社長・役員
略歴
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1992年７月 |
上海中和軟件有限公司（Shanghai Chuwa Software Co.,Ltd.）入社 |
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1997年11月 |
当社入社 |
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2005年８月 |
開発部副部長 |
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2007年８月 |
開発部長 |
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2009年11月 |
取締役 開発部担当就任 |
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2012年８月 |
取締役副社長 開発部担当就任 |
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2018年10月 |
代表取締役 開発部担当就任（現任） |
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2020年１月 |
偉恩測試技術（武漢）有限公司董事長就任 |
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（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 開発部担当 |
姜 輝 |
1968年５月28日生 |
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（注）２ |
6,800 |
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専務取締役 経営企画室 CSR室 営業部 総務経理部 担当 |
樋 口 真 康 |
1957年６月11日生 |
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（注）２ |
1,500 |
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取締役 |
彭 騫 |
1974年12月21日生 |
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（注）２ |
－ |
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取締役 |
袁 樹風 |
1973年11月26日生 |
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（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 (監査等委員) |
木名瀬 昭一 |
1952年１月27日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
伊達 雄介 |
1974年10月11日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 (監査等委員)
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大堀 浩 |
1961年９月15日生 |
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（注）３ |
－ |
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計 |
8,300 |
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（注）１．伊達雄介氏及び大堀浩氏は、社外取締役であります。
２．2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
社外取締役は、企業経営等に関する豊富な経験と見識に基づく発言を行って頂くことにより、取締役会における意思決定及び業務執行の監督を適切に行うことに貢献しています。また、専門的見地から、取締役会・監査等委員会において発言を行って頂くことにより、監査機能の充実に貢献しています。
社外取締役は、取締役会・監査等委員会での意見交換等を通じて、監査等委員監査、内部監査、会計監査との連携を図り、経営企画室からの内部統制の状況等についての報告を受けて監督・監査を行っております。
社外取締役の独立性については当社が定めた基準のもと、会社法に定める社外取締役及の要件を満たして社外取締役として選任されたものの中から、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者を社外独立役員（具体的には次の要件に該当しない者）として選定しています。
a 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
b 当社の主要な取引先又はその業務執行者
c 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
d 最近において上記のa 、b 又は c のいずれかに該当していた者
e 次の (a) から (d) までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族
(a) 上記 a から d までに掲げる者
(b) 当社の子会社の業務執行者
(c) 当社の子会社の業務執行者でない取締役
(d) 最近において(a) ～ (c)又は当社の業務執行者に該当していた者
当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については次のとおりであります。
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役職 |
氏名 |
兼任の状況 |
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社外取締役 （監査等委員） |
伊 達 雄 介 |
株式会社理経 社外取締役 |
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社外取締役 （監査等委員) |
大 堀 浩 |
福八経営デザイン㈱ 代表取締役 神奈川中小企業診断士会 執行役員 |
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査責任者との関係
監査等委員会と内部監査責任者は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査責任者の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
また、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部監査責任者の関係につきましては、会計監査人が内部監査責任者と連携して子会社を含む内部統制監査を行い、監査等委員会及び取締役会に対して四半期レビュー報告や会計監査報告を行っております。内部監査責任者は、会計に関する事項に関しては、子会社を含む内部統制システムのなかで会計監査人と連携してモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、内部統制システムのなかで独自に監査を行うことにより、その監査結果を半期ごとに監査等委員会及び取締役会に報告しています。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（1単元の株式数100株） |
単元未満 株式の 状況 （株） |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
1 |
23 |
35 |
27 |
54 |
9,540 |
9,680 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
357 |
19,841 |
2,418 |
264,151 |
793 |
162,963 |
450,523 |
6,800 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
0.08 |
4.40 |
0.54 |
58.63 |
0.18 |
36.17 |
100.00 |
－ |
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
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（親会社） 武漢精測電子集団股份有限公司 （注）２．３ |
中華人民共和国 湖北省武漢市 |
273,466千 人民元 |
半導体検査装置事業 |
被所有 44.39
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製品の販売役員の兼任１名 |
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（連結子会社） 偉恩測試技術（武漢）有限公司 （注）１．２．３．４ |
中華人民共和国 湖北省武漢市 |
50,000千 人民元 |
半導体検査装置事業 |
所有 100.0 |
製品の販売 資金の貸付 役員の兼任２名 |
（注）１．特定子会社に該当しております。
２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社ではありません。
３．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。
４．偉恩測試技術（武漢）有限公司については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えており、同社の主要な損益情報等は下記のとおりであります。
主要な損益情報等 (1) 売上高 242,652千円
(2) 経常損失 218,935千円
(3) 当期純損失 250,049千円
(4) 純資産額 262,796千円
(5) 総資産額 812,640千円