(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率 12.5％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役社長
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上四元 絢
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1982年３月23日
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2010年12月
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旧㈱コンヴァノ(現 当社)入社 営業部・ファストネイル銀座店配属
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2011年５月
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当社営業部・ファストネイル大宮店店長
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2015年３月
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同営業部スーパーバイザー
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2017年１月
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同トレーニング部グループリーダー
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2019年４月
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同管理部グループリーダー
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2022年７月
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同経営企画室グループリーダー
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2022年11月
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同執行役員営業部及び人材教育部管掌
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2023年６月
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同代表取締役社長(現任)
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(注)３
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946,100
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取締役副社長
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舟越 勇介
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1985年６月５日
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2011年４月
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九州中央病院 臨床研修医 入職
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2013年４月
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九州大学病院 脳神経外科 入職
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2014年４月
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飯塚病院 脳神経外科 入職
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2015年８月
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藤枝平成記念病院 入職
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2016年２月
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飯塚病院 脳神経外科 入職
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2017年４月
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小倉記念病院 脳神経外科 入職
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2018年４月
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神戸市立医療センター中央市民病院 入職
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2019年４月
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原三信病院 脳神経外科 入職
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2023年１月
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医療法人社団メディカルフロンティア 入社
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2025年10月
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株式会社DataStrategy 代表取締役（現任）
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2026年６月
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当社取締役副社長（現任）
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(注)３
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3,200,000
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取締役
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横山 周平
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1984年８月７日
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2006年４月
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㈱アトリエはるか入社
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2007年12月
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旧㈱コンヴァノ(現 当社)入社
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2015年４月
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当社執行役員営業部部長
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2018年６月
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同執行役員事業開発室室長
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2019年６月
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同取締役最高事業開発責任者兼商品・事業開発部部長
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㈱femedia取締役
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2020年１月
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当社取締役最高執行責任者(ＣＯＯ)兼店舗開発・FC事業部部長
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2020年５月
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同取締役最高執行責任者(ＣＯＯ)兼第１営業部部長
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2022年６月
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同取締役副社長
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㈱femedia代表取締役社長
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2023年８月
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同経営企画室室長
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2024年４月
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㈱Convano consulting 代表取締役社長
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2025年５月
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㈱Convano consulting 取締役(現任)
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2026年６月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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1,530,000
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取締役
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位髙 力
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1978年２月７日
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2004年11月
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おいしい厨房（現 ㈱おいしい厨房）個人創業
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2006年12月
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同 代表取締役（現任）
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2012年12月
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㈱SMIジャパン代表取締役
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2021年10月
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㈱Cathy Attractive代表取締役
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2024年２月
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当社取締役事業推進部及び人事総務部管掌
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2024年３月
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同取締役(現任)
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2024年５月
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株式会社シンクスヘルスケア 取締役（現任） M&Aテクノマージコンサルティング株式会社(現 虎ノ門キャピタル株式会社) 取締役（現任）
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2025年２月
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株式会社Convano consulting 取締役（現任）
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2025年４月
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株式会社アセットクリエイト 取締役
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2025年10月
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株式会社DataStrategy 取締役（現任）
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2026年２月
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株式会社アセットクリエイト代表取締役（現任）
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(注)３
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300,000
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社外取締役
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白井 真
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1976年９月22日
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2003年10月
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弁護士登録（第一東京弁護士会）光和総合法律事務所入所
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2008年４月
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財務省 関東財務局証券取引等監視官部門 証券検査官
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2010年４月
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金融庁 証券取引等監視委員会事務局証券検査課 専門検査官
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2012年８月
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弁護士再登録（第一東京弁護士会）光和総合法律事務所 パートナー（現任）
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2016年６月
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ライト工業株式会社 社外取締役（現任）
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2018年１月
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株式会社マネースクエアホールディングス（現 株式会社マネースクエアHD）社外取締役
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2018年７月
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株式会社ビットポイントジャパン 社外監査役
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2024年６月
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当社 取締役(現任)
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2025年６月
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東洋証券株式会社 社外取締役（現任）
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(注)３
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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常勤監査役（社外）
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中川 信男
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1948年11月３日
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1971年４月
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㈱サンコー入社
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1988年５月
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㈱ヤマニ三春屋常務取締役
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1997年５月
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㈱ダイエーフォートエンタープライズ(現 ㈱プラザクリエイトストアーズ)取締役
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2006年３月
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㈱モードツー監査役
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2015年６月
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当社社外監査役(現任)
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(注)３
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－
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社外監査役
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橘 隆造
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1991年１月22日
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2013年２月
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有限責任監査法人トーマツ入社
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2016年11月
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㈱ジェイ・ウィル・パートナーズ入社
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2021年９月
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合同会社Corben代表（現任） 有限会社橘屋代表取締役（現任）
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2022年２月
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橘隆造税理士事務所代表（現任）
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2023年10月
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当社社外監査役(現任)
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(注)３
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－
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監査役
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有賀 知哉
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1974年８月12日
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1998年４月
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㈱CRC総合研究所(現 伊藤忠テクノソリューションズ㈱)入社
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2006年１月
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リッチフィールド税理士法人入社
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2011年７月
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有賀知哉税理士事務所代表(現任)
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2022年９月
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有賀行政書士事務所代表(現任)
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2023年６月
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当社社外監査役
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2023年10月
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当社取締役
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2024年４月
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㈱Convano consulting監査役（現任）
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2024年５月
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株式会社シンクスヘルスケア 監査役（現任）、M&Aテクノマージコンサルティング株式会社（現 虎ノ門キャピタル株式会社） 監査役（現任）
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2025年６月
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当社監査役(現任)
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(注)３
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－
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計
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5,976,100
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（注） １．取締役白井真氏は、社外取締役であります。
２．中川信男氏及び橘隆造氏は社外監査役であります。
３．2026年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。舟越勇介氏は、2026年６月27日開催の第13回定時株主総会において取締役に選任され、就任しております。
４．当社は執行役員制度を導入しており、2026年６月30日現在の執行役員は以下の４名であります。
役職名
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氏名
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執行役員
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斎藤 有美
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執行役員
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戸田 成美
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執行役員
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横谷 玲音
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執行役員
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藤田 真也
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② 社外役員の状況
当社の取締役５名のうち１名は社外取締役であり、監査役３名のうち２名は社外監査役であります。
社外取締役の白井真は、弁護士としての長年の経験及び法律の専門家として豊富な知見を有しており、法務的な知見及び複数企業の社外取締役として会社経営に対し深い見識に基づく視点から、当社グループの経営全般に対して、独立した立場から助言・提言を期待するものです。
社外監査役の中川信男は、大手企業において取締役や監査役の経験を有しており、客観的な立場からの監督・監査・助言を日常的に得ることを期待するものです。
社外監査役の橘隆造は、税理士及び公認会計士の資格を有し、コーポレートガバナンスの豊富な経験と高い見識に基づく視点から、当社グループに対する監督・監査・助言を期待するものです。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針）
当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役を選任しているため、経営の独立性を担保していると認識しております。
