社長・役員
略歴
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2001年４月 |
㈱ティ・シー・シー入社 |
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2002年６月 |
当社非常勤取締役 |
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2003年９月 |
当社常勤取締役 |
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2005年10月 |
当社取締役海外本部長 |
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2008年３月 |
当社取締役副社長 |
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2013年４月 |
当社代表取締役副社長 |
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2016年４月 |
当社取締役生産調達システム室長 |
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2017年１月 |
当社取締役国内生産事業部本部長 |
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2017年４月 |
当社代表取締役副社長 |
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2018年３月 |
当社代表取締役副社長兼務営業本部長 |
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2020年３月 |
当社代表取締役社長執行役員（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役社長 執行役員 |
山口 琢也 |
1976年４月14日生 |
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(注)２ |
144 |
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取締役 |
為崎 靖夫 |
1952年７月６日生 |
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(注)２ |
48 |
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取締役 |
大島 誠二 |
1969年２月５日生 |
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(注)２ |
1 |
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取締役 （注）１ |
方 永義 |
1970年10月13日生 |
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(注)２ |
- |
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取締役 （注）１ |
長谷川 雅幸 |
1953年３月14日生 |
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(注)２ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 （注）１ |
北野 剛 |
1965年９月20日生 |
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(注)２ |
- |
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取締役 常勤監査等委員 |
大島 健二 |
1962年９月５日生 |
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(注)３ |
30 |
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取締役 監査等委員 （注）１ |
千﨑 英生 |
1985年６月16日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 監査等委員 （注）１ |
柊 紫乃 |
1963年４月９日生 |
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(注)３ |
- |
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計 |
224 |
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（注）１．方永義氏、長谷川雅幸氏、北野剛氏、千﨑英生氏および柊紫乃氏は社外取締役であります。
２．2025年３月27日開催の定時株主総会終結のときから１年間であります。
３．2024年３月27日開催の定時株主総会終結のときから２年間であります。
４．当社は執行役員制度を採用しております。
②社外取締役の状況
当社の社外取締役は５名（うち監査等委員である取締役は２名）であります。
社外取締役方永義氏、長谷川雅幸氏、北野剛氏は、当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、監査等委員である社外取締役千﨑英生氏、柊紫乃氏も、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
方永義氏は2010年12月より東京証券取引所プライム市場上場会社である(株)RS Technologies代表取締役を務めております。同氏の経営における豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映し、職務を適正に遂行されるものと判断しております。
長谷川雅幸氏はパイオニア㈱入社後、複数会社の購買部門での豊富な業務経験を有しております。また、海外勤務経験も長くユー・エム・シー・エレクトロニクス㈱常務執行役員アメリカ販売会社社長兼メキシコ社会長を務められました。同氏の豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映し、職務を適正に遂行されるものと判断しております。
北野剛氏は総合商社において長く営業分野ならびに新たな市場開発分野に携わり、豊富な業務 経験を有しております。同氏の豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映し、職務を適正に遂行されるものと判断しております。
千﨑英生氏は弁護士の資格を有しており会社経営に関与しておらず、2020年より当社社外取締役に就任しており就任年数５年となります。特にM＆A・法務監査・労使交渉等の経験を経て企業経営一般に関わる法令・実務に精通しており、モニタリングの実効性の確保を基礎とした会社の持続的成長に向け、同氏の企業経営に関する法務の豊富な知識と経験を活かし、監査等委員である取締役としての職務を公正・適切に遂行されるものと判断しております。
柊紫乃氏は原価管理を用いた現場改善に精通されております。また、当社の課題でありました財務・ 会計にも精通しております。同氏の非常に高い知見を活かして監査等委員である取締役（常勤）の職務を公正・適切 に遂行されるものと判断しております。
なお、長谷川幸雄氏、北野剛氏、千﨑英生氏、柊紫乃氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社は独立役員としての基準を設けておりませんが、取締役の職務執行について厳正に監視を行うことが可能であり、且つ、業務執行取締役から独立性を確保しているという観点から、選任することとしております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社は社外取締役が独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、監査機能を担う各監査等委員、内部統制部門および会計監査人と相互に連携するとともに、必要に応じて取締役会等において意見等を表明する体制をとっております。
また、監査等委員である社外取締役につきましては、監査等委員会において策定した監査計画および役割分担に基づき監査を実施し、内部監査室、内部統制部門および会計監査人と情報共有・意見交換を行い、取締役会において客観的、かつ、公正な立場から意見の表明が出来る体制をとっております。
④役員等賠償責任保険契約内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社の取締役（当事業年度中に在任していた者を含む。）を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、１年毎に契約更新しております。
なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項としており、また、補填する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
次回更新時には同内容での更新を予定しております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
9 |
19 |
32 |
16 |
9 |
1,633 |
1,718 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
9,020 |
2,703 |
14,796 |
18,018 |
79 |
23,364 |
67,980 |
2,600 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
13.27 |
3.98 |
21.77 |
26.50 |
0.12 |
34.37 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式39,683株は、「個人その他」に396単元及び「単元未満株式の状況」に83株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有 割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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TROIS ENGINEERING PRETEC HONG KONG LTD. （注）１
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香港
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177,050 千香港ドル
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電子部品実装の受託製造
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所有 100
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電子基板ユニットの受注支援及び当社より電子部品の購入等 債務保証 役員の兼任あり |
|
（連結子会社） |
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TROIS ELECTRONICS
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中国無錫市
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14,654 千米ドル
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電子部品実装の受託製造
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所有 100
|
電子基板ユニットの受注支援及び当社より電子部品の購入等 債務保証 役員の兼任あり |
|
（連結子会社） |
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TROIS (THAILAND) CO.,LTD. （注）１
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タイ王国 チョンブリ県
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60,000 千タイバーツ
|
電子部品実装の受託製造
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所有 100
|
電子基板ユニットの受注支援及び当社より電子部品の購入等 債務保証 役員の兼任あり |
|
（連結子会社） |
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株式会社ボン・アティソン
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栃木県日光市
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55,000 千円 |
人材派遣業
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所有 100
|
人材派遣の受入 債務保証 役員の兼任あり |
|
（連結子会社） |
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株式会社大日光商事
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栃木県日光市
|
50,000 千円 |
事務機器販売業
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所有 100 (40) |
事務機器販売等 債務保証 役員の兼任あり |
|
（連結子会社） |
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栃木電子工業株式会社
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栃木県栃木市
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50,000 千円
|
電子基板製造業
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所有 100
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電子基板製造 資金援助 債務保証 役員の兼任あり |
|
（連結子会社） |
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株式会社ＮＣネットワークファクトリー （注）１
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東京都 千代田区
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300,100 千円
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自動車部品、金型等の受託加工
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所有 60
|
試作開発部品・量産部品等の受託加工 役員の兼任あり |
|
（連結子会社） |
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NC NETWORK,INC.
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米国カリフォルニア州ロスアンゼルス |
700 千米ドル
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自動車部品、金型等の受託加工 |
所有 60 (60)
|
試作開発部品・量産部品等の受託加工
|
|
（連結子会社） |
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TROIS VIETNAM CO.,LTD. （注）１
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ベトナム国 ハノイ市
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1,000 千米＄
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電子部品実装の受託製造
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所有 100 (100)
|
電子基板ユニットの受注支援及び当社より電子部品の購入等 役員の兼任あり |
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（連結子会社） |
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無錫栄志電子有限公司 （注）１
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中国無錫市
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59,514 千人民元
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電子部品実装の受託製造
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所有 58
|
電子基板ユニットの受注支援 役員の兼任あり
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（連結子会社） |
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無錫栄志電子貿易有限公司 （注）１ |
中国無錫市 |
10,000 千人民元 |
電子部品の輸出 |
所有 58 (58) |
電子部品の購入 |
|
その他１社 |
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有 割合（％） |
関係内容 |
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（持分法適用関連会社） |
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TROIS TAKAYA ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.
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タイ王国 チョンブリ県
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391,200 千タイバーツ
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電子部品実装の受託製造
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所有 50
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電子基板ユニットの受注支援 資金援助 債務保証 役員の兼任あり |
（注）１．特定子会社に該当しております。
２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
３．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
４．TROIS ENGINEERING PRETEC HONG KONG LTD.、TROIS ELECTRONICS（WUXI）CO.,LTD.、無錫栄志電子有限公司及びTROIS(THAILAND)CO.,LTD.については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等（2024年12月期）
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TROIS ENGINEERING PRETEC HONG KONG LTD. |
① 売上高 |
6,221,612千円 |
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② 経常利益 |
103,460千円 |
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③ 当期純利益 |
85,116千円 |
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④ 純資産額 |
2,573,671千円 |
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⑤ 総資産額 |
3,887,023千円 |
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TROIS ELECTRONICS (WUXI) CO.,LTD. |
① 売上高 |
7,063,961千円 |
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② 経常利益 |
197,211千円 |
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③ 当期純利益 |
44,270千円 |
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④ 純資産額 |
2,090,322千円 |
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⑤ 総資産額 |
4,944,695千円 |
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無錫栄志電子有限公司 |
① 売上高 |
7,661,545千円 |
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② 経常利益 |
259,828千円 |
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③ 当期純利益 |
245,481千円 |
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④ 純資産額 |
2,038,719千円 |
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⑤ 総資産額 |
4,457,810千円 |
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TROIS (THAILAND) CO.,LTD. |
① 売上高 |
4,302,646千円 |
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② 経常利益 |
△284,609千円 |
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③ 当期純利益 |
△380,423千円 |
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④ 純資産額 |
398,550千円 |
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⑤ 総資産額 |
2,233,922千円 |