(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.有価証券報告書提出日(2026年６月25日)現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
執行役員
|
陳 怡 光
|
1971年12月28日生
|
2002年12月
|
DUPONT TAIWAN LIMITED入社
|
2012年９月
|
同社協理
|
2020年５月
|
釜屋電機株式会社代表取締役社長
|
2020年５月
|
日通工エレクトロニクス株式会社代表取締役会長
|
2021年６月
|
双信電機株式会社取締役
|
2023年１月
|
WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION AVP, Resistor BU head
|
2024年６月
|
当社代表取締役社長執行役員就任(現任）
|
2025年１月
|
WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION VP就任（現任）
|
2025年３月
|
双信電機株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
2025年４月
|
釜屋電機株式会社取締役就任（現任）
|
2025年６月
|
ＦＤＫ株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
|
網 谷 嘉 寛
|
1960年1月26日生
|
1982年３月
|
当社入社
|
2012年３月
|
当社執行役員総務部門長兼経理部門長
|
2012年６月
|
当社取締役執行役員総務部門長兼経理部門長
|
2014年３月
|
当社取締役執行役員総務経理部門長
|
2016年６月
|
島根松尾電子㈱取締役
|
2019年３月
|
当社常務取締役執行役員総務経理部門長
|
2024年11月
|
当社常務取締役執行役員経理部門長
|
2026年３月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
|
岸 下 学
|
1966年11月29日生
|
1985年３月
|
当社入社
|
2006年３月
|
当社タンタルコンデンサ生産部門福知山工場長
|
2011年３月
|
当社生産部門福知山第２生産部長
|
2012年３月
|
当社生産副部門長兼福知山第２生産部長
|
2013年３月
|
当社執行役員福知山生産部門長
|
2018年３月
|
当社執行役員生産部門長
|
2019年６月
|
当社取締役執行役員生産部門長
|
2022年６月
|
当社執行役員生産部門長
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員生産部門長
|
2026年３月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
|
陳 培 真
|
1973年８月25日生
|
2011年９月
|
GLOBAL BRANDS MANUFACTURING LTD. 董事長室 執行経理
|
2016年８月
|
GLOBAL BRANDS MANUFACTURING LTD.董事長室 協理
|
2018年８月
|
INPAQ TECHNOLOGY CO.,LTD. 董事長
|
2019年２月
|
PSA Group Chief Strategy Officer
|
2021年11月
|
釜屋電機株式会社取締役（現任）
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
2025年７月
|
INPAQ TECHNOLOGY CO.,LTD.CEO＆General Manager（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
杉 山 雅 彦
|
1957年12月24日生
|
1981年４月
|
京都セラミック株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
1989年４月
|
日本碍子株式会社入社
|
2005年７月
|
同社研究開発本部商品開発センター ＵＮプロジェクトマネージャー
|
2008年４月
|
双信電機株式会社技術本部長
|
2012年６月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社常務取締役
|
2020年６月
|
同社代表取締役専務
|
2022年６月
|
同社代表取締役社長
|
2024年10月
|
日通工エレクトロニクス株式会社代表取締役会長
|
2025年６月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役(常勤)
|
花 田 静 夫
|
1959年９月30日生
|
1983年３月
|
当社入社
|
2010年３月
|
当社生産部門福知山管理部長兼環境・安全課長
|
2013年３月
|
当社福知山生産部門福知山管理部長
|
2018年３月
|
当社生産部門福知山管理部長
|
2022年３月
|
当社生産部門長付
|
2022年６月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
5
|
監査役
|
陳 明 清
|
1976年12月19日生
|
2003年６月
|
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION入社
|
2010年６月
|
TAIWAN TOTO CO.,LTD.課長
|
2011年５月
|
SUMITOMO CORPORATION TAIWAN.,LTD. 襄理
|
2014年４月
|
釜屋電機株式会社入社
|
2016年９月
|
釜屋電機株式会社財務経理部部長就任(現任）
|
2018年４月
|
エルナープリンテッドサーキット株式会社取締役
(現 リンクステックEPC株式会社)取締役
|
2021年６月
|
双信電機株式会社監査等委員
|
2022年６月
|
当社監査役就任(現任）
|
2024年10月
|
双信電機株式会社監査役就任(現任）
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
|
福 島 継 勇
|
1960年１月28日生
|
1985年８月
|
中国上海華東師範大学外国語学部日本語学科助教
|
1988年12月
|
宮本産業株式会社入社
|
1991年11月
|
京セラ株式会社入社
|
2002年４月
|
上海京セラ電子有限公司出向 半導体部品営業部長
|
2003年10月
|
京セラ（中国）商貿有限公司異動 半導体部品事業部長
|
2007年８月
|
京セラ株式会社帰任 半導体部品事業本部海外営業部
|
2011年４月
|
同社本社関連会社統括本部 中国部責任者
|
2016年７月
|
京セラマネジメントコンサルティングサービス(上海)有限公司出向
|
2019年４月
|
京セラ（中国）商貿有限公司 副総経理
|
2020年２月
|
同社董事総経理
|
2024年１月
|
京セラ株式会社帰任 関連会社統括本部中国事業支援部長
|
2025年３月
|
京セラ株式会社退社
|
2025年６月
|
当社監査役就任(現任）
|
|
(注)６
|
0
|
計
|
―
|
|
39
|
(注) １ 取締役 陳 培真及び杉山 雅彦は、社外取締役です。
２ 監査役 陳 明清及び福島 継勇は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 当社では、各部門の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
執行役員は５名で、上記の取締役 陳 怡光の１名の他、開発部門長 岡田 一人、営業部門長 大屋 達志、品質保証部門長 村中 敏之、生産部門長兼総務部門長 水谷 靖彦の４名で構成されています。
８ 上記所有株式数には、松尾電機役員持株会名義の実質所有株式数が含まれています。
９ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
岡 本 健
|
1954年10月20日生
|
1977年４月
2007年12月
2012年６月
2017年10月
2019年６月
2023年６月
|
㈱三和銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 ＭＵフロンティア債権回収㈱入社 ＭＵフロンティア債権回収㈱大阪統括専務 ＭＵフロンティア債権回収㈱退社 当社監査役就任 当社監査役退任
|
（注）
|
1
|
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
b. 当社は、2026年６月26日開催予定の第77回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役４名選任の件」、「監査役２名選任の件」及び「補欠の監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、役員状況は次のとおりとなります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
執行役員
|
陳 怡 光
|
1971年12月28日生
|
2002年12月
|
DUPONT TAIWAN LIMITED入社
|
2012年９月
|
同社協理
|
2020年５月
|
釜屋電機株式会社代表取締役社長
|
2020年５月
|
日通工エレクトロニクス株式会社代表取締役会長
|
2021年６月
|
双信電機株式会社取締役
|
2023年１月
|
WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION AVP, Resistor BU head
|
2024年６月
|
当社代表取締役社長執行役員就任(現任）
|
2025年１月
|
WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION VP就任（現任）
|
2025年３月
|
双信電機株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
2025年４月
|
釜屋電機株式会社取締役就任（現任）
|
2025年６月
|
ＦＤＫ株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
執行役員
開発部門長
|
岡 田 一 人
|
1971年2月6日生
|
1993年３月
|
当社入社
|
2014年３月
|
当社品質保証部長
|
2019年３月
|
当社開発副部門長
|
2021年３月
|
当社執行役員開発部門長
|
2026年６月
|
当社取締役執行役員開発部門長(予定)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
執行役員
生産部門長兼
総務部門長
|
水 谷 靖 彦
|
1968年6月21日生
|
1989年４月
|
日本碍子株式会社（現 ＮＧＫ株式会社）入社
|
2003年４月
|
双信電機株式会社技術本部LTCC開発部HMDR設計グループ長
|
2018年４月
|
同社情報通信事業本部本部長代理
|
2022年４月
|
同社情報通信事業本部長
|
2022年６月
|
同社取締役情報通信事業本部長
|
2025年６月
|
当社入社
|
2025年７月
|
当社執行役員総務部門長兼内部監査部門長
|
2026年３月
|
当社執行役員生産部門長兼総務部門長
|
2026年６月
|
当社取締役執行役員生産部門長兼総務部門長(予定)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
陳 培 真
|
1973年８月25日生
|
2011年９月
|
GLOBAL BRANDS MANUFACTURING LTD. 董事長室 執行経理
|
2016年８月
|
GLOBAL BRANDS MANUFACTURING LTD.董事長室 協理
|
2018年８月
|
INPAQ TECHNOLOGY CO.,LTD. 董事長
|
2019年２月
|
PSA Group Chief Strategy Officer
|
2021年11月
|
釜屋電機株式会社取締役（現任）
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
2025年７月
|
INPAQ TECHNOLOGY CO.,LTD.CEO＆General Manager（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
杉 山 雅 彦
|
1957年12月24日生
|
1981年４月
|
京都セラミック株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
1989年４月
|
日本碍子株式会社入社
|
2005年７月
|
同社研究開発本部商品開発センター ＵＮプロジェクトマネージャー
|
2008年４月
|
双信電機株式会社技術本部長
|
2012年６月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社常務取締役
|
2020年６月
|
同社代表取締役専務
|
2022年６月
|
同社代表取締役社長
|
2024年10月
|
日通工エレクトロニクス株式会社代表取締役会長
|
2025年６月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役(常勤)
|
花 田 静 夫
|
1959年９月30日生
|
1983年３月
|
当社入社
|
2010年３月
|
当社生産部門福知山管理部長兼環境・安全課長
|
2013年３月
|
当社福知山生産部門福知山管理部長
|
2018年３月
|
当社生産部門福知山管理部長
|
2022年３月
|
当社生産部門長付
|
2022年６月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
5
|
監査役
|
陳 明 清
|
1976年12月19日生
|
2003年６月
|
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION入社
|
2010年６月
|
TAIWAN TOTO CO.,LTD.課長
|
2011年５月
|
SUMITOMO CORPORATION TAIWAN.,LTD. 襄理
|
2014年４月
|
釜屋電機株式会社入社
|
2016年９月
|
釜屋電機株式会社財務経理部部長就任(現任）
|
2018年４月
|
エルナープリンテッドサーキット株式会社取締役 (現 リンクステックEPC株式会社)取締役
|
2021年６月
|
双信電機株式会社監査等委員
|
2022年６月
|
当社監査役就任(現任）
|
2024年10月
|
双信電機株式会社監査役就任(現任）
|
|
(注)５
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
福 島 継 勇
|
1960年１月28日生
|
1985年８月
|
中国上海華東師範大学外国語学部日本語学科助教
|
1988年12月
|
宮本産業株式会社入社
|
1991年11月
|
京セラ株式会社入社
|
2002年４月
|
上海京セラ電子有限公司出向 半導体部品営業部長
|
2003年10月
|
京セラ（中国）商貿有限公司異動 半導体部品事業部長
|
2007年８月
|
京セラ株式会社帰任 半導体部品事業本部海外営業部
|
2011年４月
|
同社本社関連会社統括本部 中国部責任者
|
2016年７月
|
京セラマネジメントコンサルティングサービス(上海)有限公司出向
|
2019年４月
|
京セラ（中国）商貿有限公司 副総経理
|
2020年２月
|
同社董事総経理
|
2024年１月
|
京セラ株式会社帰任 関連会社統括本部中国事業支援部長
|
2025年３月
|
京セラ株式会社退社
|
2025年６月
|
当社監査役就任(現任）
|
|
(注)６
|
0
|
計
|
―
|
|
22
|
(注) １ 取締役 陳 培真及び杉山 雅彦は、社外取締役です。
２ 監査役 陳 明清及び福島 継勇は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 当社では、各部門の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
執行役員は５名で、上記の取締役 陳 怡光、岡田 一人、水谷 靖彦の３名の他、営業部門長 大屋 達志、品質保証部門長 村中 敏之の２名で構成されています。
８ 上記所有株式数には、松尾電機役員持株会名義の実質所有株式数が含まれています。
９ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
山 﨑 頼 良
|
1981年３月２日生
|
2010年２月
2013年10月
2014年４月
2018年８月
2023年３月
2023年３月 2024年６月 2024年６月 2025年６月 2025年６月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 公認会計士登録 国連世界食糧計画イタリアローマ本部財務担当官 同機関日本事務所政府連携担当官 山﨑公認会計士事務所代表（現任） 双信電機株式会社取締役監査等委員 当社監査役就任 株式会社Fidelity Bridge共同代表（現任） ＦＤＫ株式会社取締役監査等委員（現任） 当社監査役退任
|
（注）
|
0
|
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
② 社外取締役及び社外監査役
有価証券報告書提出日(2026年６月25日)現在の当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
(a) 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
陳培真氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、釜屋電機株式会社取締役を兼職しています。同社は、当社の筆頭株主であり営業上の取引関係があります。なお、それ以外の兼職先の会社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
杉山雅彦氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(b) 社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
陳明清氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、釜屋電機株式会社財務経理部部長を兼職しています。同社は、当社の筆頭株主であり営業上の取引関係があります。なお、それ以外の兼職先の会社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
福島継勇氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(c) 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準については、次の事項のいずれにも該当しないことを要件とします。
(ⅰ) 当社の主要株主（直近の事業年度末における議決権所有割合が10%以上の株主をいう。以下同じ。）又は当該主要株主が法人である場合には当該法人又はその親会社若しくは重要な子会社（直近の事業年度にかかる事業報告等において重要な子会社として記載されている法人。以下同じ。）の業務執行取締役等（会社法第２条第15号に定める者。以下同じ。）である者
(ⅱ) 当社を主要な取引先とする者又はその者が法人である場合には、当該法人又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行取締役等である者
(ⅲ) 当社の主要な取引先又はその者が法人である場合には、当該法人又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行取締役等である者
(ⅳ) 当社の会計監査人又はその社員等として当社の監査業務を担当している者
(ⅴ) 当社から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の２%を超える団体に所属する者）
(ⅵ) 当社の主要借入先（直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名又は名称が記載されている借入先）又はその者が法人である場合には、当該法人又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行取締役等である者
(ⅶ) 当社から年間1,000万円を超える寄附を受けている者（ただし、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の２%を超える団体の業務執行者である者）
(ⅷ) 過去３年間において、上記(ⅰ)から(ⅶ)のいずれかに該当していた者
(ⅸ) 上記(ⅰ)から(ⅷ)のいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る。）の配偶者又は二親等以内の親族
(ⅹ) 当社の使用人の二親等以内の親族
(xi) 過去３年間において、当社又は子会社の取締役その他使用人のいずれかに該当していた者の配偶者又は二親等以内の親族
(xii) 前各項のほか、当社と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
(xⅲ) その他東京証券取引所の定める独立役員の基準を満たしていない者
(注)・上記により独立性を有するものと判断されている社外役員は、上記事項のいずれかに該当すること
となった場合は、直ちに当社に通知するものとする。
・上記事項において「主要な取引先」とは、直近の事業年度の年間売上高が５%を超える場合をいう。
なお、当社は、2026年６月26日開催予定の第77回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役４名選任の件」、「監査役２名選任の件」及び「補欠の監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合においても、社外取締役は２名、社外監査役は２名となる予定です。
(d) 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部統制部
門との関係
内部監査室及び会計監査人と常に緊密な連携、協調を保ち、社外取締役又は社外監査役として意見を述べています。
社外取締役は、定期的に開催される取締役会において、専門家又は企業経営者としての経験・専門的見地から経営全般に対して提言し、当社のコーポレート・ガバナンスの強化及び経営の監督を実施します。
社外監査役は、定期的に開催される監査役会及び取締役会に出席し、海外事業経験者及び財務・会計の専門家としての経験・専門的見地から提言し、かつ内部監査室及び会計監査人と常に緊密な連携を図り、企業統治機能を充分に発揮しています。
