(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年３月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役
社長
|
寺尾 玄
|
1973年７月25日
|
2003年３月
|
当社設立 代表取締役社長（現任）
|
2013年２月
|
BALMUDA Europe GmbH Managing Director（現任）
|
2024年７月
|
BALMUDA North America, Inc. Director & CEO（現任）
|
|
(注)２
|
5,782
|
取締役
|
佐藤 雅史
|
1973年３月３日
|
1996年４月
|
株式会社あさひ銀行（現:株式会社りそな銀行）入行
|
2004年９月
|
NECシステムテクノロジー株式会社（現：NECソリューションイノベータ株式会社）入社
|
2005年７月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社入社
|
2008年８月
|
曙ブレーキ工業株式会社入社
|
2012年５月
|
グリー株式会社（現：グリーホールディングス株式会社）入社
|
2015年６月
|
当社入社
|
2016年１月
|
当社 管理本部長
|
2017年１月
|
当社 管理部長
|
2017年３月
|
当社 取締役管理部長
|
2022年５月
|
当社 取締役管理本部長
|
2023年11月
|
当社 取締役
|
2024年７月
|
BALMUDA North America, Inc. Director（現任）
|
2025年１月
|
当社 取締役コーポレート部門統括（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
|
片山 礼子
|
1965年３月17日
|
1988年４月
|
日興証券株式会社（現：SMBC日興証券株式会社）入社
|
1992年12月
|
株式会社ミスミ（現：株式会社ミスミグループ本社）入社
|
2003年９月
|
同社 フード事業部長
|
2007年10月
|
株式会社カクヤス 執行役員
|
2012年11月
|
株式会社ミクリード 代表取締役社長（現任）
|
2021年12月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
監査等委員
|
中嶋 清昭
|
1949年５月13日
|
1977年３月
|
コメルツ銀行入社
|
1981年４月
|
大和証券株式会社入社
|
1986年３月
|
大和ヨーロッパ（イタリア）株式会社（現：大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド） 社長
|
1995年３月
|
大和ヨーロッパ（ドイツ）有限会社（現：大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド） 社長
|
2005年４月
|
大和証券株式会社監査役及び株式会社大和総研 社外監査役
|
2014年１月
|
株式会社鎌倉新書入社
|
2014年４月
|
株式会社鎌倉新書 監査役
|
2016年９月
|
ロジザード株式会社 社外監査役
|
2016年11月
|
当社 社外監査役
|
2022年３月
|
当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
森 満彦
|
1965年12月14日
|
1989年２月
|
KPMGピート・マーウィック（現：KPMG税理士法人）入所
|
1990年８月
|
佐藤澄男税理士事務所（現：税理士法人名南経営）入所
|
1995年８月
|
山一證券株式会社入社
|
2000年１月
|
森満彦税理士事務所開設 所長（現任）
|
2011年４月
|
株式会社トライソルグループ 社外監査役（現任）
|
2014年２月
|
株式会社黒龍堂 社外監査役（現任）
|
2014年６月
|
株式会社アルファドリーム 社外監査役
|
2014年10月
|
当社 社外監査役
|
2022年３月
|
当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年８月
|
株式会社クレーリナ 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
監査等委員
|
永井 公成
|
1982年８月１日
|
2010年12月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2011年１月
|
法律事務所オーセンス（現：Authense法律事務所）入所
|
2013年１月
|
株式会社デジタルガレージへ出向
|
2015年７月
|
城山タワー法律事務所入所
|
2017年３月
|
当社 社外監査役
|
2018年２月
|
法律事務所ネクシード開設 代表弁護士（現任）
|
2021年６月
|
ベースフード株式会社 社外監査役
|
2022年３月
|
当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年６月
|
株式会社フォーバル・リアルストレート社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年11月
|
株式会社オスティアリーズ 社外監査役（現任）
|
2025年５月
|
ベースフード株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年９月
|
株式会社ネクシード・コンサルティング 代表取締役（現任）
|
2025年10月
|
中小企業診断士登録
|
|
(注)３
|
0
|
計
|
5,785
|
（注） １．片山礼子、中嶋清昭、森満彦及び永井公成は、社外取締役です。
２．2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．2024年３月22日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （千株）
|
機田 晋平
|
1967年11月13日
|
1991年４月 2022年７月 2023年７月 2024年３月
|
株式会社ダイエー入社 当社入社 コーポレートガバナンス部 マネージャー 当社 コーポレートガバナンス部 シニアエキスパート 当社 IR室 室長 兼 内部監査室 室長（現任）
|
1
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。
b. 2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役
社長
|
寺尾 玄
|
1973年７月25日
|
2003年３月
|
当社設立 代表取締役社長（現任）
|
2013年２月
|
BALMUDA Europe GmbH Managing Director（現任）
|
2024年７月
|
BALMUDA North America, Inc. Director & CEO（現任）
|
|
(注)２
|
5,782
|
取締役
|
佐藤 雅史
|
1973年３月３日
|
1996年４月
|
株式会社あさひ銀行（現:株式会社りそな銀行）入行
|
2004年９月
|
NECシステムテクノロジー株式会社（現：NECソリューションイノベータ株式会社）入社
|
2005年７月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社入社
|
2008年８月
|
曙ブレーキ工業株式会社入社
|
2012年５月
|
グリー株式会社（現：グリーホールディングス株式会社）入社
|
2015年６月
|
当社入社
|
2016年１月
|
当社 管理本部長
|
2017年１月
|
当社 管理部長
|
2017年３月
|
当社 取締役管理部長
|
2022年５月
|
当社 取締役管理本部長
|
2023年11月
|
当社 取締役
|
2024年７月
|
BALMUDA North America, Inc. Director（現任）
|
2025年１月
|
当社 取締役コーポレート部門統括（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
|
片山 礼子
|
1965年３月17日
|
1988年４月
|
日興証券株式会社（現：SMBC日興証券株式会社）入社
|
1992年12月
|
株式会社ミスミ（現：株式会社ミスミグループ本社）入社
|
2003年９月
|
同社 フード事業部長
|
2007年10月
|
株式会社カクヤス 執行役員
|
2012年11月
|
株式会社ミクリード 代表取締役社長（現任）
|
2021年12月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
監査等委員
|
中嶋 清昭
|
1949年５月13日
|
1977年３月
|
コメルツ銀行入社
|
1981年４月
|
大和証券株式会社入社
|
1986年３月
|
大和ヨーロッパ（イタリア）株式会社（現：大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド） 社長
|
1995年３月
|
大和ヨーロッパ（ドイツ）有限会社（現：大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド） 社長
|
2005年４月
|
大和証券株式会社監査役及び株式会社大和総研 社外監査役
|
2014年１月
|
株式会社鎌倉新書入社
|
2014年４月
|
株式会社鎌倉新書 監査役
|
2016年９月
|
ロジザード株式会社 社外監査役
|
2016年11月
|
当社 社外監査役
|
2022年３月
|
当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
森 満彦
|
1965年12月14日
|
1989年２月
|
KPMGピート・マーウィック（現：KPMG税理士法人）入所
|
1990年８月
|
佐藤澄男税理士事務所（現：税理士法人名南経営）入所
|
1995年８月
|
山一證券株式会社入社
|
2000年１月
|
森満彦税理士事務所開設 所長（現任）
|
2011年４月
|
株式会社トライソルグループ 社外監査役（現任）
|
2014年２月
|
株式会社黒龍堂 社外監査役（現任）
|
2014年６月
|
株式会社アルファドリーム 社外監査役
|
2014年10月
|
当社 社外監査役
|
2022年３月
|
当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年８月
|
株式会社クレーリナ 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
監査等委員
|
永井 公成
|
1982年８月１日
|
2010年12月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2011年１月
|
法律事務所オーセンス（現：Authense法律事務所）入所
|
2013年１月
|
株式会社デジタルガレージへ出向
|
2015年７月
|
城山タワー法律事務所入所
|
2017年３月
|
当社 社外監査役
|
2018年２月
|
法律事務所ネクシード開設 代表弁護士（現任）
|
2021年６月
|
ベースフード株式会社 社外監査役
|
2022年３月
|
当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年６月
|
株式会社フォーバル・リアルストレート社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年11月
|
株式会社オスティアリーズ 社外監査役（現任）
|
2025年５月
|
ベースフード株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年９月
|
株式会社ネクシード・コンサルティング 代表取締役（現任）
|
2025年10月
|
中小企業診断士登録
|
|
(注)３
|
0
|
計
|
5,785
|
（注） １．片山礼子、中嶋清昭、森満彦及び永井公成は、社外取締役です。
２．2025年12月期に係る定時株主総会終結の時の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （千株）
|
機田 晋平
|
1967年11月13日
|
1991年４月 2022年７月 2023年７月 2024年３月
|
株式会社ダイエー入社 当社入社 コーポレートガバナンス部 マネージャー 当社 コーポレートガバナンス部 シニアエキスパート 当社 IR室 室長 兼 内部監査室 室長（現任）
|
1
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。
② 社外役員の状況
2026年３月25日（有価証券報告書提出日）現在、当社の社外取締役は４名で、内３名は監査等委員である取締役です。
森満彦氏は500株、永井公成氏は100株の当社株式を所有していますが、当社社外取締役と当社の間には、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考にしています。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しています。
片山礼子氏は、長年にわたる経営幹部及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社経営陣から独立した客観的・中立的な立場から取締役会における意思決定の妥当性・適正性を確保するため社外取締役に招聘したものです。
中嶋清昭氏は、証券会社にて30年以上にわたる勤務経験を有しており、上場会社の監査役の経験を有していることから、当社の職務執行に対する的確な監査を行うことが可能であると判断しています。
森満彦氏は、税理士の資格を有しており、企業会計・税務に関する高い見識に基づき、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しています。
永井公成氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的な知識・経験等から、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しています。
なお、当社は2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、当社の社外取締役は４名で、内３名は監査等委員である取締役となり、構成員は有価証券報告書提出日時点から変更ない予定です。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、2022年３月23日開催の定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するとともに、企業経営、会計、法務等に精通した社外取締役４名（うち監査等委員である取締役３名）を選任しました。
社外取締役に対しては、内部監査を含め各部門が積極的に情報共有を図るとともに、独立的、かつ、客観的な立場から、それぞれの知見を活かした助言を求め、経営監視機能の強化及び監査の品質向上に努めていきます。また、監査等委員でない社外取締役が、監査等委員会にオブザーバー出席をする機会を設けるなど社外取締役間での情報共有を進めています。
なお、監査等委員である取締役は会計監査人との間で定期的な情報交換の場を設け、情報、課題の共有を図っています。
