(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数(株)
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代表取締役
社長
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齋藤 公男
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1968年10月８日
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1999年９月
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当社設立 代表取締役社長（現任）
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2005年６月
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株式会社イーアセスメント 取締役（現任）
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2014年５月
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株式会社ストーンフリー 代表取締役社長
|
2018年12月
|
株式会社ストーンフリー 取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社クロスリアリティ 代表取締役社長（現任）
|
2020年７月
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株式会社RUTILEA 社外取締役（現任）
|
2021年８月
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プライムロード株式会社 取締役（現任）
|
2023年４月
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株式会社AMP.KYOTO 代表取締役（現任）
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(注)３
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4,542,800
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取締役副社長
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吉川 友貞
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1966年11月２日
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1989年４月
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東急不動産株式会社 入社
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1996年７月
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日本パラメトリック・テクノロジー株式会社（現PTCジャパン株式会社） 入社
|
1999年５月
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バブソン大学経営大学院卒業（MBA）
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2000年５月
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株式会社サイバード 入社
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2001年２月
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同社執行役員
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2001年６月
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同社取締役
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2004年６月
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同社取締役副社長
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2006年10月
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株式会社サイバードホールディングス（現株式会社サイバード） 上席執行役員
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2007年６月
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大幸薬品株式会社 取締役
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2009年６月
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同社常務取締役
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2010年７月
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京都大学大学院医学研究科 非常勤講師（現任）
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2013年６月
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大幸薬品株式会社 専務取締役
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2017年４月
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京都大学大学院医学研究科 産学連携フェロー（現任）
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2018年３月
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KLab株式会社 社外取締役（現任）
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2018年10月
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当社入社 執行役員
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2018年12月
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当社取締役
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2019年９月
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株式会社クロスリアリティ 取締役（現任）
|
2019年12月
|
当社取締役副社長（現任）
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2021年８月
|
プライムロード株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2021年12月
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日本セーフティー株式会社 社外取締役 （現任）
|
2023年４月
|
株式会社AMP.KYOTO 取締役（現任）
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2023年９月
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株式会社テー・オー・ダブリュー 社外取締役（監査等委員）（現任）
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(注)３
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－
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取締役
執行役員
エンジニアリング
ソリューション事業
及び
AR/VR事業管掌
ソリューション事業本部長
|
大槻 哲也
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1973年９月20日
|
2001年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社京都支店長
|
2009年４月
|
当社執行役員京都支店長
|
2015年12月
|
当社取締役執行役員人財開発本部管掌 兼 コンサルティング事業部管掌
|
2017年10月
|
当社取締役執行役員西日本統括本部長
|
2018年12月
|
株式会社ストーンフリー 取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社クロスリアリティ 取締役（現任）
|
2020年10月
|
当社取締役執行役員エンジニアリングソリューション事業及びAR/VR事業担当 兼 西日本統括本部長
|
2021年10月
|
当社取締役執行役員エンジニアリングソリューション事業及びAR/VR事業管掌 兼 ソリューション事業本部長（現任）
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(注)３
|
107,600
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
執行役員
コンサルティング事業管掌
コンサルティング事業部担当
|
小林 孝史
|
1970年３月12日
|
1993年４月
|
安田多七株式会社 入社
|
1996年７月
|
テトラプランニング株式会社 入社
|
2004年３月
|
当社入社
|
2009年４月
|
当社執行役員大阪支店長
|
2009年11月
|
株式会社Qript 取締役
|
2013年６月
|
当社取締役執行役員大阪支店長
|
2014年５月
|
株式会社ストーンフリー 取締役
|
2016年10月
|
当社取締役執行役員東京支店管掌 兼 コンサルティング事業部管掌
|
2017年１月
|
株式会社イーアセスメント 取締役（現任）
|
2017年４月
|
当社取締役執行役員コンサルティング事業部管掌
|
2017年10月
|
当社取締役執行役員東日本統括本部長
|
2018年10月
|
当社取締役執行役員HAIQ事業推進部管掌
|
2020年10月
|
当社取締役執行役員HAIQ事業及びコンサルティング事業担当 兼 東日本統括本部長
|
2021年10月
|
当社取締役執行役員コンサルティング事業管掌 兼 コンサルティング事業部及びソリューション事業本部 関東第一/関東第二ソリューション部担当
|
2022年10月
|
当社取締役執行役員コンサルティング事業管掌 兼 コンサルティング事業部担当（現任）
|
|
(注)３
|
97,600
|
取締役
執行役員
最高財務責任者
管理部門管掌
情報システム部、経営企画部、人事部、総務部、経理部担当
|
浅田 剛史
|
1974年５月26日
|
2000年４月
|
株式会社東芝 入社
|
2008年４月
|
同社財務部主任
|
2012年４月
|
大幸薬品株式会社 入社 同社経営企画部マネージャー
|
2016年４月
|
同社経営企画部長
|
2018年10月
|
当社入社 経営企画室長
|
2019年２月
|
当社執行役員 経営企画部・人事部・情報システム部担当
|
2019年10月
|
当社執行役員管理部門担当
|
2019年12月
|
当社取締役執行役員最高財務責任者管理部門管掌 兼 情報システム部、経営企画部、人事部、総務部、経理部担当（現任）
|
2021年８月
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プライムロード株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
社外取締役
|
中島 彰彦
|
1953年９月１日
|
1976年４月
|
ロイヤル株式会社 入社
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1983年９月
|
麻生セメント株式会社 入社
|
1985年１月
|
株式会社アソウ・テンポラリーセンター（現 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター） 営業部長
|
1991年６月
|
株式会社アソウ・テンポラリーセンター（現 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター）常務取締役
|
1998年３月
|
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 代表取締役社長（現任）
|
|
株式会社アソウ・アルファ 代表取締役社長（現任）
|
1999年９月
|
株式会社ヒューマンエナジー研究所 代表取締役社長（現任）
|
1999年10月
|
株式会社福利厚生倶楽部九州 代表取締役社長
|
2000年４月
|
株式会社アソウ・アカウンティングサービス 代表取締役社長（現任）
|
2001年１月
|
株式会社チャレンジド・アソウ 代表取締役社長（現任）
|
2001年８月
|
株式会社アソウ・システムソリューション 代表取締役社長（現任）
|
2004年１月
|
株式会社ユニバースクリエイト 代表取締役社長
|
2006年11月
|
当社取締役（現任）
|
2009年４月
|
学校法人大村文化学園 監事（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ユニバースクリエイト 代表取締役会長（現任）
|
2016年７月
|
株式会社福利厚生倶楽部九州 代表取締役会長（現任）
|
2017年11月
|
株式会社アソウ・マリッジエージェント 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
84,000
|
社外取締役
|
西嶋 俊成
|
1978年３月25日
|
2002年８月
|
プライスウォーターハウスクーパース税理士法人中央青山 入所
|
2005年９月
|
西嶋会計事務所 入所
|
2013年12月
|
当社監査役
|
2015年９月
|
西嶋会計事務所 所長（現任）
|
2016年12月
|
当社取締役（現任）
|
2019年６月
|
学校法人大村文化学園 監事
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
|
立石 知雄
|
1969年２月６日
|
1993年10月
|
オムロン コミュニケーションクリエイツ株式会社 入社
|
1998年９月
|
株式会社サイバード起業設立 取締役
|
2002年７月
|
オムロン株式会社へ転籍
|
2004年６月
|
株式会社サンエイトホールディングス 代表取締役
|
2004年７月
|
株式会社サンエイトインベストメント 代表取締役
|
2004年８月
|
株式会社サンエイトマーケティング（現株式会社キョーエン） 代表取締役(現任)
|
2005年１月
|
株式会社CHINTAI 社外取締役
|
2012年５月
|
モードージャパン株式会社 取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社ビューケン 取締役（現任）
|
2017年８月
|
株式会社祇園歩兵 取締役（現任）
|
2018年３月
|
一般財団法人葵プロジェクト 理事（現任）
|
2018年６月
|
株式会社桑山 監査役（現任）
|
2018年９月
|
NPO法人キッズアートプロジェクト 理事
|
2018年10月
|
一般社団法人キャッシュレスグッド 理事（現任)
|
2018年12月
|
当社取締役（現任）
|
2019年８月
|
一般財団法人誰もが誰かのライフセーバーに 理事（現任）
|
2022年１月
|
株式会社アートの森（現株式会社clarus） 取締役（現任）
|
2022年10月
|
株式会社インデン 社外取締役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
40,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
社外監査役
（常勤）
|
髙島 賢二
|
1956年10月21日
|
1979年４月
|
江崎グリコ株式会社 入社
|
1988年７月
|
株式会社オージー情報システム総研（現株式会社オージス総研）入社
|
1992年３月
|
オージー総合学園オージスコンピューター学院専門学校 出向
|
2001年４月
|
株式会社オージス総研 帰任 監査室
|
2007年８月
|
株式会社パソナ 入社 監査役室長
|
2007年12月
|
株式会社パソナグループ設立に伴い転籍 監査役室長
|
2009年３月
|
ファースト住建株式会社 入社
|
2016年９月
|
小西共和ホールディング株式会社 入社
|
2018年12月
|
当社常勤監査役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社ストーンフリー監査役（現任）
|
|
株式会社イーアセスメント監査役（現任）
|
2019年９月
|
株式会社クロスリアリティ監査役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社AMP.KYOTO 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
社外監査役
|
佐々木真一郎
|
1971年５月28日
|
2005年12月
|
弁護士登録
|
|
益川総合法律事務所 入所
|
2012年４月
|
日東化成株式会社 社外監査役（現任）
|
2012年６月
|
佐々木総合法律事務所 開所（現任）
|
2016年12月
|
当社監査役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
社外監査役
|
北野 敬一
|
1962年12月12日
|
1985年４月
|
尼崎浪速信用金庫（現尼崎信用金庫）入庫
|
1988年１月
|
同庫退庫
|
1988年２月
|
和田総合会計事務所 入所
|
1996年２月
|
税理士登録（日本税理士会連合会）
|
1998年９月
|
和田総合会計事務所副所長
|
2000年４月
|
北野敬一税理士事務所所長（現任）
|
2002年６月
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株式会社メガチップス社外監査役（現任）
|
2019年12月
|
当社監査役（現任）
|
2021年８月
|
一般財団法人進藤記念財団（現公益財団法人進藤記念財団） 評議員（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
4,872,000
|
(注) １．取締役中島彰彦、西嶋俊成及び立石知雄は、社外取締役であります。
２．監査役髙島賢二、佐々木真一郎及び北野敬一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役高島賢二の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役佐々木真一郎、北野敬一の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
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濵岡 覚
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1968年12月18日
|
1999年９月 2002年８月 2010年１月 2019年１月
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当社取締役 株式会社オーエスエル 代表取締役 当社入社 東京支店ソリューション課 課長 当社内部監査室 室長（現任）
|
－
|
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役として中島彰彦、西嶋俊成、立石知雄の３名を選任しております。社外取締役を選任するにあたって、見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考に、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことを基本的な考え方として、個別に判断しております。
社外取締役中島彰彦は、株式会社アソウ・ヒューマニーセンターの代表取締役社長として労働者派遣業に長年携わっているほか、人を起点としたビジネスに長年携わっており、企業経営者としての多岐に渡る広範な知見に基づいた的確な助言を期待し選任しております。同氏は当社株式を84,000株所有しております。また当社と同氏その間には、同氏が代表取締役を務める株式会社アソウ・ヒューマニーセンターとの間に営業代行、アセスメントツールの代理店販売、障害者スポーツ選手雇用センター「シーズアスリート」の法人会員の取引関係がありますが、いずれの取引もそれぞれの会社における定常的な取引であり、同氏個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役西嶋俊成は、西嶋会計事務所の税理士として豊富な実務経験と幅広い見識を保有しており、特に財務及び経営における助言を期待し選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役立石知雄は、長年にわたり会社の経営に携わっており、会社経営の専門家としての豊富な経験と知見に基づいた助言を期待し選任しております。同氏は当社株式を40,000株所有しております。その他当社と同氏の間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外監査役として髙島賢二、佐々木真一郎、北野敬一の３名を選任しております。社外監査役を選任するにあたっては、会社経営に高い見識を持ち、或いは監査に必要な専門分野における高い実績を有する等、当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役社長その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。社外監査役３名と当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役髙島賢二は、長年にわたり多分野の業種の内部監査、監査役監査、経営企画を経験しており、監査役としてその知見を活かした企業経営の健全性を確保するための十分な助言を期待し選任しております。
社外監査役佐々木真一郎は、佐々木総合法律事務所の弁護士として法律分野に関する知見を保有しており、法令遵守及びコーポレート・ガバナンス強化の観点より、法務的な幅広い知見と経験を活かして、監査品質の充実を期待し選任しております。
社外監査役北野敬一は、税理士の資格を有しているほか、上場企業での監査役としての豊富な経験と高い見識により、監査機能を発揮することを期待し選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から意見・提言を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から意見・提言を行っております。また、常勤である社外監査役から内部監査室及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。
