(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年４月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
男性 5名 女性 2名（役員のうち女性の比率 28.57％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)注５
|
代表取締役社長
|
崔 元根
|
1963年５月30日
|
1990年６月
|
韓国三星電子㈱ 入社
|
2000年５月
|
韓国ワイド㈱取締役副社長就任
|
2005年10月
|
当社代表取締役社長就任(現任)
|
|
W-ABLE CO.,LTD.(現 W-SCOPE KOREA CO.,LTD.)
代表理事就任
|
2011年１月
|
W-SCOPE HONGKONG CO.,LIMITED
取締役社長就任
|
2016年10月
|
W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO.,LTD. 代表理事就任(現任)
|
2022年５月
|
W-SCOPE HUNGARY PLANT Ltd. 取締役就任（現任）
|
|
注３
|
4,911,339
|
取締役
|
大内 秀雄
|
1961年７月10日
|
1985年４月
|
住商機電貿易㈱ 入社
|
2002年６月
|
㈱スミトロニクス転籍
|
2005年４月
|
PMCテクニカ㈱ 入社
|
2006年３月
|
当社入社、営業本部長
|
2008年３月
|
当社取締役就任(現任)
|
2017年３月
|
戦略企画本部長就任
|
|
注３
|
7,089
|
取締役
|
全 永鈺
|
1954年５月21日
|
1979年１月
|
サムスングループ 入社 サムスンSDI㈱ 勤務
|
1991年９月
|
サムスン㈱秘書室経営管理チーム 勤務
|
1994年７月
|
サムスンSDI㈱マレーシア法人 勤務
|
1999年１月
|
同社 常務理事就任
|
2001年７月
|
サムスンSDI㈱ 勤務
|
2008年３月
|
韓国 泰光実業㈱ 企画調整室総括専務理事就任
|
2011年３月
|
W-SCOPE KOREA CO.,LTD．監査役就任 (現任)
|
2022年３月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
注３
|
10,000
|
取締役
|
李 俊範
|
1972年３月21日
|
1995年１月
|
センチュリー監査法人 (現 有限責任 あずさ監査法人)入所
|
1998年６月
|
公認会計士登録
|
2002年４月
|
㈱パートナーズ・コンサルティング 入社 李俊範公認会計士事務所開設
|
2004年９月
|
㈱J・Kコンサルティング設立 代表取締役就任(現任)
|
2005年９月
|
税理士登録
|
2007年11月
|
当社社外監査役就任
|
2022年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
注１,３
|
8,216
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)注５
|
取締役
監査等委員
|
須山 敦子
|
1974年５月18日
|
1997年４月
|
㈱三和銀行(現 三菱UFJ銀行)入行
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
2010年５月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー (現 メットライフ生命株式会社) 入社
|
2015年６月
|
有限責任監査法人トーマツ 入所
|
2020年５月
|
須山公認会計士事務所 開業（現任）
|
2021年６月
|
ユビエンス㈱ 監査役就任（現任）
|
2022年５月
|
フレジエ・コンサルティング合同会社 設立（現任）
|
2024年４月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注２,４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
龍田 有理
|
1968年７月10日
|
1994年10月
|
学校法人大原学園(会計士講座監査論科講師)入社
|
1995年10月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
1997年10月
|
税理士法人会計実践研究所 入所
|
2014年７月
|
龍田税務会計事務所 開業
|
2017年６月
|
㈱ラウレア 社外取締役就任(現任)
|
2020年３月
|
ジャパンシステム㈱ 監査委員取締役就任
|
2021年１月
|
㈱punctum設立 代表取締役就任(現任)
|
2021年12月
|
㈱ディ・アイ・システム 社外監査役就任(現任)
|
2022年３月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注２，４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
増田 庸司
|
1978年10月６日
|
2005年10月
|
最高裁判所司法研修所終了 深沢綜合法律事務所入所
|
2018年10月
|
東京理科大学イノベーション・キャピタル㈱ 監査役就任(現任)
|
2020年２月
|
東京エクセル法律事務所入所(現任)
|
2020年８月
|
当社社外監査役就任
|
2021年６月
|
一建設㈱ 監査役就任(現任) 学校法人東京理科大学 監事就任(現任)
|
2022年３月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注２，４
|
―
|
計
|
4,936,644
|
(注) １ 取締役 李俊範氏は、社外取締役であります。
２ 取締役 須山敦子氏、龍田有理氏、増田庸司氏の３名は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 監査等委員でない取締役の任期は、2024年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数は普通株式であり、2025年２月28日現在の所有株式数であります。
b.2025年４月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く）４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 5名 女性 2名（役員のうち女性の比率 28.57％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)注５
|
代表取締役社長
|
崔 元根
|
1963年５月30日
|
1990年６月
|
韓国三星電子㈱ 入社
|
2000年５月
|
韓国ワイド㈱取締役副社長就任
|
2005年10月
|
当社代表取締役社長就任(現任)
|
|
W-ABLE CO.,LTD.(現 W-SCOPE KOREA CO.,LTD.)
代表理事就任
|
2011年１月
|
W-SCOPE HONGKONG CO.,LIMITED
取締役社長就任
|
2016年10月
|
W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO.,LTD. 代表理事就任(現任)
|
2022年５月
|
W-SCOPE HUNGARY PLANT Ltd. 取締役就任（現任）
|
|
注３
|
4,911,339
|
取締役
|
大内 秀雄
|
1961年７月10日
|
1985年４月
|
住商機電貿易㈱ 入社
|
2002年６月
|
㈱スミトロニクス転籍
|
2005年４月
|
PMCテクニカ㈱ 入社
|
2006年３月
|
当社入社、営業本部長
|
2008年３月
|
当社取締役就任(現任)
|
2017年３月
|
戦略企画本部長就任
|
|
注３
|
7,089
|
取締役
|
全 永鈺
|
1954年５月21日
|
1979年１月
|
サムスングループ 入社 サムスンSDI㈱ 勤務
|
1991年９月
|
サムスン㈱秘書室経営管理チーム 勤務
|
1994年７月
|
サムスンSDI㈱マレーシア法人 勤務
|
1999年１月
|
同社 常務理事就任
|
2001年７月
|
サムスンSDI㈱ 勤務
|
2008年３月
|
韓国 泰光実業㈱ 企画調整室総括専務理事就任
|
2011年３月
|
W-SCOPE KOREA CO.,LTD．監査役就任 (現任)
|
2022年３月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
注３
|
10,000
|
取締役
|
李 俊範
|
1972年３月21日
|
1995年１月
|
センチュリー監査法人 (現 有限責任 あずさ監査法人)入所
|
1998年６月
|
公認会計士登録
|
2002年４月
|
㈱パートナーズ・コンサルティング 入社 李俊範公認会計士事務所開設
|
2004年９月
|
㈱J・Kコンサルティング設立 代表取締役就任(現任)
|
2005年９月
|
税理士登録
|
2007年11月
|
当社社外監査役就任
|
2022年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
注１,３
|
8,216
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)注５
|
取締役
監査等委員
|
須山 敦子
|
1974年５月18日
|
1997年４月
|
㈱三和銀行(現 三菱UFJ銀行)入行
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
2010年５月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー (現 メットライフ生命株式会社) 入社
|
2015年６月
|
有限責任監査法人トーマツ 入所
|
2020年５月
|
須山公認会計士事務所 開業（現任）
|
2021年６月
|
ユビエンス㈱ 監査役就任（現任）
|
2022年５月
|
フレジエ・コンサルティング合同会社 設立（現任）
|
2024年４月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注２,４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
龍田 有理
|
1968年７月10日
|
1994年10月
|
学校法人大原学園(会計士講座監査論科講師)入社
|
1995年10月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
1997年10月
|
税理士法人会計実践研究所 入所
|
2014年７月
|
龍田税務会計事務所 開業
|
2017年６月
|
㈱ラウレア 社外取締役就任(現任)
|
2020年３月
|
ジャパンシステム㈱ 監査委員取締役就任
|
2021年１月
|
㈱punctum設立 代表取締役就任(現任)
|
2021年12月
|
㈱ディ・アイ・システム 社外監査役就任(現任)
|
2022年３月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注２，４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
増田 庸司
|
1978年10月６日
|
2005年10月
|
最高裁判所司法研修所終了 深沢綜合法律事務所入所
|
2018年10月
|
東京理科大学イノベーション・キャピタル㈱ 監査役就任(現任)
|
2020年２月
|
東京エクセル法律事務所入所(現任)
|
2020年８月
|
当社社外監査役就任
|
2021年６月
|
一建設㈱ 監査役就任(現任) 学校法人東京理科大学 監事就任(現任)
|
2022年３月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注２，４
|
―
|
計
|
4,936,644
|
(注) １ 取締役 李俊範氏は、社外取締役であります。
２ 取締役 須山敦子氏、龍田有理氏、増田庸司氏の３名は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 監査等委員でない取締役の任期は、2025年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数は普通株式であり、2025年２月28日現在の所有株式数であります。
② 社外役員の状況
当社は、監査等委員でない社外取締役を１名、監査等委員である社外取締役を３名選任し、独立した立場から取締役会の牽制及び監視を行っております。また、監査等委員会は内部監査担当者及び会計監査人との意見交換等により相互の連携を図りながら、適正かつ効率的な監査実施のための環境整備を行っております。
なお、当社は2025年４月24日開催予定の第20期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く）４名選任の件」を上程いたしておりますが、当該議案が原案どおり可決された後も上記の社外取締役の構成に変更はございません。
監査等委員でない社外取締役の李俊範氏と監査等委員である社外取締役の須山敦子氏及び龍田有理氏は、ともに公認会計士の資格を有し、財務・会計での高度な知見と、それぞれ異なった専門分野での経歴を有しております。また、監査等委員である社外取締役の増田庸司氏は弁護士の資格を有し、法律専門家としての専門的で高度な知見と企業法務の実務経験を有しております。これら４名の社外取締役は、取締役会において様々な局面において、専門家としても適切な助言、提言を行っております。なお、当社は、社外取締役を選任するにあたり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針としております。監査等委員である社外取締役の須山敦子氏、龍田有理氏及び増田庸司氏は、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役である李俊範氏は役員持株会を通じて当社株式を8,216株、上場以前に発行されたストックオプション2,000株を保有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
