(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
会長
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稲 葉 善 治
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1948年７月23日
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1973年４月
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いすゞ自動車株式会社入社
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1983年９月
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当社入社
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1989年６月
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当社取締役就任
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1992年６月
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当社常務取締役就任
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1995年６月
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当社専務取締役就任
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2001年５月
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当社代表取締役副社長就任
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2003年６月
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当社代表取締役社長就任
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2016年６月
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当社代表取締役会長 兼 ＣＥＯ就任
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2019年４月
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当社代表取締役会長就任
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2023年６月
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当社取締役会長就任（現在に至る）
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(注1)
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65.1
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代表取締役
社長 兼 ＣＥＯ
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山 口 賢 治
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1968年８月６日
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1993年４月
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当社入社
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2008年６月
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当社専務取締役就任
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2012年２月
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当社取締役副社長就任
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2013年10月
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当社代表取締役副社長就任
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2016年６月
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当社代表取締役社長 兼 ＣＯＯ就任
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2019年４月
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当社代表取締役社長 兼 ＣＥＯ就任（現在に至る）
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(注1)
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38.6
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取締役
常務執行役員 兼 ＣＦＯ
経理・営繕本部長
兼 秘書部長
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流 石 柳 二
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1969年３月10日
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1992年４月
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当社入社
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2004年４月
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ファナック ヨーロッパ ゲーエムベーハー取締役 兼 経理部長就任
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2010年１月
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ファナック ヨーロッパ コーポレーション取締役 兼 ＣＦＯ就任
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2012年３月
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株式会社LIXIL入社 パルマスティーリザ エスピーエー出向 グループフィナンシャルコントロールマネージャ
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2015年４月
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当社再入社 当社関係会社支援部長
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2015年７月
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当社秘書部長（現在に至る）
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2017年６月
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当社執行役員就任
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2021年７月
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当社経理本部長
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2022年６月
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当社常務執行役員 兼 ＣＦＯ就任
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2023年６月
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当社取締役常務執行役員 兼 ＣＦＯ就任（現在に至る）
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2023年７月
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当社経理・営繕本部長（現在に至る）
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(注1)
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7.3
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取締役
ファナック アメリカ コーポレーション取締役社長
兼 ＣＥＯ
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マイケル
ジェイ チコ
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1976年10月16日
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1999年８月
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ファナック アメリカ コーポレーション入社
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2015年11月
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同社バイスプレジデント就任
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2016年４月
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同社取締役社長 兼 ＣＯＯ就任
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2016年６月
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当社執行役員就任
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2016年７月
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ファナック アメリカ コーポレーション取締役社長 兼 ＣＥＯ就任（現在に至る）
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2017年６月
|
当社常務執行役員就任
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2020年６月
|
当社取締役就任（現在に至る）
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(注1)
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2.8
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
|
山 崎 直 子
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1970年12月27日
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1996年４月
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宇宙開発事業団（現 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)）入社
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2001年９月
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国際宇宙ステーション搭乗宇宙飛行士として認定
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2010年４月
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スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(ISS)組立補給ミッション（STS-131(19A)）に従事
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2016年３月
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ナブテスコ株式会社社外取締役就任
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2017年９月
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株式会社オプトラン社外取締役就任（現在に至る）
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2018年６月
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株式会社トプコン社外取締役就任（現在に至る）
|
2018年７月
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一般社団法人スペースポートジャパン代表理事就任（現在に至る）
|
2020年６月
|
当社取締役就任（現在に至る）
|
2021年６月
|
公益財団法人日本宇宙少年団理事長就任（現在に至る）
|
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(注1)
|
―
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取締役
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魚 住 弘 人
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1953年３月10日
|
1975年４月
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株式会社日立製作所入社
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2003年４月
|
同社電力・電機グループ原子力事業部原子力生産本部長
|
2004年４月
|
同社電力グループ日立事業所副事業所長兼原子力事業部副事業部長
|
2005年４月
|
日立プラント建設株式会社空調システム事業本部副事業本部長
|
2007年７月
|
日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社業務役員副社長就任
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年４月
|
株式会社日立製作所執行役常務就任
|
2015年４月
|
日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社取締役会長就任
|
2017年４月
|
株式会社日立製作所原子力ビジネスユニット技監
|
2020年４月
|
原子力損害賠償・廃炉等支援機構技監
|
2021年６月
|
原子力エネルギー協議会理事長就任（現在に至る）
|
2022年６月
|
当社取締役就任（現在に至る）
|
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(注1)
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0.5
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取締役
|
武 田 洋 子
|
1971年４月13日
|
1994年４月
|
日本銀行入行
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2009年４月
|
株式会社三菱総合研究所入社
|
2012年４月
|
同社政策・経済研究センター主席研究員、チーフエコノミスト
|
2015年10月
|
同社政策・経済研究センター副センター長、チーフエコノミスト
|
2017年10月
|
同社政策・経済研究センター長、チーフエコノミスト
|
2020年10月
|
同社シンクタンク部門副部門長 兼 政策・経済センター長、 チーフエコノミスト
|
2021年12月
|
同社研究理事就任（現在に至る）
|
2022年10月
|
同社シンクタンク部門副部門長 兼 シンクタンク部門統括室長 兼 政策・経済センター長、 チーフエコノミスト
|
2023年６月
|
株式会社リコー社外取締役就任（現在に至る）
|
2023年６月
|
当社取締役就任（現在に至る）
|
2023年10月
|
株式会社三菱総合研究所執行役員就任（現在に至る） 同社シンクタンク部門長（現在に至る）
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(注1)
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─
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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取締役（常勤監査等委員）
|
岡 田 俊 哉
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1961年８月21日
|
1984年４月
|
当社入社
|
1999年８月
|
当社法務部長
|
2012年６月
|
当社常務取締役就任
|
2014年５月
|
当社専務取締役就任
|
2016年６月
|
当社取締役専務執行役員就任
|
2019年６月
|
当社常務執行役員就任
|
2020年６月
|
当社執行役員就任
|
2023年６月
|
当社取締役（常勤監査等委員）就任（現在に至る）
|
|
(注2)
|
10.3
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取締役（監査等委員）
|
横 井 秀 俊
|
1953年８月29日
|
1983年４月
|
東京大学生産技術研究所講師
|
1985年１月
|
同研究所助教授
|
1997年７月
|
同研究所教授
|
1998年７月
|
東京大学国際・産学共同研究センター教授
|
2005年４月
|
同センター長
|
2008年４月
|
東京大学生産技術研究所教授
|
2015年５月
|
科学技術振興機構研究成果最適展開支援プログラム第２分野プログラムオフィサー
|
2019年３月
|
東京大学生産技術研究所退職
|
2019年６月
|
東京大学名誉教授（現在に至る）
|
|
当社監査役就任
|
2021年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現在に至る）
|
|
(注2)
|
─
|
取締役（監査等委員）
|
富 田 美栄子
|
1954年８月15日
|
1980年４月
|
弁護士登録（現在に至る）
西・井関法律事務所（現 西綜合法律事務所）入所
|
1995年４月
|
社団法人神奈川学習障害研究協会監事
|
2001年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員（現在に至る）
|
2004年４月
|
昭和女子大学講師
|
2007年10月
|
司法試験委員・民事訴訟法
|
2012年６月
|
森永乳業株式会社社外監査役就任
|
2017年４月
|
西綜合法律事務所代表（現在に至る）
|
2019年６月
|
株式会社日清製粉グループ本社社外取締役（監査等委員）就任（現在に至る）
|
2020年６月
|
当社監査役就任
|
2021年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現在に至る）
|
|
鉄建建設株式会社社外取締役就任（現在に至る）
|
|
(注2)
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役（監査等委員）
|
五十島 滋 夫
|
1963年12月12日
|
1990年４月
|
中央新光監査法人入所
|
1995年８月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
1997年１月
|
株式会社矢野製作所入社
|
2004年８月
|
五十島公認会計士事務所代表 （現在に至る）
|
2004年11月
|
税理士登録（現在に至る） 五十島滋夫税理士事務所代表 （現在に至る）
|
2016年６月
|
株式会社アクセル社外取締役 (監査等委員)就任（現在に至る）
|
2017年12月
|
太洋物産株式会社社外取締役就任
|
2023年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現在に至る）
|
|
（注2)
|
─
|
計
|
124.6
|
(注) １．2024年３月期に係る定時株主総会（2024年６月27日）の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．2023年３月期に係る定時株主総会（2023年６月29日）の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 山崎直子、魚住弘人、武田洋子、横井秀俊、富田美栄子および五十島滋夫の６氏は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
社外取締役は６名（うち監査等委員である取締役は３名）です。社外取締役は、それぞれの豊富な体験、経験、識見から適宜発言するなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督、提言等適切な役割を果たしています。
社外取締役 魚住弘人氏は、当社の株式を保有しています。
社外取締役 山崎直子氏は、一般社団法人スペースポートジャパンの代表理事および公益財団法人日本宇宙少年団の理事長を務めています。社外取締役 魚住弘人氏は、原子力エネルギー協議会の理事長を務めています。社外取締役 武田洋子氏は、株式会社三菱総合研究所の執行役員等を務めています。社外取締役（監査等委員） 富田美栄子氏は、西綜合法律事務所の代表を務めています。社外取締役（監査等委員） 五十島滋夫氏は、五十島公認会計士事務所および五十島滋夫税理士事務所の代表を務めています。当社の全ての社外取締役は、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることなどから、選任状況は適切であると考えます。
＜社外役員の独立性基準＞
当社は、独立社外役員については、利害関係が特になく取締役会等において遠慮なく忌憚のない発言等を期待できる方を候補者とします。また、このような実質的な独立性を確保するため、少なくとも以下の各号を満たすことを要件とします。
1.当社または出身企業の連結売上高に占める相手方企業に対する売上額が２％未満であること。
2.出身企業からの借入がないこと。（銀行出身者の場合）
3.当社との間において顧問契約などの重要な取引関係がないこと。（弁護士等の場合）
4.当社の会計監査人である監査法人の出身者でないこと。
5.その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在しないこと。
6.上記1.から5.の要件を満たさない者の配偶者または二親等内の親族でないこと。
|
また、当社は全ての社外取締役を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査・内部統制の状況については監査等委員会を通じて、また会計監査については会計監査人により監査等委員会を通じて社外監査等委員を含む監査等委員に報告されており、各監査（内部監査を含む）、監督との相互連携、関係維持を図っております。
