（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１）2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役社長
社長執行役員、指名委員会委員、報酬委員会委員
|
錦 織 弘 信
|
1956年８月２日生
|
1980年４月
|
富士通㈱ 入社
|
2006年12月
|
同社 経営執行役、ストレージプロダクト事業本部長
|
2009年10月
|
㈱東芝 入社、デジタルメディアネットワーク社社長附
|
2010年４月
|
同社 ストレージプロダクツ社ＨＤＤ事業部長
|
2010年６月
|
同社 執行役常務
|
2012年６月
|
同社 執行役上席常務
|
2013年10月
|
同社 クラウド＆ソリューション社社長
|
2015年４月
|
同社 インダストリアルＩＣＴソリューション社社長
|
2017年６月
|
同社 執行役専務
|
2017年７月
|
同社 デジタルソリューション所管、東芝デジタルソリューションズ㈱ 取締役社長
|
2020年４月
|
当社 副社長執行役員、社長補佐
|
2020年６月
|
当社 代表取締役社長、社長執行役員（現在）
|
2021年12月
|
当社 指名委員会委員、報酬委員会委員（現在）
|
|
（注）３
|
17,361
|
取締役
専務執行役員、社長補佐、経営企画担当、ＩＴ戦略システム担当、生産調達戦略担当
|
内 山 昌 巳
|
1962年１月13日生
|
1984年４月
|
当社 入社
|
2012年１月
|
当社 システムソリューション事業本部技師長
|
2014年４月
|
当社 システムソリューション事業本部中部支社長
|
2015年７月
|
当社 執行役員
|
2017年４月
|
当社 リテール・ソリューション事業本部営業統括責任者、同国内営業推進統括部長
|
2018年４月
|
当社 リテール・ソリューション事業本部長
|
2018年６月
|
当社 取締役、常務執行役員
|
2020年４月
|
当社 取締役、専務執行役員、社長補佐（現在）
|
2022年４月
|
当社 経営企画担当、生産調達戦略担当（現在）
|
2023年６月
|
当社 ＩＴ戦略システム担当（現在）、サステナビリティ推進責任者
|
|
（注）３
|
12,834
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
常務執行役員、社長補佐、新規事業担当、全社海外事業責任者、グローバル経営推進担当
|
湯 沢 正 志
|
1960年10月３日生
|
1983年４月
|
富士通㈱ 入社
|
2006年12月
|
同社 ストレージプロダクト事業本部プロジェクト統括部長
|
2009年10月
|
東芝ストレージデバイス㈱ 入社
|
2011年４月
|
㈱東芝 入社、同社 ＨＤＤ事業部エンタープライズ・ストレージ販売推進部長
|
2017年７月
|
東芝デジタルソリューションズ㈱ 入社、同社 経営企画部長
|
2020年１月
|
同社 取締役、経営企画部長
|
2020年７月
|
当社 入社、社長附
|
2021年４月
|
当社 常務執行役員、社長補佐、全社海外事業責任者（現在）
|
2021年４月
|
当社 リテール・ソリューション事業本部副事業本部長（海外事業担当）
|
2023年６月
|
当社 取締役（現在）
|
2023年10月
|
当社 グローバル経営推進担当（現在）
|
2024年４月
|
当社 新規事業担当（現在）
|
|
（注）３
|
4,988
|
取締役
常務執行役員、リテール・ソリューション事業本部長
|
大 西 泰 樹
|
1964年４月25日生
|
1987年４月
|
当社 入社
|
2012年10月
|
当社 システムソリューション事業本部東京支社東京専門店営業統括部長
|
2016年４月
|
当社 リテール・ソリューション事業本部東京支社副支社長
|
2018年４月
|
当社 リテール・ソリューション事業本部関西支社長
|
2019年６月
|
当社 執行役員
|
2020年４月
|
当社 リテール・ソリューション事業本部商品・マーケティング統括部長
|
2021年４月
|
当社 リテール・ソリューション事業本部副事業本部長
|
2022年４月
|
当社 常務執行役員、リテール・ソリューション事業本部長（現在）
|
2023年６月
|
当社 取締役（現在）
|
|
（注）３
|
6,828
|
取締役
常務執行役員、法務担当、リスク・コンプライアンス統括責任者（ＣＲＯ）、経営変革推進部長、全社営業統括責任者、指名委員会委員、報酬委員会委員
|
武 井 純 一
|
1962年９月30日生
|
1987年４月
|
当社 入社
|
2012年１月
|
当社 システムソリューション事業本部経営企画部長
|
2012年４月
|
当社 経営企画部第一企画室長
|
2016年４月
|
当社 リテール海外事業推進部副事業推進部長
|
2018年６月
|
当社 執行役員、ＩＴ戦略システム担当、経営企画部長
|
2018年６月
|
当社 全社営業統括責任者（現在）
|
2019年６月
|
当社 取締役（現在）
|
2022年４月
|
当社 ＤＸ戦略部長
|
2023年４月
|
当社 常務執行役員（現在）
|
2023年６月
|
当社 総務担当
|
2023年６月
|
当社 法務担当、リスク・コンプライアンス統括責任者（ＣＲＯ）、指名委員会委員、報酬委員会委員（現在）
|
2024年４月
|
当社 経営変革推進部長（現在）
|
|
（注）３
|
7,694
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
常務執行役員、財務統括責任者（ＣＦＯ）、内部管理体制推進担当、財務部長
|
谷 尚 史
|
1964年８月19日生
|
1987年４月
|
㈱東芝 入社
|
2015年４月
|
同社 社会インフラシステム社財務統括責任者
|
2017年７月
|
東芝インフラシステムズ㈱ 取締役
|
2019年６月
|
㈱東芝 財務管理部長
|
2021年６月
|
同社 執行役常務、戦略委員会室バイスプレジデント
|
2022年６月
|
東芝プラントシステム㈱ 取締役上席常務、社長補佐、経理部長 兼 ＩＦＲＳ・Ｊ－ＳＯＸ対応推進部長
|
2023年６月
|
当社 取締役、常務執行役員、財務統括責任者（ＣＦＯ）、内部管理体制推進担当、財務部長（現在）
|
|
（注）３
|
2,289
|
取締役
（非常勤）
|
三 原 隆 正
|
1967年８月14日生
|
1991年４月
|
㈱東芝 入社
|
2007年９月
|
東芝アジアパシフィック社（シンガポール）総務責任者
|
2010年６月
|
㈱東芝 人事・総務部労働企画担当グループ長
|
2016年７月
|
同社 人事・総務部人事企画担当グループ長
|
2020年４月
|
同社 人事・総務部人事企画第一室ゼネラルマネージャー
|
2020年８月
|
同社 人事・総務部ガバナンス組織推進プロジェクトチームゼネラルマネージャー
|
2021年４月
|
同社 執行役常務、人事・総務部バイスプレジデント
|
2021年４月
|
同社 人事・総務部担当（現在）
|
2021年６月
|
同社 サステナビリティ推進部担当
|
2021年６月
|
当社 取締役（現在）
|
2022年３月
|
㈱東芝 コーポレートコミュニケーション部担当
|
2022年６月
|
同社 執行役上席常務
|
2023年12月
|
同社 上席常務執行役員（現在）、内部監査部担当
|
2024年６月
|
同社 法務・コンプライアンス部担当（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
社外取締役
（非常勤）
特別委員会委員長、指名委員会委員長
|
桑 原 道 夫
|
1948年10月24日生
|
1972年４月
|
丸紅㈱ 入社
|
2002年４月
|
同社 執行役員
|
2004年４月
|
同社 常務執行役員
|
2006年４月
|
同社 専務執行役員
|
2008年４月
|
同社 副社長執行役員
|
2008年６月
|
同社 代表取締役、副社長執行役員
|
2010年５月
|
㈱ダイエー 代表取締役社長（2013年５月まで）
|
2016年４月
|
東京外国語大学 監事（2023年９月まで）
|
2016年７月
|
当社 社外取締役（現在）
|
2017年２月
|
当社 指名・報酬諮問委員会委員長
|
2020年３月
|
片倉工業㈱ 社外取締役（現在）
|
2021年12月
|
当社 特別委員会委員長、指名委員会委員長（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
社外取締役
（非常勤）
報酬委員会委員長、特別委員会委員
|
青 木 美 保
|
1961年４月12日生
|
1983年４月
|
ボストン・コンサルティング・グループ 入社（1985年７月まで）
|
1987年８月
|
ソロモン・ブラザーズ・インク アソシエイト
|
1990年１月
|
ファイザー・インク ディレクター
|
1995年９月
|
エスティ・ローダー・グループ・オブ・カンパニーズ㈱ 事業部長
|
2001年６月
|
デロイトトーマツコンサルティング㈱ （現 アビームコンサルティング㈱）執行役員
|
2005年７月
|
エスケル・ジャパン・リミテッド㈱ 代表取締役
|
2008年３月
|
日本アムウェイ（同） 副社長（2010年７月まで）
|
2017年４月
|
昭和女子大学食安全マネジメント学科 非常勤講師
|
2019年４月
|
同学同科 特命准教授
|
2020年４月
|
同学同科 准教授（2025年３月まで）
|
2020年６月
|
㈱日立物流（現 ロジスティード㈱） 社外取締役（2024年３月から社外取締役（監査等委員））（現在）
|
2020年６月
|
当社 社外取締役（現在）
|
2021年12月
|
当社 特別委員会委員（現在）、指名委員会委員、報酬委員会委員
|
2024年６月
|
当社 報酬委員会委員長（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
社外取締役
（非常勤）
特別委員会委員、指名委員会委員、報酬委員会委員
|
梅 葉 芳 弘
|
1955年３月15日生
|
1977年４月
|
三菱化成工業㈱（現 三菱ケミカル㈱） 入社
|
2005年５月
|
同社 石化管理部長
|
2008年６月
|
同社 執行役員
|
2012年４月
|
同社 取締役、常務執行役員
|
2015年６月
|
㈱三菱ケミカルホールディングス （現 三菱ケミカルグループ㈱） 取締役監査委員
|
2016年６月
|
同社 取締役監査委員長 （2019年６月まで）
|
2020年４月
|
専修大学大学院経済学研究科 客員教授（2025年３月まで）
|
2020年６月
|
当社 社外監査役
|
2024年６月
|
当社 社外取締役、特別委員会委員、指名委員会委員、報酬委員会委員（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
社外取締役
（非常勤）
特別委員会委員、指名委員会委員、報酬委員会委員
|
永 濱 光 弘
|
1953年10月24日生
|
1976年４月
|
㈱富士銀行 入行
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行）米州非日系営業第二部長
|
2003年３月
|
同行 執行役員
|
2005年４月
|
同行 常務執行役員
|
2010年４月
|
同行 取締役副頭取（2013年３月まで）
|
2013年４月
|
みずほ証券㈱ 取締役会長
|
2013年４月
|
米国みずほ証券 取締役会長
|
2015年４月
|
みずほ証券㈱ 常任顧問（2020年３月まで）
|
2015年６月
|
アズビル㈱ 社外監査役
|
2018年３月
|
㈱クラレ 社外監査役（現在）
|
2019年３月
|
東京建物㈱ 社外取締役（2021年３月まで）
|
2019年６月
|
アズビル㈱ 社外取締役（現在）
|
2020年６月
|
日本精工㈱ 社外取締役（2024年６月まで）
|
2024年６月
|
当社 社外取締役、特別委員会委員、指名委員会委員、報酬委員会委員（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
監査役
（常勤）
|
山 口 直 大
|
1962年３月10日生
|
1984年４月
|
当社 入社
|
2011年６月
|
当社 グローバルソリューション事業本部生産統括責任者、生産・調達本部長附
|
2015年７月
|
当社 執行役員、全社生産統括責任者
|
2015年７月
|
当社 生産・調達・ＳＣＭ統括センター長
|
2017年４月
|
東芝テック深圳社 董事長
|
2017年６月
|
当社 取締役
|
2021年４月
|
当社 生産調達戦略部長
|
2021年６月
|
当社 監査役（常勤）（現在）
|
|
（注）４
|
7,812
|
監査役
（常勤）
|
坂 本 一 郎
|
1964年４月17日生
|
1987年４月
|
㈱東芝 入社
|
2011年５月
|
同社 社会インフラシステム社経理部グループ（管理第二担当）グループ長
|
2014年５月
|
ウェスチングハウス エレクトリックカンパニー
|
2015年５月
|
㈱東芝 経営監査部グループ（経営監査第一担当）グループ長
|
2017年５月
|
東芝中国社
|
2018年２月
|
㈱東芝 経営企画部グループ（グループ経営担当）グループ長
|
2020年４月
|
同社 グループ経営統括部部品材料事業管理担当ゼネラルマネジャー
|
2020年８月
|
当社 入社 経営監査部長附
|
2021年１月
|
当社 経営監査部長
|
2022年４月
|
当社 内部監査部長
|
2024年５月
|
当社 内部監査部エキスパート
|
2024年６月
|
当社 監査役（常勤）（現在）
|
|
（注）６
|
535
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
社外監査役
（非常勤）
|
大 澤 加奈子
|
1970年12月22日生
|
1998年４月
|
弁護士登録、梶谷綜合法律事務所入所（現在）
|
2005年10月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2015年６月
|
リンテック㈱ 社外取締役（監査等委員）（現在）
|
2021年６月
|
ＴＰＲ㈱ 社外取締役（現在）
|
2022年３月
|
大塚ホールディングス㈱ 社外監査役（現在）
|
2022年６月
|
当社 社外監査役（非常勤）（現在）
|
|
（注）５
|
－
|
社外監査役
（非常勤）
|
河 邦 雄
|
1955年７月16日生
|
1990年11月
|
三菱瓦斯化学㈱ 入社
|
2006年６月
|
同社 財務経理センター財務グループマネージャー
|
2009年６月
|
同社 執行役員
|
2012年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同社 取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同社 取締役
|
2018年６月
|
同社 常勤監査役
|
2020年６月
|
同社 特別理事
|
2020年６月
|
三菱エンジニアリングプラスチックス㈱ 常勤監査役（2022年６月まで）
|
2021年６月
|
三菱瓦斯化学㈱ 特任理事
|
2022年６月
|
㈱ＮＳＤ 社外監査役（現在）
|
2024年６月
|
当社 社外監査役（非常勤）（現在）
|
|
（注）６
|
－
|
計
|
60,341
|
（注）１.取締役 桑原道夫氏、同 青木美保氏、同 梅葉芳弘氏及び同 永濱光弘氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２.監査役 大澤加奈子氏及び同 河邦雄氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３.取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.監査役のうち山口直大氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５.監査役のうち大澤加奈子氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６.監査役のうち坂本一郎氏及び河邦雄氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
嵯 峨 谷 厳
|
1973年９月６日生
|
2001年10月
|
弁護士登録（現在）
|
－
|
2001年10月
|
ときわ総合法律事務所 入所
|
2004年１月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 入所
|
2007年10月
|
ときわ法律事務所 入所
|
2010年１月
|
嵯峨谷法律事務所開設、同事務所 所長（現在）
|
2016年６月
|
当社 社外監査役の補欠監査役（現在）
|
2020年２月
|
㈱サクシード社外監査役（現在）
|
８.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
９.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は16名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、常務執行役員 下川司郎氏、執行役員 千代豊氏、同 平和樹氏、同 Rance M. Poehler氏、同 梶原真理子氏、同 鈴木敏光氏、同 石川尚氏、同 弓削慎太郎氏、同 松本聡氏及び同 池田裕一氏となっております。
２）2025年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役社長
社長執行役員、指名委員会委員、報酬委員会委員
|
錦 織 弘 信
|
1956年８月２日生
|
1980年４月
|
富士通㈱ 入社
|
2006年12月
|
同社 経営執行役、ストレージプロダクト事業本部長
|
2009年10月
|
㈱東芝 入社、デジタルメディアネットワーク社社長附
|
2010年４月
|
同社 ストレージプロダクツ社ＨＤＤ事業部長
|
2010年６月
|
同社 執行役常務
|
2012年６月
|
同社 執行役上席常務
|
2013年10月
|
同社 クラウド＆ソリューション社社長
|
2015年４月
|
同社 インダストリアルＩＣＴソリューション社社長
|
2017年６月
|
同社 執行役専務
|
2017年７月
|
同社 デジタルソリューション所管、東芝デジタルソリューションズ㈱ 取締役社長
|
2020年４月
|
当社 副社長執行役員、社長補佐
|
2020年６月
|
当社 代表取締役社長、社長執行役員（現在）
|
2021年12月
|
当社 指名委員会委員、報酬委員会委員（現在）
|
|
（注）３
|
17,361
|
取締役
専務執行役員、社長補佐、経営企画担当、リテール・ソリューション事業本部長、指名委員会委員、報酬委員会委員
|
大 西 泰 樹
|
1964年４月25日生
|
1987年４月
|
当社 入社
|
2012年10月
|
当社 システムソリューション事業本部東京支社東京専門店営業統括部長
|
2016年４月
|
当社 リテール・ソリューション事業本部東京支社副支社長
|
2018年４月
|
当社 リテール・ソリューション事業本部関西支社長
|
2019年６月
|
当社 執行役員
|
2020年４月
|
当社 リテール・ソリューション事業本部商品・マーケティング統括部長
|
2021年４月
|
当社 リテール・ソリューション事業本部副事業本部長
|
2022年４月
|
当社 常務執行役員
|
2022年４月
|
当社 リテール・ソリューション事業本部長（現在）
|
2023年６月
|
当社 取締役（現在）
|
2025年６月
|
当社 専務執行役員、社長補佐、経営企画担当、指名委員会委員、報酬委員会委員（現在）
|
|
（注）３
|
6,828
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
常務執行役員、社長補佐、新規事業担当、全社海外事業責任者、グローバル経営推進担当
|
湯 沢 正 志
|
1960年10月３日生
|
1983年４月
|
富士通㈱ 入社
|
2006年12月
|
同社 ストレージプロダクト事業本部プロジェクト統括部長
|
2009年10月
|
東芝ストレージデバイス㈱ 入社
|
2011年４月
|
㈱東芝 入社、同社 ＨＤＤ事業部エンタープライズ・ストレージ販売推進部長
|
2017年７月
|
東芝デジタルソリューションズ㈱ 入社、同社 経営企画部長
|
2020年１月
|
同社 取締役、経営企画部長
|
2020年７月
|
当社 入社、社長附
|
2021年４月
|
当社 常務執行役員、社長補佐、全社海外事業責任者（現在）
|
2021年４月
|
当社 リテール・ソリューション事業本部副事業本部長（海外事業担当）
|
2023年６月
|
当社 取締役（現在）
|
2023年10月
|
当社 グローバル経営推進担当（現在）
|
2024年４月
|
当社 新規事業担当（現在）
|
|
（注）３
|
4,988
|
取締役
常務執行役員、財務統括責任者（ＣＦＯ）、内部管理体制推進担当、財務部長
|
谷 尚 史
|
1964年８月19日生
|
1987年４月
|
㈱東芝 入社
|
2015年４月
|
同社 社会インフラシステム社財務統括責任者
|
2017年７月
|
東芝インフラシステムズ㈱ 取締役
|
2019年６月
|
㈱東芝 財務管理部長
|
2021年６月
|
同社 執行役常務、戦略委員会室バイスプレジデント
|
2022年６月
|
東芝プラントシステム㈱ 取締役上席常務、社長補佐、経理部長 兼 ＩＦＲＳ・Ｊ－ＳＯＸ対応推進部長
|
2023年６月
|
当社 取締役、常務執行役員、財務統括責任者（ＣＦＯ）、内部管理体制推進担当、財務部長（現在）
|
|
（注）３
|
2,289
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
（非常勤）
|
三 原 隆 正
|
1967年８月14日生
|
1991年４月
|
㈱東芝 入社
|
2007年９月
|
東芝アジアパシフィック社（シンガポール）総務責任者
|
2010年６月
|
㈱東芝 人事・総務部労働企画担当グループ長
|
2016年７月
|
同社 人事・総務部人事企画担当グループ長
|
2020年４月
|
同社 人事・総務部人事企画第一室ゼネラルマネージャー
|
2020年８月
|
同社 人事・総務部ガバナンス組織推進プロジェクトチームゼネラルマネージャー
|
2021年４月
|
同社 執行役常務、人事・総務部バイスプレジデント
|
2021年４月
|
同社 人事・総務部担当（現在）
|
2021年６月
|
同社 サステナビリティ推進部担当
|
2021年６月
|
当社 取締役（現在）
|
2022年３月
|
㈱東芝 コーポレートコミュニケーション部担当
|
2022年６月
|
同社 執行役上席常務
|
2023年12月
|
同社 上席常務執行役員（現在）、内部監査部担当
|
2024年６月
|
同社 法務・コンプライアンス部担当（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
社外取締役
（非常勤）
特別委員会委員長、指名委員会委員長
|
桑 原 道 夫
|
1948年10月24日生
|
1972年４月
|
丸紅㈱ 入社
|
2002年４月
|
同社 執行役員
|
2004年４月
|
同社 常務執行役員
|
2006年４月
|
同社 専務執行役員
|
2008年４月
|
同社 副社長執行役員
|
2008年６月
|
同社 代表取締役、副社長執行役員
|
2010年５月
|
㈱ダイエー 代表取締役社長（2013年５月まで）
|
2016年４月
|
東京外国語大学 監事（2023年９月まで）
|
2016年７月
|
当社 社外取締役（現在）
|
2017年２月
|
当社 指名・報酬諮問委員会委員長
|
2020年３月
|
片倉工業㈱ 社外取締役（現在）
|
2021年12月
|
当社 特別委員会委員長、指名委員会委員長（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
社外取締役
（非常勤）
報酬委員会委員長、特別委員会委員
|
青 木 美 保
|
1961年４月12日生
|
1983年４月
|
ボストン・コンサルティング・グループ 入社（1985年７月まで）
|
1987年８月
|
ソロモン・ブラザーズ・インク アソシエイト
|
1990年１月
|
ファイザー・インク ディレクター
|
1995年９月
|
エスティ・ローダー・グループ・オブ・カンパニーズ㈱ 事業部長
|
2001年６月
|
デロイトトーマツコンサルティング㈱ （現 アビームコンサルティング㈱）執行役員
|
2005年７月
|
エスケル・ジャパン・リミテッド㈱ 代表取締役
|
2008年３月
|
日本アムウェイ（同） 副社長（2010年７月まで）
|
2017年４月
|
昭和女子大学食安全マネジメント学科 非常勤講師
|
2019年４月
|
同学同科 特命准教授
|
2020年４月
|
同学同科 准教授（2025年３月まで）
|
2020年６月
|
㈱日立物流（現 ロジスティード㈱） 社外取締役（2024年３月から社外取締役（監査等委員））（現在）
|
2020年６月
|
当社 社外取締役（現在）
|
2021年12月
|
当社 特別委員会委員（現在）、指名委員会委員、報酬委員会委員
|
2024年６月
|
当社 報酬委員会委員長（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
社外取締役
（非常勤）
特別委員会委員、指名委員会委員、報酬委員会委員
|
梅 葉 芳 弘
|
1955年３月15日生
|
1977年４月
|
三菱化成工業㈱（現 三菱ケミカル㈱） 入社
|
2005年５月
|
同社 石化管理部長
|
2008年６月
|
同社 執行役員
|
2012年４月
|
同社 取締役、常務執行役員
|
2015年６月
|
㈱三菱ケミカルホールディングス （現 三菱ケミカルグループ㈱） 取締役監査委員
|
2016年６月
|
同社 取締役監査委員長 （2019年６月まで）
|
2020年４月
|
専修大学大学院経済学研究科 客員教授（2025年３月まで）
|
2020年６月
|
当社 社外監査役
|
2024年６月
|
当社 社外取締役、特別委員会委員、指名委員会委員、報酬委員会委員（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
社外取締役
（非常勤）
特別委員会委員、指名委員会委員、報酬委員会委員
|
永 濱 光 弘
|
1953年10月24日生
|
1976年４月
|
㈱富士銀行 入行
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行）米州非日系営業第二部長
|
2003年３月
|
同行 執行役員
|
2005年４月
|
同行 常務執行役員
|
2010年４月
|
同行 取締役副頭取（2013年３月まで）
|
2013年４月
|
みずほ証券㈱ 取締役会長
|
2013年４月
|
米国みずほ証券 取締役会長
|
2015年４月
|
みずほ証券㈱ 常任顧問（2020年３月まで）
|
2015年６月
|
アズビル㈱ 社外監査役
|
2018年３月
|
㈱クラレ 社外監査役（現在）
|
2019年３月
|
東京建物㈱ 社外取締役（2021年３月まで）
|
2019年６月
|
アズビル㈱ 社外取締役（現在）
|
2020年６月
|
日本精工㈱ 社外取締役（2024年６月まで）
|
2024年６月
|
当社 社外取締役、特別委員会委員、指名委員会委員、報酬委員会委員（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
監査役
（常勤）
|
坂 本 一 郎
|
1964年４月17日生
|
1987年４月
|
㈱東芝 入社
|
2011年５月
|
同社 社会インフラシステム社経理部グループ（管理第二担当）グループ長
|
2014年５月
|
ウェスチングハウス エレクトリックカンパニー
|
2015年５月
|
㈱東芝 経営監査部グループ（経営監査第一担当）グループ長
|
2017年５月
|
東芝中国社
|
2018年２月
|
㈱東芝 経営企画部グループ（グループ経営担当）グループ長
|
2020年４月
|
同社 グループ経営統括部部品材料事業管理担当ゼネラルマネジャー
|
2020年８月
|
当社 入社 経営監査部長附
|
2021年１月
|
当社 経営監査部長
|
2022年４月
|
当社 内部監査部長
|
2024年５月
|
当社 内部監査部エキスパート
|
2024年６月
|
当社 監査役（常勤）（現在）
|
|
（注）５
|
535
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
監査役
（常勤）
|
島 野 俊 介
|
1964年８月23日生
|
1989年４月
|
当社 入社
|
2009年３月
|
東芝テックヨーロッパ流通情報システム社
|
2010年５月
|
当社 海外ＰＯＳ＆ＡＩプリンタ事業部経理部長
|
2011年６月
|
当社 グローバルソリューション事業本部経理部長、新制度対応推進部長、新制度対応推進部グループＩＦＲＳ推進担当グループ長
|
2012年４月
|
当社 経理部第二経理室長
|
2013年６月
|
国際チャート㈱ 取締役
|
2015年７月
|
当社 財務部ＧＣＳ財務室長
|
2016年１月
|
当社 財務部リテール海外財務室長
|
2020年７月
|
当社 財務部第一財務室長
|
2022年10月
|
当社 リテール・ソリューション事業本部財務責任者、財務部ＲＳ財務室長
|
2022年11月
|
東芝テックソリューションサービス㈱ 取締役、財務統括責任者（ＣＦＯ）、財務部長、Ｊ－ＳＯＸ対応推進部長
|
2023年６月
|
㈱テーイーアール 取締役
|
2025年６月
|
当社 監査役（常勤）（現在）
|
|
（注）６
|
1,600
|
社外監査役
（非常勤）
|
大 澤 加奈子
|
1970年12月22日生
|
1998年４月
|
弁護士登録、梶谷綜合法律事務所入所（現在）
|
2005年10月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2015年６月
|
リンテック㈱ 社外取締役（監査等委員）（現在）
|
2021年６月
|
ＴＰＲ㈱ 社外取締役（現在）
|
2022年３月
|
大塚ホールディングス㈱ 社外監査役（現在）
|
2022年６月
|
当社 社外監査役（非常勤）（現在）
|
|
（注）４
|
－
|
社外監査役
（非常勤）
|
河 邦 雄
|
1955年７月16日生
|
1990年11月
|
三菱瓦斯化学㈱ 入社
|
2006年６月
|
同社 財務経理センター財務グループマネージャー
|
2009年６月
|
同社 執行役員
|
2012年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同社 取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同社 取締役
|
2018年６月
|
同社 常勤監査役
|
2020年６月
|
同社 特別理事
|
2020年６月
|
三菱エンジニアリングプラスチックス㈱ 常勤監査役（2022年６月まで）
|
2021年６月
|
三菱瓦斯化学㈱ 特任理事
|
2022年６月
|
㈱ＮＳＤ 社外監査役（現在）
|
2024年６月
|
当社 社外監査役（非常勤）（現在）
|
|
（注）５
|
－
|
計
|
33,601
|
（注）１.取締役 桑原道夫氏、同 青木美保氏、同 梅葉芳弘氏及び同 永濱光弘氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２.監査役 大澤加奈子氏及び同 河邦雄氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３.取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.監査役のうち大澤加奈子氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５.監査役のうち坂本一郎氏及び河邦雄氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６.監査役のうち島野俊介氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2025年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、補欠監査役の略歴は以下のとおりとなります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
嵯 峨 谷 厳
|
1973年９月６日生
|
2001年10月
|
弁護士登録（現在）
|
－
|
2001年10月
|
ときわ総合法律事務所 入所
|
2004年１月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 入所
|
2007年10月
|
ときわ法律事務所 入所
|
2010年１月
|
嵯峨谷法律事務所開設、同事務所 所長（現在）
|
2016年６月
|
当社 社外監査役の補欠監査役（現在）
|
2020年２月
|
㈱サクシード社外監査役（現在）
|
８.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
９.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は14名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、常務執行役員 下川司郎氏、執行役員 千代豊氏、同 平和樹氏、同 Rance M. Poehler氏、同 梶原真理子氏、同 鈴木敏光氏、同 石川尚氏、同 弓削慎太郎氏、同 松本聡氏及び同 池田裕一氏となっております。
② 社外取締役及び社外監査役
１）員数及び提出会社との関係等
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
社外取締役 桑原道夫氏は、片倉工業㈱の社外取締役を兼務しております。片倉工業㈱と当社との間に開示すべき関係はありません。
社外取締役 青木美保氏は、ロジスティード㈱の社外取締役（監査等委員）を兼務しております。ロジスティード㈱と当社との間に開示すべき関係はありません。
社外取締役 永濱光弘氏は、㈱クラレの社外監査役及びアズビル㈱の社外取締役を兼務しております。㈱クラレ及びアズビル㈱と当社との間に開示すべき関係はありません。
社外監査役 大澤加奈子氏は、リンテック㈱の社外取締役（監査等委員）、ＴＰＲ㈱の社外取締役及び大塚ホールディングス㈱の社外監査役を兼務しております。リンテック㈱、ＴＰＲ㈱及び大塚ホールディングス㈱と当社との間に開示すべき関係はありません。
社外監査役 河邦雄氏は、㈱ＮＳＤの社外監査役を兼務しております。㈱ＮＳＤと当社との間に開示すべき関係はありません。
なお、当社は、2025年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決された後も、当社の社外取締役及び社外監査役に変更はありません。
２）提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに関係者との相互連携等
社外取締役は、取締役会において意思決定の妥当性等を確保するための発言を適宜行っております。また、各社外取締役は、特別委員会、指名委員会及び報酬委員会の委員（長）を務めており、特別委員会において支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討するとともに、指名委員会において取締役及び監査役候補者の指名並びに代表取締役等の選解任、報酬委員会において取締役及び執行役員の報酬に係る事項に関し、独立した客観的立場から適切な関与・助言を行っております。さらに、社外取締役は、関係者（内部監査部門、監査役、会計監査人及び内部統制関連部門等）との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めるとともに、業務執行の監督等を行っております。
社外監査役は、取締役会において意思決定の適正性等を確保するための発言を、監査役会において決議事項及び報告事項に関して必要な発言を適宜行っております。また、社外監査役は、関係者（内部監査部門、他の監査役、会計監査人及び内部統制関連部門等）との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めるとともに、業務執行の監査等を行っております。
３）社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方並びに提出会社からの独立性に関する基準又は方針等
社外取締役 桑原道夫氏、同 青木美保氏、同 梅葉芳弘氏及び同 永濱光弘氏については、東京証券取引所及び当社が定める独立性基準を満たし、かつ国際的な事業経験を含む経営者としての豊富な経験及び高い見識等を有しております。さらに、青木氏は監査等委員、梅葉氏は監査委員及び監査役、永濱氏は監査役としての経験も有しております。桑原氏、青木氏、梅葉氏及び永濱氏は、これらの経験及び見識等を活かすとともに、特別委員会、指名委員会及び報酬委員会の委員（長）を務めることなどにより、独立した客観的立場から、当社の企業価値向上に向けた戦略的意思決定と、業務執行に対する適切な監督を果たすことが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外監査役 大澤加奈子氏及び同 河邦雄氏については、東京証券取引所及び当社が定める独立性基準を満たし、かつ大澤氏は弁護士、監査等委員及び監査役、河氏は経営者及び監査役としての豊富な経験及び高い見識等を有しております。大澤氏及び河氏は、これらの経験及び見識等を活かして、独立した客観的立場から、当社の業務執行に対する適切な監査等を果たすことが期待できることから、社外監査役として選任しております。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、当社の定める社外役員の独立性基準は、次のとおりです。
社外役員の独立性基準
取締役会は、上場している金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の各号のいずれかに該当する者は、独立性を有しないと判断する。
１．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社の議決権を、現在、当社が10％以上保有している場合。
２．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社が、現在、当社の議決権の10％以上を保有している場合。
３．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社と当社との取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、当該他社または当社の連結売上高の２％を超える場合。
４．当該社外役員が、現在または過去３年間において、現在、当社が当社の総資産の２％以上の資金を借り入れている金融機関の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人であった場合。
５．当該社外役員が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家またはコンサルタントとして、当社から役員報酬以外に1,000万円を超える報酬を受けている場合。また、当該社外役員が所属する団体が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家またはコンサルタントとして、当社からその団体の年間収入の２％を超える報酬を受けている場合。
６．当該社外役員が、現在もしくは過去３年間において業務を執行する役員もしくは使用人として在籍していた法人、または本人に対する当社からの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、1,000万円を超える場合。
７．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社の社外役員に、現在、当社の業務執行役員経験者がいる場合。
８．当該社外役員が、現在または過去５事業年度における当社の会計監査人において、現在または過去３年間に代表社員、社員または使用人であった場合。
注：社外取締役及び社外監査役を総称して「社外役員」という。
