(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長
技術担当
|
貝 住 泰 昭
|
1963年12月22日生
|
1987年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2011年４月
|
設計技術センター部門長
|
2013年６月
|
執行役員
|
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
|
2017年６月
|
取締役就任
|
2021年１月
|
技術担当(現)
|
2021年６月
|
常務取締役就任
|
2022年３月
|
Hella-Stanley Holding Pty Ltd Director&Chairman(現)
|
2022年４月
|
代表取締役社長就任(現)
|
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(注３)
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32
|
常務取締役
コーポレート担当
コンプライアンス・企業倫理担当
日本関係会社担当
|
上 田 啓 介
|
1962年９月８日生
|
1981年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2012年４月
|
四輪第二事業部第三営業部門長
|
2012年７月
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天津斯坦雷電気有限公司総経理
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2013年８月
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執行役員
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四輪第二事業部長
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2017年６月
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取締役就任
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2021年６月
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Stanley Electric Holding of America, Inc. 取締役社長(現)
|
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Stanley Electric Holding Europe Co.,Ltd. 取締役社長(現)
|
|
斯坦雷電気(中国)投資有限公司董事長(現)
|
2021年７月
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Stanley Electric Holding Asia-Pacific Pte.Ltd. 取締役社長(現）
|
2022年４月
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常務取締役就任(現)
|
2022年６月
|
株式会社スタンレーパル取締役社長(現）
|
2024年４月
|
コーポレート担当(現）
|
|
コンプライアンス・企業倫理担当(現）
|
|
日本関係会社担当(現）
|
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(注３)
|
25
|
常務取締役
営業担当
人事担当
米州担当
|
高 野 一 樹
|
1965年９月28日生
|
1991年８月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2012年４月
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四輪第一事業部第一営業部門長
|
2017年６月
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執行役員
|
|
四輪第一事業部長
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2022年６月
|
取締役就任
|
|
営業担当(現)
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2024年４月
|
常務取締役就任(現)
|
|
人事担当(現)
|
|
米州担当(現)
|
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(注３)
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8
|
取締役
生産担当
中国担当
生産統括本部
金型生産本部長
|
留 岡 達 明
|
1964年８月８日生
|
1987年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2015年４月
|
四輪第三事業部広島工場部門長
|
2018年６月
|
執行役員
|
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
|
2021年６月
|
取締役就任(現)
|
2022年６月
|
蘇州斯坦雷電気有限公司董事長(現）
|
|
深圳斯坦雷電気有限公司董事長(現）
|
|
武漢斯坦雷電気有限公司董事長(現）
|
|
天津斯坦雷電気有限公司董事長(現）
|
2022年７月
|
天津斯坦雷電気科技有限公司董事長(現）
|
|
上海斯坦雷電気有限公司董事長(現）
|
2024年４月
|
生産担当(現)
|
|
中国担当(現)
|
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生産統括本部金型生産本部長(現)
|
|
(注３)
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
品質担当
欧州担当
|
大 木 聡
|
1963年１月31日生
|
1986年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2010年４月
|
四輪第二事業部広島工場部門長
|
2015年４月
|
執行役員
|
|
四輪第三事業部長
|
2022年６月
|
取締役就任(現）
|
2024年４月
|
品質担当(現)
|
|
欧州担当(現)
|
|
(注３)
|
12
|
取締役
購買担当
アジア・大洋州担当
購買本部長
|
近 藤 智 広
(通称名：
太田 智広)
|
1965年８月12日生
|
1989年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2012年４月
|
ストロボ事業部第一営業部門長
|
2015年６月
|
執行役員
|
|
ストロボ事業部長
|
2020年６月
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
|
2022年４月
|
購買統括部長
|
2024年３月
|
斯坦雷電気貿易(深圳)有限公司董事長(現)
|
2024年４月
|
購買本部長(現)
|
2024年６月
|
取締役就任(現)
|
|
購買担当(現)
|
|
アジア・大洋州担当(現)
|
|
(注３)
|
6
|
取締役
|
森 正 勝
|
1947年１月22日生
|
1972年10月
|
公認会計士資格取得
|
1989年２月
|
アンダーセン・コンサルティング(現 アクセンチュア株式会社）代表取締役社長
|
|
アンダーセン・コンサルティング(グローバル)(現 アクセンチュア）ボードメンバー
|
2003年４月
|
アクセンチュア株式会社代表取締役会長
|
2007年４月
|
スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス)社外取締役
|
2007年９月
|
アクセンチュア株式会社最高顧問
|
2009年10月
|
国際大学学長
|
2010年６月
|
取締役就任(現)
|
2013年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社社外取締役
|
|
国際大学名誉教授(現)
|
2013年11月
|
国際大学副理事長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス株式会社社外監査役
|
2018年４月
|
国際大学特別顧問(現)
|
2019年３月
|
キリンホールディングス株式会社社外取締役(現)
|
2020年11月
|
株式会社ファーストリテイリング社外監査役(現)
|
|
(注３)
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
河 野 宏 和
|
1957年４月22日生
|
1987年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科助手
|
1991年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授
|
1998年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授
|
2009年10月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長
|
|
慶應義塾大学ビジネス・スクール校長
|
2012年１月
|
アジア太平洋ビジネススクール協会会長
|
2013年５月
|
公益社団法人日本経営工学会会長
|
2014年６月
|
株式会社岡三証券グループ社外監査役
|
2015年６月
|
取締役就任(現)
|
|
株式会社岡三証券グループ社外取締役
監査等委員
|
2017年５月
|
公益社団法人日本経営工学会監事
|
2018年３月
|
横浜ゴム株式会社社外取締役
|
2020年12月
|
一般社団法人日本ビジネススクール・経営人財育成推進機構副会長(現)
|
2023年３月
|
横浜ゴム株式会社社外取締役監査等委員(現)
|
2023年４月
|
慶應義塾大学名誉教授・特任教授(現)
|
|
(注３)
|
4
|
取締役
|
竹 田 陽 三
|
1949年２月４日生
|
1983年６月
|
三櫻工業株式会社取締役
|
1987年６月
|
三櫻工業株式会社常務取締役
|
1991年６月
|
三櫻工業株式会社専務取締役
|
1995年６月
|
三櫻工業株式会社代表取締役社長
|
2000年７月
|
三櫻工業株式会社CEO(現)
|
2005年７月
|
三櫻工業株式会社COO
|
2012年５月
|
三櫻工業株式会社代表取締役会長(現)
|
2020年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注３)
|
1
|
取締役
|
鈴 木 智 子
|
1977年11月17日生
|
1999年４月
|
日本ロレアル株式会社入社
|
2006年９月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・ グループ入社
|
2011年９月
|
京都大学大学院経営管理研究部講師
|
2016年４月
|
京都大学大学院経営管理研究部准教授
|
2017年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科
|
|
国際企業戦略専攻准教授
|
2020年５月
|
株式会社ローソン社外取締役(現)
|
2022年６月
|
取締役就任(現)
|
2023年９月
|
一橋大学大学院経営管理研究科 国際企業戦略専攻教授(現)
|
2024年６月
|
エムスリー株式会社社外取締役 監査等委員(現)
|
|
(注３)
|
0
|
監査役
常勤
|
下 田 浩 二
|
1962年４月27日生
|
1985年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2005年６月
|
マーケティング部門長
|
2008年６月
|
執行役員
|
|
ストロボ事業部長
|
2014年６月
|
取締役就任
|
2017年６月
|
監査役(常勤)就任(現)
|
|
(注６)
|
28
|
監査役
常勤
|
永 野 浩 一
|
1960年３月22日生
|
1982年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2002年７月
|
二輪事業部第一設計部門長
|
2013年７月
|
Thai Stanley Electric Public Co.,Ltd.
|
|
取締役社長
|
2023年６月
|
監査役(常勤)就任(現)
|
|
(注４)
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
網 谷 充 弘
|
1956年６月２日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
|
外立法律事務所入所
|
1989年11月
|
脇田法律事務所
|
1990年３月
|
島田・瀬野・網谷法律事務所パートナー弁護士
|
1995年４月
|
一橋綜合法律事務所パートナー弁護士(現)
|
2006年６月
|
監査役就任(現)
|
2013年５月
|
株式会社ハブ社外監査役(現)
|
2018年６月
|
株式会社シグマクシス・ホールディングス社外取締役
|
2022年６月
|
株式会社シグマクシス・ホールディングス社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注５)
|
16
|
監査役
|
上 平 光 一
|
1956年４月14日生
|
1979年４月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1987年10月
|
税務会計事務所タックスネットワーク開設
|
2015年12月
|
株式会社タックスネットワーク代表取締役(現)
|
2018年10月
|
株式会社STIフードホールディングス社外取締役(現)
|
2019年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注４)
|
1
|
監査役
|
横 田 絵 理
|
1960年８月25日生
|
1995年４月
|
武蔵大学経済学部専任講師
|
2001年４月
|
武蔵大学経済学部助教授
|
|
武蔵大学経済学部教授
|
2005年４月
|
慶應義塾大学商学部教授(現)
|
2014年６月
|
出光興産株式会社社外取締役
|
|
東リ株式会社社外取締役(現)
|
2021年10月
|
慶應義塾大学大学院商学研究科委員長(現)
|
2023年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注４)
|
0
|
計
|
166
|
(注) １ 取締役 森正勝、河野宏和、竹田陽三、鈴木智子は、社外取締役であります。
２ 監査役 網谷充弘、上平光一、横田絵理は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 永野浩一、上平光一、横田絵理の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 網谷充弘の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 下田浩二の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(独立性に関する方針)
社外取締役又は社外監査役の選任に当たっては、候補者が会社法第２条第15号及び同条16号並びに東京証券取引所が定める独立役員の要件に適合しているかについて事前に検討しております。また、選任後の状況についても定期的に確認をしております。
(員数、独立性及び利害関係)
提出日現在において、当社は社外取締役４名、社外監査役３名を選任しており、社外取締役及び社外監査役は、全員会社法第２条第15号及び同条16号に定める社外取締役及び社外監査役であり、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所にその旨を届け出ております。
なお、いずれの社外取締役、社外監査役とも当社との間に特別な利害関係はありません。
(企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する考え方)
社外取締役及び社外監査役は、他社の企業経営者としての豊富な経験、専門分野に対する高い識見と豊富な経験によって当社経営の客観性、中立性及び適法性を確保するため選任しております。また、社外取締役４名、社外監査役３名を選任することで、独立の立場から取締役の業務執行を監督・監視できることから透明性の高いガバナンス体制が整備できているものと考えております。
社外取締役
森 正 勝
|
株主利益を念頭に置いて、長年にわたるコンサルティング会社経営者及び大学学長・理事としての識見と経験に基づき、取締役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、内部統制の強化と中長期的な企業価値向上に資する幅広い提言を行っております。
|
河 野 宏 和
|
株主利益を念頭に置いて、経営工学を専門とする経営管理に関する識見と経験に基づき、取締役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、内部統制の強化と中長期的な企業価値向上に資する幅広い提言を行っております。
|
竹 田 陽 三
|
株主利益を念頭に置いて、長年にわたる企業経営者としての識見と経験に基づき、取締役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、内部統制の強化と中長期的な企業価値向上に資する幅広い提言を行っております。
|
鈴 木 智 子
|
株主利益を念頭に置いて、マーケティング及び消費者行動論を専門とし、ＢtoＣをはじめとする経営管理に関する識見と経験に基づき、取締役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、内部統制の強化と中長期的な企業価値向上に資する幅広い提言を行っております。
|
社外監査役
網 谷 充 弘
|
株主利益を念頭に置いて、主に弁護士としての識見と経験に基づき、取締役会及び監査役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、監査役会で定めた監査方針に従って、監査機能を十分に発揮しております。
|
上 平 光 一
|
株主利益を念頭に置いて、主に公認会計士としての識見と経験に基づき、取締役会及び監査役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、監査役会で定めた監査方針に従って、監査機能を十分に発揮しております。
|
横 田 絵 理
|
株主利益を念頭に置いて、主に管理会計を専門とする経営管理に関する識見と経験に基づき、取締役会及び監査役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、監査役会で定めた監査方針に従って、監査機能を十分に発揮しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、ガバナンス委員会等の重要な会議に出席し、経営の監督を行っております。また必要に応じて監査役会に陪席するほか、部門・子会社の視察・実地調査に社外監査役とともに参画し適宜提言と助言を行っております。
社外監査役は、監査役会で定めた監査方針、業務分担に従い、監査役会、取締役会、ガバナンス委員会等の重要な会議に出席するほか、取締役等からの業務執行報告、常勤監査役からの業務監査報告、内部監査部門からの監査報告や内部統制状況報告及び会計監査人との定期会合を通じ、内部統制の実行状況を確認しております。
