代表者
略歴
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1985年４月 |
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱） |
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1998年４月 |
パナソニックファイナンシャルセンターマレーシア㈱ 社長 |
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2007年４月 |
松下電器（中国）財務有限公司 董事総経理 |
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2009年２月 |
パナソニック㈱本社財務IRグループ財務企画チームリーダー |
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2013年７月 |
パナソニック㈱コーポレート戦略本部財務 IRグループゼネラルマネジャー 兼 財務戦略チームリーダー（理事） |
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2015年５月 |
J．フロントリテイリング㈱ |
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2015年９月 |
同社 執行役員 業務統括部財務戦略 政策担当 |
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2016年３月 |
同社 財務戦略統括部長 兼 財務政策担当 |
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2016年５月 |
同社 取締役 |
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2017年３月 |
同社 資金・財務政策担当 |
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2017年３月 |
同社 執行役常務 |
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2018年５月 |
同社 資金・財務政策部長 |
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2020年５月 |
㈱パルコ 取締役 |
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2023年５月 |
㈱大丸松坂屋百貨店 取締役 |
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2025年３月 |
J．フロントリテイリング㈱ 執行役常務 社長特命事項担当 |
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2025年６月 |
当社代表取締役副社長 COO |
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2025年10月 |
㈱ギフトパッド 取締役（現任） |
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2026年６月 |
当社代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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取締役会長 |
李 秀鵬 |
1968年３月18日 |
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（注）３ |
- |
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代表取締役 取締役会議長 |
門田 泰人 |
1975年1月7日 |
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（注）３ |
- |
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代表取締役社長 |
若林 勇人 |
1961年8月31日 |
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（注）３ |
12 |
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取締役副社長 |
大河内 尚志 |
1965年５月26日 |
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（注）３ |
11 |
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取締役副社長 Chief Transformation Officer （最高変革責任者） |
西立野 竜史 |
1974年10月8日 |
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（注）３ |
10 |
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取締役 |
黄 聖遼 |
1962年８月5日 |
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（注）３ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
大木 真 |
1970年11月16日 |
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（注）４ |
1 |
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取締役 （監査等委員） |
伊勢谷 直樹 |
1962年4月2日 |
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（注）４ |
1 |
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取締役 （監査等委員） |
岩﨑 勝也 |
1963年５月22日 |
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（注）４ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
柳 陽 |
1981年６月３日 |
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（注）４ |
- |
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計 |
37 |
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（注）１ 監査等委員である取締役 柳陽氏は、2026年６月末をもってコニカミノルタ㈱を退職し、同社のアドバイザー就任予定です。
２ 取締役会長 李秀鵬氏、取締役（監査等委員である取締役を除く）黄聖遼氏、監査等委員である取締役 大木真氏、伊勢谷直樹氏及び柳陽氏は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大木真氏 委員 伊勢谷直樹氏 委員 岩﨑勝也氏（常勤） 委員 柳陽氏
６ 当社は、組織運営の効率性と意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の５名で構成されております。
執行役員 可変抵抗器事業本部長 新井 雅夫
執行役員 車載事業本部長 宮田 一智
執行役員 生産本部長 兼 可変抵抗器事業本部 副本部長 吉田 徹
執行役員 品質保証本部長 金子 栄次
執行役員 社長付特命事項担当 久保田 純
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名です。
李秀鵬氏は、20年以上にわたり中国及び日本において会社経営に携わった豊富な経験を有し、当社の経営に対して適切な助言を行い、当社の事業の拡大及び発展に大きく貢献することが期待されるため、社外取締役に選任しております。
黄聖遼氏は、30年以上にわたり日本及び中国の製造業界の企業に勤務し、両国の文化と会社経営に深い造詣を有し、当社の中国における拠点のポテンシャルを最大限に発揮させる役割が期待されるため、社外取締役に選任しております。
大木真氏は、国内大手監査法人及び外資系金融機関における投資銀行部門での豊富な経験を有し、当社取締役会に対し、特に財務・会計・資本戦略・Ｍ＆Ａにかかる助言を行い、経営の監督を行うことが期待されるため、社外取締役に選任しております。
伊勢谷直樹氏は、国内大手金融機関、米系経営コンサルティング・ファーム及びグローバル格付会社での豊富な経験を有し、当社取締役会に対し、経営全般に関する助言とともに、資本政策や資本市場にも精通する立場から助言を行い、経営の監督を行うことが期待されるため、社外取締役に選任しております。
柳陽氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高度な知識を有しており、国内大手電機メーカー及び大手法律事務所にて不祥事対応、ガバナンス・コンプライアンス分野に従事してきた経験から、コーポレート・ガバナンスの強化及び経営の監督を行うことが期待されるため、社外取締役に選任しております。
社外取締役のうち、黄聖遼氏について、同氏の二親等の親族が当社の主要株主の業務執行者であります。同氏と当社との間にそれ以外に特別な利害関係はありません。
社外取締役李秀鵬氏、大木真氏、伊勢谷直樹氏、柳陽氏の兼職先は、当社グループとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。また、これらの４名の社外取締役については、社外取締役の職務遂行にあたり一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の選任にあたっては、候補者の有する専門性および会社法に規定する要件などを勘案して候補者としております。なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準を、当社ウェブサイト上で開示しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は取締役会、監査等委員会に出席し、当社の経営に対して中立・公正な立場から取締役の業務執行や会社運営の監視を行っております。監査等委員は意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な助言・提言を行っており、客観的な視点を経営判断に反映させております。そして、会社の指揮命令系統から独立した観点から、取締役会の監督機能を充実させており、適正な会社運営を保持する役割を担っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2026年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
1 |
2 |
12 |
24 |
21 |
2 |
980 |
1,042 |
－ |
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所有株式数（単元） |
2 |
9,559 |
3,770 |
11,847 |
25,618 |
11 |
17,149 |
67,956 |
30,260 |
|
所有株式数の割合 （％） |
0.00 |
14.07 |
5.55 |
17.43 |
37.70 |
0.02 |
25.23 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式65,235株は「個人その他」に652単元及び「単元未満株式の状況」に35株含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 （千円） |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有（被所有）割合 |
関係内容 |
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所有割合 （％） |
被所有割合 （％） |
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（連結子会社） |
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会津コスモス電機㈱ 注２ |
福島県会津若松市 |
192,000 |
可変抵抗器 車載用電装部品 |
100.0 |
－ |
当社製品の製造 資金の貸借 債務保証 役員の兼任 |
|
白河コスモス電機㈱ 注２ |
福島県白河市 |
60,000 |
可変抵抗器 車載用電装部品 |
100.0 |
－ |
当社製品の製造 不動産の賃貸 資金の貸借 役員の兼任 |
|
中津コスモス電機㈱ 注２ |
大分県中津市 |
12,500 |
可変抵抗器 車載用電装部品 |
100.0 |
－ |
当社製品の製造 不動産の賃貸 資金の貸借 役員の兼任 |
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台湾東高志電機股份有限公司 注２、注３ |
台湾台北市 |
25,000 千台湾ドル |
可変抵抗器 |
100.0 |
－ |
当社製品の販売 役員の兼任 |
|
TOCOS AMERICA, INC. |
米国イリノイ州 シャンバーグ市 |
300 千USドル |
可変抵抗器 |
100.0 |
－ |
当社製品の販売 役員の兼任 |
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煙台科思摩思電機有限公司 |
中国山東省煙台市 |
150,000 |
車載用電装部品 |
100.0 |
－ |
当社製品の製造 役員の兼任 |
|
煙台科思摩思貿易有限公司 |
中国山東省煙台市 |
10,000 |
車載用電装部品 |
100.0 |
－ |
当社製品の販売 役員の兼任 |
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広州東高志電子有限公司 注２、注４ |
中国広東省広州市 |
4,000 千USドル |
可変抵抗器 車載用電装部品 |
100.0 (17.6) |
－ |
当社製品の製造 当社製品の販売 役員の兼任 |
|
（その他の関係会社） |
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Axium Capital Pte. Ltd. 注５ |
シンガポール |
－ |
投資運用業 |
－ |
32.1 |
事業上の関係はありません。 |
（注）１ 主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２ 特定子会社であります。
３ 台湾東高志電機股份有限公司は、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
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主要な損益情報等 |
(1）売上高 |
2,060,615千円 |
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(2）経常利益 |
160,499千円 |
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(3）当期純利益 |
126,238千円 |
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(4）純資産額 |
721,330千円 |
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(5）総資産額 |
891,785千円 |
４ 所有割合の（ ）は間接所有割合の内数であります。
５ アクシウム・キャピタル・ピーティーイー・エルティーディー（Ａｘｉｕｍ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐｔｅ．Ｌｔｄ．）の議決権の被所有割合は、2026年１月９日付で同社から提出された大量保有報告書に基づいて記載しており、当社として当該株主名義の実質所有株式数の確認ができたものではありません。被所有割合は発行済株式総数6,825,860株より自己株式65,235株を差し引いたものより算出しており、小数点第２位を切り捨てて表示しております。当該会社の資本金については、当社が入手可能な範囲での情報収集を試みましたが、当該期末時点で確認できなかったため、記載を省略しております。