社長・役員
略歴
2022年４月 当社入社
当社営業本部営業部次長
2023年12月 当社執行役員営業本部長兼産業機器部長
2024年１月 太友（上海）貿易有限公司執行董事（現任）
2024年２月 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役（現任）
2024年３月 当社取締役執行役員営業本部長兼産業機器部長
株式会社ミラック取締役（現任）
2024年12月 当社代表取締役社長（現任）
トップメッセージの要約
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率 25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
細江 美則 |
1948年６月６日生 |
1974年４月 沖電気工業株式会社入社 1975年４月 オリエントリース株式会社（現 オリックス株式会社）入社 1980年９月 当社入社 当社取締役 1984年３月 当社常務取締役 1987年２月 株式会社ミラック取締役 1987年５月 当社代表取締役専務取締役 2001年２月 当社代表取締役社長 2007年３月 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役 2009年５月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役 2014年11月 株式会社ミラック代表取締役社長 2018年11月 マイクロエンジニアリング株式会社代表取締役社長 2020年12月 株式会社ミラック取締役 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.取締役（現任） マイクロエンジニアリング株式会社取締役 2024年12月 当社代表取締役会長（現任） |
（注）４ |
349,920 |
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代表取締役 社長 |
細江 正大 |
1979年５月28日生 |
2022年４月 当社入社 当社営業本部営業部次長 2023年12月 当社執行役員営業本部長兼産業機器部長 2024年１月 太友（上海）貿易有限公司執行董事（現任） 2024年２月 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役（現任） 2024年３月 当社取締役執行役員営業本部長兼産業機器部長 株式会社ミラック取締役（現任） 2024年12月 当社代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
483,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 電子デバイス部・ 生産企画部管掌 |
田中 清孝 |
1959年８月７日生 |
2010年４月 当社入社 2014年11月 株式会社ミラック取締役 2016年12月 当社執行役員電子部品部長 2018年12月 当社執行役員電子部品部管掌 2020年12月 当社執行役員営業本部長 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役 2021年３月 当社取締役執行役員営業本部長 2022年１月 当社取締役執行役員営業本部長兼営業部長 2023年12月 当社取締役執行役員製造本部長 2024年12月 当社取締役電子デバイス部・生産企画部管掌（現任） |
（注）４ |
13,500 |
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取締役 執行役員 管理本部長 |
水谷 浩 |
1961年12月24日生 |
2010年２月 当社入社 2010年３月 当社経理部長 2012年３月 株式会社ミラック監査役（現任） 2017年３月 当社執行役員経理部長 2020年12月 当社執行役員管理本部長兼経理部長 2021年３月 当社取締役執行役員管理本部長兼経理部長 2021年５月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役 2022年12月 当社取締役執行役員管理本部長（現任） |
（注）４ |
13,600 |
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取締役 |
上西 令子 |
1954年２月25日生 |
1972年６月 和歌山県庁入庁 2008年４月 公立大学法人和歌山県立医科大学事務局学生課長 2011年４月 和歌山県男女共同参画センター所長 2014年４月 公益財団法人和歌山県人権啓発センター常務理事 2018年３月 当社取締役（現任） |
（注）４ |
3,800 |
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常勤監査役 |
﨑前 和夫 |
1949年４月20日生 |
1973年４月 日興證券株式会社（現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 1996年９月 同社青森支店長 2001年３月 同社和歌山支店長 2005年３月 同社リスク管理部兼人事部副部長 2011年３月 当社常勤監査役（現任） |
（注）５ |
9,200 |
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監査役 |
中川 利彦 |
1956年５月14日生 |
1982年４月 和歌山弁護士会登録（現任） 1987年４月 中川利彦法律事務所（現 パークアベニュー法律事務所）開設 所長（現任） 2018年３月 竹島鉃工建設株式会社社外取締役（現任） 2019年３月 当社監査役（現任） |
（注）５ |
4,800 |
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監査役 |
中礒 亜由美 |
1967年11月７日生 |
1992年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1996年４月 公認会計士登録（現任） 2003年３月 中礒公認会計士事務所開設 所長（現任） 2008年４月 株式会社ＭＡパートナーズ顧問（現任） 2009年６月 税理士登録（現任） 中礒亜由美税理士事務所開設 所長（現任） 2023年２月 株式会社くろがね工作所社外監査役 2025年２月 同社社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年３月 当社監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
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計 |
878,620 |
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（注）１．取締役上西令子は、社外取締役であります。
２．監査役全員は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長細江正大は、代表取締役会長細江美則の実子であります。
４．2024年３月15日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年３月17日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2025年３月18日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は１名で、管理本部長水谷浩であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名であり、社外取締役の上西令子は、当社株式を3,800株所有しております。
当社と社外取締役との間に上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上西令子は長年にわたる地方行政に携わった幅広い知識や豊富な経験を有しており、男女共同参画や人権啓発といった観点から社外取締役としての職務に活かしております。社外取締役は独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。社外監査役は３名であり、社外監査役の﨑前和夫、中川利彦は当社株式をそれぞれ9,200株、4,800株所有、中礒亜由美は本書提出日現在、当社株式を所有しておりません。
当社と各社外監査役との間に上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
﨑前和夫は長年にわたる金融機関での実務経験や豊富な知見を有しており、幅広い見識に基づいた様々な観点から社外監査役としての職務に活かしております。中川利彦は弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を当社の監査に活かしております。中礒亜由美は公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、高度な知識及び経験を社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと期待しております。各社外監査役は独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、社外監査役全員を東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任に当たっては、経歴、当社との関係や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制に関しての報告を受け、積極的な意見・提言等を適宜行う体制とし、経営の監督機能を強化しております。
非常勤の社外監査役は、監査役会において常勤監査役と連携をとり、監査室及び会計監査人からの報告を含め経営の監視機能を強化するために必要な情報を共有し、必要に応じて担当部門と直接意見交換を行う体制となっております。また、社外監査役はこれらの情報及び取締役会への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制に関して積極的な意見・提言等を適宜行う体制としております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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㈱ミラック （注）２ |
和歌山県和歌山市 |
20,000 千円 |
鏡面研磨機事業 |
100.0 |
当社が販売する鏡面研磨機の製造及び当社仕入商品の販売を行っております。 役員の兼任２名 従業員の出向 資金の貸付 土地の賃借 |
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TAIYO TECHNOLEX（THAILAND） CO.,LTD. （注）３ |
タイ王国バンコク市 |
2,000 千バーツ |
電子基板事業 テストシステム 事業 |
49.0 |
当社が製造する製品の販売及びサービス・サポート並びに商品の仕入れを行っております。 役員の兼任２名 従業員の出向 資金の借入 |
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太友（上海）貿易有限公司 |
中華人民共和国上海市 |
50,000 千円 |
電子基板事業 テストシステム 事業 産機システム事業 |
100.0 |
当社が製造する製品の販売及びサービス・サポート並びに商品・原材料の仕入れを行っております。 役員の兼任１名 メンテナンス業務の委託 配当金の受取 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２．㈱ミラックは、特定子会社に該当しております。
３．TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.の持分は50％以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。