(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役社長
兼 執行役員
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今泉 卓也
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1989年３月19日生
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2012年６月
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株式会社COSMONAUTS 取締役
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2013年６月
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当社設立 代表取締役社長
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2020年６月
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当社 代表取締役社長 兼 執行役員(現任)
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2021年11月
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株式会社DetonatioN 取締役(現任)
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(注)１
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5,378,600
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取締役 兼 執行役員 経営管理部長 兼 人材採用部長
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日吉 秀行
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1975年５月３日生
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1998年４月
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株式会社大庄 入社
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2015年２月
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株式会社ウィルグループ 入社
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2018年４月
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当社 入社
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2018年８月
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当社 総務人事部長
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2019年８月
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当社 執行役員 経営管理部長 兼 人事部長
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2020年８月
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株式会社アットウィキ 取締役
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2020年９月
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当社 執行役員 経営管理部長 兼 法務・渉外部長
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2020年12月
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株式会社アットウィキ 代表取締役社長
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2021年８月
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株式会社アットウィキ 取締役
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2021年９月
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株式会社GameWith NFT 代表取締役社長
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2022年４月
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当社 執行役員 経営管理部長 兼 法務・渉外部長 兼 財務経理部長
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2022年８月
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当社 取締役 兼 執行役員 経営管理部長 兼 法務部長 兼 財務経理部長
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2022年10月
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当社 取締役 兼 執行役員 経営管理部長 兼 財務経理部長
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2022年12月
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当社 取締役 兼 執行役員 経営管理部長
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2023年４月
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当社 取締役 兼 執行役員 経営管理部長 兼 人材採用部長（現任）
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(注)１
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1,400
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取締役 兼 執行役員 営業戦略部長 兼 コミュニケーションデザイン室長
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矢崎 高広
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1988年11月３日生
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2015年10月
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株式会社ベーシック 入社
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2016年３月
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当社 入社
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2019年１月
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当社 攻略コンテンツ部長
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2021年12月
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株式会社GameWith Contents Studio 代表取締役社長（現任）
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2022年７月
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当社 執行役員 攻略メディア事業部長
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2023年５月
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当社 執行役員 攻略メディア事業部長 兼 コミュニケーションデザイン室長
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2023年８月
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当社 取締役 兼 執行役員 攻略メディア事業部長 兼 コミュニケーションデザイン室長
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2024年１月
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当社 取締役 兼 執行役員 営業戦略部長 兼 コミュニケーションデザイン室長（現任）
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(注)１
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2,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
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武市 智行
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1955年11月６日生
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1979年４月
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株式会社四国銀行 入行
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1996年５月
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株式会社スクウェア(現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス) 入社
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1996年６月
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同社 代表取締役社長
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2000年５月
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同社 代表取締役会長
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2001年６月
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株式会社ドリーミュージック 代表取締役
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2008年６月
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株式会社AQインタラクティブ(現 株式会社マーベラス) 代表取締役社長
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2009年10月
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株式会社武市コミュニケーションズ設立 代表取締役社長(現任)
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2012年３月
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株式会社Aiming 取締役(現任)
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2015年４月
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当社 監査役 株式会社SHIFT PLUS 取締役
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2015年10月
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株式会社UEIソリューションズ(現 株式会社アルファコード)監査役
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2016年５月
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当社 取締役(現任)
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2016年12月
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株式会社ジモフル 取締役
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2017年３月
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株式会社UEIソリューションズ(現 株式会社アルファコード) 取締役
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2017年10月
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株式会社プレースホルダ（現 株式会社リトプラ） 取締役(現任)
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2018年６月
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株式会社アルファコード 取締役会長
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2021年３月
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株式会社エアークローゼット 取締役(現任)
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2023年12月
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株式会社アルファコード 代表取締役会長 兼 社長（現任）
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(注)１、２
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―
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取締役
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濵村 弘一
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1961年２月８日生
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1985年４月
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株式会社アスキー 入社
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2000年４月
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株式会社エンターブレイン(現 株式会社KADOKAWA) 代表取締役社長
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2005年６月
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株式会社キャラクター・アンド・アニメ・ドット・コム(現 株式会社キャラアニ) 取締役
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2008年５月
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一般社団法人デジタルメディア協会 理事(現任)
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2009年４月
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株式会社角川ゲームス 取締役
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2009年10月
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株式会社角川コンテンツゲート(現 株式会社ブックウォーカー) 代表取締役社長
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2013年４月
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株式会社角川グループホールディングス(現 株式会社KADOKAWA) 常務取締役
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2014年10月
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株式会社KADOKAWA・DWANGO(現 株式会社KADOKAWA) 取締役
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2017年７月
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株式会社Ｇｚブレイン(現 株式会社KADOKAWA Game Linkage) 代表取締役社長
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2018年１月
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一般社団法人日本eスポーツ連合 副会長(現任)
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2018年11月
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カドカワ株式会社(現 株式会社KADOKAWA) デジタルエンタテインメント担当シニアアドバイザー(現任)
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2019年８月
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当社 取締役(現任)
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2020年12月
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株式会社スナッグルアップ 取締役
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2023年５月
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株式会社スナッグルアップソリューションズ 取締役
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(注)１、２
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
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小林 徹
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1966年12月29日生
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1991年４月
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丸紅株式会社 入社
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2011年４月
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丸紅泰国会社（タイバンコク駐在）
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2018年４月
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丸紅株式会社 ICTビジネス第二部長 MXモバイリング株式会社 取締役 丸紅無線通信株式会社 取締役 モバイルケアテクノロジーズ株式会社 取締役
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2019年４月
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丸紅OKIネットソリューションズ株式会社（現 丸紅ネットワークソリューションズ株式会社） 代表取締役社長
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2024年４月
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アルテリア・ネットワークス株式会社 社長補佐 新規事業本部長 兼 法人事業本部長代行
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2024年５月
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同社 常務執行役員新規事業本部長 兼 法人事業本部長代行（現任） GameWith ARTERIA株式会社 代表取締役社長（現任）
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2024年８月
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当社 取締役（現任）
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(注)１、２
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
半谷 智之
|
1959年２月13日生
|
1984年４月
|
株式会社東北中谷 入社
|
1985年12月
|
富国生命保険相互会社 入社
|
1991年３月
|
日本インベストメント・ファイナンス株式会社(現 大和企業投資株式会社) 入社
|
2009年４月
|
DSキャピタル事務サービス株式会社 代表取締役
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2011年１月
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株式会社エクストリーム 監査役 株式会社イストピカ 監査役
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2011年５月
|
株式会社リアルワールド（現 株式会社デジタルプラス） 監査役
|
2013年10月
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株式会社クロスゲームズ 監査役(非常勤)
|
2014年６月
|
株式会社ワンダーラスト 監査役(非常勤)
|
2015年４月
|
当社 監査役(現任)
|
2015年10月
|
株式会社アンビシオン 代表取締役社長
|
2015年11月
|
株式会社奇兵隊 監査役(非常勤)
|
2016年３月
|
株式会社アンビシオン 取締役(非常勤)
|
2016年12月
|
株式会社リアルワールド(現 株式会社デジタルプラス) 取締役 監査等委員(非常勤)
|
2019年12月
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株式会社アットウィキ 監査役(現任)
|
2020年10月
|
株式会社ポリグロッツ 監査役(現任)
|
2021年11月
|
株式会社GameWith Contents Studio 監査役(現任)
|
2021年12月
|
株式会社DetonatioN 監査役(現任)
|
2022年８月
|
株式会社GameWith NFT 監査役(現任)
|
2023年７月
|
株式会社ヒュープロ 監査役(非常勤・現任)
|
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(注)３、４
|
8,000
|
監査役
|
後藤 勝也
|
1971年９月15日生
|
1994年４月
|
アンダーセン・コンサルティング(現 アクセンチュア株式会社) 入社
|
1998年４月
|
弁護士登録 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所) 入所
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2001年１月
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AZX Professionals Group創設 パートナー CEO(現任) AZX総合法律事務所設立 パートナー CEO(現任)
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2005年９月
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ファーストエージェント株式会社(現 AZXビジネスサポート株式会社)設立 代表取締役社長(現任)
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2005年12月
|
エイジックス株式会社(現 AZX Group株式会社) 代表取締役(現任)
|
2013年４月
|
弁護士法人AZX総合法律事務所設立 代表社員 (現任)
|
2015年４月
|
当社 監査役(現任)
|
|
(注)３、４
|
―
|
監査役
|
森田 徹
|
1961年12月23日生
|
1984年４月
|
株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
1992年３月
|
株式会社スクウェア(現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス)入社 社長室長
|
1996年６月
|
同社 取締役 社長室長
|
1998年１月
|
同社 取締役 業務部長
|
2001年10月
|
株式会社ドリーミュージック入社 経営管理部長
|
2003年11月
|
同社 総務部長
|
2005年３月
|
同社 管理統括部長兼経理部長
|
2005年８月
|
同社 常務取締役
|
2006年６月
|
同社 取締役管理部長
|
2015年４月
|
同社 取締役制作管理部長
|
2016年５月
|
当社 監査役(現任) 株式会社ドリーミュージック 監査役
|
2017年６月
|
株式会社アルファコード 監査役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社ドリーミュージック 取締役管理部長(現任)
|
|
(注)３、４
|
―
|
計
|
5,390,000
|
(注) １．取締役の任期は、2024年８月23日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役武市智行氏、濵村弘一氏、小林徹氏は、社外取締役であります。
３．監査役の任期は、2024年８月23日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役半谷智之氏、後藤勝也氏、森田徹氏は、社外監査役であります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
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生年月日
|
略歴
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所有株式数 (株)
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東 陽亮
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1979年５月８日生
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2006年12月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
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2010年10月
|
公認会計士 登録
|
2011年12月
|
株式会社サイバーエージェント 入社
|
2013年８月
|
東陽亮公認会計士事務所開設所長(現任)
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2015年７月
|
当社 入社
|
2015年９月
|
当社 管理部長
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2016年２月
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当社 取締役管理部長
|
2018年８月
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当社 執行役員
|
2019年８月
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当社 内部監査室長(現任)
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2019年12月
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株式会社プログリット 社外監査役(現任)
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2020年４月
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株式会社M&A総合研究所 社外監査役(現任)
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2021年３月
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株式会社ABCash Technologies 社外監査役(現任)
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2023年２月
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株式会社アーシャルデザイン 社外監査役(現任)
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2023年７月
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株式会社Another works 社外監査役(現任)
|
|
33,100
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② 社外役員の状況
当社は、取締役６名中３名を社外から選任しており、監査役３名中３名を社外から選任しております。
社外取締役の武市智行氏は、主に上場企業のゲーム業界に長年携わっていた深い見地から、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役の濵村弘一氏は、主にコンテンツ業界に長年携わっていた深い見地から、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役の小林徹氏は、通信事業における会社経営者及び業務執行者として豊富な経験と実績を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、当社の主要株主及びその他の関係会社であるアルテリア・ネットワークス株式会社の常務執行役員新規事業本部長兼法人事業本部長代行であります。また、当社の持分法適用会社であるGameWith ARTERIA株式会社の代表取締役社長であり、同社との間には、同社が提供する通信サービス契約等の取引関係があります。
社外監査役の半谷智之氏は、主に組織運営、コンプライアンス等の見地から、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、当社株式を8,000株有しているほか、当社の連結子会社である株式会社アットウィキ及び株式会社GameWith NFT、株式会社GameWith Contents Studio並びに株式会社DetonatioNの監査役を兼任しておりますが、それ以外には当社との人的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の後藤勝也氏は、弁護士としての専門的知見から、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の森田徹氏は、主に経営管理の見地から、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室及び監査役は、内部監査の実施状況につき、定期的に意見交換を行っております。また、内部監査室、監査役及び会計監査人は、監査上の問題点や課題等につき、定期的に情報共有を行うことで連携を図っております。
