社長・役員
略歴
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2004年８月
2006年11月
2007年10月 2011年６月 2014年６月 |
Melco Asset Management Limited 代表取締役 Melco Asset Management Pte. Ltd. 代表取締役 MAM PTE. LTD. 代表取締役 当社 取締役 当社 代表取締役社長（現任） |
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2018年５月 |
株式会社バッファロー 代表取締役社長（現任） |
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2020年５月 |
株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ 代表取締役社長 |
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2020年10月 |
メルコフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役社長 |
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2021年５月 |
株式会社バイオス 代表取締役社長 |
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2022年５月 |
シマダヤ株式会社 取締役（現任） |
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2022年６月 |
株式会社セゾン情報システムズ（現 株式会社セゾンテクノロジー） 社外取締役 |
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2023年６月 |
川崎汽船株式会社 社外取締役（現任） |
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2023年７月 |
株式会社メルコグループ 代表取締役（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
12 |
22 |
44 |
130 |
6 |
3,832 |
4,046 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
9,662 |
1,390 |
84,069 |
27,749 |
36 |
46,185 |
169,091 |
28,773 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
5.71 |
0.82 |
49.72 |
16.41 |
0.02 |
27.31 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式233,526株は「個人その他」に2,335単元及び「単元未満株式の状況」に26株を含めて記載しております。
２．上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、５単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
牧 寛之 |
1980年11月15日生 |
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（注）２ |
2,093 |
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取締役 |
長瀬 吉昌 |
1957年11月３日生 |
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（注）２ |
3 |
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取締役 |
矢野 学 |
1970年１月11日生 |
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（注）２ |
1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
中山 千里 |
1965年３月４日生 |
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（注）２ |
0 |
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取締役 |
渡邊 泰治 |
1964年10月７日生 |
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（注）２ |
3 |
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取締役 |
津坂 巌 |
1957年５月28日生 |
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（注）２ |
8 |
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取締役 （監査等委員）
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續木 政直 |
1955年10月19日生 |
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（注）３ |
3 |
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取締役 （監査等委員） |
神谷 純 |
1959年２月11日生 |
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（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
宮嶋 宏幸 |
1959年10月24日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
大塚 久美子 |
1968年２月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
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計 |
2,112 |
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（注）１．取締役神谷 純、宮嶋 宏幸及び大塚 久美子は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外取締役(会社法第２条第15号)であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役は高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高めております。
社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員のうち３名が社外取締役であり、常勤監査等委員とともに会計監査人と随時情報交換を実施しております。また、必要に応じて会計監査人に対し監査等委員会への出席を求めるなど相互の連携が図られております。社外取締役である監査等委員は、内部監査部門である監査室からの監査等委員会への報告やグループ監査役員連絡会等を通じて共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
関係会社
４【関係会社の状況】
(1）親会社
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 被所有割合 （％） |
関係内容 |
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株式会社 メルコグループ （旧 株式会社マキス） |
東京都 千代田区 |
98 |
有価証券の保有及び運用 子会社を通じての事業統括運営 |
59.97 （注） |
役員の兼任 設備の賃貸 |
（注）株式会社メルコグループの議決権の所有割合は46.41％となっておりますが、緊密な者又は同意している者の議決権の所有割合13.55％を加えて、59.97％所有しているため継続して親会社に該当しております。
(2）連結子会社
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
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株式会社 バッファロー （注）２、６、７ |
愛知県 名古屋市中区 |
320 |
デジタル家電及びパソコン周辺機器の開発・製造・販売及びデータ復旧サービス |
100.0 |
役員の兼任 資金の貸付 設備の賃貸 |
|
シー・エフ・デー 販売株式会社 （注）２、６ |
愛知県 名古屋市中区 |
133 |
パソコンパーツ及び周辺機器の開発・製造・販売 |
100.0 |
役員の兼任 資金の貸付 設備の賃貸 |
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株式会社 バイオス |
東京都 渋谷区 |
65 |
ストレージ関連製品の開発・製造・販売 |
100.0 |
資金の貸付 設備の賃貸 |
|
株式会社 バッファロー・IT・ソリューションズ |
東京都 千代田区 |
98 |
ネットワーク関連機器及びパソコン周辺機器の販売インフラの構築・保守 |
100.0 |
役員の兼任 資金の貸付 設備の賃貸 |
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アドバンスデザイン株式会社 （注）２ |
東京都 千代田区 |
364 |
データ復旧／消去／変換サービス及びデータ消去製品の製造・販売 |
100.0 |
役員の兼任 資金の預り 設備の賃貸 |
|
株式会社 デジオン （注）２ |
福岡県 福岡市早良区 |
588 |
ネットワーク・ストレージソフトウェアの開発及び販売 |
100.0 |
役員の兼任 資金の預り 設備の賃貸 |
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株式会社 トゥーコネクト （注）２、６ |
東京都 港区 |
110 |
ダイレクトマーケティング事業 |
100.0 |
役員の兼任 資金の預り 資金の貸付 |
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BUFFALO AMERICAS,INC. （注）３ |
米国 テキサス州 |
6 米ドル |
ネットワーク関連機器及びパソコン周辺機器の販売 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任 |
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巴比禄股イ分有限公司 （注）２、３ |
台湾 新北市 |
50百万 台湾ドル |
部材の調達・管理 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任 設備の賃貸 |
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シマダヤ株式会社 （注）２、８ |
東京都 渋谷区 |
1,000 |
麺類及び関連食品の製造・販売 |
100.0 |
役員の兼任 資金の預り 資金の貸付 |
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シマダヤ関東 株式会社 （注）４ |
東京都 昭島市 |
50 |
麺類及び関連食品の製造 |
100.0 (100.0) |
|
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シマダヤ東北 株式会社 （注）２、４ |
宮城県 大崎市 |
100 |
麺類及び関連食品の製造 |
100.0 (100.0) |
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
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シマダヤ西日本 株式会社 （注）４ |
滋賀県 近江八幡市 |
90 |
麺類及び関連食品の製造 |
100.0 (100.0) |
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その他６社 |
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（注）１．上記の子会社は、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。
２．特定子会社に該当しております。
３．株式会社バッファローを通じて間接所有しているものです。
４．シマダヤ株式会社を通じて間接所有しているものです。
５．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数です。
６．株式会社バッファロー、シー・エフ・デー販売株式会社及び株式会社トゥーコネクトについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
７．債務超過会社であり、2024年３月末時点で債務超過額は2,305百万円であります
８．シマダヤ株式会社は売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えておりますが、当該連結子会社は、セグメント情報の食品事業の売上高に占める当該連結子会社の売上高の割合が90％を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
主要な損益情報等
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株式会社バッファロー |
(1)売上高 |
64,267百万円 |
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(2)経常利益 |
△4,166百万円 |
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(3)当期純利益 |
△3,140百万円 |
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(4)純資産額 |
△2,305百万円 |
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(5)総資産額 |
28,957百万円 |
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シー・エフ・デー販売株式会社 |
(1)売上高 |
18,973百万円 |
|
|
(2)経常利益 |
341百万円 |
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(3)当期純利益 |
233百万円 |
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(4)純資産額 |
470百万円 |
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(5)総資産額 |
8,043百万円 |
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株式会社トゥーコネクト |
(1)売上高 |
18,837百万円 |
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|
(2)経常利益 |
3,202百万円 |
|
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(3)当期純利益 |
2,223百万円 |
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(4)純資産額 |
2,361百万円 |
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(5)総資産額 |
4,822百万円 |
(3）持分法適用の非連結子会社・関連会社
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
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（持分法適用関連会社） |
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１社 |
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沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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1978年８月 |
音響機器製品の開発・製造・販売を目的として名古屋市天白区に株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）を設立 |
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1986年７月 |
不動産賃貸業を目的として名古屋市天白区に有限会社バッファロー（現 株式会社メルコホールディングス）を設立 |
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1991年３月 |
台湾台北市に台湾連絡事務所を設置 |
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1991年10月 |
株式会社メルコが日本証券業協会へ店頭登録 |
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1992年６月 |
株式会社メルコが台湾連絡事務所を現地法人化し、巴比禄股イ分有限公司を設立 |
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1995年１月 |
株式会社メルコが名古屋証券取引所市場第二部に株式を上場 |
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1995年８月 |
株式会社メルコが東京証券取引所市場第二部に株式を上場 |
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1996年９月 |
株式会社メルコが東京証券取引所及び名古屋証券取引所市場第一部に株式を上場 |
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1996年10月 |
株式会社メルコが近畿システィムサービス株式会社（現 シー・エフ・デー販売株式会社）の株式の50.3％を取得し子会社化 |
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1998年１月 |
株式会社メルコがTechWorks,Inc.（現 BUFFALO AMERICAS,INC.）の株式の68.1％を取得し子会社化 |
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1998年12月 |
株式会社メルコがTechWorks(UK)Limitedの株式を取得し子会社化 |
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2000年８月 |
TechWorks(UK)LimitedがBUFFALO TECHNOLOGY UK LIMITEDに商号変更 |
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2003年５月 |
株式会社バッファローが株式会社メルコホールディングスに商号変更 名古屋市中区に本社を移転 |
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2003年10月 |
株式会社メルコが株式会社バッファローに商号変更 株式交換により株式会社メルコホールディングスを純粋持株会社、株式会社バッファローを完全子会社とする持株会社体制に移行 株式会社メルコホールディングスが東京証券取引所及び名古屋証券取引所市場第一部に株式を上場 |
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2004年３月 |
シー・エフ・デー販売株式会社、巴比禄股イ分有限公司、BUFFALO TECHNOLOGY (USA),INC.（現 BUFFALO AMERICAS,INC.）、BUFFALO TECHNOLOGY UK LIMITEDの４社を、株式会社バッファローの子会社から株式会社メルコホールディングスの直接出資する子会社に異動 |
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2004年12月 |
株式会社エム・ティー・エスを設立 |
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2007年４月 |
株式会社アーベルの株式の57.9％を取得し子会社化 |
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2007年５月 |
株式会社エム・ティー・エスが株式会社バッファロー・IT・ソリューションズに商号変更 |
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2007年８月 |
株式会社アーベルが株式会社バッファローコクヨサプライに商号変更 |
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2008年４月 |
オランダにBuffalo EU B.V.を設立 |
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2008年７月 |
BUFFALO TECHNOLOGY UK LIMITEDが出資（36％）しドバイにBuffalo AdvanTech FZCOを設立 |
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2009年３月 |
本社を名古屋市南区に移転 |
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2010年７月 |
本社を名古屋市中区に移転 |
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2010年11月 |
北京に美禄可（北京）商貿有限公司を設立 |
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2012年２月 |
香港に巴法絡（亞洲）有限公司を設立 |
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2012年４月 |
株式会社バッファローが株式会社バッファローコクヨサプライを統合 |
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2013年５月 |
シンガポールにMelco Capital Pte.Ltd.を設立 海外子会社のBuffalo Technology(USA),Inc.（現 BUFFALO AMERICAS,INC.）、BUFFALO EU B.V.、巴比禄股イ分有限公司、美禄可（北京）商貿有限公司、巴法絡（亞洲）有限公司、Buffalo AdvanTec FZCOを株式会社バッファローの子会社に異動 |
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2013年８月 |
BUFFALO TECHNOLOGY(USA),INC.がBUFFALO AMERICAS,INC.に商号変更 |
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2014年２月 |
メルコフィナンシャルホールディングス株式会社を設立 Melco Capital Pte.Ltd.をメルコフィナンシャルホールディングス株式会社の子会社に異動 |
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2014年３月 |
メルコインベストメンツ株式会社を設立 |
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2014年６月 |
株式会社バイオスを完全子会社化 |
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2015年４月 |
BUFFALO TECHNOLOGY UK LIMITEDの事業をBUFFALO EU B.V.に移管 |
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2016年４月 |
シマダヤ株式会社に出資（22.7％）し、持分法適用関連会社化 |
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2017年３月 |
アドバンスデザイン株式会社を完全子会社化 |
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2018年４月 |
東京本社・名古屋本社の二本社制に移行 シマダヤ株式会社を完全子会社化 東京シマダヤ株式会社、エス・エス・デリカ株式会社、埼玉シマダヤ株式会社、株式会社群麵センター、高砂食品株式会社、中野食品株式会社を合併しシマダヤ関東株式会社を設立 シマダヤ近畿株式会社、中部シマダヤ株式会社を合併しシマダヤ西日本株式会社を設立 宮城シマダヤ株式会社、株式会社千鳥屋製麺所を合併しシマダヤ東北株式会社を設立 |
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2018年12月 |
株式会社トゥーコネクトを設立 |
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2019年８月 |
株式会社デジオンを完全子会社化 |
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2019年９月 |
東京本社を東京都千代田区に移転 |
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年月 |
事項 |
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2021年11月 |
株式会社セゾン情報システムズの株式の27.71％を取得し、持分法適用関連会社化 |
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2022年４月 |
東京証券取引所プライム市場、名古屋証券取引所プレミア市場へ移行 |
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2022年11月 |
Melco Capital Pte. Ltd.を売却 |
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2023年10月 |
東京証券取引所スタンダード市場へ移行 |
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2024年３月 |
株式会社セゾン情報システムズの株式の27.2％を売却し持分法適用関連会社から除外 |