(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
（ⅰ）令和８年４月24日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5％)
役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役会長
(代表取締役．ＣＥＯ)
|
湯川 剛
|
昭和22年１月15日生
|
昭和40年４月
|
藤井会計事務所入所
|
昭和45年８月
|
㈱大阪三愛(現当社)設立
|
|
代表取締役社長就任
|
昭和62年４月
|
㈱新大和百貨店(現㈱三愛コスモス)譲受
|
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
平成２年４月
|
㈱ジーエーティ研究所設立
|
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
平成16年５月
|
天年三愛環保科技(蘇州)有限公司(現欧愛水(上海)環保科技有限公司)設立 同社董事長就任
|
平成18年２月
|
㈱ニチデン(現㈱ＯＳＧウォーターテック)代表取締役会長就任
|
平成18年10月
|
㈱ウォーターネット代表取締役社長就任
|
平成19年４月
|
当社代表取締役会長．ＣＥＯ就任(現任)
|
平成22年９月
|
珠海欧愛水基水科技有限公司(現上海欧愛環保科技有限公司)董事長就任
|
平成25年３月
|
㈱ウォーターネット代表取締役会長就任
|
令和２年４月
|
㈱銀座仁志川代表取締役会長就任(現任)
|
|
令和７年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
|
125,018
|
取締役社長
(代表取締役)
|
山田 啓輔
|
昭和46年10月４日生
|
平成６年４月
|
㈱オーエスジーコーポレーション(現当社)入社
|
平成15年８月
|
当社営業部長就任
|
平成23年２月
|
当社西日本担当営業本部長就任
|
平成25年３月
|
㈱ウォーターネット代表取締役社長就任
|
平成25年４月
|
当社取締役就任
|
令和３年４月
|
当社代表取締役社長就任(現任)
|
令和５年４月
|
㈱銀座仁志川取締役就任(現任)
|
|
令和７年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
|
13,866
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
溝端 雅敏
|
昭和43年２月６日生
|
昭和61年４月
|
㈱大阪三愛(現当社)入社
|
平成10年２月
|
当社取締役事業部長就任
|
平成12年１月
|
㈱ジーエーティ研究所取締役就任(現任)
|
平成19年４月
|
当社代表取締役社長就任
|
平成19年９月
|
㈱ウォーターネット取締役就任
|
平成21年２月
|
㈱ニチデン(現㈱ＯＳＧウォーターテック)代表取締役社長就任
|
平成28年３月
|
㈱ＯＳＧウォーターテック取締役就任
|
平成29年４月
|
㈱ＯＳＧコミュニケーションズ代表取締役社長就任
|
平成29年９月
|
欧愛水基環保科技(蘇州)有限公司(現欧愛水(上海)環保科技有限公司)董事長就任(現任)
|
令和３年３月
|
㈱ＯＳＧウォーターテック代表取締役社長就任(現任)
|
令和３年４月
|
当社取締役副会長就任
|
令和４年４月
|
㈱銀座仁志川取締役
|
令和５年４月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
令和７年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
|
19,672
|
取締役
(営業本部長)
|
大垣 雅宏
|
昭和45年４月26日生
|
平成６年４月
|
㈱オーエスジーコーポレーション(現当社)入社
|
平成15年８月
|
当社営業部長就任
|
平成23年２月
|
当社東日本担当営業本部長就任
|
平成25年３月
|
当社営業本部長就任
|
平成25年４月
|
当社取締役就任
|
平成27年８月
|
当社取締役事業部長就任
|
平成31年４月
|
㈱ＯＳＧコミュニケーションズ取締役就任
|
令和３年２月
|
当社営業本部長就任(現任)
|
令和３年３月
|
㈱ＯＳＧウォーターテック取締役就任(現任)
|
令和３年４月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
令和７年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
|
11,428
|
取締役
(管理部長)
|
安岡 正彦
|
昭和43年11月８日生
|
昭和62年４月
|
㈱大阪三愛(現当社)入社
|
平成24年４月
|
㈱ＯＳＧコミュニケーションズ監査役就任
|
平成25年４月
|
当社業務部長就任
|
平成27年２月
|
当社経理部長就任
|
平成28年８月
|
当社財務部長就任
|
令和２年４月
|
当社取締役管理部長就任(現任)
|
令和３年４月
|
㈱ウォーターネット監査役就任(現任)
|
令和５年４月
|
㈱ＯＳＧウォーターテック監査役就任(現任)
|
|
令和７年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
|
1,634
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
佐藤 八枝子
|
昭和30年８月27日生
|
昭和49年４月
|
三菱金属㈱(現三菱マテリアル㈱)入社
|
平成12年２月
|
㈱ニチデン(現㈱ＯＳＧウォーターテック)入社
|
平成24年２月
|
㈱ＯＳＧウォーターテック取締役就任
|
平成28年３月
|
㈱ＯＳＧウォーターテック代表取締役社長就任
|
令和２年４月
|
当社取締役就任
|
令和３年５月
|
㈱銀座仁志川取締役就任
|
令和５年４月
|
当社取締役(監査等委員・常勤)就任(現任)
|
|
令和７年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
|
8,600
|
取締役
(監査等委員)
|
山口 克隆
|
昭和54年５月９日生
|
平成19年３月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
平成22年10月
|
公認会計士登録
|
平成29年７月
|
優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所
|
平成30年９月
|
山口克隆公認会計士事務所開業
|
平成30年10月
|
テレオアフェクトFAS株式会社代表取締役就任（現任）
|
令和３年４月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
令和３年11月
|
株式会社WOLVES HAND（社外）取締役就任(現任)
|
|
令和７年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
岡村 英祐
|
昭和54年４月22日生
|
平成20年９月
|
最高裁判所司法研修所修了 太陽法律事務所入所、弁護士登録(大阪弁護士会)
|
平成29年４月
|
太陽法律事務所・共同経営者就任(現任)
|
令和３年４月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
令和７年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
|
－
|
計
|
180,218
|
(注) 山口 克隆及び岡村 英祐は、社外取締役であります。
（ⅱ）当社は令和８年４月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりになる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含め記載しております。
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役会長
(代表取締役．ＣＥＯ)
|
湯川 剛
|
昭和22年１月15日生
|
昭和40年４月
|
藤井会計事務所入所
|
昭和45年８月
|
㈱大阪三愛(現当社)設立
|
|
代表取締役社長就任
|
昭和62年４月
|
㈱新大和百貨店(現㈱三愛コスモス)譲受
|
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
平成２年４月
|
㈱ジーエーティ研究所設立
|
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
平成16年５月
|
天年三愛環保科技(蘇州)有限公司(現欧愛水(上海)環保科技有限公司)設立 同社董事長就任
|
平成18年２月
|
㈱ニチデン(現㈱ＯＳＧウォーターテック)代表取締役会長就任
|
平成18年10月
|
㈱ウォーターネット代表取締役社長就任
|
平成19年４月
|
当社代表取締役会長．ＣＥＯ就任(現任)
|
平成22年９月
|
珠海欧愛水基水科技有限公司(現上海欧愛環保科技有限公司)董事長就任
|
平成25年３月
|
㈱ウォーターネット代表取締役会長就任
|
令和２年４月
|
㈱銀座仁志川代表取締役会長就任(現任)
|
|
令和８年４月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
|
125,018
|
取締役社長
(代表取締役)
|
山田 啓輔
|
昭和46年10月４日生
|
平成６年４月
|
㈱オーエスジーコーポレーション(現当社)入社
|
平成15年８月
|
当社営業部長就任
|
平成23年２月
|
当社西日本担当営業本部長就任
|
平成25年３月
|
㈱ウォーターネット代表取締役社長就任
|
平成25年４月
|
当社取締役就任
|
令和３年４月
|
当社代表取締役社長就任(現任)
|
令和５年４月
|
㈱銀座仁志川取締役就任(現任)
|
|
令和８年４月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
|
13,866
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
（管理本部長）
|
溝端 雅敏
|
昭和43年２月６日生
|
昭和61年４月
|
㈱大阪三愛(現当社)入社
|
平成10年２月
|
当社取締役事業部長就任
|
平成12年１月
|
㈱ジーエーティ研究所取締役就任(現任)
|
平成19年４月
|
当社代表取締役社長就任
|
平成19年９月
|
㈱ウォーターネット取締役就任
|
平成21年２月
|
㈱ニチデン(現㈱ＯＳＧウォーターテック)代表取締役社長就任
|
平成28年３月
|
㈱ＯＳＧウォーターテック取締役就任
|
平成29年４月
|
㈱ＯＳＧコミュニケーションズ代表取締役社長就任
|
平成29年９月
|
欧愛水基環保科技(蘇州)有限公司(現欧愛水(上海)環保科技有限公司)董事長就任(現任)
|
令和３年３月
|
㈱ＯＳＧウォーターテック代表取締役社長就任(現任)
|
令和３年４月
|
当社取締役副会長就任
|
令和４年４月
|
㈱銀座仁志川取締役
|
令和５年４月
|
当社取締役就任
|
令和８年４月
|
当社取締役管理本部長就任(現任)
|
|
令和８年４月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
|
19,672
|
取締役
(営業本部長)
|
大垣 雅宏
|
昭和45年４月26日生
|
平成６年４月
|
㈱オーエスジーコーポレーション(現当社)入社
|
平成15年８月
|
当社営業部長就任
|
平成23年２月
|
当社東日本担当営業本部長就任
|
平成25年３月
|
当社営業本部長就任
|
平成25年４月
|
当社取締役就任
|
平成27年８月
|
当社取締役事業部長就任
|
平成31年４月
|
㈱ＯＳＧコミュニケーションズ取締役就任
|
令和３年２月
|
当社営業本部長就任(現任)
|
令和３年３月
|
㈱ＯＳＧウォーターテック取締役就任(現任)
|
令和３年４月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
令和８年４月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
|
11,428
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
佐藤 八枝子
|
昭和30年８月27日生
|
昭和49年４月
|
三菱金属㈱(現三菱マテリアル㈱)入社
|
平成12年２月
|
㈱ニチデン(現㈱ＯＳＧウォーターテック)入社
|
平成24年２月
|
㈱ＯＳＧウォーターテック取締役就任
|
平成28年３月
|
㈱ＯＳＧウォーターテック代表取締役社長就任
|
令和２年４月
|
当社取締役就任
|
令和３年５月
|
㈱銀座仁志川取締役就任
|
令和５年４月
|
当社取締役(監査等委員・常勤)就任(現任)
|
|
令和７年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
|
8,600
|
取締役
(監査等委員)
|
山口 克隆
|
昭和54年５月９日生
|
平成19年３月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
平成22年10月
|
公認会計士登録
|
平成29年７月
|
優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所
|
平成30年９月
|
山口克隆公認会計士事務所開業
|
平成30年10月
|
テレオアフェクトFAS株式会社代表取締役就任（現任）
|
令和３年４月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
令和３年11月
|
株式会社WOLVES HAND（社外）取締役就任(現任)
|
|
令和７年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
岡村 英祐
|
昭和54年４月22日生
|
平成20年９月
|
最高裁判所司法研修所修了 太陽法律事務所入所、弁護士登録(大阪弁護士会)
|
平成29年４月
|
太陽法律事務所・共同経営者就任(現任)
|
令和３年４月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
令和７年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
|
－
|
計
|
178,584
|
(注) 山口 克隆及び岡村 英祐は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は山口克隆氏及び岡村英祐氏の２名(うち、監査等委員である取締役が２名)であります。なお、両者と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、両者が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における、当該他の会社等と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、両者は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段定めておりませんが、社外役員として当社の取締役に対し、これまでに培ってきた経験及び知識を活かして意見を述べてもらい、取締役会の活性化に繋がることを期待して社外取締役候補者を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、会計監査人及び内部監査室より監査結果の報告を受けております。また、会計監査人及び内部監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。
