アライドテレシスホールディングス【6835】の社長・役員- キタイシホン

社長・役員

代表取締役会長兼社長　サチエ　オオシマ

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決算ダイジェスト｜アライドテレシスホールディングス株式会社（2015年12月期決算説明会）

2016.02.24

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決算ダイジェスト｜アライドテレシスHD株式会社(2015年12月期第2四半期決算説明会)

2015.08.20

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決算ダイジェスト｜アライドテレシスホールディングス株式会社（2014年12月期決算説明会）

2015.02.24

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決算ダイジェスト｜アライドテレシスHD株式会社(2014年12月期第2四半期決算)

2014.08.18

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役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

　男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14.3％）

役職名

氏名
（生年月日）

略歴

任期

所有
株式数(千株)

代表取締役
会長兼社長

サチエオオシマ(Sachie Oshima)

(1971年８月９日)

2004年１月	Allied Telesis,Inc.取締役
2004年３月	当社取締役
2005年５月	Allied Telesis Capital Corp.取締役
2007年２月	スタンフォード大学医学部特任准教授
2007年３月	当社取締役退任
2010年３月	当社取締役
2020年９月	当社代表取締役副会長
2022年10月	当社代表取締役会長兼社長（現任）
	アライドテレシス株式会社代表取締役会長
	Allied Telesis,Inc.取締役会長兼CEO（現任）

	Allied Telesis Capital Corp.取締役社長兼CEO（現任）
2023年３月	アライドテレシス株式会社代表取締役社長（現任）

(注)２

－

取締役

木村　進一

(1961年８月14日)

1988年１月	当社入社
2004年７月	株式会社アライドテレシス開発センター執行役員製品技術本部長
2009年６月	当社執行役員CIO
2010年３月	当社代表取締役
2012年３月	アライドテレシス株式会社代表取締役
2016年３月	当社及びアライドテレシス株式会社代表取締役退任
2020年３月	アライドテレシス株式会社シニアテクニカルアドバイザー
2023年３月	同社取締役上級副社長COO（現任）
2024年３月	当社取締役（現任）

(注)２

128

取締役
ＣＦＯ

高島　虎明

(1974年６月15日)

2008年６月	Allied Telesis,Inc.入社
2011年１月	同社チーフコントローラー
2014年４月	当社執行役員
2017年６月	当社上級執行役員ファイナンス本部長
2023年４月	当社専務執行役員
2024年３月	当社取締役
2024年10月	当社取締役CFO（現任）

(注)２

－

取締役
ＣＯＯ

ユージンリム
(Eu-Jin Lim)

(1968年5月13日)

1992年６月	Allied Telesis,Inc.入社
2006年６月	同社エンジニアリング及び製造部門エグゼクティブ・バイス・プレジデント
2010年２月	同社取締役社長兼COO
2010年３月	当社取締役
2014年３月	当社取締役退任
2014年４月	当社グループエンジニアリング及びオペレーション部門コンサルタント
2022年12月	当社グループ経営コンサルタント
2023年６月	Allied Telesis,Inc.社長
2024年３月	当社取締役COO（現任）

(注)２

－

取締役
(監査等委員)

井上　隆司

(1956年８月24日)

1981年10月	監査法人サンワ・東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1985年５月	公認会計士登録
1998年６月	監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員就任
2018年10月	井上隆司公認会計士事務所開設（現任）
	共栄会計事務所パートナー就任（現任）
2019年３月	株式会社ブロードバンドタワー取締役（監査等委員）（現任）
	当社取締役（監査等委員）（現任）
2019年11月	方正株式会社（現ＨＯＵＳＥＩ株式会社）監査役
2023年３月	同社取締役（監査等委員）（現任）

(注)１
　３

－

取締役
(監査等委員)

石本　和昭

(1956年５月９日)

1986年８月	篠原啓慶会計事務所入所
1995年７月	当社監査役
1996年８月	石本和昭税理士事務所設立　同事務所所長（現任）
2016年３月	当社監査役退任
2022年３月	当社取締役（監査等委員）（現任）

(注)１
　３

－

役職名

氏名
（生年月日）

略歴

任期

所有
株式数(千株)

取締役
(監査等委員)

アッシュパドワル
(Ashit Padwal)

(1964年１月５日)

2011年９月	Allied Telesis,Inc.チーフリスクオフィサー
2012年３月	当社取締役
	Allied Telesis,Inc.取締役
	Allied Telesis Capital Corp.取締役

2022年９月	サンノゼ州立大学法倫理学教授（現任）
2025年３月	当社取締役（監査等委員）（現任）

(注)３

－

計

128

(注) １　取締役（監査等委員）井上隆司及び石本和昭は、社外取締役であります。

２　取締役の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３取締役（監査等委員）の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外取締役の状況

　当社の社外取締役は監査等委員である取締役２名であり、いずれも、当社と人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　監査等委員　井上隆司は、2019年３月28日開催の第32回定時株主総会で監査等委員である社外取締役に選任されました。同氏は公認会計士としての専門知識を有しており、財務及び会計に関する知見を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　監査等委員　石本和昭は、2022年３月30日開催の第35回定時株主総会で監査等委員である社外取締役に選任されました。同氏は税理士としての専門知識を有しており、財務及び会計に関する知見を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準はありませんが、専門的知識を有し、豊富な経験と知見をもとに発言を行い、客観的立場から経営の監視・監督を行える人材を選任する方針であります。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係　

　当社の社外取締役は２名全員が監査等委員であります。監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を開催しており、監査体制、監査計画、監査の実施状況等について情報交換、意見交換を行っております。また、必要に応じ内部監査部門から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行っております。

関係会社

４【関係会社の状況】

名称	住所	資本金又は出資金	主要な事業の内容	議決権の所有 (被所有)割合		関係内容
名称	住所	資本金又は出資金	主要な事業の内容	所有割合 (％)	被所有割合 (％)	関係内容
(連結子会社）アライドテレシス株式会社 (注)１,４	東京都品川区	千円 1,987,000	ネットワーク製品の開発、販売、保守	100.0	－	役員の兼任等…有
Allied Telesis International(Asia) Pte.Ltd. (注)１	Singapore	千シンガポールドル 19,583	ネットワーク製品の製造、物流統括、開発	100.0	－	役員の兼任等…無
Allied Telesis (Hong Kong)Ltd. (注)１	香港中国	千米ドル 30,012	ネットワーク製品の製造、物流統括	100.0	－	役員の兼任等…無
Allied Telesis, Inc. (注)５	San Jose U.S.A.	千米ドル 18	ネットワーク製品の開発、販売	94.8	－	役員の兼任等…有
Allied Telesis International B.V. (注)２	Hoofddorp Netherlands	千ユーロ 18	ネットワーク製品の販売、物流統括	100.0 [100.0]	－	Allied Telesis,Inc.の子会社役員の兼任等…無
Allied Telesis Capital Corp. (注)１	San Jose U.S.A.	千米ドル 43,500	ネットワークサービス、製品の開発	100.0	－	役員の兼任等…有
Allied Telesis Asia Pacific Pte. Ltd. (注)２	Singapore	千米ドル 350	ネットワーク製品の販売	100.0 [100.0]	－	Allied Telesyn Asia Pacific Ltd.の子会社役員の兼任等…無
Allied Telesis (Dongguan)Electronic Co.Ltd. (注)２	広東省東莞市中国	千人民元 17,374	ネットワーク製品の製造	100.0 [100.0]	－	Allied Telesis(Hong Kong)Ltd.の子会社役員の兼任等…無
Allied Telesis Labs Ltd.	Christchurch New Zealand	千NZドル 5,280	ネットワーク製品の開発	100.0	－	役員の兼任等…有
Allied Telesis Wireless Ltd. (注)３	Israel	千米ドル 40	ネットワーク製品の開発	100.0	－	役員の兼任等…無
Allied Telesis (China) Ltd. (注)３	北京市中国	千人民元 20,678	ネットワーク製品の販売	100.0	－	役員の兼任等…無
その他15社	－	－	－	－	－	－

(注) １特定子会社に該当しております。

２「議決権の所有（又は被所有）割合」欄の[内書]は間接所有であります。

３債務超過会社であり、債務超過額は2024年12月末時点で下記のとおりとなっております。

Allied Telesis Wireless Ltd.		△3,791,305千円
Allied Telesis (China) Ltd.		△1,312,485千円

４アライドテレシス株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報	(1) 売上高	30,902,170千円
	(2) 経常利益	2,909,918千円
	(3) 当期純利益	1,959,296千円
	(4) 純資産額	4,640,683千円
	(5) 総資産額	20,652,823千円

５ Allied Telesis, Inc.については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報	(1) 売上高	12,165,668千円
	(2) 経常利益	593,098千円
	(3) 当期純利益	483,455千円
	(4) 純資産額	△173,014千円
	(5) 総資産額	11,475,406千円

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(2)【役員の状況】

関係会社

４ 【関係会社の状況】

４ アライドテレシス株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

５ Allied Telesis, Inc.については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

４【関係会社の状況】

４アライドテレシス株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。