代表者
略歴
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2006年 1月 |
当社入社 |
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2017年 1月 |
当社調査部長 |
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2018年 7月 |
当社執行役員 当社営業本部副本部長 |
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2018年10月 |
当社営業戦略部長 |
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2019年 4月 |
当社事業統括副担当 |
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2020年 4月 |
当社営業本部副本部長 |
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2020年 6月 |
当社取締役 |
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2022年 4月 |
当社常務執行役員 当社社長室長 |
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2023年 1月 |
当社専務執行役員 当社営業本部長 |
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2024年 4月 |
当社事業統括兼営業本部長 |
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2024年 6月 |
当社常務取締役 |
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2025年 1月 |
当社副事業統括 |
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2025年 6月 |
当社取締役 当社専務執行役員 |
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2026年 1月 |
当社事業統括 代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１.2026年6月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の取締役の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 Σ-TI推進室 室長 |
飯塚 実 |
1961年9月14日 |
|
（注）4 |
74 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
長谷川 晋平 |
1979年2月11日 |
|
（注）4 |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 素材本部 本部長 |
川﨑 正志 |
1955年12月12日 |
|
（注）4 |
36 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理統括兼 管理本部 本部長 |
長谷川 幸平 |
1981年3月14日 |
|
（注）4 |
33 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小寺 利明 |
1963年7月25日 |
|
（注）4 |
24 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
飯島 敬子 |
1965年5月29日 |
|
（注）4 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
広嶋 敏郎 |
1961年8月8日 |
|
（注）5 |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
牛島 慶太 |
1953年7月28日 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
花﨑 敏明 |
1952年5月25日 |
|
（注）5 |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
212 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）1 取締役 小寺利明及び飯島敬子は、社外取締役であります。
2 取締役（監査等委員） 牛島慶太及び花﨑敏明は、社外取締役であります。
3 代表取締役社長 長谷川晋平と取締役 常務執行役員 管理統括兼管理本部本部長 長谷川幸平は、兄弟であります。
4 2025年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間
5 2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間
２.2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件」「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 Σ-TI推進室 室長 |
飯塚 実 |
1961年9月14日 |
|
（注）4 |
74 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
長谷川 晋平 |
1979年2月11日 |
|
（注）4 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 素材本部 本部長 |
川﨑 正志 |
1955年12月12日 |
|
（注）4 |
36 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理統括兼 管理本部 本部長 |
長谷川 幸平 |
1981年3月14日 |
|
（注）4 |
33 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
飯島 敬子 |
1965年5月29日 |
|
（注）4 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
戸梶 奈都子 |
1964年6月16日 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
広嶋 敏郎 |
1961年8月8日 |
|
（注）5 |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
花﨑 敏明 |
1952年5月25日 |
|
（注）5 |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
平澤 裕紀子 |
1964年3月17日 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
191 |
||||||||||||||||||||||||
（注）1 取締役 飯島敬子及び戸梶奈都子は、社外取締役であります。
2 取締役（監査等委員） 花﨑敏明及び平澤裕紀子は、社外取締役であります。
3 代表取締役社長 長谷川晋平と取締役 常務執行役員 管理統括兼管理本部本部長 長谷川幸平は、兄弟であります。
4 2026年6月26日開催予定の定時株主総会終結の時から1年間
5 2026年6月26日開催予定の定時株主総会終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役小寺利明氏は、当社の株式24,700株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役飯島敬子氏は、当社の株式3,200株を所有しております。当社は、社外取締役飯島敬子氏が共同代表であるパーク綜合法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、その報酬額は僅少であります。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役牛島慶太氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役花﨑敏明氏は、当社の株式11,800株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項である「独立性基準」を参考にしております。
社外取締役は、職務遂行に必要な専門的な知見及び豊富な経験により、中立的な立場から適切な意見を述べることができ、当社の企業統治において経営の監督機能を発揮しております。
（注）2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件」を提案していますが、当該議案が承認可決された場合、社外取締役 小寺利明の退任に伴い、社外取締役に戸梶奈都子が加わる見込みです。また、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案していますが、当該議案が承認可決された場合、社外取締役 牛島慶太の退任に伴い、社外取締役 平澤裕紀子が加わる見込みです。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、当社は社外取締役4名を選任しております。社外取締役3名は税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外取締役1名は弁護士として企業法務に関して相当程度の知見を有しており、いずれの社外取締役も経営側から独立・中立的立場で取締役会に出席し、取締役の職務執行状況等を把握し、適切な意見を述べることで経営監視の実効性を図っております。
当社は、会社業務に精通した監査等委員である取締役1名と監査等委員である社外取締役2名で構成された監査等委員会を月1回定期的に開催し、社外取締役からの客観的な意見・見解を柔軟に取り入れ、監査の充実を図っております。
内部監査部門といたしまして、当社に監査課（2名）を設置し、内部統制モニタリング機能を課し、社内業務はもちろんのこと、グループ経営の観点から関係会社の監査まで行っております。
監査等委員会は会社の業務及び財産の状況の調査などの監査職務の執行にあたり、監査課の監査計画と監査結果について定期的かつ随時に報告を受けるなど緊密な連携を保ち、内部統制機能を所管するリスクマネジメント部等より内部統制システムの整備状況について報告を受け、監査等委員会監査に実効的に活用し、効率的な監査を実施するよう努めております。
また、監査等委員である取締役と会計監査人は、相互の信頼関係を基礎として、それぞれが監査業務の品質及び効率を高めるため、監査計画、期中レビュー、期末監査に関し、年6回の定期報告会を開催するなど、意見交換や情報交換により意思疎通を図っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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|
|
|
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2026年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（1単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 （人） |
1 |
24 |
30 |
189 |
70 |
91 |
14,286 |
14,691 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
61 |
79,921 |
6,533 |
51,951 |
20,226 |
659 |
161,025 |
320,376 |
101,281 |
|
所有株式数 の割合（％） |
0.02 |
24.95 |
2.04 |
16.22 |
6.31 |
0.21 |
50.26 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式334,951株は、「個人その他」に3,349単元、「単元未満株式の状況」に51株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金又は出資金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
||
|
役員の兼任 |
営業上の取引等 |
||||||
|
当社 役員(人) |
当社従業員(人) |
||||||
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
|
|
大真空（香港）有限公司 （注）1，3 |
香港 |
千HK$ 92,400 |
水晶製品事業 |
100.0 |
－ |
2 |
当社製品の香港地区の販売を担当しております。 |
|
DAISHINKU |
米国 カリフォルニア州 |
千US$ 1,500 |
水晶製品事業 |
100.0 |
－ |
3 |
当社製品の米国地区の販売を担当しております。 |
|
DAISHINKU |
シンガポール |
千US$ 5,773 |
水晶製品事業 |
100.0 |
－ |
2 |
当社製品のアセアン地区の販売を担当しております。 |
|
DAISHINKU |
ドイツ デュッセルドルフ |
千EUR 127 |
水晶製品事業 |
100.0 |
－ |
3 |
当社製品の欧州地区の販売を担当しております。 |
|
PT. KDS （注）1 |
インドネシア ブカシ |
千US$ 27,900 |
水晶製品事業 |
100.0 |
－ |
5 |
当社がPT.KDSインドネシアの製品を購入しております。 |
|
天津大真空有限公司（注）1 |
中国 天津 |
千元 686,325 |
水晶製品事業 |
100.0 |
1 |
3 |
当社が天津大真空の製品を購入しております。 |
|
㈱九州大真空 |
宮崎県児湯郡川南町 |
千円 20,000 |
水晶製品事業 |
100.0 |
－ |
3 |
当社が㈱九州大真空の製品を購入しております。 |
|
加高電子股份有限公司（注）1，3 |
台湾 高雄 |
千NT$ 1,070,412 |
水晶製品事業 |
50.4 |
2 |
－ |
水晶関連電子部品の製造販売を担当しております。 |
|
上海大真空国際貿易有限公司 （注）1，3 |
中国 上海 |
千元 58,516 |
水晶製品事業 |
100.0 |
－ |
4 |
当社製品の中国地区の販売を担当しております。 |
|
HARMONY |
タイ バンポン |
千BAHT 623,900 |
水晶製品事業 |
99.3 (99.3) |
－ |
－ |
水晶関連電子部品の製造販売を担当しております。 |
|
加高電子（深圳）有限公司 （注）1，2 |
中国 深圳 |
千元 128,606 |
水晶製品事業 |
100.0 (100.0) |
－ |
－ |
加高電子グループ内で製品の供給を担当しております。 |
|
加高電子（東莞）有限公司 （注）1，2 |
中国 東莞 |
千元 90,000 |
水晶製品事業 |
100.0 (100.0) |
－ |
－ |
水晶関連電子部品の製造販売を担当しております。 |
|
DAISHINKU
(THAILAND)CO., |
タイ バンコク |
千BAHT 117,000 |
水晶製品事業 |
100.0 |
－ |
2 |
当社製品のアセアン地区の販売を担当しております。 |
|
（持分法適用関連会社） |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他 1社 |
|
|
|
|
|
|
|
（注）1 特定子会社に該当いたします。
2 議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
3 売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）が連結売上高の10％を超える連結子会社の「主要な損益情報等」は次のとおりであります。
|
会社名 |
売上高 （千円） |
経常利益 （千円） |
当期純利益 （千円） |
純資産額 （千円） |
総資産額 （千円） |
|
大真空（香港）有限公司 |
5,881,086 |
110,095 |
95,127 |
2,697,440 |
3,410,183 |
|
加高電子股份有限公司 |
13,596,130 |
141,701 |
21,461 |
17,983,146 |
28,394,161 |
|
上海大真空国際貿易有限公司 |
6,869,734 |
74,803 |
55,693 |
2,360,979 |
3,101,596 |
|
DAISHINKU(DEUTSCHLAND)GmbH |
4,355,642 |
29,180 |
24,066 |
1,462,526 |
2,189,082 |