社長・役員
略歴
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1995年４月 |
株式会社オートニクス入社 |
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1999年６月 |
当社入社 |
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2002年４月 |
当社 総務室長 |
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2009年６月 |
当社 取締役総務室長 |
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2013年６月 |
当社 取締役社長補佐 |
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2014年６月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の 状況(株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
0 |
10 |
23 |
46 |
67 |
9 |
5,693 |
5,848 |
－ |
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所有株式数（単元） |
0 |
10,550 |
2,007 |
12,110 |
11,073 |
12 |
51,666 |
87,418 |
18,200 |
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所有株式数の割合（％） |
0.00 |
12.08 |
2.30 |
13.85 |
12.67 |
0.01 |
59.09 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式1,831,712株は、「個人その他」に18,317単元、「単元未満株式の状況」に12株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a.有価証券報告書提出日時点における当社の役員の状況は以下の通りです。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
實吉 政知 |
1973年４月１日生 |
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(注)２ |
217,500 |
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取締役 営業本部長 |
武田 真人 |
1962年２月24日生 |
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(注)２ |
19,600 |
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取締役 研究開発本部長兼 研究開発本部医療ソリューション開発部長 |
中野 靖 |
1969年５月23日生 |
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(注)２ |
12,500 |
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取締役 経営管理本部長兼 経営企画室長 |
中原 志郎 |
1957年11月６日生 |
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(注)２ |
4,500 |
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取締役 (監査等委員) |
平井 豊 |
1964年８月18日生 |
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(注)４ |
1,300 |
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取締役 (監査等委員) |
尾関 純 |
1956年４月３日生 |
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(注)３ |
2,100 |
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取締役 (監査等委員) |
黒河内 明子 |
1960年９月21日生 |
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(注)４ |
100 |
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計 |
257,600 |
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(注)１．平井豊氏、尾関純氏、黒河内明子氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月26日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．2025年６月26日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2024年６月26日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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成願 隆史 |
1973年1月4日生 |
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－ |
b.当社は、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
實吉 政知 |
1973年４月１日生 |
1995年４月 株式会社オートニクス入社 1999年６月 当社入社 2002年４月 当社 総務室長 2009年６月 当社 取締役総務室長 2013年６月 当社 取締役社長補佐 2014年６月 当社 代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
217,500 |
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取締役 営業本部長 |
武田 真人 |
1962年２月24日生 |
1986年４月 株式会社三幸商会入社 1997年３月 当社入社 2004年１月 当社 名古屋支店長 2009年６月 当社 取締役西日本営業部長兼名古屋支店長 2014年６月 当社 取締役西日本営業部長兼大阪支店長兼名古屋支店長 2016年８月 当社 取締役営業本部長兼本社営業部長（現任） |
(注)２ |
19,600 |
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取締役 研究開発本部長兼 研究開発本部医療ソリューション開発部長 |
中野 靖 |
1969年５月23日生 |
1993年１月 株式会社エイアンドティー入社 2004年５月 当社入社 2009年４月 当社 医療ソリューション開発部課長 2016年４月 当社研究開発本部医療ソリューション開発部長（現任） 2019年６月 当社取締役研究開発本部長（現任） |
(注)２ |
12,500 |
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取締役 経営管理本部長兼 経営企画室長 |
中原 志郎 |
1957年11月６日生 |
1981年４月 三井東圧化学株式会社（現 三井化学株式会社）入社 2012年４月 三井化学産資株式会社 経理部長 2016年４月 同社取締役経営企画室長兼経理部長 2020年６月 同社取締役経営企画室長兼経理部長退任 2023年４月 当社経営管理本部副本部長 2024年６月 当社取締役経営管理本部長兼経営企画室長（現任） |
(注)２ |
4,500 |
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取締役 (監査等委員) |
平井 豊 |
1964年８月18日生 |
1988年３月 東芝両毛電機株式会社(現東芝産業機器システム株式会社)入社 2010年４月 同社栃木支店長 2016年４月 同社首都圏支社第４営業部長 2020年４月 同社戦略商品統括部長 2024年５月 同社退社 2024年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
1,300 |
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取締役 (監査等委員) |
尾関 純 |
1956年４月３日生 |
1979年４月 東京国税局入局 1984年１月 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社 2004年５月 同監査法人代表社員 2016年７月 公認会計士尾関会計事務所代表（現任） 2017年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） 2020年３月 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年４月 ちよだ税理士法人代表社員（現任） 2021年６月 株式会社ゴールドクレスト 社外監査役（現任） |
(注)３ |
2,100 |
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取締役 (監査等委員) |
黒河内 明子 |
1960年９月21日生 |
1983年４月 三井物産株式会社入社 1994年４月 弁護士登録(第二東京弁護士会)柏木総合法律事務所入所 2018年６月 本州化学工業株式会社 社外取締役 2020年１月 柏木総合法律事務所 代表パートナー弁護士(現任) 2018年６月 日本ロジテム株式会社 社外監査役(現任) 2024年６月 株式会社銀座山形屋 社外取締役 2024年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
100 |
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計 |
257,600 |
||||
(注)１．平井豊氏、尾関純氏、黒河内明子氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月26日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．2025年６月26日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2024年６月26日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
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成願 隆史 |
1973年1月4日生 |
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－ |
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日時点における当社の社外取締役は３名であります。
各社外取締役は、定例・臨時の取締役会等への参加に加え、重要文書の閲覧・関係帳票の精査や、取締役及び従業員に業務状況の報告を求める事で、社内情報の共有化を図っております。また、代表取締役との定期的会合を開催しており、監査上の重要課題等について意見交換をおこなっております。これら活動を通じて、取締役の権限行使・義務履行につき善管注意義務違反を含む監督及び監査をおこなっております。
監査等委員である社外取締役の尾関純氏は、公認会計士としての高度な知見を有し、財務・経理部門を中心に当社の経営を適切に監督いただき、ガバナンス機能の向上に大きく貢献いただけるものと判断し、当社社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役の平井豊氏は、長年にわたり産業用電機品メーカーの営業部門等で培った豊富な経験を有し、この見識を当社の監査等に反映いただけるものと期待し、当社社外取締役として選任をお願いするものであります。
監査等委員である社外取締役の黒河内明子氏は、企業経営に直接関与した経験はありませんが、弁護士としての深い見識を有し、上場企業における社外役員や、顧問弁護士等の経験から企業法務にも精通しており、客観的かつ公正な立場から当社の経営を監督いただける事を期待し、当社社外取締役として選任をお願いするものであります。
なお、社外取締役と当社の間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準として東京証券取引所有価証券上場規程に定められた独立役員の要件を念頭に、一般株主と利益相反が生じる恐れがないとの判断に基づいて選任しており、社外取締役３名の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、定期的な会合等の機会を通じて内部監査室や会計監査人と緊密な連携を保ち、適正な監査及び実効性の向上に努めております。監査等委員は定期的に内部監査室と情報交換の場を持ち、その結果を監査等委員会で共有し、問題が発覚した場合には監査等委員会の見解として取締役会に上程しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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1987年９月 |
川崎市高津区において資本金２千５百万円で株式会社テクノメディカを設立 |
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1988年10月 |
九州地区販売強化のため福岡支店を新設 |
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1989年１月 |
中部地区販売強化のため名古屋支店を新設 |
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1990年９月 |
関西地区販売強化のため大阪支店を新設 |
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1991年６月 |
かながわサイエンスパークに開発センターを設置 |
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1997年３月 |
本社社屋が竣工、本社機能・研究センターを現在地に移転 |
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1998年６月 |
本社第二研究所が竣工、研究開発部門の充実をはかる |
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2003年９月 |
日本証券業協会に株式を店頭登録 |
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2004年12月 |
日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
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2005年９月 |
本社第三研究所が竣工、研究開発部門及び物流の充実をはかる |
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2007年３月 |
東京証券取引所市場第二部に株式を上場 |
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2007年４月 |
ジャスダック証券取引所への上場を廃止 |
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2008年３月 |
東京証券取引所市場第一部に指定 |
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2009年７月 |
本社第四ビルが竣工、生産業務施設の充実をはかる |
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2012年９月 |
ヘルスケアセンターを開設、研究開発機能の強化をはかる |
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2019年８月 |
横浜市緑区に物流センターを開設、物流・倉庫施設の拡充をおこなう |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |
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2023年10月 |
東京証券取引所のプライム市場からスタンダード市場に移行 |