(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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内海 龍輔
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1965年10月８日
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2008年３月
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社団法人中部経営情報化協会 あいちベンチャーハウス インキュベーションマネージャー
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2009年６月
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社団法人中部航空宇宙技術センター 産業支援部担当部長
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2012年６月
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当社入社
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2018年10月
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当社内部統制室室長
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2019年４月
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当社内部監査室室長
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2020年４月
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当社取締役
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2020年４月
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Cellebrite DI Ltd. Director
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2020年４月
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イードリーム株式会社 取締役（現任）
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2020年７月
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(株)SUNTAC 取締役
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2021年２月
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Cellebrite DI Ltd. Chairman
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2021年６月
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当社代表取締役社長（現任）
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2021年８月
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Cellebrite DI Ltd. Director（現任）
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2023年２月
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EKTech Holding Sdn. Bhd. 会長（現任）
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2025年１月
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サンデジタルヘルス株式会社 取締役（現任）
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(注)3
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7,600
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取締役
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木村 好己
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1948年４月３日
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1972年10月
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ピート・マウイック・ミッチェル会計事務所（現KPMG）
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1978年９月
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ジョージ髙橋会計事務所
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1980年２月
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マッキン・インダストリー
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1984年９月
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システム・プロUSA代表兼コンサルタント
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1989年10月
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太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)
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1994年11月
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株式会社グッドマン内部監査室長
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1997年９月
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同常務取締役管理本部長
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2004年９月
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同常務取締役海外事業統括本部長兼管理本部長
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2006年９月
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アバンテック・ヴァスキュラー社 会長
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2006年12月
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ライトラボ・イメージング社 コントローラ
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2008年９月
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株式会社グッドマン常勤監査役
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2014年９月
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株式会社グリーンズ監査役
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2016年３月
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同取締役監査等委員
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2018年７月
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当社コンサルタント
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2019年６月
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当社代表取締役社長
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2021年６月
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当社代表取締役専務
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2025年１月
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サンデジタルヘルス株式会社 取締役（現任）
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2026年６月
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当社取締役（現任）
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(注)3
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10,400
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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ヤコブ・
ズリッカ
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1966年10月４日
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1994年９月
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Hamburger, Evron法律事務所(イスラエル)クラークシップ
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1996年１月
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Sadot法律事務所(イスラエル)弁護士
(1995年11月よりイスラエル弁護士会会員)
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1999年７月
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Maariv Daily Newspaper(イスラエル)東京特派員
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2002年11月
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Japan Israel Investment Corporation, Ltd.事業開発マネージャー
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2004年７月
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株式会社ズリッカコンサルティング 事業開発コンサルタント（現任）
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2007年６月
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メンター・グラフィックス・ジャパン
株式会社 (Valor Computerized Systems
Japanを買収) OEMセールスマネージャー
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2012年６月
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Screenovate Technologies Ltd.(イスラエル)事業開発ディレクター
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2015年11月
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インクレディビルドジャパン株式会社
代表取締役兼カントリーマネージャー
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2020年４月
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当社社外取締役
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2020年７月
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当社取締役（現任）
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2024年12月
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MYWAVES TECHNOLOGIES LIMITED 取締役（現任）
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2025年１月
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サンデジタルヘルス株式会社 代表取締役（現任）
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(注)3
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4,200
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取締役
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リサ・
ハミット
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1962年11月13日
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1998年８月
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ブラックパール・ソフトウェア 最高経営責任者
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2003年７月
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IBM WW戦略リード、人工知能・アナリティクス担当
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2010年５月
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ヒューレット・パッカード クラウド・サービス事業部経営戦略・開発担当ディレクター
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2011年９月
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セールスフォース・ドットコム コミュニティ・クラウド担当 バイスプレジデント
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2015年６月
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IBM ワトソン クラウドサービス担当 バイスプレジデント
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2017年12月
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Visa データ&人工知能担当 グローバルバイスプレジデント
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2019年２月
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Clear Channel Outdoor 社外取締役（現任）
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2019年12月
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ブライトン・パーク・キャピタル シニアアドバイザー（現任）
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2020年３月
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Glassbox 社外取締役
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2022年１月
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Intelsat 取締役会長（現任）
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2023年１月
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QuSecure 社外取締役（現任）
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2023年２月
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Auterion GS 社外取締役（現任）
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2023年10月
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Solliance 社外取締役（現任）
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2024年１月
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Asignio 取締役顧問（現任）
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2024年２月
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Mandatum財団 顧問（現任）
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2024年６月
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当社社外取締役（現任）
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(注)3
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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真鍋 理人
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1989年７月16日
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2015年４月
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三井物産株式会社（東京）プロジェクト・コーディネーター
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2019年８月
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エンジー・オーストラリア・アンド・ニュージーランド（メルボルン）オリジネーター、エナジー・ソリューションズ（三井物産からの出向）
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2023年１月
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ベイン・アンド・カンパニー（東京） コンサルタント、プライベート・エクイティ・グループ
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2023年11月
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コペンハーゲン・インフラストラクチャー・パートナーズ（東京）ヴァイスプレジデント、凱旋ファンド
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2024年５月
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ベイン・アンド・カンパニー（東京）コンサルタント
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2025年１月
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Oasis Management Company Ltd.（香港） 投資アナリスト（現任）
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2026年６月
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当社社外取締役（現任）
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(注)3
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―
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取締役
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トーマス・
ヘッゲ
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1984年12月11日
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2007年６月
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クレディ・スイス・セキュリティーズ
（米国）
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2009年８月
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アドベント・インターナショナル プライベート・エクイティ投資家
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2014年６月
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ハーバード・ビジネス・スクール
経営学修士
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2014年９月
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ベリルソン・キャピタル・パートナーズ
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2018年３月
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グレート・プレーンズ・パートナーズ マネージング・メンバー
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2021年９月
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トゥルー・ウィンド・キャピタル・マネジメント マネージング・ディレクター（現任）
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2022年２月
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スターリング・キャピタル・ブローカーズ株式会社 取締役
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2023年７月
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オープン・レンディング・コーポレーション 取締役（現任）
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2026年６月
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当社社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
|
武藤 靖司
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1963年５月５日
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1992年11月
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当社入社
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2010年３月
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当社プロダクト統括部 部長
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2013年10月
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当社執行役員プロダクト統括部 部長
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2016年７月
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当社内部統制室 室長
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2018年10月
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当社内部監査室 室長
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2019年４月
|
当社プロダクト統括部 部長
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2020年４月
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イードリーム株式会社 監査役（現任）
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2020年６月
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当社取締役(監査等委員)（現任）
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2025年１月
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サンデジタルヘルス株式会社 監査役
（現任）
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(注)4
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10,300
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取締役
(監査等委員)
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新開 智之
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1968年10月22日
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1994年10月
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監査法人コスモス入所
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1998年４月
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公認会計士登録
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2003年11月
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監査法人コスモス 社員
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2007年６月
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監査法人コスモス 代表社員
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2019年７月
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監査法人コスモス 統括代表社員（現任）
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2020年６月
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太平洋工業株式会社
社外取締役(監査等委員)（現任）
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2022年６月
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当社社外取締役(監査等委員)（現任）
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|
(注)4
|
1,300
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取締役
(監査等委員)
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松井 隆
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1976年11月１日
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2008年12月
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弁護士登録
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2008年12月
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川上・原法律事務所（現・オリンピア法律事務所）入所
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2012年１月
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松井法律事務所(現・弁護士法人御園総合法律事務所)代表社員（現任）
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2013年４月
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日本知的財産仲裁センター名古屋支部運営委員
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2015年９月
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南山大学法科大学院 非常勤講師（著作権法）
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2019年１月
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日本弁理士会特定侵害訴訟代理業務研修講師
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2019年11月
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岡崎市地域電力小売事業パートナー事業者選定委員
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2020年４月
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日本知的財産仲裁センター本部運営委員（現任）
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2020年12月
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株式会社グッドスピード社外取締役（監査等委員）
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2022年４月
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名古屋市行政不服審査会委員（現任）
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2022年６月
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当社社外取締役(監査等委員)（現任）
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2025年７月
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株式会社かぶらやグループ社外取締役（監査等委員）（現任）
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2025年７月
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名古屋市市立学校園における児童生徒性暴力に係る調査委員
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2026年２月
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中部経済産業局中部知的財産戦略本部本部員（現任）
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(注)4
|
800
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計
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34,600
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(注) １ リサ・ハミット氏、真鍋 理人氏、トーマス・ヘッゲ氏、新開 智之氏及び松井 隆氏は、社外取締役であります。
２ 取締役である、リサ・ハミット氏、新開 智之氏及び松井 隆氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出しております。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、１年（選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで）であります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、２年（選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで）であります。
５ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 武藤 靖司 委員 新開 智之 委員 松井 隆
６ 当社は、業務執行力の強化と事業単位の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は１名で構成されており、経営合理化本部長兼法務・知的財産部部長 寺倉 慶一であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名であります。
社外取締役リサ・ハミット氏は、長年にわたりテクノロジー企業又はコンシューマー・ソフトウェア部門を率いる上級管理職として数々の事業の成長・成功を成し遂げてきた豊富な実績と経験を有し、取締役会の機能を強化することが期待できるため、選任しております。なお、同氏と当社の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役真鍋理人氏は、戦略コンサルティング及びプリンシパル投資において豊富な経験を有し、投資判断、財務分析、デューデリジェンス、中期経営計画の策定、価格戦略、株主エンゲージメント戦略の立案など、幅広い分野で実績を有していることや、オアシス・マネジメントにおいては、投資先企業に対し資本配分の最適化、事業ポートフォリオ改革、成長戦略の実行支援を主導し、企業価値向上に向けた実践的な提言及びハンズオン支援を提供してきた経験と知見を踏まえ、当社グループの成長・発展に対する貢献が期待できるため、選任しております。なお、同氏と当社の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役トーマス・ヘッゲ氏は、長年にわたり非上場及び上場企業の取締役会において主にテクノロジー企業を対象に事業戦略及び資本配分戦略の実施に取り組み、長期的な企業価値の最大化に貢献するなど、財務・会計、M＆A、戦略策定、コーポレート・ガバナンス、リスク管理などの分野において豊富な経験を有しており、当社の経営に客観的かつ専門的な助言及び提言を行い、当社グループの成長・発展に対する貢献が期待できるため、選任しております。なお、同氏と当社の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役新開智之氏及び社外取締役松井隆氏は、公認会計士としての専門知識及び弁護士としての専門知識を有しており、取締役会の機能を強化すること及び監査等委員として取締役等の業務執行の状況を監督・監査することが期待できるため、選任しております。なお、新開智之氏は当社の株式1,300株を、松井隆氏は当社の株式800株を所有しておりますが、当社と両氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準（上場管理等に関するガイドラインⅢ５.(３)の２）のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役（うち２名は取締役監査等委員）は、取締役会にて内部監査、会計監査人の監査結果の報告を受けることを通じて、業務執行を監督しております。
内部監査担当部門として内部監査室を設置しており、業務監査を中心とする内部監査を行っております。監査結果は代表取締役に報告するとともに、必要に応じて取締役会でも報告を行うこととしております。また、問題点については該当部署に随時改善を求め、改善状況のフォローを実施しております。なお、これらの内部監査に係る状況につきましては、取締役監査等委員で構成される監査等委員会に対しても随時報告を行い、監査結果に関する情報交換を行います。
また、監査等委員会と会計監査人の連携状況については１．監査計画の策定、２．監査実施過程、３．監査意見形成の３段階で有機的な連携を行い、監査結果の双方向的情報交換による相互補完を行います。上記のとおり、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、相互に連携を保ち、監査の質の向上と効率化に努めます。
