(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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佐 藤 良 久
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1961年３月10日生
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2009年７月
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ナカンテクノ株式会社入社
同社取締役社長就任
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2010年１月
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同社代表取締役社長就任（現任）
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2012年６月
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当社取締役就任
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2016年10月
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株式会社リードテック
代表取締役会長就任
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2018年６月
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当社代表取締役社長就任（現任）
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2022年５月
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株式会社リードテック
代表取締役会長就任
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2022年12月
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フェニックス電機株式会社
代表取締役社長就任
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2022年12月
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株式会社ルクス
代表取締役社長就任
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2025年５月
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株式会社ルクス
取締役顧問就任（現任）
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2025年５月
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株式会社リードテック
取締役会長就任（現任）
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(注)1
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73,939
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取締役
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秋 葉 泰
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1967年９月３日生
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2011年８月
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ナカンテクノ株式会社入社
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2012年５月
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同社取締役管理部部長就任
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2016年10月
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株式会社リードテック監査役就任
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2019年５月
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当社統括管理部部長就任
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2019年６月
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当社取締役統括管理部部長就任
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2020年６月
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当社常務取締役事業企画開発室室長兼統括管理部部長就任
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2020年12月
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当社常務取締役事業企画開発室室長
就任
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2021年５月
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ナカンテクノ株式会社
取締役社長室室長就任
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2021年11月
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当社常務取締役事業企画開発室室長兼統括管理部部長就任
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2022年５月
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当社常務取締役社長室室長兼統括管理部部長就任
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2022年５月
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フェニックス電機株式会社取締役就任
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2022年10月
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株式会社ルクス取締役就任（現任)
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2024年３月
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フェニックス電機株式会社
代表取締役社長就任（現任）
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2024年４月
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当社常務取締役社長室室長就任
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2025年４月
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株式会社テクノ工房
代表取締役就任（現任）
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2025年６月
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当社取締役就任（現任)
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(注)1
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45,666
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取締役
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西 田 真 澄
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1985年１月31日生
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2008年11月
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日興シティグループ証券
（現 シティグループ証券）入社
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2014年12月
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Citigroup Global Markets Inc.
(New York)入社
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2021年５月
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ダルトン・アドバイザリー株式会社
入社
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2022年10月
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Hikari Acquisition株式会社
代表取締役就任(現任)
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2023年１月
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ダルトン・アドバイザリー株式会社
マネージング・ディレクター就任
（現任）
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2023年１月
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Dalton Investments, Inc.
Partner就任（現任）
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2023年８月
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Rising Sun Management Ltd.
Partner and Head of Research
就任（現任）
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2025年６月
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当社取締役就任（現任)
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(注)1
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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水 落 一 隆
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1970年３月15日生
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1997年４月
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東京青山法律事務所（現 ベーカー＆マッケンジー法律事務所）入所
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2002年８月
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Baker & McKenzie Chicago入所
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2006年１月
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ベーカー＆マッケンジー法律事務所パートナー
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2018年７月
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日比谷中田法律事務所パートナー
(現任)
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2020年２月
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Rising Sun Management Ltd.
President就任（現任）
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2025年６月
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当社取締役就任（現任)
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(注)1
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―
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取締役
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名 倉 啓 太
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1971年１月11日生
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1998年４月
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弁護士登録 （大阪弁護士会所属）
淀屋橋合同法律事務所（現 弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現任）
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2002年２月
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第一東京弁護士会に登録換
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2017年６月
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株式会社マイスターエンジニアリング
監査役就任
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2020年６月
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当社取締役就任（現任）
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2021年３月
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ＤＩＣ株式会社監査役就任（現任)
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(注)1
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―
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取締役
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木 下 玲 子
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1964年７月３日生
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1987年４月
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株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
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2000年４月
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リーマン・ブラザーズ証券会社
ヴァイス・プレジデント就任
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2002年10月
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株式会社東京スター銀行
シニア・ヴァイス・プレジデント就任
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2005年７月
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エスビーアイ・キャピタル株式会社
（現 ＳＢＩキャピタル株式会社）
取締役執行役員常務就任
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2006年１月
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ＳＢＩ債権回収サービス株式会社
代表取締役ＣＯＯ就任
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2006年６月
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ＳＢＩキャピタルソリューションズ株式会社（現 アドミラルキャピタル株式会社）代表取締役就任（現任）
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2007年６月
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ＳＢＩホールディングス株式会社
取締役執行役員常務就任
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2008年７月
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ＳＢＩレセプト株式会社代表取締役就任
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2011年５月
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株式会社Ｄｏフィナンシャルサービス
代表取締役就任（現任）
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2018年６月
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東日本信販株式会社
代表取締役就任（現任）
|
2020年６月
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当社取締役就任（現任）
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2021年２月
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株式会社ユニーファイナンス
代表取締役就任（現任）
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2022年５月
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フェニックス電機株式会社
取締役就任（現任）
|
2022年12月
|
ウィスタリアン株式会社
代表取締役就任（現任）
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2024年８月
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株式会社クスリのアオキホールディングス取締役就任（現任）
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(注)1
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―
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常勤監査役
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鬼 塚 達 哉
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1958年７月７日生
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1982年４月
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株式会社太陽神戸銀行
（現 株式会社三井住友銀行）入行
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2002年４月
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同行深江支店支店長就任
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2009年７月
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ナカンテクノ株式会社入社
同社生産管理部部長就任
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2010年５月
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同社取締役生産管理部部長就任
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2011年12月
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同社取締役版事業部部長就任
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2019年９月
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当社内部監査室室長就任
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2020年６月
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当社監査役就任（現任）
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2023年５月
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フェニックス電機株式会社
監査役就任（現任）
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(注)2
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―
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
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鈴 木 智 子
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1973年11月22日生
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1996年10月
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監査法人トーマツ
（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
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2003年９月
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公認会計士登録
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2005年８月
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鈴木智子公認会計士事務所開設代表（現任）
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2006年３月
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税理士登録
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2012年９月
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特定非営利活動法人NPO会計税務専門家ネットワーク理事就任
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2015年７月
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いちごホテルリート投資法人
監督役員就任
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2019年６月
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ブルドックソース株式会社
社外取締役就任
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2022年６月
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ＵＢＥ株式会社
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2023年６月
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当社監査役就任（現任）
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2024年６月
|
双日株式会社
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
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(注)2
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―
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監査役
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木 内 敬
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1969年11月23日生
|
1998年10月
|
朝日監査法人
（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
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2006年10月
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弁護士登録（第一東京弁護士会所属）
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2011年４月
|
金融庁検査局出向
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2013年５月
|
長島・大野・常松法律事務所復帰
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2019年８月
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三浦法律事務所パートナー（現任）
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2020年２月
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公認会計士再登録
|
2024年６月
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当社監査役就任（現任）
|
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(注)2
|
―
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計
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119,605
|
(注)１ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役鬼塚達哉及び監査役木内敬の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役鈴木智子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役名倉啓太及び取締役木下玲子は、社外取締役であります。
監査役鈴木智子及び監査役木内敬は、社外監査役であります。
４ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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八 木 竹 彦
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1947年８月27日生
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1971年４月
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川崎重工業株式会社入社
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(注)
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―
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2002年４月
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川重防災工業株式会社監査室長就任
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2003年７月
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同社常勤監査役就任
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2007年７月
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エア・ウォーター株式会社監査室部長就任
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2012年８月
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ナカンテクノ株式会社監査役就任（現任）
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2020年５月
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株式会社リードテック監査役就任（現任）
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(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
＜社外取締役＞
・名倉啓太氏
名倉啓太氏は、弁護士としての豊富な知見と経験を有しており、企業法務に精通する専門家としての見地から、当社及び当社グループの意思決定や業務執行への適切な監督機能を発揮できると考えております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外取締役として選任しております。
・木下玲子氏
木下玲子氏は、長年に亘る経営者としての豊富な経験と金融及び投資の専門家としての見地から、当社及び当社グループの経営に資する助言や提言等を含む監督機能を担えると考えております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外取締役として選任しております。
＜社外監査役＞
・鈴木智子氏
鈴木智子氏は、監査法人で会計監査や内部管理体制整備支援業務に従事し、現在は公認会計士事務所の代表を務めております。また特定非営利活動法人での会計監査や投資法人での職務執行の監督経験等を通じて企業経営及び会計に関する幅広い見識を有しており、社外監査役としての役割である監査機能を果たすことができると考えております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外監査役として選任しております。
・木内敬氏
木内敬氏は、弁護士及び公認会計士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、企業法務及び財務会計の視点から、当社及び当社グループの意思決定や業務執行への適切な監督機能を発揮し、社外監査役としての役割である監査機能を果たすことができると考えております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外監査役として選任しております。
当社の社外取締役は、独立した立場から取締役及び取締役会の監督機能を強化する役割を果たしております。
また、社外監査役は、常勤監査役と綿密に連携を図りながら、随時社内からの十分な情報収集を行っており、監査役会の監査機能を強化する役割を果たしております。当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準はありませんが、人的関係、資本的関係及び取引関係等の利害関係、また専門性及び独立性などを総合的に判断して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部監査室では、事業年度に１回以上、全部門及び全子会社に対して監査ヒアリングを実施しております。当該監査において認識された業務執行の状況については、問題点も含め報告書を作成し、取締役（社外取締役含む）及び監査役（社外監査役含む）に直接報告を行っております。また、「三様監査」の体制をとっており、監査法人と監査役会の連携が密であるだけでなく、内部監査室は監査役と合同で監査を行っております。
