(2) 【役員の状況】
① 役員の状況
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
取締役社長
社長執行役員
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後 藤 信 志
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1959年３月19日生
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1982年４月
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当社入社
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2006年６月
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当社金材部品部長兼飯塚工場長
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2009年４月
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当社営業部営業推進室長
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2010年４月
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当社営業部長
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2010年６月
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当社取締役営業部長
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2010年12月
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当社取締役四平恩悌タングステン高新技術材料有限公司総経理
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2014年４月
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当社取締役ものづくり推進担当
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2014年６月
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当社取締役ものづくり推進担当兼基山工場長
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2016年４月
|
当社取締役開発技術センター担当
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2016年６月
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当社取締役社長社長執行役員(現)
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(注)2
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58,338
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取締役
副社長執行役員
経営企画部担当
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中 原 賢 治
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1965年１月31日生
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1989年４月
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ファナック株式会社入社
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1996年１月
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当社入社
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2012年４月
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当社超硬部品部長
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2015年７月
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当社超硬部品部ダイカッター事業推進室長
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2016年４月
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当社機械部品事業本部超硬部品部ダイカッター事業推進室長
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2016年８月
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NIPPON TUNGSTEN USA,INC.社長
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2017年４月
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当社機械部品事業本部超硬部品部長
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2018年４月
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当社機械部品事業本部副本部長
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2018年６月
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当社執行役員機械部品事業本部副本部長
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2019年６月
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当社取締役執行役員機械部品事業本部長
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2021年１月
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上海恩悌三義実業発展有限公司董事長
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2021年４月
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当社取締役執行役員電機部品事業本部長
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2022年４月
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当社取締役執行役員電機部品事業本部長兼経営企画担当兼基山工場長
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2023年４月
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当社取締役執行役員経営企画・開発技術センター担当 兼 基山工場長
|
2025年４月
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当社取締役副社長執行役員経営企画部担当（現）
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(注)2
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18,067
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
常務執行役員
事業統括責任者（営業本部・製造本部担当）、工場支援部担当
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毛 利 茂 樹
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1958年４月19日生
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1982年４月
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当社入社
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2007年６月
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当社セラミック部長兼宇美工場長
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2010年４月
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当社超硬部品部長
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2012年４月
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当社電材部品部長
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2014年４月
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上海電科電工材料有限公司総経理
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2015年７月
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当社超硬部品部長兼上海電科電工材料有限公司総経理
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2016年４月
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当社機械部品事業本部長兼超硬部品部長
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2016年６月
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当社執行役員機械部品事業本部長兼超硬部品部長
|
2017年３月
|
上海恩悌三義実業発展有限公司董事長
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2017年４月
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当社執行役員機械部品事業本部長、
開発技術センター担当
|
2017年６月
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当社取締役執行役員機械部品事業本部長、開発技術センター担当
|
2019年４月
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当社取締役執行役員事業・開発技術統括責任者兼機械部品事業本部長
|
2019年６月
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当社取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者
|
2020年４月
|
当社取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者、品質保証担当
|
2022年６月
|
当社取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者、品質保証担当、事業支援本部担当
|
2023年４月
|
当社取締役常務執行役員事業統括責任者、品質保証担当、電機部品事業本部・事業支援本部担当
|
2025年４月
|
当社取締役常務執行役員事業統括責任者（営業本部・製造本部担当）、工場支援部担当（現）
|
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(注)2
|
25,560
|
取締役
執行役員
経営管理本部長、調達部担当、コンプライアンス担当
|
原 口 寿
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1963年7月13日生
|
1986年４月
|
ロイヤル株式会社（現ロイヤルホールディングス株式会社）入社
|
2006年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社経営管理部長
|
2016年４月
|
当社経営管理本部経営管理部長
|
2018年４月
|
当社経営戦略本部経営支援部長
|
2019年４月
|
当社経営戦略本部副本部長兼経営支援部長
|
2019年６月
|
当社執行役員経営戦略本部副本部長兼経営支援部長
|
2020年４月
|
当社執行役員経営管理本部副本部長兼経営管理部長
|
2022年６月
|
当社取締役執行役員経営管理本部長、コンプライアンス担当
|
2025年４月
|
当社取締役執行役員経営管理本部長、調達部担当、コンプライアンス担当（現)
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(注)2
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12,487
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
成 清 好 寛
|
1967年３月22日生
|
1990年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2015年７月
|
同社地域共生本部広報グループ長
|
2016年７月
|
同社経営企画本部原価企画グループ長
|
2017年４月
|
同社コーポレート戦略部門原価企画グループ長
|
2018年７月
|
同社コーポレート戦略部門経営計画グループ長
|
2020年６月
|
同社付九州電力送配電株式会社出向（企画総務本部（経営企画）部長）
|
2024年６月
|
九州電力株式会社執行役員コーポレート戦略部門副部門長、経営監査室に関する事項（現）
|
2024年６月
|
九電記録情報管理株式会社代表取締役社長（現）
|
2024年６月
|
九州高原開発株式会社代表取締役社長（現）
|
2025年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
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取締役
|
仲 宏 敏
|
1957年１月14日生
|
1980年４月
|
東陶機器株式会社（現ＴＯＴＯ株式会社）入社
|
2006年６月
|
同社執行役員機器事業部長
|
2007年４月
|
同社執行役員タイル建材事業部長兼ＴＯＴＯマテリア株式会社代表取締役社長
|
2010年４月
|
同社執行役員購買部長
|
2012年４月
|
同社上席執行役員購買本部長
|
2015年４月
|
同社上席執行役員物流本部長兼ＴＯＴＯロジコム株式会社代表取締役社長
|
2017年６月
|
同社監査役（常勤）
|
2020年６月
|
同社退任
|
2025年６月
|
当社取締役（現）
|
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(注)2
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
今 里 州 一
|
1957年10月８日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2006年10月
|
SV NITTAN CO.,LTD.副社長
|
2011年４月
|
当社営業部長
|
2013年４月
|
当社セラミック部長兼宇美工場長
|
2016年４月
|
当社機械部品事業本部セラミック部長兼宇美工場長
|
2018年４月
|
当社内部監査担当部長
|
2018年６月
|
当社取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
7,800
|
取締役
(監査等委員)
|
久 留 和 夫
|
1950年３月６日生
|
1977年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所
|
1981年８月
|
公認会計士登録
|
1991年５月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
|
1998年５月
|
同法人代表社員
|
2014年７月
|
久留公認会計士事務所代表(現)
|
2016年６月
|
ＯＣＨＩホールディングス株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
当社取締役監査等委員(現)
|
2019年６月
|
ＯＣＨＩホールディングス株式会社社外取締役監査等委員
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小 田 昌 彦
|
1954年12月30日生
|
1977年４月
|
株式会社安川電機入社
|
1999年３月
|
米国安川電機株式会社副社長
|
2006年３月
|
株式会社安川電機技術開発本部技術企画グループ長
|
2010年３月
|
同社経営企画室グローバル経営管理グループ長
|
2014年３月
|
同社経営企画室経営企画担当
|
2014年６月
|
同社監査役(常勤)
|
2015年６月
|
同社取締役監査等委員(監査等委員会委員長)
|
2018年５月
|
同社退任
|
2019年６月
|
当社取締役監査等委員(現)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
杉 原 知 佳
|
1970年12月25日生
|
1999年３月
|
司法研修所（第51期）修了
|
1999年４月
|
福岡県弁護士会入会 弁護士登録
三浦・奥田・岩本法律事務所入所
|
2007年４月
|
同事務所共同経営弁護士
|
2012年８月
|
三浦・奥田・杉原法律事務所共同経営弁護士(現)
|
2019年６月
|
株式会社シティアスコム社外取締役
|
2020年６月
|
当社取締役監査等委員(現)
|
2022年６月
|
九州電力株式会社社外取締役監査等委員（現）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
122,252
|
(注) １ 取締役 成清好寛氏、仲宏敏氏、久留和夫氏、小田昌彦氏及び杉原知佳氏は社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役（今里州一氏、久留和夫氏及び杉原知佳氏）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役（小田昌彦氏）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
岡 部 麻 子
|
1970年８月７日生
|
1997年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
―
|
2017年７月
|
同法人パートナー
|
2022年６月
|
平田機工株式会社社外監査役
|
2022年７月
|
岡部麻子公認会計士事務所代表（現）
|
2023年６月
|
平田機工株式会社社外取締役監査等委員（現）
|
2024年５月
|
株式会社ミスターマックス・ホールディングス社外取締役監査等委員(現)
|
2024年６月
|
株式会社ゼンリン社外取締役（現）
|
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
６ 当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、執行責任を明確化するとともに、意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、上記の取締役兼執行役員４名の他、下記の執行役員を選任しております。
氏名
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職名
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味 冨 晋 三
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執行役員 技術開発本部長、品質保証センター担当
|
② 社外役員の状況
当社は、外部からの客観的及び中立した経営監視機能を強化することを目的に社外取締役５名（監査等委員である取締役３名を含む）を選任しております。社外取締役は、経営判断、財務及び法務等、幅広い面から当社の経営に対し、適切な助言、意見を行っております。また、選任においては、当社が定める独立社外役員選任基準並びに東京証券取引所において定める属性情報の要件に該当しない者としておりますが、経営監視機能を十分に期待できる知識及び経験等を持つものであれば、独立性を損なわない範囲で選任することがあります。
地位・氏名
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当社との関係
|
他の会社等との関係
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選任理由
|
社外取締役 成清 好寛
|
同氏と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に特別なものはありません。
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同氏は、九州電力株式会社の執行役員に就任しております。当社は太陽光発電を行っており、九州電力株式会社に売電しておりますが、年間売上高に占める割合は、0.5％未満と軽微であります。また、九電記録情報管理株式会社及び九州高原開発株式会社においては取引及び資本関係はありません。
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同氏は、現在、九州電力株式会社の要職を担っており、経営企画をはじめ、内部監査に関する業務等を担当しております。また、これまで、広報や原価企画等の業務に携わっており、経営戦略・事業計画の策定等において豊富な経験と高い見識を有しております。選任においては、当社のガバナンス及び事業運営での経営判断等において、適宜ご意見と助言をいただけることを期待し、選任しております。
|
社外取締役 仲 宏敏
|
同上
|
同氏は、2020年６月の退任までＴＯＴＯ株式会社の監査役などの要職に就いておりました。当社はＴＯＴＯ株式会社に主に電極製品を販売しておりますが、直近３事業年度における年間総売上高に占める販売額の割合は、１％未満と軽微であり、資本関係もありません。
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同氏は、ＴＯＴＯ株式会社において要職を担った経験があり、グローバル企業における購買・物流や事業面及び監査役のご経験により、豊富な経験や見識を有しております。選任においては、当社の事業成長に向けた施策や投資及び大局的な視点での経営判断等において、適宜ご意見と助言をいただけることを期待し、選任しております。
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社外取締役 久留 和夫 （監査等委員）
|
同上
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同氏は、久留公認会計士事務所代表に就任しております。当社と久留公認会計士事務所代表には取引関係その他特別の利害関係はありません。なお、同氏は、2014年６月まで当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツにおいてパートナーを務めておりました。また、2005年度から2010年度まで当社の会計監査業務に業務執行社員として従事しておりましたが、以降当社の会計監査業務には関わっておりません。
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同氏は、当社社外取締役として７年就任し、また、他社の社外取締役も経験しており、公認会計士として会計監査業務に関する豊富な経験及び高度な知見から当社の経理財務面において的確な監査意見をいただいていることから、選任しております。
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社外取締役 小田 昌彦
（監査等委員）
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同上
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同氏は、2014年６月から2018年５月に退任されるまで株式会社安川電機の監査役及び監査等委員に就任しておりました。当社と株式会社安川電機には取引関係その他特別の利害関係はありません。
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同氏は、当社社外取締役として６年就任し、株式会社安川電機の要職を歴任し、海外での業務経験、技術的な知見及び監査役の経験から客観的な立場により監査意見をいただいていることから、選任しております。
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社外取締役 杉原 知佳
（監査等委員）
|
同上
|
同氏は、三浦・奥田・杉原法律事務所の共同経営弁護士、株式会社シティアスコムの社外取締役や、2022年からは九州電力株式会社の社外監査等委員を歴任しております。当社と三浦・奥田・杉原法律事務所は、取引関係その他特別の利害関係はありません。また、当社は、太陽光発電事業を行っており、九州電力株式会社に売電しておりますが、年間売上高に占める割合は、0.5%未満と軽微であります。
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同氏は、当社社外取締役として５年就任し、また、他社の社外取締役の経験もあり、弁護士として法令への高度な知見に基づき、客観的な立場により監査意見をいただいていることから、選任しております。
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（独立社外役員選任基準）
当社は、社外役員又はその候補者が、以下のいずれにも該当しない場合、独立性を有している者と判断する。
（１）当社及び子会社の業務執行者である者、又は過去10年内に業務執行者であった者
（２）当社又は子会社の主要な取引先で、現在又は直近３事業年度のいずれかにおいて年間連結総売上高の２％以上の支払いを受けた、又は行った者の業務執行者である者
（３）現在又は直近３年間において当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関等の業務執行者である者
（４）当社又は子会社から過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている団体等に所属する者
（５）法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントであって、当社又は子会社から役員報酬以外で、過去３年間の平均で年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者
（６）当社の議決権の10％以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者である者
（７）（１）から（６）までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外の監査等委員である取締役は、財務報告における内部統制監査の整備、運用状況及び監査の状況について、常勤の監査等委員である取締役より適時報告を受け、意見及び助言を行っております。また、社外の監査等委員である取締役は、代表取締役と意見交換を行い、業務の執行状況等について把握するほか、常勤の監査等委員である取締役より、内部監査、監査等委員監査の状況や、会計監査人による監査の状況等について、適時、報告を受け、意見及び助言を行っております。
