社長・役員
略歴
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1969年３月 |
当社入社 |
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1982年９月 |
CHIYODA FELT CO.(S)PTE.LTD. （現 CHIYODA INTEGRE CO.(S)PTE.LTD.）出向 |
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1990年９月 |
同社取締役社長 |
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1999年11月 |
取締役 |
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2001年11月 |
常務取締役 |
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2002年11月 |
代表取締役社長 |
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2017年３月 |
代表取締役会長 |
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2021年３月 |
代表取締役会長兼社長（現） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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代表取締役会長兼社長 |
小池 光明 |
1951年１月５日生 |
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(注)３ |
939 |
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取締役専務執行役員 商品開発部長 |
村澤 琢己 |
1960年７月21日生 |
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(注)３ |
110 |
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取締役常務執行役員 管理本部長兼経理部長 |
村田 功 |
1962年８月12日生 |
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(注)３ |
45 |
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取締役執行役員 営業部長 |
辻 智晴 |
1959年５月５日生 |
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(注)３ |
11 |
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取締役執行役員 海外部長 |
稲葉 淳一 |
1959年９月２日生 |
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(注)３ |
9 |
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取締役 |
眞下 修 |
1963年７月13日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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取締役 |
竹本 雅則 |
1959年11月６日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
寺田 由美 |
1958年８月28日生 |
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(注)３ |
- |
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監査役 （常勤） |
林 孝総 |
1963年６月22日生 |
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(注)４ |
50 |
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監査役 |
三関 公雄 |
1954年３月16日生 |
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(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
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監査役 |
來嶋 真也 |
1972年11月17日生 |
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(注)４ |
- |
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計 |
1,165 |
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（注） １．取締役 眞下修氏、竹本雅則氏及び寺田由美氏は、社外取締役であります。
２．監査役 三関公雄氏及び來嶋真也氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
４．監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 生年月日 略歴 所有株式数（株）
飯塚貴規 1975年１月13日 2001年12月 司法書士登録 ―
2007年３月 司法書士法人飯塚リーガルパートナーズ
代表社員（現任）
2021年２月 （株）フレイ・ホールディングス社外取締役（現任）
2023年２月 当社社外監査役
６．当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
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役 名 |
氏 名 |
職 名 |
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執行役員 |
松重 宗徳 |
中国事業統括 千代達電子製造（香港）有限公司 董事長兼総経理 千代達瑛帖国際貿易（上海）有限公司 董事長兼総経理 |
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執行役員 |
寺田 修 |
製造部長 |
②社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。社外取締役は、取締役会への助言やコーポレート・ガバナンスの強化を期待されるものと判断しております。また、３名の社外取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
眞下修氏は、これまでに上場会社での企業経営に携わった経験や製造業での実務経験も有しており、取締役会への適切な提言やコーポレート・ガバナンスの強化に繋がる有用な意見を述べられ、取引先との関係構築への助言をしており、社外取締役に選任しております。竹本雅則氏は、これまでの経歴から培われた豊富な知識や政策実施機関における企業経営に携わった経験を有しており、公正かつ客観的な視点から助言・提言をいただくことにより、取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと期待して、社外取締役に選任しております。寺田由美氏は、これまでに培ってきた組織の活性化を図るための人材育成に関する幅広い知識や専門的なスキルを有するだけでなく、経営者としての知見も兼ね備えていることから、客観的な視点から適切な意見・助言をいただくことを期待して、社外取締役に選任しております。
当社の監査役会は、監査役３名で構成されており、うち２名が社外監査役であります。社外監査役は、経営の意思決定機能を確認するために、毎月開催の定時取締役会だけでなく必要に応じてその他会議にも出席し、取締役の業務執行を監視するだけでなく適宜発言を行い、ガバナンスの機能が確保されていると判断しております。
また、２名の社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
三関公雄氏は、税理士であり税務署長を経験するなど、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、來嶋真也氏には、公認会計士として培われた専門的な会計及び税務に関する幅広い知識や経験を有しており、当社監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
なお、当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役の豊富な知識・経験等がコーポレート・ガバナンス強化に繋がるものと判断し、助言等を受けて内部監査や監査役監査に活かしております。また、会計監査人と意見や情報の交換を行うとともに、内部監査室と連携しながら業務執行状況が適法かつ適正であるかの検証・監査を行うことで経営の監視機能を高めています。
関係会社
４【関係会社の状況】
連結子会社
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名称 |
住所 |
資本金又は出資金 |
事業内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
||||
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役員の兼任 |
資金援助 |
営業上の 取引 |
その他 |
||||||
|
当社 役員（人） |
当社 従業員 （人） |
||||||||
|
CHIYODA INTEGRE CO.(S)PTE.LTD. |
シンガポール |
1,800千 シンガポールドル |
電気製品 部品販売 |
100 |
－ |
1 |
－ |
原材料等の購入等 |
ロイヤリティー・配当金の支払い |
|
※２ CHIYODA INTEGRE CO.(M)SDN.BHD. |
マレーシア・クアラルンプール |
5,000千 マレーシアドル |
電気製品 部品製造 |
※３ 100 (40) |
－ |
1 |
－ |
原材料等の購入等 |
ロイヤリティー・配当金の支払い |
|
CHIYODA INTEGRE CO.(JOHOR)SDN. BHD. |
マレーシア・ジョホールバル |
3,000千 マレーシアドル |
電気製品 部品製造 |
※３ 100 (100) |
－ |
1 |
－ |
原材料等の購入等 |
ロイヤリテ |
|
CHIYODA INTEGRE CO.(PENANG) SDN.BHD. |
マレーシア・ペナン |
3,000千 マレーシアドル |
電気製品 部品製造 |
※３ 100 (100) |
－ |
1 |
－ |
原材料等の購入等 |
ロイヤリテ |
|
※２ 千代達電子製造 （香港）有限公司 |
香港 |
93,134千 香港ドル |
電気製品 部品販売 |
100 |
－ |
－ |
－ |
原材料等の購入等 |
ロイヤリティー・配当金の支払い |
|
千代達電子製造 （大連）有限公司 |
中国遼寧省 |
31,357千 香港ドル |
電気製品 部品製造 |
※３ 100 (100) |
－ |
1 |
※６ 1,000千中国元 |
原材料等の購入等 |
ロイヤリティーの支払い |
|
※２ CHIYODA INTEGRE (THAILAND)CO.,LTD. |
タイ・ アユタヤ |
125,000千 バーツ |
電気製品 部品製造 |
100 |
－ |
1 |
－ |
原材料等の購入等 |
ロイヤリティー・配当金の支払い |
|
※２ CHIYODA INTEGRE OF AMERICA,INC. |
米国・ サンディエゴ |
10,000千 ＵＳドル |
電気製品 部品販売 |
100 |
－ |
1 |
※４ 790,900千円 |
原材料等の購入等 |
ロイヤリティーの支払い |
|
※２ 千代達電子製造 （中山）有限公司 |
中国広東省 |
39,830千 香港ドル |
電気製品 部品製造 |
※３ 100 (100) |
－ |
1 |
－ |
原材料等の購入等 |
ロイヤリティーの支払い |
|
PT.CHIYODA INDONESIA |
インドネシア ・カラワン |
2,000千 ＵＳドル |
電気製品 部品製造 |
※３ 100 (100) |
－ |
1 |
※５ 1,665千ＵＳドル |
原材料等の購入等 |
－ |
|
CHIYODA INTEGRE DE BAJA CALIFORNIA,S.A. DE C.V. |
メキシコ・ |
6,991千 メキシコペソ |
電気製品 部品製造 |
※３ 100 (100) |
－ |
1 |
－ |
－ |
－ |
|
名称 |
住所 |
資本金又は出資金 |
事業内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
||||
|
役員の兼任 |
資金援助 |
営業上の 取引 |
その他 |
||||||
|
当社 役員（人） |
当社 従業員 （人） |
||||||||
|
※２ （蘇州）有限公司 |
中国江蘇省 |
52,330千 香港ドル |
電気製品 部品製造 |
※３ 100 (100) |
－ |
1 |
－ |
原材料等の購入等 |
ロイヤリティーの支払い |
|
※２ （東莞）有限公司 |
中国広東省 |
19,400千 香港ドル |
電気製品 部品製造 |
※３ 100 (100) |
－ |
1 |
－ |
原材料等の購入等 |
ロイヤリティーの支払い |
|
CHIYODA INTEGRE VIETNAM CO.,LTD. |
ベトナム・ |
1,800千 ＵＳドル |
電気製品 部品製造 |
※３ 100 (100) |
－ |
1 |
－ |
原材料等の購入等 |
ロイヤリティーの支払い |
|
※２ CHIYODA INTEGRE SLOVAKIA,s.r.o. |
スロバキア・ブラチスラヴァ |
2,500千 ユーロ |
電気製品 部品製造 |
100 |
－ |
1 |
※５ 1,871千ＵＳドル |
原材料等の購入等 |
ロイヤリティーの支払い |
|
※２ 千代達電子製造 （山東）有限公司 |
中国山東省 |
3,340千 ＵＳドル |
電気製品 部品製造 |
※３ 100 (100) |
－ |
1 |
－ |
原材料等の購入等 |
ロイヤリティーの支払い |
|
※２ CHIYODA INTEGRE (PHILIPPINES) CORPORATION |
フィリピン・バタンガス |
150,000千 フィリピンペソ |
電気製品 部品製造 |
※３ 100 (100) |
－ |
1 |
－ |
原材料等の購入等 |
ロイヤリティーの支払い |
|
※２ CHIYODA INTEGRE DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
メキシコ・ レオン |
9,073千 ＵＳドル |
電気製品 部品製造 |
100 |
－ |
1 |
※４ 980,716千円 |
原材料等の購入等 |
ロイヤリティー・配当金の支払い |
|
千代達瑛帖国際貿易（上海）有限公司 |
中国上海市 |
1,000千 ＵＳドル |
電気製品 部品販売 |
※３ 100 (100) |
－ |
－ |
※７ 1,061千香港ドル |
原材料等の購入等 |
－ |
|
サンフェルト株式会社 |
東京都台東区 |
50,000千円 |
フェルト製品の加工販売 |
100 |
－ |
2 |
－ |
原材料等の購入等 |
－ |
（注） １．上記子会社のうち、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している子会社はありません。
※２．特定子会社に該当します。
※３．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
※４．千代田インテグレ株式会社（提出会社）が貸付しております。
※５．CHIYODA INTEGRE CO.(S)PTE.LTD.が貸付しております。
※６．千代達瑛帖国際貿易（上海）有限公司が貸付しております。
※７．千代達電子製造（香港）有限公司が貸付しております。
８．売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超える連結子会社はありません。