(2) 【役員の状況】
① 2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
高橋 常夫
|
1947年10月13日
|
1992年８月
|
㈱本田技術研究所エグゼクティブ・チーフエンジニア
|
2001年７月
|
同社上席研究員
|
2002年６月
|
当社取締役
|
2002年７月
|
取締役副社長
|
2004年７月
|
代表取締役社長
|
2018年６月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
注３
|
194
|
代表取締役社長
|
吉沢 直樹
|
1964年９月29日
|
2016年４月
|
㈱みずほ銀行グローバル人事業務部担当次長
|
2018年４月
|
当社グループ事業管理本部本部長付
|
2020年１月
|
秘書室長
|
2020年４月
|
グループ法務審査本部長
|
2020年７月
|
執行役員
|
2020年８月
|
経営業務本部長
|
2020年10月
|
執行役員常務
|
2021年６月
|
取締役
|
2022年７月
|
業務管理本部長
|
2023年４月
|
経営管理本部長
|
2024年１月
|
代表取締役ＣＦＯ
|
2024年５月
|
代表取締役社長（現任）
|
2025年１月
|
コーポレート管理本部長
|
|
注３
|
6
|
取締役
|
大滝 正彦
|
1952年12月23日
|
2004年６月
|
㈱東京三菱銀行業務監査室監査主任
|
2006年12月
|
当社総務法規部長
|
2007年４月
|
執行役員総務法規部長
|
2009年６月
|
取締役
|
2011年７月
|
常務取締役
|
2015年４月
|
執行役員副社長
|
2016年６月
|
専務取締役
|
2018年６月
|
代表取締役執行役員社長
|
2019年11月
|
取締役（現任）
|
2019年12月
|
㈱ＮＦブロッサムテクノロジーズ代表取締役社長
|
2021年９月
|
ＥＳＧ経営管理本部長
|
2022年７月
|
執行役員社長
|
2023年２月
|
(株)ＮＦカストマサービス代表取締役会長（現任）
|
2023年４月
|
業務管理本部長（現任）
|
|
注３
|
85
|
取締役
|
長谷川 和宏
|
1961年１月４日
|
2009年７月
|
日本ビクター㈱横須賀事業所所長
|
2012年５月
|
エヌエフエンジニアリング㈱（現名称㈱ＮＦエンジニアリング）取締役
|
2013年５月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2014年10月
|
執行役員
|
2014年10月
|
生産本部副本部長
|
2016年５月
|
生産物流本部長
|
2016年６月
|
執行役員常務
|
2018年４月
|
グループ生産管理本部長
|
2018年６月
|
取締役（現任）
|
2021年９月
|
生産管理本部長
|
2022年７月
|
執行役員専務
|
2024年４月
|
調達管理本部長
|
|
注３
|
17
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
釜道 紀浩
|
1979年２月14日
|
2006年４月
|
独立行政法人理化学研究所バイオ・ミメティックコントロール研究センター研究員
|
2007年４月
|
東京電機大学未来科学部助教
|
2011年４月
|
同大学未来科学部准教授
|
2020年６月
|
当社取締役（現任）
|
2020年10月
|
東京電機大学未来科学部教授（現任）
|
|
注３
|
2
|
取締役
|
豊玉 英樹
|
1950年６月１日
|
1992年４月
|
スタンレー電気㈱筑波研究所長
|
1996年６月
|
同社技術研究所長
|
1997年６月
|
同社取締役研究開発本部長
|
2005年６月
|
同社執行役員研究・開発・知的財産担当
|
2013年３月
|
㈱ナカニシ常勤監査役
|
2019年４月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）開発主監
|
2021年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
注３
|
2
|
常勤監査役
|
池上 雅幸
|
1955年９月22日
|
1996年６月
|
㈱本田技術研究所栃木研究所主任研究員
|
2010年４月
|
同社四輪Ｒ＆Ｄセンター管理室
|
2018年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
2018年６月
|
当社独立委員会委員（現任）
|
|
注４
|
1
|
監査役
|
辻 毅一郎
|
1943年９月18日
|
1988年12月
|
大阪大学工学部教授
|
2005年５月
|
同大学総長補佐
|
2007年４月
|
同大学名誉教授
|
2007年８月
|
同大学理事
|
2008年８月
|
同大学理事・副学長
|
2012年６月
|
当社監査役(現任)
|
2012年６月
|
当社独立委員会委員（現任）
|
2017年４月
|
奈良学園大学学長
|
|
注４
|
7
|
監査役
|
水井 潔
|
1961年４月３日
|
2003年４月
|
関東学院大学工学部教授
|
2010年４月
|
同大学工学部情報ネット・メディア工学科長
|
2013年４月
|
（改組に伴い）同大学理工学部教授（現任） 同大学理工学部理工学科情報学系長
|
2023年６月
|
当社監査役（現任）
|
2023年６月
|
当社独立委員会委員（現任）
|
|
注４
|
―
|
計
|
|
317
|
(注) １ 取締役釜道紀浩、豊玉英樹の２氏は、社外取締役であります。
２ 監査役池上雅幸、辻毅一郎、水井潔の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役池上雅幸、辻毅一郎、水井潔の３氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
廣瀬 哲也
|
1976年７月10日
|
2004年４月
|
北海道大学大学院情報科学研究科助手
|
―
|
2007年４月
|
同大学大学院情報科学研究科助教
|
2008年４月
|
神戸大学大学院工学研究科講師
|
2009年10月
|
同大学大学院工学研究科准教授
|
2019年３月
|
大阪大学大学院工学研究科教授（現任）
|
(注) 廣瀬哲也氏は、補欠の社外監査役であります。
② 2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
高橋 常夫
|
1947年10月13日
|
1992年８月
|
㈱本田技術研究所エグゼクティブ・チーフエンジニア
|
2001年７月
|
同社上席研究員
|
2002年６月
|
当社取締役
|
2002年７月
|
取締役副社長
|
2004年７月
|
代表取締役社長
|
2018年６月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
注３
|
194
|
代表取締役社長
|
吉沢 直樹
|
1964年９月29日
|
2016年４月
|
㈱みずほ銀行グローバル人事業務部担当次長
|
2018年４月
|
当社グループ事業管理本部本部長付
|
2020年１月
|
秘書室長
|
2020年４月
|
グループ法務審査本部長
|
2020年７月
|
執行役員
|
2020年８月
|
経営業務本部長
|
2020年10月
|
執行役員常務
|
2021年６月
|
取締役
|
2022年７月
|
業務管理本部長
|
2023年４月
|
経営管理本部長
|
2024年１月
|
代表取締役ＣＦＯ
|
2024年５月
|
代表取締役社長（現任）
|
2025年１月
|
コーポレート管理本部長
|
|
注３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
大滝 正彦
|
1952年12月23日
|
2004年６月
|
㈱東京三菱銀行業務監査室監査主任
|
2006年12月
|
当社総務法規部長
|
2007年４月
|
執行役員総務法規部長
|
2009年６月
|
取締役
|
2011年７月
|
常務取締役
|
2015年４月
|
執行役員副社長
|
2016年６月
|
専務取締役
|
2018年６月
|
代表取締役執行役員社長
|
2019年11月
|
取締役（現任）
|
2019年12月
|
㈱ＮＦブロッサムテクノロジーズ代表取締役社長
|
2021年９月
|
ＥＳＧ経営管理本部長
|
2022年７月
|
執行役員社長
|
2023年２月
|
(株)ＮＦカストマサービス代表取締役会長（現任）
|
2023年４月
|
業務管理本部長（現任）
|
|
注３
|
85
|
取締役
|
長谷川 和宏
|
1961年１月４日
|
2009年７月
|
日本ビクター㈱横須賀事業所所長
|
2012年５月
|
エヌエフエンジニアリング㈱（現名称㈱ＮＦエンジニアリング）取締役
|
2013年５月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2014年10月
|
執行役員
|
2014年10月
|
生産本部副本部長
|
2016年５月
|
生産物流本部長
|
2016年６月
|
執行役員常務
|
2018年４月
|
グループ生産管理本部長
|
2018年６月
|
取締役（現任）
|
2021年９月
|
生産管理本部長
|
2022年７月
|
執行役員専務
|
2024年４月
|
調達管理本部長
|
|
注３
|
17
|
取締役
|
木村 学
|
1969年７月７日
|
2019年２月
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行 マーケティング事業開発部在籍 ㈱ローソン銀行経営戦略部長（出向）
|
2021年６月
|
当社経営業務本部長付
|
2022年４月
|
事業管理本部 事業企画室長
|
2023年７月
|
執行役員
|
2024年５月
|
経営管理本部長（現任）
|
2024年７月
|
執行役員常務
|
2025年４月
|
執行役員専務
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
釜道 紀浩
|
1979年２月14日
|
2006年４月
|
独立行政法人理化学研究所バイオ・ミメティックコントロール研究センター研究員
|
2007年４月
|
東京電機大学未来科学部助教
|
2011年４月
|
同大学未来科学部准教授
|
2020年６月
|
当社取締役（現任）
|
2020年10月
|
東京電機大学未来科学部教授（現任）
|
|
注３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
豊玉 英樹
|
1950年６月１日
|
1992年４月
|
スタンレー電気㈱筑波研究所長
|
1996年６月
|
同社技術研究所長
|
1997年６月
|
同社取締役研究開発本部長
|
2005年６月
|
同社執行役員研究・開発・知的財産担当
|
2013年３月
|
㈱ナカニシ常勤監査役
|
2019年４月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）開発主監
|
2021年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
注３
|
2
|
常勤監査役
|
池上 雅幸
|
1955年９月22日
|
1996年６月
|
㈱本田技術研究所栃木研究所主任研究員
|
2010年４月
|
同社四輪Ｒ＆Ｄセンター管理室
|
2018年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
2018年６月
|
当社独立委員会委員（現任）
|
|
注４
|
1
|
監査役
|
辻 毅一郎
|
1943年９月18日
|
1988年12月
|
大阪大学工学部教授
|
2005年５月
|
同大学総長補佐
|
2007年４月
|
同大学名誉教授
|
2007年８月
|
同大学理事
|
2008年８月
|
同大学理事・副学長
|
2012年６月
|
当社監査役(現任)
|
2012年６月
|
当社独立委員会委員（現任）
|
2017年４月
|
奈良学園大学学長
|
|
注４
|
7
|
監査役
|
水井 潔
|
1961年４月３日
|
2003年４月
|
関東学院大学工学部教授
|
2010年４月
|
同大学工学部情報ネット・メディア工学科長
|
2013年４月
|
（改組に伴い）同大学理工学部教授（現任） 同大学理工学部理工学科情報学系長
|
2023年６月
|
当社監査役（現任）
|
2023年６月
|
当社独立委員会委員（現任）
|
|
注４
|
―
|
計
|
|
318
|
(注) １ 取締役釜道紀浩、豊玉英樹の２氏は、社外取締役であります。
２ 監査役池上雅幸、辻毅一郎、水井潔の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役池上雅幸、辻毅一郎、水井潔の３氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
廣瀬 哲也
|
1976年７月10日
|
2004年４月
|
北海道大学大学院情報科学研究科助手
|
―
|
2007年４月
|
同大学大学院情報科学研究科助教
|
2008年４月
|
神戸大学大学院工学研究科講師
|
2009年10月
|
同大学大学院工学研究科准教授
|
2019年３月
|
大阪大学大学院工学研究科教授（現任）
|
(注)廣瀬哲也氏は、補欠の社外監査役であります。
社外取締役は取締役７名の内２名、監査役は３名全員が社外監査役であります。
社外取締役は、研究開発、企業経営における幅広い知識と経験をも有していることから、コンプライアンスをはじめとする取締役としての機能を適切に果たしうるものと考えております。
社外取締役の釜道紀浩氏は２千株、豊玉英樹氏は２千株を所有しておりますが、当社グループとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役は、企業経営や業界等に関する豊かな知識・経験を備えており、取締役の職務遂行をはじめ執行役員等の業務執行等経営全般に対する監視、監督等の機能を適切に果たしうるものと考えております。
社外監査役の池上雅幸氏は１千株を所有し、辻毅一郎氏は７千株を所有しておりますが、当社グループとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を独自に設けてはおりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として、一般株主との利益相反が生じるおそれがない独立した立場にあることを前提として選任を行っております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門と連携してグループ内の業務監査を実施しております。
