（2） 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
長尾 收
|
1960年１月27日
|
1982年４月
|
三井物産株式会社 入社
|
2005年７月
|
株式会社ＭＶＣ（現三井物産グローバル投資株式会社） 代表取締役社長
|
2006年４月
|
株式会社QDレーザ 取締役（2009年まで）
|
2009年10月
|
三井物産株式会社 金融・新事業推進本部企業投資部長
|
2012年４月
|
米国三井物産 上席副社長 米州本部業務本部長
|
2015年４月
|
株式会社ホーブ顧問
|
2018年３月
|
株式会社インフォマート 代表取締役社長
|
2022年１月
|
同社 取締役会長
|
2024年４月
|
同社 取締役（現任）
|
2024年６月
|
当社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
5,000
|
取締役
|
吉田 勉
|
1956年７月17日
|
1980年４月
|
三井物産株式会社 入社
|
1997年４月
|
同社 業務部新産業技術室課長
|
1999年12月
|
ACTIV Investment Partners, Ltd. 代表パートナー
|
2003年11月
|
三井物産株式会社 企業投資開発部投資事業室長
|
2004年９月
|
Mitsui & Co. (U.S.A.), Inc. Financial Markets Business Division Senior Vice President & GM
|
2006年４月
|
三井物産株式会社 金融市場業務部長
|
2008年４月
|
同社 企業投資部長
|
2009年10月
|
同社 M&A推進部長
|
2013年７月
|
三井物産グローバル投資株式会社 代表取締役社長
|
2013年７月
|
当社 取締役（現任）
|
2015年４月
|
Mitsui & Co. Global Investment Inc. 東京支店長
|
2015年10月
|
タカタ株式会社 会長室長
|
2016年６月
|
同社 取締役執行役員
|
2018年10月
|
株式会社三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ株式会社） 執行役員経営戦略部門M&A室長
|
2021年４月
|
同社 執行役員経営戦略部門ポートフォリオ改革推進室長
|
2022年４月
|
同社 ポートフォリオ改革推進部長
|
2024年４月
|
同社 エグゼクティブアドバイザー ストラテジー所管
|
|
(注)２
|
2,656
|
取締役
|
波多野 薫
|
1977年１月19日
|
2001年４月
|
株式会社半導体エネルギー研究所 入社
|
2013年４月
|
トムソン・ロイター（現クラリベイト・アナリティクスジャパン株式会社） 入社
|
2017年５月
|
株式会社セクションC共同創業 代表取締役
|
2019年10月
|
株式会社カルディオインテリジェンス 共同創業
|
2021年７月
|
同社 知財・新規事業開発室
|
2021年７月
|
国立大学法人東北大学特任教授 （現任）
|
2022年６月
|
当社 取締役（現任）
|
2023年７月
|
株式会社カルディオインテリジェンス R&D室（現任）
|
2025年１月
|
一般社団法人久野塾執行役（現任）
|
|
(注)２
|
2,656
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
内田 悟
|
1955年６月１日
|
1979年４月
|
日本石油株式会社 入社
|
2004年７月
|
新日本石油株式会社 潤滑油事業本部潤滑油事業部長
|
2008年４月
|
同社 国際事業本部海外事業部長
|
2010年10月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 執行役員国際事業本部海外事業部長
|
2011年４月
|
同社 米州総代表兼JX Nippon Oil & Energy USA社長
|
2013年４月
|
ＪＸホールディングス株式会社 執行役員兼グループCIO
|
2014年４月
|
ＪＸアイティソリューション株式会社 社長
|
2021年５月
|
パーソルテンプスタッフ株式会社 特別法人営業本部外部アドバイザー
|
2021年６月
|
株式会社ナレッジピース エグゼクティブアドバイザー
|
2023年６月
|
当社 取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
4,688
|
取締役
監査等委員
|
山田 啓之
|
1964年10月20日
|
2000年11月
|
エイジックス株式会社（現AZX Group株式会社） 設立 代表取締役
|
2013年７月
|
Fringe81株式会社（現Unipos株式会社） 監査役（現任）
|
2016年６月
|
当社 監査役
|
2019年４月
|
当社 取締役監査等委員（現任）
|
2020年１月
|
Axella総合会計事務所設立 代表（現任）
|
2022年６月
|
株式会社カオナビ 取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
22,656
|
取締役
監査等委員
|
森 大輝
|
1986年９月29日
|
2012年12月
|
弁護士登録 光和総合法律事務所入所
|
2015年５月
|
財務省関東財務局 証券取引等監視官部門証券検査官
|
2017年７月
|
みずほ証券株式会社 ホールセールコンプライアンス部
|
2018年３月
|
SMBC日興証券株式会社 企業公開投資銀行本部
|
2020年10月
|
光和総合法律事務所パートナー （現任）
|
2021年６月
|
当社 取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
2,656
|
計
|
40,312
|
（注）１．吉田 勉、波多野 薫、内田 悟、山田 啓之及び森 大輝は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年３月31日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は2019年４月１日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。
５．当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行う為、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
執行役員
|
COO
|
大久保 潔
|
執行役員
|
経営企画室長 視覚情報デバイス事業部長
|
武政 敬三
|
執行役員
|
COO付特命担当
|
細山 尚登
|
b．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
大久保 潔
|
1968年２月18日
|
1992年４月
|
三井物産株式会社 入社
|
2006年４月
|
株式会社QDレーザ取締役（2010年まで）
|
2006年７月
|
三井物産株式会社金融市場本部 企業投資開発部投資事業室長
|
2010年11月
|
JA三井リース株式会社
|
2013年１月
|
アジア・大洋州三井物産株式会社 シンガポール支店 金融・新事業推進室長
|
2017年４月
|
三井物産株式会社コーポレートディベロップメント本部金融事業部アセットマネジメント事業室長
|
2020年６月
|
Mitsui & Co Global Investment, Inc. President & CEO
|
2025年１月
|
当社 執行役員COO
|
2025年６月
|
当社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
長尾 收
|
1960年１月27日
|
1982年４月
|
三井物産株式会社 入社
|
2005年７月
|
株式会社ＭＶＣ（現三井物産グローバル投資株式会社） 代表取締役社長
|
2006年４月
|
株式会社QDレーザ 取締役（2009年まで）
|
2009年10月
|
三井物産株式会社 金融・新事業推進本部企業投資部長
|
2012年４月
|
米国三井物産 上席副社長 米州本部業務本部長
|
2015年４月
|
株式会社ホーブ顧問
|
2018年３月
|
株式会社インフォマート 代表取締役社長
|
2022年１月
|
同社 取締役会長
|
2024年４月
|
同社 取締役（現任）
|
2024年６月
|
当社 代表取締役社長
|
2025年６月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
5,000
|
取締役
|
波多野 薫
|
1977年１月19日
|
2001年４月
|
株式会社半導体エネルギー研究所 入社
|
2013年４月
|
トムソン・ロイター（現クラリベイト・アナリティクスジャパン株式会社） 入社
|
2017年５月
|
株式会社セクションC共同創業 代表取締役
|
2019年10月
|
株式会社カルディオインテリジェンス 共同創業
|
2021年７月
|
同社 知財・新規事業開発室
|
2021年７月
|
国立大学法人東北大学特任教授 （現任）
|
2022年６月
|
当社 取締役（現任）
|
2023年７月
|
株式会社カルディオインテリジェンス R&D室（現任）
|
2025年１月
|
一般社団法人久野塾執行役（現任）
|
|
(注)２
|
2,656
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
内田 悟
|
1955年６月１日
|
1979年４月
|
日本石油株式会社 入社
|
2004年７月
|
新日本石油株式会社 潤滑油事業本部潤滑油事業部長
|
2008年４月
|
同社 国際事業本部海外事業部長
|
2010年10月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 執行役員国際事業本部海外事業部長
|
2011年４月
|
同社 米州総代表兼JX Nippon Oil & Energy USA社長
|
2013年４月
|
ＪＸホールディングス株式会社 執行役員兼グループCIO
|
2014年４月
|
ＪＸアイティソリューション株式会社 社長
|
2021年５月
|
パーソルテンプスタッフ株式会社 特別法人営業本部外部アドバイザー
|
2021年６月
|
株式会社ナレッジピース エグゼクティブアドバイザー
|
2023年６月
|
当社 取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
4,688
|
取締役
監査等委員
|
森 大輝
|
1986年９月29日
|
2012年12月
|
弁護士登録 光和総合法律事務所入所
|
2015年５月
|
財務省関東財務局 証券取引等監視官部門証券検査官
|
2017年７月
|
みずほ証券株式会社 ホールセールコンプライアンス部
|
2018年３月
|
SMBC日興証券株式会社 企業公開投資銀行本部
|
2020年10月
|
光和総合法律事務所パートナー （現任）
|
2021年６月
|
当社 取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
2,656
|
取締役
監査等委員
|
松下 修
|
1961年11月27日
|
1986年10月
|
アーサーアンダーセンアンドカンパニー監査部門入社
|
1998年10月
|
同社パートナー
|
2002年７月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
2005年７月
|
同法人トランザクションサービス本部副本部長
|
2007年７月
|
株式会社KPMG FASパートナー
|
2007年７月
|
KPMG Japanトランザクションサービス日本代表
|
2012年７月
|
株式会社KPMG FAS取締役パートナー
|
2014年10月
|
KPMG Japanインダストリアルマニファクチャリング日本代表
|
2019年７月
|
株式会社KPMG FAS代表取締役パートナー
|
2023年２月
|
KPMG Japan COO
|
2024年７月
|
松下修公認会計士事務所代表（現任）
|
2025年６月
|
当社 取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
15,000
|
（注）１．波多野 薫、内田 悟、森 大輝及び松下 修は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年３月31日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は2019年４月１日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。
５．当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行う為、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
執行役員
|
経営企画室長 視覚情報デバイス事業部長
|
武政 敬三
|
執行役員
|
COO付特命担当
|
細山 尚登
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名であります。
社外取締役の吉田 勉氏は、これまで複数の企業の経営者としての経験があり、グローバル企業としての幅広い知識と見識を有することから、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献できる当社の社外取締役として適任と判断しております。
なお、同氏は当社の株式2,656株及び潜在株式20,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の波多野 薫氏は、株式会社カルディオインテリジェンスの社員であり、これまで複数の研究開発型企業での知財業務経験や企業創業の経験を有することから、知財戦略の側面から当社の企業価値向上に貢献できるものと判断して当社の社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社の株式2,656株を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、株式会社カルディオインテリジェンス並びに一般社団久野塾と当社の間に取引関係はありません。また、国立大学法人東北大学との間に取引関係はありますが、一般的な取引条件に基づく取引であり、特別な関係ではありません。
社外取締役（監査等委員）の内田 悟氏は、これまで国内外において複数の企業の経営者としての経験があり、米国、欧州、中国等様々な国の企業が顧客となっている当社において、その知識経験に基づき、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献できるものと判断しております。なお、同氏は当社の株式4,688株を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の山田 啓之氏は、複数の上場会社において社外役員を歴任し、税理士としての業務経験を通じ、財務、会計及び税務に高い見識を有していることから、その知識経験に基づき、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献できるものと判断しております。同氏はAxella総合会計事務所の代表でありますが、同社と当社との間には利害関係はありません。なお、同氏は当社の株式22,656株を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の森 大輝氏は、長年にわたる弁護士としての経験や財務省関東財務局証券取引等監視官部門証券検査官としての経験と見識を備え、その知識経験に基づき、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献できるものと判断しております。また、同氏は光和総合法律事務所のパートナーでありますが、同社と当社との間には利害関係はありません。なお、同氏は当社の株式2,656株を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、取締役候補者の指名に関する基本方針を定めており、その中で、社外取締役候補者については、原則として東証が定める独立役員の資格を満たし、株主を始めとするステークホルダーの意見を真摯に受けとめることができることとしております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、会計監査人と原則年６回面談を行い、監査結果の確認、情報交換並びに意見交換を行っております。
なお、監査等委員、内部監査人及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
