーレン株式会社へ転籍 取締役就任

2008年6月

同社監査役就任

2012年9月

エム・テクニック株式会社入社

2013年9月

株式会社ピコ・エイダ入社

2014年2月

当社入社

2014年4月

当社管理統括室長就任

2014年11月

当社取締役執行役員就任

2021年11月

当社取締役・監査等委員就任(現任)

2023年6月

株式会社自動レジ研究所 監査役就任(現任)

(注)4

取締役(監査等委員)

岩 﨑 文 夫

1948年9月24日生

1972年4月

阪急電鉄株式会社入社

1996年6月

阪急タクシー株式会社取締役就任

2007年4月

同社代表取締役社長就任

2009年6月

能勢電鉄株式会社代表取締役常務就任

2010年4月

学校法人宝塚音楽学校理事・校長就任

2014年11月

当社監査役就任

2018年11月

当社社外取締役・監査等委員就任(現任)

(注)4

8,000

取締役(監査等委員)

山 元 教 有

1972年8月11日生

1996年4月

澤電気機械株式会社入社

2013年4月

当社監査役就任

2018年11月

当社社外取締役・監査等委員就任(現任)

2024年4月

澤電気機械株式会社 営業部部長就任(現任)

(注)4

14,000

3,388,000

 

(注) 1.辻本希世士、岩﨑文夫及び山元教有は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 石田泰一、委員 岩﨑文夫、委員 山元教有

なお、石田泰一は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定することで、社内の情報収集、情報共有及び内部監査担当等との連携を図り、効率的な監査、監督を行う体制を整備しております。

3.2024年8月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2024年8月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、2021年11月27日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。所有株式数は当該株式分割後の株数となっております。

6.当社は、取締役会の選任による執行役員制度を導入しています。執行役員は、取締役4名を含め5名で構成されております。この目的は、取締役会での経営意思を迅速に執行するためであり、主に事業部、室の業務執行を担当します。取締役を兼任しない執行役員は以下のとおりです。

役名

職名

氏名

執行役員

技術室室付兼
大連明日星科技有限公司総経理

薛   文 宝

 

7.鈴木規之の所有株式数には、鈴木規之の資産管理会社であるトリプルウィン株式会社の所有株式3,200,000株を加算して記載しております。

 

 

② 社外役員の状況

 a)社外取締役

当社では、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを社外役員の独立性の基準としております。また、社外役員の選任につきましては、会社法上の要件に加え、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する基準を参考にしており、具体的には専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督といった機能及び役割を担える人材を選任しております。

当社は、取締役8名のうち3名を社外取締役として選任しており、そのうちの2名が監査等委員であります。

監査等委員でない社外取締役の辻本希世士は、弁護士及び弁理士の資格を保有しており、その高い専門性と豊富な経験及び企業法務や特許関連に関する相当程度の知見を有するものであります。取締役会や経営会議の場で、その専門的見地からの有効な助言を行っております。辻本希世士が代表を務める辻本法律特許事務所とは、当社取締役に就任する直前2ヶ月の期間、当社の状況を早期に知っていただくために顧問契約を締結しておりました。当該顧問契約は当社取締役に就任と同時に満了し、本書提出日現在において、同事務所と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役の岩﨑文夫は、経営者としての経験と知識を有し、その知識、経験に基づく経営全般の助言を行っております。

監査等委員である社外取締役の山元教有は、中小企業診断士の資格を保有しており、その高い専門性と豊富な経験及び企業経営や財務、会計に関する相当程度の知識を有するものであります。取締役会や経営会議の場で、その専門的見地からの有効な助言を行っております。

 b)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社と社外取締役との資本的関係につきましては、「①役員一覧」のとおり当社の株式を保有しております。

新株予約権について、社外取締役の保有数はございません。

これら以外に社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会、経営会議に参加して他の取締役と十分な協議を行うとともに、情報収集を行い、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、経営の妥当性について監督を行っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

 

関係会社

 

4 【関係会社の状況】

 

名称

住所

資本金

主要な事業

の内容

議決権の

所有割合

(%)

関係内容

(連結子会社)

 

 

 

 

 

大連明日星科技有限公司

(注)3

中国

遼寧省大連市

379

千人民元

システムインテグレーション事業

AsReader事業

100.0

・当社からの委託によるソフトウエア開発

・ハードウエアの一部の開発

・アジア市場へのハードウエア販売

・役員の兼任

(連結子会社)

 

 

 

 

 

AsReader,Inc.

(注)4

米国オレゴン州

ポートランド市

50,000

米ドル

AsReader事業

100.0

・米国及び欧州市場へのハードウエア販売

・役員の兼任1名

(連結子会社)

 

 

 

 

 

株式会社自動レジ研究所

(注)5

大阪市淀川区

1百万円

AsReader事業

100.0

・自動レジ研究のための店舗運営

・資金援助あり

・役員の兼任4名

 

(注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

   2.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

  3.特定子会社に該当しております。

  4.債務超過会社であり、2024年6月末時点で債務超過額は298,344千円であります。

  5.債務超過会社であり、2024年8月末時点で債務超過額は38,864千円であります。

 

 

沿革

 

2 【沿革】

   当社設立以後の企業集団に係る経緯は、次のとおりであります。

年月

概要

2006年9月

「ITを通じて皆様の会社を笑顔にすること」を目的として、滋賀県大津市に資本金560万円で株式会社アスタリスクを設立。
システムの受託開発を主に事業を開始。

2007年1月

企業向けリモートアクセスサービスの代理販売を開始。

2008年4月

関西地方での事業活動拡大を目的とし、大阪市淀川区に大阪事業所を開設。

「モバイルソリューションのアスタリスク」を会社のコンセプトとする。

2008年6月

資本金1,000万円に増資。

2008年6月

Apple Inc.によるiPhone3Gの発売を機に、これらを用いたシステムの研究を開始。

2010年3月

iPhoneなどを活用したモバイルPOS(「Point Of Sales」(販売時点情報管理)の略)システムSalaseeを発表。現在の主要事業AsReader事業への転換のきっかけとなる。

2010年11月

関東地方での事業活動を目的とし、東京都港区に東京事業所を開設。

2011年5月

本店を大阪市淀川区に移転(大阪市淀川区の大阪事業所を本店に変更)。

2012年5月

モバイル端末用のシステム開発を目的として、中国遼寧省大連市に100%出資の子会社大連明日星科技有限公司(資本金379,848人民元、現 連結子会社)を設立。

2013年10月

iPod touchに接続するバーコードリーダー(AsReader)販売開始。

2014年7月

iPhone、iPod touchに接続するRFIDリーダー/ライター(電波を用いてRFタグのデータを非接触で読み書きするシステム)(AsReader)販売開始。

2014年8月

iPhoneに接続するバーコードリーダー(AsReader)販売開始。

2015年1月

欧米でのAsReader販売を目的として、米国カリフォルニア州トーランス市に100%出資の子会社AsReader, Inc.(資本金50,000米ドル、現 連結子会社)を設立。

2015年11月

当社開発プログラムSalasee(POSシステム)の著作権をプログラムソース含め他社に譲渡。

2016年3月

ベンチャーキャピタル5社の引受による第三者割当増資を実施。

資本金1億5千万円、資本準備金1億4千万円となる。

2017年10月

研究開発の技術センターとして、中国広東省深圳市に事務所を開設。

2017年10月

iPhone、iPod touchに接続する自動販売機業界向けハンディターミナル(AsReader)販売開始。

2017年12月

iPhone、iPod touchに接続する物流業界向けハンディターミナル(AsReader)販売開始。

2018年2月

欧州でのAsReader販売の拠点として、オランダロッテルダム市に100%出資の子会社AsReader Europe B.V.(資本金50,000ユーロ)を設立。

2019年5月

AsReader,Inc.の本店を米国オレゴン州ポートランド市に移転。

2019年5月

伊藤忠紙パルプ株式会社と資本業務提携契約を締結。

2019年6月

東京事業所を東京都中央区に移転。

2020年11月

東海地方での事業活動を目的とし、名古屋市中区に名古屋営業所を開設。

2021年9月

東京証券取引所マザーズ市場に上場。

2022年4月

東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のマザーズ市場からグロース市場に移行。

2023年1月

研究開発の促進を目的とし、大阪市淀川区に研究開発棟を建設。

2023年3月

効率的な在庫管理を目的とし、滋賀県栗東市に物流拠点を開設。

2023年6月

オランダロッテルダム市の100%出資の子会社AsReader Europe B.V.を清算。

2023年6月

大阪市淀川区に100%出資の子会社株式会社自動レジ研究所(資本金1,000千円、現 連結子会社)を設立。

2024年8月

本店を大阪市淀川区内で移転(大阪市淀川区の研究所兼大阪事業所を本店に変更し、名称を本社兼研究所に改称)。