社長・役員
略歴
1989年４月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイ
テッド 入社
1998年２月 ディズニー・ストア・ジャパン株式会社（現 ウォルト・
ディズニー・ジャパン株式会社）プランニングシニア
ディレクター
1999年２月 同社 シニアファイナンスディレクター
2001年３月 日本ＧＥプラスチックス株式会社 取締役CFO
2004年４月 Janssen Pharmaceuticals Inc. （現Ortho Neurologics
Inc.）（米国）プロダクト・ディレクター
2005年９月 Janssen-Cilag Pty Ltd.（オーストラリア）消化器領域・
疼痛・OTC事業部門本部長
2007年１月 ヤンセンファーマ株式会社 マーケティング本部副本部長
2009年８月 日本ストライカー株式会社 取締役グローバルマーケティ
ングバイスプレジデント
2012年１月 同社 代表取締役社長
2013年３月 株式会社ベルシステム24 専務執行役社長室長
（兼） 経理財務本部管掌
2014年３月 アッヴィ合同会社 社長
2014年７月 日本スキー場開発株式会社 社外取締役
2015年２月 医療法人社団色空会 最高執行責任者
2015年４月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院 教授（現任）
2016年３月 クックパッド株式会社 社外取締役
2016年６月 株式会社ティーガイア 社外取締役
2017年８月 医療法人社団色空会 副院長
2019年６月 株式会社NHKテクノロジーズ 社外取締役
2020年１月 Heartseed株式会社 社外取締役（現任）
2021年６月 当社 社外取締役
2022年９月 どうやリハビリ整形外科 副院長
2024年４月 当社 代表取締役社長CEO（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
15 |
35 |
360 |
120 |
154 |
28,813 |
29,497 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
58,606 |
9,180 |
449,691 |
562,075 |
943 |
181,470 |
1,261,965 |
47,771 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
4.64 |
0.73 |
35.63 |
44.54 |
0.07 |
14.38 |
100 |
－ |
（注） 自己株式211,941株は、「個人その他」に2,119単元、「単元未満株式の状況」に41株が含まれています。
役員
（２）【役員の状況】
ａ．役員一覧
男性8名 女性3名（役員のうち女性の比率27.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長CEO |
出口 恭子 |
1965年12月12日生 |
1989年４月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイ テッド 入社 1998年２月 ディズニー・ストア・ジャパン株式会社（現 ウォルト・ ディズニー・ジャパン株式会社）プランニングシニア ディレクター 1999年２月 同社 シニアファイナンスディレクター 2001年３月 日本ＧＥプラスチックス株式会社 取締役CFO 2004年４月 Janssen Pharmaceuticals Inc. （現Ortho Neurologics Inc.）（米国）プロダクト・ディレクター 2005年９月 Janssen-Cilag Pty Ltd.（オーストラリア）消化器領域・ 疼痛・OTC事業部門本部長 2007年１月 ヤンセンファーマ株式会社 マーケティング本部副本部長 2009年８月 日本ストライカー株式会社 取締役グローバルマーケティ ングバイスプレジデント 2012年１月 同社 代表取締役社長 2013年３月 株式会社ベルシステム24 専務執行役社長室長 （兼） 経理財務本部管掌 2014年３月 アッヴィ合同会社 社長 2014年７月 日本スキー場開発株式会社 社外取締役 2015年２月 医療法人社団色空会 最高執行責任者 2015年４月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院 教授（現任） 2016年３月 クックパッド株式会社 社外取締役 2016年６月 株式会社ティーガイア 社外取締役 2017年８月 医療法人社団色空会 副院長 2019年６月 株式会社NHKテクノロジーズ 社外取締役 2020年１月 Heartseed株式会社 社外取締役（現任） 2021年６月 当社 社外取締役 2022年９月 どうやリハビリ整形外科 副院長 2024年４月 当社 代表取締役社長CEO（現任） |
(注) ４ |
3,800 |
|
代表取締役副社長COO |
佐藤 浩一郎 |
1973年５月25日生 |
1997年４月 三井物産株式会社 入社 2007年２月 Novus International, Inc. 出向 Vice President Planning（在米国） 2011年６月 株式会社ミスミ入社 金型企業体社長補佐 2012年５月 同社 インド金型事業統括ディレクター（在インド） 2014年４月 同社 中国金型事業部副事業部長（在中国） 2015年11月 三井物産株式会社 入社 2016年４月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部医療事業第一室長 2017年３月 当社 社外取締役 2017年４月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部医療事業第三室長 2018年４月 Director, DaVita Care Pte. Ltd. 2021年４月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部アジア事業室長 2021年６月 MBK HEALTHCARE MANAGEMENT PTE. LTD.Hong Kong Branch Chief Executive Officer 2021年６月 株式会社アルム 取締役（現任） 2022年７月 当社 代表取締役副社長COO（現任） 2023年５月 Director, Senseonics Holdings, Inc.（現任） |
(注) ４ |
3,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
社外取締役 |
平野 博文 |
1961年３月14日生 |
1983年４月 日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社） 入社 1998年10月 株式会社日興ヨーロッパ（現 Citigroup Capital Partners Japan Ltd.） 社長（兼）日興コーディアル グループ投資運用部長 1999年４月 日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社 CEO・会長 2003年６月 日興コーディアルグループ 取締役 2008年４月 アリックスパートナーズ・アジアLLC 入社 2010年１月 同社 日本代表 2010年10月 同社 アジア地域フィナンシャル・サービス統括 2013年４月 株式会社KKRジャパン 代表取締役社長 2013年８月 オリオンインベストメント株式会社(現 当社) 社外取締役（現任） 2015年３月 Pioneer DJ株式会社(現 AlphaTheta株式会社) 社外取締役 2017年５月 CKホールディングス株式会社(現 マレリホールディング ス株式会社) 取締役（現任） 2017年10月 日立工機株式会社（現 工機ホールディングス株式会社） 社外取締役 2019年６月 株式会社日立国際電気 社外取締役 2019年９月 株式会社KKRジャパン 代表取締役社長（兼）アジア プライベートエクイティ共同代表（現任） 2021年３月 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役（現任） 2022年４月 株式会社ＫＪＲマネジメント 取締役（現任） 2023年３月 株式会社日立物流（現 ロジスティード株式会社） 社外取締役（現任） |
(注) ４ |
- |
|
社外取締役 |
谷田川 英治 |
1978年１月20日生 |
2002年４月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2006年８月 株式会社KKRジャパン 入社（現任） 2013年８月 オリオンインベストメント株式会社 (現 当社) 社外取締役 2015年３月 Pioneer DJ株式会社(現 AlphaTheta株式会社) 社外取締役 2015年６月 Transphorm Inc. Board Director（現任） 2015年９月 トランスフォーム・ジャパン株式会社 社外取締役（現任） 2016年10月 CKホールディングス株式会社（現マレリホールディングス 株式会社） 社外取締役 2017年６月 トランスフォーム・会津株式会社 社外取締役 2017年10月 日立工機株式会社 社外取締役（現工機ホールディングス 株式会社）（現任） 2018年６月 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役 2019年８月 株式会社フロムスクラッチ（現株式会社データX） 社外取締役（現任） 2020年12月 GANOVATION, PTE. LTD. Director（現任） 2021年３月 株式会社西友ホールディングス 取締役（現任） 2021年４月 株式会社ネットスターズ 取締役（現任） 2021年６月 当社 社外取締役 退任 2022年３月 弥生株式会社 社外取締役（現任） 2022年３月 アルトア株式会社 取締役（現任） 2022年６月 当社 社外取締役（現任） 2023年３月 株式会社日立物流（現 ロジスティード株式会社） 社外取締役（現任） |
(注) ４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
社外取締役 |
坂口 宣 |
1969年10月31日生 |
1992年４月 三井物産株式会社 入社 1995年６月 同社 物資本部健康産業部 医療産業グループ 2002年２月 同社在籍 ロシニョール株式会社 出向 2003年８月 同社在籍 物産マーケティングサービス株式会社 出向 2004年４月 同社 ライフスタイル事業本部 関西ライフスタイル部 2006年11月 イタリア三井物産株式会社 コンシューマービジネス課 2011年12月 三井物産株式会社コンシューマーサービス事業本部 サービス事業部 グローバルサービス事業室 室長 2016年４月 同社 ヘルスケア・サービス事業本部戦略企画室 室長 2019年６月 同社 ヘルスケア・サービス事業本部ファーマ事業部長 2021年４月 同社 ウェルネス事業本部ウェルネス事業部長 2021年４月 株式会社保健同人社 取締役 2022年４月 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス株式会社 取締役 2022年４月 Raxi株式会社 取締役（現任） 2022年４月 MBK Wellness Holdings株式会社 取締役（現任） 2022年６月 当社 社外取締役（現任） 2022年10月 株式会社保健同人フロンティア 取締役（現任） 2022年10月 THINKIE Inc. Director （現任） 2023年４月 三井物産株式会社ウェルネス事業本部ウェルネス ソリューション事業部長（現任） |
(注) ４ |
- |
|
社外取締役 |
イヴァン・トルノス |
1975年７月29日生 |
1995年６月 CEO, Operating Partner, Audibest Bausch and Lomb Group Iberia (Currently: Bausch Health Companies Inc.) 1997年７月 Johnson & Johnson 2008年５月 Vice President, General Manager, Cordis, Johnson & Johnson 2008年８月 Head Strategy & Business Development Renal/Life Sciences/Medication Delivery Businesses AMERICAS, Baxter International Inc. 2011年８月 Head of Emerging Markets /South Group, Becton Dickinson and Company 2017年１月 Group President of Urology/Ischemic Tech / Critical Care / Medical Group, Becton Dickinson and Company 2018年11月 Group President, Zimmer Biomet Group 2021年２月 Chief Operating Officer, Zimmer Biomet Group 2021年９月 当社 社外取締役（現任） 2023年８月 President and Chief Executive Officer and a member of the Board of Directors, Zimmer Biomet Group（現任） |
(注) ４ |
- |
|
社外取締役 |
デイビッド・スナイダー |
1957年７月25日生 |
1984年12月 Associate, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison 1987年７月 Director and Counsel, Legal Department, Salomon Brothers Inc. 1992年２月 Associate, Simpson Thacher & Bartlett LLP 1994年１月 Partner, Simpson Thacher & Bartlett LLP 2022年６月 当社 社外取締役（現任） 2023年６月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 社外取締役(現任) |
(注) ４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
社外取締役 |
山下 美砂 |
1964年12月24日生 |
1990年９月 株式会社バードランド 1993年３月 Time Warner Inc. アソシエイト・エディター 1994年２月 ヒルアンドノウルトンジャパン株式会社 アカウントディ レクター・アカウントマネージャー 1998年９月 株式会社プラップジャパン アカウントマネージャー 1999年10月 GE東芝シリコーン株式会社（現 モメンティブ・パフォー マンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社） コミュニケーションマネジャー 2000年７月 同社 人事部長 2001年７月 同社 執行役員人事本部長 2005年４月 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 取締役人事本部長 2008年10月 GE横河メディカルシステム株式会社（現 GEヘルスケア・ ジャパン株式会社） 執行役員人事本部長・アジアパシフ ィック人事本部長 2011年６月 同社 取締役人事本部長・アジアパシフィック人事本部長 2015年11月 コーチジャパン合同会社 日本人事部長 2016年２月 同社 日本・アジア人事部長 2017年３月 アクサ生命保険株式会社 執行役兼人事部門長（ガバナン ス体制変更により常務執行役員兼人事部門長へ名称変更） 2020年４月 同社 常務執行役員特命担当 2021年４月 株式会社JERA グローバル人事アドバイザー 2022年４月 ビジネスコーチ株式会社 社外取締役（現任） 2024年４月 株式会社JERA D&Iアドバイザー（現任） 2024年６月 当社 社外取締役（現任） |
(注) ４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
池内 孝一 |
1963年12月３日生 |
1986年４月 松下寿電子工業株式会社（現 ＰＨＣ株式会社） 入社 2010年１月 パナソニックシステムネットワークス株式会社 （現 パナソニックシステムソリューションズジャパン 株式会社） オプティカルデバイスカンパニーODD技術 センター長 2012年１月 パナソニックプレシジョンデバイス株式会社（清算） 取締役 企画・新規事業総括 2013年４月 パナソニックヘルスケア株式会社（現 ＰＨＣ株式会社） インキュベーションセンター 所長 2016年６月 パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社 （現 当社） 監査役 （現任） パナソニックヘルスケア株式会社 （現 ＰＨＣ株式会社） 監査役 |
(注) ５ |
22,000 |
|
社外監査役 |
シャノン・ハンセン |
1965年５月27日生 |
1987年６月 E. I. du Pont de Nemours & Co. 1994年12月 Associate, Kirkland & Ellis LLP 1997年１月 Foreign Legal Specialist, Mori Sogo Law Firm (現 Mori Hamada & Matsumoto) 1998年６月 Associate, Kirkland & Ellis LLP 2000年10月 同所 Partner 2006年８月 Associate Solicitor, United States Patent & Trademark Office 2009年５月 Division Counsel, Patents, Diabetes Division, Abbott Laboratories 2013年１月 同社 Head of Legal, Diabetes Division 2015年６月 同社 Division Vice President and Associate General Counsel, Medical Devices 2017年６月 同社 Division Vice President and Associate General Counsel, Patents 2020年４月 General Counsel, Corporate Secretary & Chief Privacy Officer, Alto Pharmacy Holdings, Inc. 2021年８月 当社 社外監査役 （現任） 2022年１月 Senior Vice President, General Counsel & Chief Compliance Officer, and Corporate Secretary, Tandem Diabetes Care, Inc. 2023年８月 同社 Senior Vice President, Chief Legal, Privacy & Compliance Officer and Corporate Secretary 2024年４月 同社 Executive Vice President, Chief Legal, Privacy & Compliance Officer and Corporate Secretary（現任） |
(注) ６ |
- |
|
社外監査役 |
北川 哲雄 |
1961年８月17日生 |
1985年９月 青山監査法人 入所 1989年３月 公認会計士 登録 2002年７月 中央青山監査法人 代表社員 2006年９月 あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人） 代表社員 化学・医薬・産業資材監査部リーダー 2013年７月 同法人 リスク管理・コンプライアンス室独立性管理 グループリーダー 2014年８月 日本公認会計士協会 倫理委員会 副委員長 2016年６月 あらた監査法人 退職 2016年７月 北川哲雄公認会計士事務所開設 代表（現任） 2017年６月 株式会社ティーガイア社外監査役（現任） 2017年12月 金融庁 公認会計士・監査審査会 公認会計士試験 試験委員 2019年６月 大王製紙㈱ 社外取締役 2022年６月 当社 社外監査役 （現任） |
(注) ７ |
- |
|
計 |
29,400 |
||||
(注)１．当社では、意思決定・監督と執行の分離により取締役会を活性化させるため、執行役員制度を導入して
おります。2024年７月１日時点の執行役員の役位及び氏名は以下の予定であります。
|
役位 |
氏名 |
所管 |
|
最高経営責任者（ＣＥＯ） |
出口 恭子 |
グループ経営統括、内部監査担当 |
|
最高執行責任者（ＣＯＯ） 最高戦略責任者（ＣＳＯ） |
佐藤 浩一郎 |
技術・モノづくり統括、調達・リスクマネジメント、経営企画・事業開発・医療政策渉外担当 糖尿病マネジメントドメイン長 ヘルスケアソリューションドメイン長 |
|
専務執行役員 最高総務責任者（ＣＡＯ） 最高人事責任者（ＣＨＲＯ） 最高変革責任者（ＣＴＯ） |
平嶋 竜一 |
総務・人事・法務・知財・変革推進・IT担当 |
|
常務執行役員 最高財務責任者（ＣＦＯ） |
山口 快樹 |
経理・財務・IR・広報担当 |
|
常務執行役員 |
中村 伸朗 |
診断・ライフサイエンスドメイン長 |
|
執行役員 |
ロバート・シャーム |
BGM事業部長 |
|
執行役員 |
スティーブン・ライナム |
診断・ライフサイエンス副ドメイン長 |
|
執行役員 |
内野 健一 |
LSIM事業部長 |
|
執行役員 |
高魚 力 |
バイオメディカ事業部長 |
|
執行役員 |
高橋 秀明 |
ヘルスケアITソリューション事業部長 |
２．取締役 平野博文、谷田川英治、坂口宣、イヴァン・トルノス、デイビッド・スナイダー、山下美砂は、社外取締役です。
３．監査役 シャノン・ハンセン、北川哲雄は、社外監査役です。
４．2024年６月26日から2025年３月期に係る株主総会の終結時までです。
５．2021年９月７日から2025年３月期に係る株主総会の終結時までです。
６．2021年９月７日から2025年３月期に係る株主総会の終結時までです。
７．2022年６月29日から2026年３月期に係る株主総会の終結時までです。
ｂ．社外役員の状況
当社の取締役８名のうち６名は社外取締役であり、監査役３名のうち２名は社外監査役となります。社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、常勤の取締役、監査役及び執行役員のスキル・経験を考慮した上で、当社として補うべきスキル・経験を有した人物を選任することを基本としております。社外役員の選任を通じて、豊富な経験や知識に基づき客観的な視点で当社グループの経営に対する助言を得ることで、当社グループの持続的な成長及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目指しております。
各社外取締役及び社外監査役の選任理由は以下のとおりです。
平野博文氏は、株式会社KKRジャパンの代表取締役社長としてこれまで数多くの企業の経営を見てきており、企業経営に関する幅広い知見を有することから、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社の筆頭株主であるKKR PHC Investment L.P.はKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.の運営するプライベート・エクイティ・ファンドであり、同氏はKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.の日本法人である株式会社KKRジャパンの代表取締役社長であります。上記以外に同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
谷田川英治氏は、Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.の日本法人である株式会社KKRジャパンのパートナーであり、Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.は当社の筆頭株主であるKKR PHC Investment L.P.へ投資を行うプライベート・エクイティ・ファンドの運営会社です。また、同氏はNASDAQ上場会社であるTransphorm, Inc.等複数社の取締役を務めております。投資ファンドのパートナーとしてこれまで数多くの企業にて社外取締役として経営に携わっており、企業経営に関する幅広い知見を有することから、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。上記以外に同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
坂口宣氏は三井物産株式会社ヘルスケア・サービス事業本部 経営企画室長、ファーマ事業部長、ウェルネス事業部長を歴任しており、ヘルスケア業界全般における幅広い知見と経験を有していることから、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
イヴァン・トルノス氏はグローバルに事業を展開する複数の医療機器企業において、グループ経営責任者や地域統括責任者としての経験を有し、医療機器業界、特に医療とテクノロジーを組み合わせたMed Tech事業に関する豊富な経験や知識を有しております。それらの知識と経験を活かし、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
デイビッド・スナイダー氏は弁護士として日本を含むグローバルでのM&Aや資本市場取引にも精通されており、多年にわたり日本企業及び多国籍企業に対して助言を行ってきました。それらの知識と経験を活かし、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
山下美砂氏は、長年にわたり、複数のグローバル企業や医療機器メーカー等にて、人事部門統括の立場で、人財・組織・企業文化の側面からビジネスをサポートすることを通して、各社の市場における競争優位の確保に貢献し、また人事領域において豊富な経験を有しております。それらの知識と経験を活かし、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことができるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
シャノン・ハンセン氏は、米国弁護士資格を有しており、知的財産訴訟及びライセンス供与、規制、プライバシー、事業開発・買収、コーポレート・ガバナンス、特許及び商標ポートフォリオ管理領域において豊富な経験を有していることから、当社の経営の健全性を確保するための十分な助言と監査が期待できるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
北川哲雄氏は多年にわたり、PwCあらた監査法人に勤務し、主として製造業の会計監査に従事され、大規模・中小規模の上場会社、同族会社、外資系有限責任会社、合弁会社等に対する豊富な経験を有しております。東証１部やプライム市場上場会社の社外監査役、社外取締役としての経験も有し、これらの会社の社外役員として、コーポレート・ガバナンス体制と内部統制の向上、資本コスト経営の導入、国内・海外におけるM&A、海外事業の管理等についても専門性と経験を有しています。当社においても、公認会計士としての専門性と経験を活かして頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
［社外役員の独立性に関する考え方］
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任に当たっては東京証券取引所「社外役員の独立性に関する基準」を採用しております。加えて、以下の定義を当社独自の基準として定めております。
・「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％以上の支払を
当社から受けた者をいうこととしております。
・「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結総売上高の２％以上の支払を、当社に行
った者をいうこととしております。
・「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外
に1,000万円以上の金銭又は財産を当社から得ていることをいうこととしております。
なお、上記社外役員のうち、社外取締役３名及び社外監査役２名を独立社外役員に指定しております。
ｃ．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実用性を高めています。社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制に関連する部門からの報告を受けて連携しています。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容（注）１ |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
PHC株式会社 （注）２ |
愛媛県東温市 |
7,907百万円 |
糖尿病マネジメント 診断・ライフサイエンス ヘルスケアソリューション |
100.00 |
従業員出向受入、各種
|
|
Ascensia Diabetes Care Holdings AG（注）２ |
スイス バーゼル |
100,000 スイスフラン |
糖尿病マネジメント |
100.00 ［100.00］ （注）７ |
各種役務提供、
|
|
Ascensia Diabetes Care US Inc. |
アメリカ ニュージャージー州パシパニー |
1米ドル |
糖尿病マネジメント |
100.00 ［100.00］ （注）７ |
|
|
Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH |
ドイツ レバークーゼン |
25,000 |
糖尿病マネジメント |
100.00 ［100.00］ （注）７ |
|
|
Epredia Holdings Ltd.（注）２ |
ケイマン諸島 グランドケイマン |
50,000 米ドル |
診断・ライフサイエンス |
100.00 |
各種役務提供
|
|
New Erie Scientific LLC（注）２ |
アメリカ デラウェア州 ウィルミントン |
100米ドル |
診断・ライフサイエンス |
100.00 ［100.00］ （注）７ |
|
|
株式会社 LSIメディエンス （注）３ |
東京都港区 |
3,000百万円 |
ヘルスケアソリューション |
100.00 |
従業員出向受入／派 |
|
ウィーメックス株式会社（注）３ |
東京都渋谷区 |
50百万円 |
ヘルスケアソリューション |
100.00 |
従業員出向受入／派 |
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メディフォード株式会社 |
東京都板橋区 |
80百万円 |
ヘルスケアソリューション |
100.00 |
従業員出向受入／派遣、各種役務提供、金銭貸借 |
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ウィーメックスヘルスケアシステムズ株式会社 |
東京都品川区 |
50百万円 |
ヘルスケアソリューション |
100.00 ［100.00］ （注）７ |
従業員出向受入／派遣、各種役務提供、金銭貸借 |
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その他66社（注）４ |
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（持分法適用会社） |
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Senseonics Holdings, Inc.（注）５ |
アメリカ メリーランド州 ジャーマンタウン |
53万米ドル |
糖尿病マネジメント |
0.55 （注）６ |
役員の兼任
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その他５社 |
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（その他の関係会社） |
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KKR PHC Investment L.P. |
ケイマン諸島 グランドケイマン |
337百万 米ドル |
KKRグループが運用する非上場ファンド |
被所有 38.08 |
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（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．株式会社LSIメディエンス及びウィーメックス株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。所在国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づいて作成された財務諸表における主要な損益情報は以下のとおりであります。
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主要な損益情報等（百万円） |
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売上高 |
経常利益 |
当期純利益 |
純資産額 |
総資産額 |
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株式会社LSIメディエンス |
74,923 |
△1,874 |
△1,849 |
4,143 |
32,969 |
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ウィーメックス株式会社 |
39,798 |
6,304 |
4,281 |
14,732 |
32,357 |
４．特定子会社のPHC Corporation Singapore Pte. Ltd.を含みます。
５．Senseonics Holdings, Inc.はニューヨーク証券取引所に上場しております。
６．現時点での当社の出資比率は１％未満ですが、新株予約権の権利行使後に想定される出資比率、取締役の派遣状況、独占販売契約の状況を踏まえ、当社の持分法適用関連会社としております。
７．議決権の所有割合又は被所有割合の［ ］内は、間接所有割合で内数であります。
沿革
２【沿革】
当社は、2013年８月に当社グループの主要子会社であるパナソニックヘルスケア株式会社（現ＰＨＣ株式会社）をパナソニック株式会社（現パナソニックホールディングス株式会社）から買収するためにKKR PHC Investment L.P.の出資受入れ会社としてオリオンインベストメント株式会社の商号で設立した、経営管理を行う持株会社となっております。つきましては、当社設立前と当社設立以降に分けて下記に記載し、当社設立前についてはパナソニックヘルスケア株式会社（現ＰＨＣ株式会社）の沿革について記載いたします。
(1）当社設立前（パナソニックヘルスケア株式会社（現ＰＨＣ株式会社））
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概要 |
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1948年11月 |
大新鉱業株式会社 設立 |
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1956年４月 |
医療用赤外線電球事業 開始 |
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1961年４月 |
赤外線健康コタツ事業 開始 |
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1966年 |
三洋電機株式会社にて薬用保冷庫事業 開始（現診断・ライフサイエンスドメイン） |
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1969年11月 |
大新鉱業株式会社が商号を松下寿電子株式会社に変更した上で、寿電工株式会社（1960年12月設立）、寿電機株式会社（1964年６月設立）、寿録音機株式会社（1967年10月設立）の３社との対等合併を行ない、当社の源流となる松下寿電子工業株式会社を設立 |
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1972年７月 |
三洋電機株式会社にて医科システム事業 開始（現ヘルスケアソリューションドメイン） |
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1972年12月 |
松下寿電子工業株式会社が東京証券取引所市場第二部、大阪証券取引所市場第二部へ株式上場 |
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1973年９月 |
三洋電機株式会社にて自動錠剤包装機事業 開始（現診断・ライフサイエンスドメイン） |
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1973年10月 |
松下寿電子工業株式会社が東京証券取引所市場第一部、大阪証券取引所市場第一部へ株式上場 |
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1975年９月 |
松下寿電子工業株式会社にてビデオ事業 開始 |
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1977年４月 |
三洋電機株式会社にて超低温フリーザー事業 開始（現診断・ライフサイエンスドメイン） |
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1980年６月 |
三洋電機株式会社にて保険薬局用システム事業 開始（現ヘルスケアソリューションドメイン） |
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1984年３月 |
三洋電機株式会社にてCO2インキュベーター事業 開始（現診断・ライフサイエンスドメイン） |
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1985年４月 |
松下寿電子工業株式会社にてビデオムービー事業 開始 |
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1985年８月 |
松下寿電子工業株式会社にてハードディスクドライブ事業 開始 |
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1991年11月 |
松下寿電子工業株式会社にて血糖自己測定システム事業 開始（現糖尿病マネジメントドメイン） |
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1999年11月 |
三洋電機株式会社にて電子カルテシステム事業 開始（現ヘルスケアソリューションドメイン） |
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2002年９月 |
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）による完全子会社化に伴い、松下寿電子工業株式会社の東京証券取引所市場第一部及び大阪証券取引所市場第一部における株式上場を廃止 |
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2003年１月 |
松下電器産業株式会社内に社内分社 ヘルスケア社 設立 |
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2005年４月 |
松下寿電子工業株式会社をパナソニック四国エレクトロニクス株式会社に商号変更 |
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2007年４月 |
松下電器産業株式会社 ヘルスケア社をパナソニック四国エレクトロニクス株式会社に移管 |
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2007年５月 |
三洋電機株式会社にてセルプロセッシングアイソレーター事業 開始（現診断・ライフサイエンスドメイン） |
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2010年10月 |
パナソニック四国エレクトロニクス株式会社をパナソニックヘルスケア株式会社に商号変更 |
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2012年４月 |
パナソニック株式会社と三洋電機株式会社の統合により、三洋電機株式会社の現ヘルスケアソリューションドメイン事業及び現診断・ライフサイエンスドメイン事業をパナソニックヘルスケア株式会社に事業統合 |
(2）当社設立以降
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2013年８月 |
KKR PHC Investment L.P.がオリオンインベストメント株式会社（現当社）を設立 |
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2013年９月 |
オリオンインベストメント株式会社からＰＨＣホールディングス株式会社に社名変更 |
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2014年３月 |
ＰＨＣホールディングス株式会社からパナソニックヘルスケアホールディングス株式会社に社名変更 |
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2014年３月 |
KKR PHC Investment L.P.及びパナソニック株式会社から追加出資を受ける。 また、パナソニック株式会社からの株式譲渡により、パナソニックヘルスケア株式会社（現ＰＨＣ株式会社）を100％子会社化 |
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2015年７月 |
パナソニックヘルスケア株式会社（現ＰＨＣ株式会社）及び山下医科機器株式会社による合弁会社パナソニックメディコム九州株式会社を設立 |
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2016年１月 |
Bayer社より糖尿病ケア事業を買収し、Ascensiaグループを設立 |
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2017年３月 |
三井物産株式会社がKKR PHC Investment L.P.から株式譲受により当社に資本参加 |
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2017年４月 |
ヘルスケアソリューションドメインの販売関係会社４社をパナソニックメディコムネットワークス株式会社（現ウィーメックス株式会社）に吸収合併 |
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2017年７月 |
パナソニックメディカルソリューションズ株式会社をコニカミノルタ株式会社に売却 |
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2017年９月 |
山下医科機器株式会社とのパナソニックメディコム九州株式会社の合弁を解消し、パナソニックメディコム九州株式会社をパナソニックヘルスケア株式会社（現ＰＨＣ株式会社）が完全子会社化 |
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2017年10月 |
グループ内資本再編により当社子会社ＰＨＣ株式会社が保有する子会社７社を当社の直接保有子会社として子会社化 |
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2018年４月 |
パナソニックヘルスケア株式会社をＰＨＣ株式会社に社名変更 当社社名をパナソニックヘルスケアホールディングス株式会社からＰＨＣホールディングス株式会社に社名変更 パナソニックメディコム九州株式会社をＰＨＣメディコムネットワークス株式会社（現ウィーメックス株式会社）に吸収合併 |
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2019年６月 |
サーモフィッシャーサイエンティフィックより病理事業を譲受 Eprediaブランドとして事業を開始（現診断・ライフサイエンスドメイン・病理事業部） |
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2019年８月 |
三菱ケミカルホールディングスグループの株式会社生命科学インスティテュートとの間で、同社子会社の株式会社LSIメディエンス（以下、「LSIM」）の株式と当社株式の株式交換を実施。それにより、臨床検査事業大手のLSIMが当社グループに加わり（現ヘルスケアソリューションドメイン・LSIM事業部）、併せて、株式会社生命科学インスティテュートが当社に資本参加 |
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2020年７月 |
SciMed (Asia) Pte Ltdの株式追加取得 |
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2020年８月 |
Senseonics Holdings, Inc.との戦略的な業務提携 |
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2021年３月 |
投資会社であるL Cattertonが当社への投資を目的とした特別目的会社としてLCA 3 Moonshot LPを設立のうえ、既存株主（KKR PHC Investment L.P.及びパナソニック）からの株式譲渡並びに新株引受により、当社に資本参加 |
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2021年10月 |
東京証券取引所市場第一部に株式を上場 （注）2022年４月４日に東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行しております。 |
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2022年12月 |
当社子会社であるＰＨＣ株式会社のメディコム事業部及び同じく当社子会社であるＰＨＣメディコム株式会社の統合準備会社として、当社100％出資の事業子会社（現ウィーメックス株式会社）を設立 |
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2023年11月 |
当社子会社であるLSIMの治験事業を吸収分割により、LSIMの子会社である株式会社LSIM安全科学研究所（以下「LSSI」）に承継、及びLSSIの全株式をLSIMから譲受し当社の子会社化の上で、LSSIの商号をメディフォード株式会社に変更 |