2024年3月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役兼経営執行役員社長 Group COO 津久井 幸一 (59歳) 議決権保有率 0.01%

略歴

1987年4月

当社入社

2014年6月

当社執行役員

2015年6月

当社常務執行役員

2020年6月

当社取締役兼常務執行役員

2021年6月

当社取締役兼経営執行役員

当社CTO (注 8)

2023年1月

当社代表取締役兼執行役員副社長・Group Co-COO (注 9)

2023年6月

当社代表取締役兼執行役員副社長

当社Group Co-COO (生産、業務革新管掌) (注 9)

2024年4月

当社代表取締役兼経営執行役員社長 Group COO (管理、生産、業務革新管掌) (現任) (注 7)

所有者

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況(株)

政府および

地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

75

63

784

998

177

73,942

76,039

所有株式数

(単元)

3,481,571

216,835

62,483

3,038,027

838

858,316

7,658,070

334,256

所有株式数の割合(%)

45.46

2.83

0.82

39.67

0.01

11.21

100.00

 (注)1.自己株式27,729,675株は、「個人その他」の欄に277,296単元、「単元未満株式の状況」の欄に75株含めて記載しております。

2.「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ137単元および84株含まれております。

役員

(2)【役員の状況】

 ① 役員一覧
 a. 2024年6月26日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。

 

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

兼経営執行役員

Group CEO (経営戦略、事業推進、技術管掌)

Douglas Lefever

[ダグラス ラフィーバ]

1970年12月10日

1998年6月

Advantest America, Inc. 入社

2014年8月

当社執行役員

2014年9月

Advantest America, Inc. Director, President and CEO

2017年6月

当社常務執行役員

2020年6月

当社取締役兼常務執行役員

2021年6月

当社取締役兼経営執行役員

当社CSO (注 6)

2023年1月

当社代表取締役兼執行役員副社長・Group COO (注 7)

2023年6月

当社代表取締役兼執行役員副社長

当社Group COO (経営戦略、事業推進、技術管掌) (注 7)

Advantest America, Inc. Chairman (現任)

2024年4月

当社代表取締役兼経営執行役員

Group CEO (経営戦略、事業推進、技術管掌) (現任)

 

(注)2

代表取締役

兼経営執行役員社長

Group COO (管理、生産、業務革新管掌)

 

(注 7)

津久井 幸一

1964年12月11日

1987年4月

当社入社

2014年6月

当社執行役員

2015年6月

当社常務執行役員

2020年6月

当社取締役兼常務執行役員

2021年6月

当社取締役兼経営執行役員

当社CTO (注 8)

2023年1月

当社代表取締役兼執行役員副社長・Group Co-COO (注 9)

2023年6月

当社代表取締役兼執行役員副社長

当社Group Co-COO (生産、業務革新管掌) (注 9)

2024年4月

当社代表取締役兼経営執行役員社長 Group COO (管理、生産、業務革新管掌) (現任) (注 7)

 

(注)2

533

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役 会長

吉田 芳明

1958年2月8日

1999年4月

当社入社

2006年6月

当社執行役員

2009年6月

当社常務執行役員

2013年6月

当社取締役兼常務執行役員

2016年6月

当社取締役兼専務執行役員

2017年1月

当社代表取締役兼執行役員社長
当社CEO

2023年1月

当社代表取締役兼執行役員社長・Group CEO

2023年6月

当社代表取締役兼執行役員社長

当社Group CEO (管理、新事業推進室管掌)

2024年4月

当社取締役 会長 (現任)

 

(注)2

2,682

取締役

占部 利充

1954年10月2日

1978年4月

三菱商事株式会社入社

2009年4月

三菱商事株式会社執行役員中国副総代表兼香港三菱商事会社社長

2011年4月

三菱商事株式会社執行役員コーポレート担当役員補佐 (人事担当)

2013年4月

三菱商事株式会社常務執行役員ビジネスサービス部門CEO

2017年4月

三菱商事株式会社顧問

2017年6月

三菱UFJリース株式会社 (現三菱HCキャピタル株式会社) 代表取締役副社長兼執行役員

2019年6月

当社取締役 (現任)

2021年4月

日本ビジネスシステムズ株式会社社外取締役 (現任)

 

(注)2

41

取締役

Nicholas Benes

[ニコラス

ベネシュ]

1956年4月16日

1983年9月

Morgan Guaranty Trust Company of New York (現JPMorgan Chase & Co.) 入社

1983年11月

米国カリフォルニア州弁護士会入会

1984年10月

米国ニューヨーク州弁護士会入会

1994年5月

株式会社鎌倉専務取締役

1997年4月

株式会社ジェイ・ティ・ピー設立代表取締役

2000年3月

株式会社アルプス社社外取締役

2006年12月

株式会社ライブドアホールディングス社外取締役

2007年3月

セシール株式会社社外取締役

2009年11月

公益社団法人会社役員育成機構代表理事 (現任)

2016年6月

株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス (現株式会社IMAGICA GROUP) 社外取締役

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

24

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

西田 直人

1954年2月11日

1978年4月

株式会社東芝入社

2007年6月

株式会社東芝生産技術センター所長

2009年4月

株式会社東芝生産企画部長

2011年4月

株式会社東芝技術企画室長

2012年6月

株式会社東芝執行役常務 (技術企画室長)

2013年6月

株式会社東芝執行役上席常務 (調達・ロジスティクスグループ担当、生産統括グループ担当)

2014年6月

株式会社東芝取締役執行役専務 (技術・イノベーション部担当、情報システム部担当、新規事業開発部担当、研究開発センター担当、ソフトウェア技術センター担当)

2015年9月

株式会社東芝執行役専務 (研究開発統括部担当)

2016年4月

株式会社東芝執行役専務 (技術統括部担当)

2017年11月

株式会社東芝特別嘱託 (現任)

2023年6月

当社取締役 (現任)

 

(注)2

5

取締役

 常勤監査等委員

栗田 優一

1949年7月28日

1973年4月

富士通株式会社入社

2001年3月

当社入社

2003年6月

当社執行役員

2007年6月

当社取締役兼常務執行役員

2009年6月

2010年6月

2012年6月

当社経営企画・管理担当

当社取締役兼専務執行役員

当社常勤監査役

2015年6月

当社取締役 常勤監査等委員 (現任)

 

(注)3

201

取締役

 監査等委員

住田 清芽

1961年1月28日

1984年10月

監査法人朝日会計社 (現有限責任あずさ監査法人) 入社

1988年5月

公認会計士登録

2006年5月

あずさ監査法人 (現同上) パートナー

2007年8月

日本公認会計士協会監査基準委員会委員長

2010年7月

同協会常務理事 (品質管理基準および監査基準担当)

2015年1月

国際会計士連盟 (IFAC) 国際監査・保証基準審議会 (IAASB) ボードメンバー

2017年2月

金融庁企業会計審議会委員

2020年6月

古河電気工業株式会社社外監査役 (現任)

 

日清オイリオグループ株式会社社外監査役 (現任)

 

当社取締役 監査等委員 (現任)

2024年6月

株式会社日本取引所グループ社外取締役(監査委員) (現任)

 

(注)2

32

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

監査等委員

中田 朋子

1972年1月20日

1995年4月

司法研修所入所

1997年4月

東京地方裁判所判事補

2000年6月

弁護士登録

 

髙橋紀勝法律事務所 (現弁護士法人北星法律事務所) 入所

2001年9月

ハーバード大学ロースクール客員研究員

2002年8月

ニューヨーク州弁護士登録

2015年3月

The American College of Trust and Estate Counsel (ACTEC) International Fellow (現任)

2017年4月

The International Academy of Estate and Trust Law (TIAETL) Academician (現任)

2020年12月

東京ヘリテージ法律事務所開設同所代表 (現任)

2021年6月

テイ・エス テック株式会社社外取締役監査等委員 (現任)

2023年6月

当社取締役 監査等委員 (現任)

 

(注)3

5

3,523

(注)1.取締役占部利充氏、Nicholas Benes氏、西田直人氏、住田清芽氏、中田朋子氏は、社外取締役であります。

   2.2024年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで

   3.2025年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで

   4.所有株式数は、百株未満を切り捨て表示しております。

   5.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は24名(代表取締役および取締役兼務の者を含む)で構成は以下のとおりであります。

代表取締役兼経営執行役員 Group CEO  Douglas Lefever

代表取締役兼経営執行役員社長 Group COO (注 7)  津久井 幸一

経営執行役員    CPO(注 10)塚越 聡一、CHO & CCO(注 11、12)Keith Hardwick、CFO & CSO (注 13、6) 三橋 靖夫、CTO & ATEビジネスグループ リーダー(注 8)Juergen Serrer、CCRO (注 14) 中原 真人、Co-CCRO(注 15)Sanjeev Mohan、CDO & CIO (注 16、17) Richard Junger、China Business Strategy 徐 勇

執行役員      営業本部 副本部長 Michael Stichlmair、Advantest (Singapore) Pte. Ltd. Managing Director (CEO) Suan Seng Sim (Ricky Sim)、ATEビジネスグループ メモリテスト事業本部長 鈴木 雅之、新事業推進室長 田中 成郎、ATEビジネスグループ サブリーダー 足立 敏明、Advantest Taiwan Inc. 董事長兼総経理 (CEO) Wan-Kun Wu (Alex Wu)、フィールドサービス本部長 Chien-Hua Chang (Titan Chang)、営業本部 副本部長(SS統括) 大澤 昭夫、Co-CHO & Co-CCO (注 18、19) 吉本 康志、Advantest Korea Co., Ltd. 理事 Jaehyuk Cha、ATEビジネスグループ テクノロジー開発本部長 渡邊 大輔、ATEビジネスグループ SoCテスト事業本部 93000プロダクトユニット 統括部長 Ralf Stoffels、経営戦略本部 副本部長 常次 克彦、IT本部長 Andre Vachenauer

   6.CSO: Chief Strategy Officer

   7.Group COO: Group Chief Operating Officer

   8.CTO: Chief Technology Officer

   9.Group Co-COO: Group Co-Chief Operating Officer

   10.CPO: Chief Production Officer

   11.CHO: Chief Human Capital Officer

   12.CCO: Chief Compliance Officer

   13. CFO: Chief Financial Officer

   14. CCRO: Chief Customer Relations Officer

   15. Co-CCRO: Co-Chief Customer Relations Officer

   16. CDO: Chief Digital Officer

   17. CIO: Chief Information Technology Officer

   18. Co-CHO: Co-Chief Human Capital Officer

   19. Co-CCO: Co-Chief Compliance Officer

 

 b. 2024年6月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」および「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役職等は2024年7月1日現在の内容で記載しております。また、2024年6月26日(有価証券報告書提出日)現在からの変更点を下線で示しております。

 

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

兼経営執行役員

Group CEO(経営戦略、事業推進、技術管掌)

Douglas Lefever

[ダグラス ラフィーバ]

1970年12月10日

1998年6月

Advantest America, Inc. 入社

2014年8月

当社執行役員

2014年9月

Advantest America, Inc. Director, President and CEO

2017年6月

当社常務執行役員

2020年6月

当社取締役兼常務執行役員

2021年6月

当社取締役兼経営執行役員

当社CSO (注 6)

2023年1月

当社代表取締役兼執行役員副社長・Group COO (注 7)

2023年6月

当社代表取締役兼執行役員副社長

当社Group COO (経営戦略、事業推進、技術管掌) (注 7)

Advantest America, Inc. Chairman (現任)

2024年4月

当社代表取締役兼経営執行役員

Group CEO (経営戦略、事業推進、技術管掌) (現任)

 

(注)2

代表取締役

兼経営執行役員社長

Group COO (管理、サプライチェーン、業務革新管掌)

 

(注 7)

津久井 幸一

1964年12月11日

1987年4月

当社入社

2014年6月

当社執行役員

2015年6月

当社常務執行役員

2020年6月

当社取締役兼常務執行役員

2021年6月

当社取締役兼経営執行役員

当社CTO (注 8)

2023年1月

当社代表取締役兼執行役員副社長・Group Co-COO (注 9)

2023年6月

当社代表取締役兼執行役員副社長

当社Group Co-COO (生産、業務革新管掌) (注 9)

2024年4月

当社代表取締役兼経営執行役員社長

Group COO (管理、生産、業務革新管掌) (注 7)

2024年6月

当社代表取締役兼経営執行役員社長

Group COO (管理、サプライチェーン、業務革新管掌) (現任) (注 7)

 

(注)2

533

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役 会長

吉田 芳明

1958年2月8日

1999年4月

当社入社

2006年6月

当社執行役員

2009年6月

当社常務執行役員

2013年6月

当社取締役兼常務執行役員

2016年6月

当社取締役兼専務執行役員

2017年1月

当社代表取締役兼執行役員社長

当社CEO

2023年1月

当社代表取締役兼執行役員社長・Group CEO

2023年6月

当社代表取締役兼執行役員社長

当社Group CEO (管理、新事業推進室管掌)

2024年4月

取締役 会長 (現任)

 

(注)2

2,682

取締役

占部 利充

1954年10月2日

1978年4月

三菱商事株式会社入社

2009年4月

三菱商事株式会社執行役員中国副総代表兼香港三菱商事会社社長

2011年4月

三菱商事株式会社執行役員コーポレート担当役員補佐 (人事担当)

2013年4月

三菱商事株式会社常務執行役員ビジネスサービス部門CEO

2017年4月

三菱商事株式会社顧問

2017年6月

三菱UFJリース株式会社 (現三菱HCキャピタル株式会社) 代表取締役副社長兼執行役員

2019年6月

当社取締役 (現任)

2021年4月

日本ビジネスシステムズ株式会社社外取締役 (現任)

 

(注)2

41

取締役

Nicholas Benes

[ニコラス

ベネシュ]

1956年4月16日

1983年9月

Morgan Guaranty Trust Company of New York (現JPMorgan Chase & Co.) 入社

1983年11月

米国カリフォルニア州弁護士会入会

1984年10月

米国ニューヨーク州弁護士会入会

1994年5月

株式会社鎌倉専務取締役

1997年4月

株式会社ジェイ・ティ・ピー設立代表取締役

2000年3月

株式会社アルプス社社外取締役

2006年12月

株式会社ライブドアホールディングス社外取締役

2007年3月

セシール株式会社社外取締役

2009年11月

公益社団法人会社役員育成機構代表理事 (現任)

2016年6月

株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス (現株式会社IMAGICA GROUP) 社外取締役

2019年6月

当社取締役 (現任)

 

(注)2

24

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

西田 直人

1954年2月11日

1978年4月

株式会社東芝入社

2007年6月

株式会社東芝生産技術センター所長

2009年4月

株式会社東芝生産企画部長

2011年4月

株式会社東芝技術企画室長

2012年6月

株式会社東芝執行役常務(技術企画室長)

2013年6月

株式会社東芝執行役上席常務(調達・ロジスティクスグループ担当、生産統括グループ担当)

2014年6月

株式会社東芝取締役執行役専務(技術・イノベーション部担当、情報システム部担当、新規事業開発部担当、研究開発センター担当、ソフトウェア技術センター担当)

2015年9月

株式会社東芝執行役専務 (研究開発統括部担当)

2016年4月

株式会社東芝執行役専務 (技術統括部担当)

2017年11月

株式会社東芝特別嘱託 (現任)

2023年6月

当社取締役 (現任)

 

(注)2

5

取締役

 常勤監査等委員

栗田 優一

1949年7月28日

1973年4月

富士通株式会社入社

2001年3月

当社入社

2003年6月

当社執行役員

2007年6月

当社取締役兼常務執行役員

2009年6月

当社経営企画・管理担当

2010年6月

当社取締役兼専務執行役員

2012年6月

当社常勤監査役

2015年6月

当社取締役 常勤監査等委員 (現任)

 

(注)2

201

取締役

 監査等委員

住田 清芽

1961年1月28日

1984年10月

監査法人朝日会計社 (現有限責任あずさ監査法人) 入社

1988年5月

公認会計士登録

2006年5月

あずさ監査法人 (現同上) パートナー

2007年8月

日本公認会計士協会監査基準委員会委員長

2010年7月

同協会常務理事 (品質管理基準および監査基準担当)

2015年1月

国際会計士連盟 (IFAC) 国際監査・保証基準審議会 (IAASB) ボードメンバー

2017年2月

金融庁企業会計審議会委員

2020年6月

古河電気工業株式会社社外監査役 (現任)

 

日清オイリオグループ株式会社社外監査役

 

当社取締役 監査等委員 (現任)

2024年6月

株式会社日本取引所グループ社外取締役(監査委員) (現任)

 

(注)3

32

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

監査等委員

中田 朋子

1972年1月20日

1995年4月

司法研修所入所

1997年4月

東京地方裁判所判事補

2000年6月

弁護士登録

 

髙橋紀勝法律事務所 (現弁護士法人北星法律事務所) 入所

2001年9月

ハーバード大学ロースクール客員研究員

2002年8月

ニューヨーク州弁護士登録

2015年3月

The American College of Trust and Estate Counsel (ACTEC) International Fellow (現任)

2017年4月

The International Academy of Estate and Trust Law (TIAETL) Academician (現任)

2020年12月

東京ヘリテージ法律事務所開設同所代表 (現任)

2021年6月

テイ・エス テック株式会社社外取締役監査等委員 (現任)

2023年6月

当社取締役 監査等委員 (現任)

 

(注)2

5

3,523

(注)1.取締役占部利充氏、Nicholas Benes氏、西田直人氏、住田清芽氏、中田朋子氏は、社外取締役であります。

2.2025年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで

3.2026年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで

4.所有株式数は、百株未満を切り捨て表示しております。

5.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は26名(代表取締役および取締役兼務の者を含む)で構成は以下のとおりであります。

代表取締役兼経営執行役員 Group CEO  Douglas Lefever

代表取締役兼経営執行役員社長 Group COO (注 7)  津久井 幸一

経営執行役員     CHO & CCO (注 10、11) Keith Hardwick、CFO & CSO (注 12、6) 三橋 靖夫、CTO & ATEビジネスグループ リーダー (注 8) Juergen Serrer、CCRO (注 13) 中原 真人、Co-CCRO (注 14) Sanjeev Mohan、CSCO, CDO & CIO (注 19、15、16) Richard Junger、China Business Strategy 徐 勇、ATEビジネスグループ サブリーダー 足立 敏明

執行役員       Advantest (Singapore) Pte. Ltd. Managing Director (CEO) Suan Seng Sim (Ricky Sim)、ATEビジネスグループ メモリテスト事業本部長 鈴木 雅之、新事業推進室長 田中 成郎、Advantest Taiwan Inc. 董事長兼総経理 (CEO) Wan-Kun Wu (Alex Wu)、フィールドサービス本部長 Chien-Hua Chang (Titan Chang)、営業本部 副本部長 (SS統括) 大澤 昭夫、Co-CHO & Co-CCO (注 17、18) 吉本 康志、Advantest Korea Co., Ltd. 理事 Jaehyuk Cha、ATEビジネスグループ テクノロジー開発本部長 渡邊 大輔、ATEビジネスグループ SoCテスト事業本部 93000プロダクトユニット 統括部長 Ralf Stoffels、経営戦略本部 副本部長 常次 克彦、IT本部長 Andre Vachenauer、DH事業本部長 山下 和之、営業本部 副本部長 (アジア担当) Steven Hsieh、Advantest (China) Co., Ltd., EVP, Customer Relations Jintie Li、Corporate Supply Chain (CSC) Group グローバル生産本部長 新井 雅樹

6.CSO: Chief Strategy Officer

7.Group COO: Group Chief Operating Officer

8.CTO: Chief Technology Officer

9.Group Co-COO: Group Co-Chief Operating Officer

10. CHO: Chief Human Capital Officer

11. CCO: Chief Compliance Officer

12. CFO: Chief Financial Officer

13. CCRO: Chief Customer Relations Officer

14. Co-CCRO: Co-Chief Customer Relations Officer

15. CDO: Chief Digital Officer

16. CIO: Chief Information Technology Officer

17. Co-CHO: Co-Chief Human Capital Officer

18. Co-CCO: Co-Chief Compliance Officer

19. CSCO: Chief Supply Chain Officer

 

② 社外役員の状況

 当社は、取締役の過半数を社外取締役とすることで取締役会の監視、監督機能を強化しており、また社外取締役がその構成員に含まれる監査等委員会を置くことにより、監査機能を強化しております。

 有価証券報告書提出日現在における社外取締役の員数は5名(うち監査等委員である者は2名)であり、各社外取締役の氏名、重要な兼職の状況ならびに選任理由および独立性については以下のとおりであります。

 また、各社外取締役は当社の株式を所有しておりますが、その所有株式数は①役員一覧に記載のとおり僅少であります。

 

 

氏名

重要な兼職の状況

選任理由および独立性について

占部 利充

日本ビジネスシステムズ株式会社

社外取締役

 占部利充氏は、日本を代表する総合商社やノンバンクでの豊富な経営経験、特に米国およびアジアにおける海外経験、事業投資判断等に関する経験、人事・IT等管理部門に関する幅広い経験を有しております。当社では、同氏の識見を当社グループのグローバル経営に反映させ、当社の持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、当社社外取締役として適任と判断いたしました。

 当社は、同氏との間に特段の取引関係はありません。当社は、同氏が社外取締役を務めている日本ビジネスシステムズ株式会社とIT業務の設備投資等の取引がありますが、同社と当社との2023年度における取引額は、当社の連結売上原価ならびに販売費および一般管理費合計額の1%未満です。以上の点から、同社は当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」に規定された主要な取引先に該当せず、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。

Nicholas Benes

[ニコラス

ベネシュ]

公益社団法人会社役員育成機構

代表理事

 ニコラスベネシュ氏は、コーポレートガバナンスに係る幅広い知識と経験およびM&Aを含む投資銀行実務の経験を有しております。当社では、コーポレートガバナンスおよび株主目線に係る同氏の識見を当社グループのグローバル経営に反映させ、当社の持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、当社社外取締役として適任と判断いたしました。

 当社は、同氏との間に特段の取引関係はありません。当社は、同氏が代表理事を務めている公益社団法人会社役員育成機構に対し、法人賛助会員として年会費を支払っており、かつ役員教育を委託しておりますが、当社が2023年度に同法人に支払った金額は、100万円を下回っております。以上の点から、同法人は当社が定める後述の「独立社外取締役の独立性判断基準」に規定された主要な取引先に該当せず、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。

西田 直人

株式会社東芝

特別嘱託

 西田直人氏は、半導体に深く関係するグローバル企業での技術、SCM(サプライチェーンマネジメント)、生産、研究開発部門での経験に加え、レーザー技術に精通する専門家としての幅広い知識と経験を有しております。当社では、当社が属する業界および産業・技術における同氏の識見ならびに同氏が有する戦略的イノベーションの視点を当社グループのグローバル経営に反映させ、当社の持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、当社社外取締役として適任と判断いたしました。

 当社は、同氏との間に特段の取引関係はありません。当社は、同氏が特別嘱託を務めている株式会社東芝および同社のグループ会社と当社製品の販売や原材料の購入等の取引がありますが、同社およびそのグループ会社と当社との2023年度における取引額は、当社の連結売上原価ならびに販売費および一般管理費合計額の1%未満です。以上の点から、同社は当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」に規定された主要な取引先に該当せず、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。

 

 

氏名

重要な兼職の状況

選任理由および独立性について

住田 清芽

古河電気工業株式会社

社外監査役

 

日清オイリオグループ株式会社

社外監査役

 

株式会社日本取引所グループ

社外取締役(監査委員)

 住田清芽氏は、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、長年にわたり公認会計士として監査法人に勤務し、会計監査業務および内部統制に関する業務に携わっており、財務および会計に関する幅広い知識と経験を有しております。当社では、財務および会計に関する同氏の識見を当社グループの監査・監督に反映させ、企業会計や内部統制の向上に資する役割を期待しております。以上のことから、当社監査等委員である社外取締役として適任と判断いたしました。

 当社は、同氏との間に特段の取引関係はありません。当社は、同氏が社外監査役を務めている古河電気工業株式会社と原材料の購入等の取引がありますが、同社と当社との2023年度における取引額は、当社の連結売上原価ならびに販売費および一般管理費合計額の1%未満です。同氏は日清オイリオグループ株式会社の社外監査役を2024年6月に退任予定です。同氏は2024年6月より、株式会社日本取引所グループの社外取締役(監査委員)に就任していますが、同社と当社の2023年度における取引額は、当社の連結売上原価ならびに販売費および一般管理費合計額の1%未満です。以上の点から、同社は当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」に規定された主要な取引先に該当せず、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。

中田 朋子

テイ・エス テック株式会社

社外取締役監査等委員

 中田朋子氏は、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、裁判官および弁護士として企業法務の実務や一般民事および国内・国際相続案件に携わるなど、法律に関する豊富な経験と高度な専門的知識を有しております。当社では、同氏の法律に関する識見を当社グループの監査・監督に反映させ、コンプライアンスの向上に資する役割を期待しております。以上のことから、当社監査等委員である社外取締役として適任と判断いたしました。

 当社は、同氏および同氏が代表を務めている法律事務所および同氏が社外取締役監査等委員を務めているテイ・エス テック株式会社との間に特段の取引関係はなく、当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」により、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。

 

なお、2024年6月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」および「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合の各社外取締役の氏名、重要な兼職の状況ならびに選任理由および独立性については以下のとおりとなる予定であります。

また、各社外取締役は当社の株式を所有しておりますが、その所有株式数は①役員一覧に記載のとおり僅少であります。

 

氏名

重要な兼職の状況

選任理由および独立性について

占部 利充

日本ビジネスシステムズ株式会社

社外取締役

 占部利充氏は、日本を代表する総合商社やノンバンクでの豊富な経営経験、特に米国およびアジアにおける海外経験、事業投資判断等に関する経験、人事・IT等管理部門に関する幅広い経験を有しております。当社では、同氏の識見を当社グループのグローバル経営に反映させ、当社の持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、当社社外取締役として適任と判断いたしました。

 当社は、同氏との間に特段の取引関係はありません。当社は、同氏が社外取締役を務めている日本ビジネスシステムズ株式会社とIT業務の設備投資等の取引がありますが、同社と当社との2023年度における取引額は、当社の連結売上原価ならびに販売費および一般管理費合計額の1%未満です。以上の点から、同社は当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」に規定された主要な取引先に該当せず、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。

 

 

氏名

重要な兼職の状況

選任理由および独立性について

Nicholas Benes

[ニコラス

ベネシュ]

公益社団法人会社役員育成機構

代表理事

 ニコラスベネシュ氏は、コーポレートガバナンスに係る幅広い知識と経験およびM&Aを含む投資銀行実務の経験を有しております。当社では、コーポレートガバナンスおよび株主目線に係る同氏の識見を当社グループのグローバル経営に反映させ、当社の持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、当社社外取締役として適任と判断いたしました。

 当社は、同氏との間に特段の取引関係はありません。当社は、同氏が代表理事を務めている公益社団法人会社役員育成機構に対し、法人賛助会員として年会費を支払っており、かつ役員教育を委託しておりますが、当社が2023年度に同法人に支払った金額は、100万円を下回っております。以上の点から、同法人は当社が定める後述の「独立社外取締役の独立性判断基準」に規定された主要な取引先に該当せず、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。

西田 直人

株式会社東芝

特別嘱託

 西田直人氏は、半導体に深く関係するグローバル企業での技術、SCM(サプライチェーンマネジメント)、生産、研究開発部門での経験に加え、レーザー技術に精通する専門家としての幅広い知識と経験を有しております。当社では、当社が属する業界および産業・技術における同氏の識見ならびに同氏が有する戦略的イノベーションの視点を当社グループのグローバル経営に反映させ、当社の持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、当社社外取締役として適任と判断いたしました。

 当社は、同氏との間に特段の取引関係はありません。当社は、同氏が特別嘱託を務めている株式会社東芝および同社のグループ会社と当社製品の販売や原材料の購入等の取引がありますが、同社およびそのグループ会社と当社との2023年度における取引額は、当社の連結売上原価ならびに販売費および

一般管理費合計額の1%未満です。以上の点から、同社は当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」に規定された主要な取引先に該当せず、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。

住田 清芽

古河電気工業株式会社

社外監査役

 

株式会社日本取引所グループ

社外取締役(監査委員)

 住田清芽氏は、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、長年にわたり公認会計士として監査法人に勤務し、会計監査業務および内部統制に関する業務に携わっており、財務および会計に関する幅広い知識と経験を有しております。当社では、財務および会計に関する同氏の識見を当社グループの監査・監督に反映させ、企業会計や内部統制の向上に資する役割を期待しております。以上のことから、当社監査等委員である社外取締役として適任と判断いたしました。

 当社は、同氏との間に特段の取引関係はありません。当社は、同氏が社外監査役を務めている古河電気工業株式会社と原材料の購入等の取引がありますが、同社と当社との2023年度における取引額は、当社の連結売上原価ならびに販売費および一般管理費合計額の1%未満です。また、同氏は2024年6月より、株式会社日本取引所グループの社外取締役(監査委員)に就任しています が、同社と当社の2023年度における取引額は、当社の連結売上原価ならびに販売費および一般管理費合計額の1%未満です。以上の点から、同社は当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」に規定された主要な取引先に該当せず、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。

中田 朋子

テイ・エス テック株式会社

社外取締役監査等委員

 中田朋子氏は、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、裁判官および弁護士として企業法務の実務や一般民事および国内・国際相続案件に携わるなど、法律に関する豊富な経験と高度な専門的知識を有しております。当社では、同氏の法律に関する識見を当社グループの監査・監督に反映させ、コンプライアンスの向上に資する役割を期待しております。以上のことから、当社監査等委員である社外取締役として適任と判断いたしました。

 当社は、同氏および同氏が代表を務めている法律事務所および同氏が社外取締役監査等委員を務めているテイ・エス テック株式会社との間に特段の取引関係はなく、当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」により、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。

 

 

「独立社外取締役の独立性判断基準」

 当社の社外取締役が独立性を有すると判断するためには、現在または最近において、以下の要件のすべてに該当しないことを必要とします。

1.主要な取引先

(1)当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者

(2)当社の主要な取引先またはその業務執行者

2.専門家

(1)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいいます)

3.近親者

(1)上記1.または2.の近親者

(2)当社の子会社の業務執行者、取締役の近親者

(3)最近において当社または当社の子会社の業務執行者、取締役だった者の近親者

 (注)1.「最近において」とは、実質的に現在と同視できるような場合をいいます

2.「主要な取引先」とは、当該取引先との取引による売上高等が当社の売上高等の相当部分を占めている相手や、当社の事業活動に欠くことのできないような商品・役務の提供を行っている相手をいいます

3.「業務執行者」とは、会社法施行規則に規定する業務執行者をいいます

4.「近親者」とは、二親等内の親族をいいます

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 内部統制委員会は、内部統制システムの整備、運用状況および内部統制の評価過程にて重大な欠陥または重要な不備が発見されたときには取締役会へ報告することとしております。また、内部統制委員会に社外取締役がオブザーバーで参加できることとしております。

 監査等委員会、会計監査人および内部監査部門は、必要に応じて随時打ち合わせを行い、相互の連携を図るとともに、監査等委員である社外取締役は必要に応じて意見を述べております。

関係会社

4【関係会社の状況】

名称

住所

資本金

主要な事業の内容

議決権に対する所有割合

(%)

関係内容

役員の

兼任等

資金援助

営業上の取引

設備の

賃貸借

(連結子会社)

 

百万円

 

 

 

 

 

 

株式会社アドバンファシリティズ

埼玉県

加須市

50

福利厚生サービスの受託

100.0

あり

なし

福利厚生サービスの委託

あり

株式会社アドバンテスト研究所

宮城県

仙台市

青葉区

50

計測試験技術の研究開発

100.0

あり

あり

研究開発の委託

あり

株式会社アドバンテスト プリオウンド ソリューションズ

東京都

千代田区

310

テストシステム等の中古品販売

100.0

あり

なし

当社製品の中古品販売

あり

株式会社アドバンテスト九州システムズ

福岡県

北九州市

八幡東区

50

エレクトロニクス製品・ソフトウエアの開発・製造および保守

100.0

あり

あり

当社製品の開発・製造および保守

あり

株式会社アドバンテスト

コンポーネント

宮城県

仙台市

青葉区

80

電子部品および機械部品の開発・製造

100.0

なし

なし

当社製品の部品の開発・製造

あり

 

 

名称

住所

資本金

主要な事業の内容

議決権に対する所有割合

(%)

関係内容

役員の

兼任等

資金援助

営業上の取引

設備の

賃貸借

Advantest America,

Inc.

米国

カリフォルニア州

千米ドル

4,059

テストシステム等の開発・販売

100.0

あり

あり

当社製品の開発・販売

なし

Advantest Test Solutions, Inc.

米国

カリフォルニア州

千米ドル

2,500

システムレベルテスト製品等の設計・販売

 

(100.0)

100.0

あり

なし

当社製品の設計・販売

なし

Essai, Inc.

米国

カリフォルニア州

千米ドル

500

テストソケット等の設計・製造・販売

(100.0)

100.0

あり

なし

当社製品の設計・製造・販売

なし

Advantest Europe

GmbH

ドイツ

ミュンヘン市

千ユーロ

10,793

テストシステム等の開発・販売

 

100.0

あり

あり

当社製品の開発・販売

なし

Advantest Taiwan

Inc.

台湾

新竹縣

千ニュータイワンドル

500,000

テストシステム等の販売

100.0

あり

なし

当社製品の販売

なし

Advantest

(Singapore) Pte.

Ltd.

シンガ
ポール

千シンガポールドル

15,300

テストシステム等の販売

100.0

あり

なし

当社製品の販売

なし

Advantest Korea

Co.,Ltd.

韓国

天安市

百万ウォン

9,516

テストシステム等の販売支援

(62.5)

100.0

あり

なし

当社製品の保守・製造

なし

Advantest (China)

Co., Ltd.

中国

上海市

千米ドル

8,000

テストシステム等の販売支援

(100.0)

100.0

あり

なし

当社製品の保守

なし

Advantest

(M)Sdn. Bhd.

マレーシア

ペナン州

千マレーシアドル

18,500

メカトロニクス関連製品の製造

(100.0)

100.0

あり

なし

当社製品の製造

なし

その他 26社

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注)1.特定子会社はAdvantest America,Inc.、Advantest Europe GmbH、Advantest Taiwan Inc.であります。

2.上記のうち、有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。

3.Advantest America, Inc.、Advantest Taiwan Inc.およびAdvantest Korea Co., Ltd.は連結売上高に占める売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の割合が10%を超えております。主要な損益情報等は以下のとおりであります。なお、数字は現地の会計基準をベースとしております。

 

主要な損益情報等(百万円)

売上高

経常利益

当期純利益

純資産額

総資産額

Advantest

America, Inc.

101,210

8,619

8,105

114,384

198,410

Advantest

Taiwan Inc.

97,958

3,814

3,035

10,496

32,658

Advantest Korea Co., Ltd.

58,065

7,981

6,241

26,594

35,613

4.議決権に対する所有割合欄の上段の( )内の数字は間接所有割合であります。

 

沿革

2【沿革】

 当社(形式上存続会社 合併前商号 東新工業株式会社)は、タケダ理研工業株式会社の株式額面変更のため、1974年4月1日を合併期日として同社を吸収合併し、合併後において被合併会社の営業活動を全面的に継承いたしました。したがって、実質上の存続会社は被合併会社であるタケダ理研工業株式会社でありますから、以下の記載は実質上の存続会社についてのものであります。なお、タケダ理研工業株式会社は1985年10月1日付で現商号の株式会社アドバンテストに社名変更いたしております(子会社のうち社名変更している会社について、以下では変更後の社名で記載しております)。

1954年12月

電子計測器専門メーカーとして、資本金50万円をもってタケダ理研工業株式会社を愛知県豊橋市に設立

1957年2月

本店を東京都板橋区に移転

1959年4月

本部機構ならびに工場を東京都練馬区旭町1丁目32番1号に新築移転

1969年12月

行田工場を埼玉県行田市に開設

1975年1月

本店を東京都練馬区に移転

1976年2月

富士通株式会社が当社に資本参加

1982年6月

現地法人Takeda Systems, Inc.(現Advantest America, Inc.)を米国に設立

1983年2月

東京証券取引所市場第二部に株式上場

1983年6月

現地法人Takeda Riken (Europe)GmbH(現Advantest Europe GmbH)をドイツに設立

1983年6月

本社事務所を東京都新宿区の新宿NSビルに開設

1984年5月

群馬工場を群馬県邑楽郡邑楽町に開設

1985年9月

東京証券取引所市場第一部に株式上場

1986年10月

現地法人Advantest (Singapore)Pte. Ltd.をシンガポールに設立

1987年7月

大利根R&Dセンタ(現 埼玉R&Dセンタ)を埼玉県北埼玉郡大利根町(現 加須市新利根)に開設

1990年3月

現地法人Advantest Taiwan Inc.を台湾に設立

1991年1月

子会社株式会社アドバンテスト研究所を設立

1996年10月

群馬R&Dセンタを群馬県邑楽郡明和町に開設

1999年4月

子会社株式会社アドバンテスト ファイナンス(現 アドバンテスト プリオウンド ソリューションズ)を設立

2001年5月

群馬R&Dセンタ2号館を完成

2001年9月

ニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場(2016年4月 NYSE上場廃止)

2002年6月

北九州R&Dセンタを福岡県北九州市八幡東区に開設

2004年9月

本社事務所を東京都千代田区の新丸の内センタービルディングに移転

2007年6月

子会社株式会社アドバンテスト コンポーネントを設立

2010年7月

子会社株式会社アドバンテストマニュファクチャリングおよび子会社株式会社アドバンテスト カスタマサポートを吸収合併

2011年7月

Verigy Ltd.の普通株式全株を取得し、完全子会社化

2018年6月

本店を東京都千代田区に移転

2022年4月

東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行