(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役社長
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小 田 切 潤
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1976年１月18日
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1988年４月
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株式会社コスモ・コミュニケーションズ（現 株式会社博報堂Gravity）
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2006年４月
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丸紅株式会社 ライフスタイル部門
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2014年４月
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丸紅米国株式会社 Investment Management Teamディレクター
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2019年11月
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丸紅株式会社 財務部 投資事業金融室 課長
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2021年５月
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アクセンチュア株式会社 ストラテジーグループ プリンシパル・ディレクター
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2021年10月
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株式会社オンワードホールディングス 執行役員 戦略企画室長
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2024年11月
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当社 副社長執行役員
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2025年３月
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当社 代表取締役社長（現任）
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(注)２
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－
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取締役会長
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栗 山 浩 一
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1962年５月14日
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1985年４月
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当社 監査役
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1989年４月
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当社 取締役
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1994年２月
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当社 常務取締役
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1997年５月
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当社 代表取締役副社長
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2001年５月
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当社 代表取締役社長
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2019年１月
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当社 取締役会長(現任)
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(注)２
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840,660
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取締役
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栗 山 茂
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1968年１月７日
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1991年５月
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当社 監査役
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1997年５月
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当社 取締役
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2005年４月
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ノンスケール株式会社 代表取締役社長
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2020年１月
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当社 取締役 デザイン担当（現任） ノンスケール株式会社 取締役会長(現任)
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(注)２
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315,660
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取締役
常務執行役員
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秋 山 弘 明
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1967年３月22日
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1989年４月
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当社 入社
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2016年１月
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当社 経営企画室 部長
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2019年10月
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当社 執行役員 経営企画部長
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2020年７月
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当社 執行役員 経営企画・財務経理担当
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2022年１月
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当社 執行役員 経営企画・財務経理・PR担当
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2022年３月
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当社 取締役 執行役員 経営企画・財務経理・PR担当
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2024年１月
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当社 取締役 執行役員 コーポレート担当
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2025年３月
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当社 取締役 常務執行役員 コーポレート・海外担当（現任）
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(注)２
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32,465
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取締役
(常勤監査等委員)
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甲 斐 太
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1959年３月28日
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1982年４月
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日本電気株式会社（NEC）入社
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2001年６月
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NEC Computers International B.V.（オランダ現地法人）Director
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2003年７月
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NEC 関連企業部 マネージャー
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2007年４月
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NECパーソナルプロダクツ株式会社 経営企画部長
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2011年４月
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NEC Latin America S.A.（ブラジル現地法人）Chief Financial Officer 兼 Chief Compliance Officer
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2014年１月
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NEC 経営監査本部 エグゼクティブエキスパート
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2015年６月
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NECエンジニアリング株式会社 常勤監査役
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2017年６月
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NECプラットフォームズ株式会社 常勤監査役
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2021年３月
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当社 取締役 常勤監査等委員(現任)
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(注)４
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
(監査等委員)
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松 尾 美 香
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1961年５月29日
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1987年７月
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シティバンク、エヌ・エイ グローバル コンシューマー バンク ジャパン クオリティディレクター＆オーガニゼーショナルラーニングディレクター
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2001年９月
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JP モルガン・チュース アジアパシフィック マスターブラックベルト シックスシグマ ソリューションズ
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2002年８月
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株式会社東京スター銀行 人事部長
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2008年８月
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ムーディーズ・ジャパン株式会社 ヘッドオブアジアパシフィック ヒューマンリソース 兼 シニア・バイスプレジデント
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2010年４月
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株式会社東京スター銀行 執行役 チーフオブスタッフ
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2011年９月
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チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス株式会社（現AIG ジャパン・ホールディングス株式会社）執行役員 兼 チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー
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2018年１月
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AIG ジャパン・ホールディングス株式会社 取締役執行役員 兼 チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー
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2020年２月
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アサヒグループホールディングス株式会社 顧問（現任）
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2021年３月
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株式会社CAC Holdings 社外取締役（現任）
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2022年３月
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当社 取締役 監査等委員(現任)
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2024年３月
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マニュライフ生命保険株式会社 社外取締役（現任）
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(注)３
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－
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取締役
(監査等委員)
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清 水 一 身
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1963年８月８日
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1988年10月
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青山監査法人入所
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1992年８月
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公認会計士登録
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1994年３月
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清水会計事務所開設
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1997年12月
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トライコーン株式会社取締役
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2005年12月
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株式会社セプテーニ（現株式会社セプテーニ・ホールディングス） 取締役経営管理部長
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2009年１月
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同社常務取締役
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2017年１月
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同社取締役グループ上席執行役員
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2019年１月
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株式会社BAKE 取締役CFO
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2023年３月
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当社 取締役 監査等委員(現任)
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2023年４月
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Ci FLAVORS株式会社 社外取締役（現任）
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(注)４
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－
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計
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1,188,785
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（注）１．取締役甲斐太、松尾美香及び清水一身は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役松尾美香の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役甲斐太と清水一身の任期は、2026年12月期に係る株主総会終結の時までであります。
５．取締役栗山茂は、取締役会長栗山浩一の実弟であります。
６．当社では、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。
役職
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氏名
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担当
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上席執行役員
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神戸 暁
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EAST事業本部長
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上席執行役員
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高橋 和也
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WEST事業本部長
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執行役員
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堀田 卓則
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海外担当
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執行役員
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多喜井 豊
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BIM CONNECT本部長
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執行役員
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小野田 豊明
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EAST事業本部副本部長
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執行役員
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安倍 義文
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EAST事業本部副本部長
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執行役員
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横山 大輔
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WEST事業本部副本部長兼関西支店長
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執行役員
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髙木 典弘
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WEST事業本部副本部長兼九州支店長
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員であります。
３名の社外取締役のうち、甲斐太氏は海外子会社の財務を中心とした管理部門における幅広い経験と複数の国内子会社の常勤監査役としての経験を有しております。松尾美香氏は、グローバルに展開する金融機関等において、企業改革、組織再編の責任者を歴任し、特に人事部門を中心とした豊富なマネジメント経験と幅広い知見を有しております。清水一身氏は、大手監査法人及びシステムコンサルティング会社を経て、公認会計士として個人事務所を開設し、企業の税務会計顧問、上場コンサルティング、資金調達コンサルタントに従事しながら、IT企業、製造販売企業など複数の企業のCFOとしての経験を有しております。甲斐太氏、松尾美香氏及び清水一身氏はいずれも監査等委員以外の取締役の業務執行について厳正な適法性及び妥当性監査と監督を行っており、社外取締役としての役割が果たされているものと考えております。
当社と社外取締役との間に人的・資本的関係・その他特別な利害関係はありません。
社外取締役の選任に際しては、当社との間における独立性に関する特段の基準は設けておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、企業経営全般における専門的な知見を有し、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないことを考慮して選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査等委員として内部監査部門及び会計監査人と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。
また、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
