（２） 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役社長
（代表取締役）
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田辺 順一
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1965年11月11日生
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1990年４月
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野村證券株式会社 入社
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2002年４月
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同社企業金融二部 課長
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2004年８月
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アイ・キャピタル証券株式会社入社
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2006年８月
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ＭＴラボ株式会社 入社
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○2008年２月
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カタリスト株式会社設立
代表取締役
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2009年６月
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株式会社ジャルコ 取締役就任
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○2011年２月
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株式会社ジャルコ 代表取締役社長就任
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○2011年10月
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当社 代表取締役社長就任
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2011年11月
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株式会社ジャルコアミューズメントサービス 代表取締役社長 就任
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○2014年７月
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イオナアセット株式会社 代表取締役就任
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○2024年２月
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株式会社エイコス 代表取締役就任
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（注）４
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12,870
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取締役
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山岸 和仁
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1971年６月29日生
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1997年９月
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公認会計士・税理士相田・高橋事務所（現千代田税理士法人） 入所
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2000年４月
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税理士登録
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○2000年４月
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山岸和仁税理士事務所開設 代表
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2012年６月
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当社 補欠監査役就任
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2012年９月
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当社 監査役就任
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2012年９月
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株式会社ジャルコ 監査役就任
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2013年６月
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株式会社ジャルコアミューズメントサービス 監査役就任
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○2018年６月
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当社 取締役就任
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○2018年６月
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株式会社ジャルコ 取締役就任
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2018年６月
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株式会社ジャルコアミューズメントサービス 取締役就任
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（注）４
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125
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取締役
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吉岡 勉
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1965年２月19日生
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1989年８月
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タツミ紙工株式会社 入社
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1995年７月
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東北タツミ株式会社 入社
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2000年１月
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同社 常務取締役就任
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2003年11月
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同社 代表取締役就任
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2010年５月
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同社 取締役就任
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2010年６月
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株式会社ジャルコ 代表取締役社長就任
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2011年10月
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当社 取締役就任
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○2012年２月
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東北タツミ株式会社 代表取締役就任
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○2012年９月
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JALCO ELECTRONICS HONG KONG LTD. President Director 就任
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○2012年９月
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HANGZHOU JALCO ELECTRONICS CO., LTD. President Director 就任
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○2017年６月
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当社 取締役就任
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○2017年６月
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株式会社ジャルコ 取締役就任
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2017年６月
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株式会社ジャルコアミューズメントサービス 取締役就任
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○2018年８月
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株式会社スプラウト 代表取締役就任
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（注）４
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900
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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常勤監査役
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堀田 恭史
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1956年７月６日生
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1980年４月
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株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
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2005年10月
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同行 新宿新都心支店長
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2006年４月
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同行 上野支店長
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2011年３月
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株式会社セイビ 入社
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2015年３月
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同社 取締役東京支店長
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2016年３月
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株式会社セイビ・クリーンサービス 代表取締役就任
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2020年10月
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株式会社セイビ・ホテルサービス 取締役兼専務執行役員
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○2021年６月
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当社 監査役就任
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○2021年６月
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株式会社ジャルコ 監査役就任
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2021年６月
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株式会社ジャルコアミューズメントサービス 監査役就任
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○2024年２月
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株式会社エイコス 監査役就任
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（注）５
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100
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監査役
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露木 琢磨
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1961年９月７日生
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1994年４月
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弁護士登録 小沢・秋山法律事務所入所
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1997年４月
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株式会社三和総合研究所 嘱託
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○1999年11月
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フロンティア債権回収株式会社（現エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社）取締役
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○2000年３月
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露木法律事務所 開設
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2003年３月
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株式会社メンバーズ 監査役
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2006年12月
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露木・赤澤法律事務所へ名称変更
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2017年４月
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東京弁護士会 副会長
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2018年３月
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東京弁護士会 副会長退任
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○2018年６月
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当社 監査役就任
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○2018年６月
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株式会社ジャルコ 監査役就任
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2018年６月
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株式会社ジャルコアミューズメントサービス 監査役就任
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（注）６
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125
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監査役
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天野 修
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1972年７月２日生
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1995年４月
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東京ベイ信用金庫 入庫
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2009年10月
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あると総合事務所 入所
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2010年２月
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プロメーテ国際投資顧問株式会社 監査役
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2012年１月
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同社 内部監査室長兼コンプライアンスオフィサー
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2012年８月
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公認会計士登録
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○2012年10月
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天野公認会計士事務所 開設
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2016年２月
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税理士登録
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○2018年６月
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当社 監査役就任
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○2018年６月
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株式会社ジャルコ 監査役就任
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2018年６月
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株式会社ジャルコアミューズメントサービス 監査役就任
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○2018年７月
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リオナス株式会社取締役兼コンプライアンスオフィサー
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（注）６
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―
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計
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14,121
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（注）１．○印は現職を示しております。
２．取締役 山岸和仁氏は、社外取締役であります。
３．監査役 堀田恭史、露木琢磨、天野修の３氏は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2024年６月22日より2025年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年６月22日より2028年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
６. 監査役の任期は、2023年６月24日より2027年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
社外取締役には、税務、財務及び会計に関する知見により、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただいております。当社の子会社であるジャルコの取締役にも就任しておりますが、当社と社外取締役１名の間に、人的関係、資本的関係及び取引関係など利害関係はなく独立した立場にあります。
社外監査役には、会社経営に関する業務経験、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験、また、公認会計士・税理士としての専門的な知識、経験により、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただいております。当社の子会社であるジャルコの監査役にも就任しておりますが、当社と社外監査役３名の間に、人的関係、資本的関係及び取引関係など利害関係はなく独立した立場にあります。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に豊富な知識、経験に基づき独立した立場から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
また、管理本部長は、内部管理体制強化委員会の審議内容はもとより、当社グループの業務執行全般において報告すべき事案が発生した場合、社外取締役・社外監査役に対して、都度速やかに報告することを徹底しております。
このような取り組みにより、常勤取締役や常勤監査役はもとより、社外取締役や社外監査役におきましても、適時適切なタイミングでの当社の経営リスクに関する状況の把握が進んでおります。
以上の観点で、当社の社外監査役は有効に機能を果たしており、現状の体制は有効と考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、業務の執行について監督を行っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
