(2) 【役員の状況】
① 本書提出日現在の役員の状況
本書提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
小林 祐樹
|
1985年４月16日
|
2009年４月
|
あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
2012年１月
|
PwC インドネシア 出向
|
2016年２月
|
GCAサヴィアン株式会社
（現Houlihan Lokey株式会社）入社
|
2022年２月
|
Houlihan Lokey株式会社 CFO/CAO-Asia
|
2025年４月
|
BitStar株式会社 入社 CFO
|
2025年９月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
事業戦略本部
執行役員
|
澤近 敏光
|
1984年８月31日
|
2008年３月
|
有限責任監査法人トーマツ 入社
|
2012年５月
|
株式会社エクネイクスラボラトリー 入社
|
2016年４月
|
PwCあらた有限責任監査法人 入社
|
2019年２月
|
株式会社エクネイクスラボラトリー 入社 CFO
|
2020年10月
|
日本ビジネスシステムズ株式会社 入社
|
2026年５月
|
当社入社 法務労務本部執行役員
|
2026年６月
|
当社取締役法務労務本部執行役員 兼
事業戦略本部執行役員
|
2026年９月
|
当社取締役事業戦略本部執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
レジャー営業
本部１執行役員
兼マーケティング本部執行役員
|
山下 飛鳥
|
1989年８月30日
|
2013年４月
|
当社入社
|
2018年５月
|
株式会社SEEC 入社
|
2018年11月
|
株式会社スターエキスプレス 入社
|
2021年８月
|
当社入社
|
2026年４月
|
当社旅行事業部門レジャー営業本部１執行役員
|
2026年６月
|
当社取締役旅行事業部門レジャー営業本部１執行役員 兼 マーケティング本部執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
田中 悠一
|
1990年４月１日
|
2016年１月
|
シティユーワ法律事務所 入所
|
2018年９月
|
エンデバー・ユナイテッド株式会社 入社
|
2024年６月
|
株式会社BALLAS 入社
|
2025年２月
|
株式会社アドベンチャー 入社
|
2025年７月
|
同社経営企画部長（現任）
|
2025年８月
|
株式会社Vacations 取締役（現任）
|
2025年８月
|
アヤベックス株式会社 取締役（現任）
|
2025年８月
|
HELLO1010 SDN. BHD. Director（現任）
|
2025年９月
|
株式会社LALALA Plus 取締役（現任）
|
2025年９月
|
Adventure Global OTA Philippines, Inc. Director（現任）
|
2025年12月
|
株式会社ファイブスターコーポレーション 取締役（現任）
|
2026年１月
|
ラド観光株式会社 取締役（現任）
|
2026年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
社外取締役
|
甲斐 亮之
|
1980年12月25日
|
2005年10月
|
株式会社ギャプライズ 入社
|
2010年12月
|
同社執行役員
|
2013年３月
|
同社代表取締役（現任）
|
2024年９月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
社外取締役
|
遠藤 修一
|
1964年１月23日
|
1986年４月
|
株式会社日本交通公社（現株式会社JTB）入社
|
1997年２月
|
株式会社JTB 教育旅行大阪支店 営業第一課長
|
2002年２月
|
同社西日本海外旅行団体販売部 販売企画課長
|
2006年４月
|
株式会社JTB西日本 本社海外旅行企画課長
|
2008年２月
|
同社国際旅行営業部長
|
2011年４月
|
株式会社JTBワールドバケーションズ 商品本部商品戦略部長
|
2014年２月
|
株式会社JTB西日本 執行役員海外旅行部長
|
2016年２月
|
同社取締役営業部長
|
2017年４月
|
株式会社JTBワールドバケーションズ 常務取締役東日本販売部長
|
2020年４月
|
株式会社JTB 執行役員海外仕入商品事業部長
|
2021年４月
|
株式会社JTBメディアリテーリング 代表取締役社長執行役員
|
2023年４月
|
株式会社JTB エスコート商品事業部長
|
2026年２月
|
株式会社ジャーニクス 代表取締役（現任）
|
2026年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤社外監査役
|
黒田 潤
|
1953年２月21日
|
1976年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2007年９月
|
イオン総合金融準備株式会社
（現株式会社イオン銀行）入社
|
2007年10月
|
株式会社イオン銀行 取締役
|
2009年４月
|
イオンクレジットサービス株式会社
（現イオンフィナンシャルサービス株式会社）
出向 同社執行役員
|
2013年４月
|
イオンフィナンシャルサービス株式会社 出向
|
2019年４月
|
AFSコーポレーション株式会社 取締役
|
2021年６月
|
同社参与
|
2023年６月
|
株式会社枡屋 社外監査役（現任）
|
2023年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
社外監査役
|
外山 吉丸
|
1984年12月４日
|
2007年12月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2011年２月
|
双日シェアードサービス株式会社 入社
|
2014年９月
|
株式会社イノーバ 入社
|
2015年８月
|
監査法人アヴァンティア 入所
|
2019年７月
|
東京ケータリング・ホールディングス株式会社 入社
|
2019年10月
|
同社執行役員管理本部長
|
2021年11月
|
株式会社プロレド・パートナーズ 管理本部長
|
2022年10月
|
株式会社ゼン・ランド 監査役（現任）
|
2024年１月
|
PROGRESO CONSULTING/外山吉丸公認会計士事務所代表（現任）
|
2024年９月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
社外監査役
|
野村 拓也
|
1992年３月３日
|
2019年12月
|
未来創造弁護士法人 入所（現任）
|
2024年９月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
－
|
（注）１．取締役甲斐亮之氏及び遠藤修一氏は、社外取締役です。
２．監査役黒田潤氏、外山吉丸氏及び野村拓也氏の３名は、社外監査役です。
３．取締役小林祐樹氏の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役澤近敏光氏、山下飛鳥氏、田中悠一氏及び遠藤修一氏の任期は、2026年６月30日開催の臨時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．取締役甲斐亮之氏の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．監査役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2028年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７．当社は、取締役会で行われた意思決定に基づく業務執行を迅速に行い、それぞれの組織機能における効率化を図ることで、市場環境の変化に迅速に対応できる体制を構築すべく執行役員制度を導入しております。取締役澤近敏光氏及び取締役山下飛鳥氏は執行役員を兼務しております。提出日現在の取締役以外の執行役員は、４名で次のとおりです。
職名
|
氏名
|
経理財務本部執行役員
|
小林 正人
|
法務労務本部執行役員
|
内金﨑 洋一
|
アライアンス統括本部執行役員
兼 Tabikobo Vietnam Co. Ltd.社長
|
中川 靖之
|
BTM本部執行役員 兼 レジャー営業本部２
執行役員
|
太田 明彦
|
② 第32回定時株主総会後の役員の状況（予定）
当社は、2026年９月24日開催予定の第32回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」を上程しております。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役職名及び担当等については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会において決議を予定している内容を含めて記載しております。
男性9名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
小林 祐樹
|
1985年４月16日
|
2009年４月
|
あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
2012年１月
|
PwC インドネシア 出向
|
2016年２月
|
GCAサヴィアン株式会社
（現Houlihan Lokey株式会社）入社
|
2022年２月
|
Houlihan Lokey株式会社 CFO/CAO-Asia
|
2025年４月
|
BitStar株式会社 入社 CFO
|
2025年９月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
レジャー営業本部１執行役員 兼 マーケティング本部執行役員
|
山下 飛鳥
|
1989年８月30日
|
2013年４月
|
当社入社
|
2018年５月
|
株式会社SEEC 入社
|
2018年11月
|
株式会社スターエキスプレス 入社
|
2021年８月
|
当社入社
|
2026年４月
|
当社旅行事業部門レジャー営業本部１執行役員
|
2026年６月
|
当社取締役旅行事業部門レジャー営業本部１執行役員 兼 マーケティング本部執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
法務労務本部
執行役員
|
内金﨑 洋一
|
1967年７月18日
|
1990年４月
|
日興證券株式会社
（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2002年５月
|
合資会社エフピーアンドコンサル設立 代表
|
2006年４月
|
株式会社トーシンパートナーズ 入社
|
2014年２月
|
相模屋食料株式会社 入社
|
2017年１月
|
株式会社不動産流通システム 入社
同社取締役総務部長兼人事部長
|
2020年１月
|
株式会社コプロ・ホールディングス 入社
|
2023年３月
|
株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ 入社
|
2026年９月
|
当社入社法務労務本部執行役員（現任）
|
2026年９月
|
当社取締役法務労務本部執行役員（就任予定）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
田中 悠一
|
1990年４月１日
|
2016年１月
|
シティユーワ法律事務所 入所
|
2018年９月
|
エンデバー・ユナイテッド株式会社 入社
|
2024年６月
|
株式会社BALLAS 入社
|
2025年２月
|
株式会社アドベンチャー 入社
|
2025年７月
|
同社経営企画部長（現任）
|
2025年８月
|
株式会社Vacations 取締役（現任）
|
2025年８月
|
アヤベックス株式会社 取締役（現任）
|
2025年８月
|
HELLO1010 SDN. BHD. Director（現任）
|
2025年９月
|
株式会社LALALA Plus 取締役（現任）
|
2025年９月
|
Adventure Global OTA Philippines, Inc. Director（現任）
|
2025年12月
|
株式会社ファイブスターコーポレーション 取締役（現任）
|
2026年１月
|
ラド観光株式会社 取締役（現任）
|
2026年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
|
遠藤 修一
|
1964年１月23日
|
1986年４月
|
株式会社日本交通公社（現株式会社JTB）入社
|
1997年２月
|
株式会社JTB 教育旅行大阪支店 営業第一課長
|
2002年２月
|
同社西日本海外旅行団体販売部 販売企画課長
|
2006年４月
|
株式会社JTB西日本 本社海外旅行企画課長
|
2008年２月
|
同社国際旅行営業部長
|
2011年４月
|
株式会社JTBワールドバケーションズ 商品本部商品戦略部長
|
2014年２月
|
株式会社JTB西日本 執行役員海外旅行部長
|
2016年２月
|
同社取締役営業部長
|
2017年４月
|
株式会社JTBワールドバケーションズ 常務取締役東日本販売部長
|
2020年４月
|
株式会社JTB 執行役員海外仕入商品事業部長
|
2021年４月
|
株式会社JTBメディアリテーリング 代表取締役社長執行役員
|
2023年４月
|
株式会社JTB エスコート商品事業部長
|
2026年２月
|
株式会社ジャーニクス 代表取締役（現任）
|
2026年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
|
大林 政昭
|
1963年７月24日
|
1987年４月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
2003年９月
|
ＦＸプライム株式会社 代表取締役社長
|
2009年２月
|
ＩＴＣインベストメント・パートナーズ株式会社 代表取締役社長
|
2013年５月
|
伊藤忠タイ会社 取締役副社長
|
2016年５月
|
伊藤忠ブラジル会社 取締役ＣＦＯ
|
2019年５月
|
株式会社ベルシステム24ホールディングス
執行役員ＣＦＯ
|
2026年１月
|
BELLSYSTEM24 VIETNAM Inc. 監査役（現任）
|
2026年５月
|
株式会社ベルシステム24ホールディングス理事(現任)
|
2026年９月
|
当社社外取締役（就任予定）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤社外監査役
|
黒田 潤
|
1953年２月21日
|
1976年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2007年９月
|
イオン総合金融準備株式会社
（現株式会社イオン銀行）入社
|
2007年10月
|
株式会社イオン銀行 取締役
|
2009年４月
|
イオンクレジットサービス株式会社
（現イオンフィナンシャルサービス株式会社）
出向 同社執行役員
|
2013年４月
|
イオンフィナンシャルサービス株式会社 出向
|
2019年４月
|
AFSコーポレーション株式会社 取締役
|
2021年６月
|
同社参与
|
2023年６月
|
株式会社枡屋 社外監査役（現任）
|
2023年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
社外監査役
|
外山 吉丸
|
1984年12月４日
|
2007年12月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2011年２月
|
双日シェアードサービス株式会社 入社
|
2014年９月
|
株式会社イノーバ 入社
|
2015年８月
|
監査法人アヴァンティア 入所
|
2019年７月
|
東京ケータリング・ホールディングス株式会社 入社
|
2019年10月
|
同社執行役員管理本部長
|
2021年11月
|
株式会社プロレド・パートナーズ 管理本部長
|
2022年10月
|
株式会社ゼン・ランド 監査役（現任）
|
2024年１月
|
PROGRESO CONSULTING/外山吉丸公認会計士事務所代表（現任）
|
2024年９月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
社外監査役
|
野村 拓也
|
1992年３月３日
|
2019年12月
|
未来創造弁護士法人 入所（現任）
|
2024年９月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
－
|
（注）１．取締役遠藤修一氏及び大林政昭氏は、社外取締役です。
２．監査役黒田潤氏、外山吉丸氏及び野村拓也氏の３名は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2026年９月24日開催予定の第32回定時株主総会終結の時から、2028年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2028年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．取締役内金﨑洋一氏及び大林政昭氏は、2026年９月24日開催予定の第32回定時株主総会において、新たに取締役として選任される予定であります。
６．当社は、取締役会で行われた意思決定に基づく業務執行を迅速に行い、それぞれの組織機能における効率化を図ることで、市場環境の変化に迅速に対応できる体制を構築すべく執行役員制度を導入しております。取締役山下飛鳥氏及び取締役内金﨑洋一氏は執行役員を兼務しております。第32回定時株主総会後の取締役以外の執行役員は、４名で次のとおりです。
職名
|
氏名
|
経理財務本部執行役員
|
小林 正人
|
事業戦略本部執行役員
|
澤近 敏光
|
アライアンス統括本部執行役員
兼 Tabikobo Vietnam Co. Ltd.社長
|
中川 靖之
|
BTM本部執行役員 兼 レジャー営業本部２
執行役員
|
太田 明彦
|
③ 社外取締役及び社外監査役との関係
本書提出日現在において、当社は社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。その詳細は次のとおりです。
社外取締役甲斐亮之氏は、企業経営に関する幅広い知識と見識を持ち、特にデジタルマーケティング分野に関する豊富な経験と実績を有しております。社外取締役として、当社の現状を客観的な視点で評価し、取締役会において、取締役会の実効性や広報戦略等についての助言・支援と継続的な成長に大きく貢献していただけることを期待しております。なお、提出日現在、同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役遠藤修一氏は、旅行業並びに企業経営に関する深い経験と幅広い知識と見識を持ち、特に旅行事業の開発・管理分野に関する豊富な実績を有しております。社外取締役として、当社の現状を客観的な視点で評価し、取締役会において、当社事業戦略等や取締役会の実効性についての監督を通じて、継続的な成長に大きく貢献していただけることを期待しております。なお、提出日現在、同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
常勤社外監査役黒田潤氏は、銀行並びに銀行持株会社ほか金融機関で長年にわたり様々な要職を歴任し、内部監査業務を中心に内部統制、コンプライアンス、リスク管理にかかわる豊富な知識及び経験を有しております。その知識や経験に基づく客観的かつ公正な視点から、常勤社外監査役として、当社のコーポレート・ガバナンスの向上及び監査機能の拡充、強化いただくことを期待しております。なお、提出日現在、同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役外山吉丸氏は、公認会計士として培われた財務・会計・監査に関する豊富かつ高度な知識・経験を有しております。また、複数の事業会社における管理部門での豊富な経験に加え、他の会社の社外監査役経験を有しております。これらの専門的かつ実践的な知識・経験等を、当社の監査体制に活かしていただくことを期待しております。なお、提出日現在、同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役野村拓也氏は、弁護士として培われた高い専門性を持ち、特に企業法務分野に関する豊富な知識と経験を有しております。その専門的な知識・経験等を、当社の監査体制に活かしていただくことを期待しております。なお、提出日現在、同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提として判断しております。なお、当社は、独立役員の資格を満たす社外役員をすべて株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
また、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携につきましては、(1)［コーポレート・ガバナンスの概要］②コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び③内部統制システムの整備状況に記載のとおり、随時情報を共有して連携する体制をとっております。
なお、当社は、2026年９月24日開催予定の第32回定時株主総会における選任を条件として、社外取締役候補者である大林政昭氏を独立役員として指定する旨の独立役員届出書を株式会社東京証券取引所に提出しております。
