(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(a)2025年12月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
男性8名 女性 －名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
井上 弘
|
1956年８月14日生
|
1993年４月
|
株式会社ジリオン(現 レッドロック株式会社)設立 代表取締役就任(現任)
|
1996年６月
|
サイバーシステム有限会社設立 代表取締役就任
|
〃
|
株式会社シーキャスト設立 代表取締役就任
|
2001年３月
|
株式会社ジリオンキャリアリンク(現 株式会社ミライル)設立 代表取締役社長就任
|
2010年６月
|
株式会社ＣＲテレコム(現 株式会社ミライル)設立 代表取締役就任
|
2011年３月
|
株式会社ＣＲトランスポート(現 株式会社ミライル)設立 代表取締役会長就任
|
2012年８月
|
株式会社ＳＯＲＡＮＯＴＥ設立 代表取締役就任
|
2013年10月
|
当社設立 代表取締役会長就任
|
〃
|
株式会社キャスティングロード(現 株式会社ミライル) 代表取締役会長就任
|
2014年９月
|
株式会社イーエヌピー設立 代表取締役就任
|
2019年12月
|
当社 取締役会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
1,539,300
|
代表取締役社長
|
小田 康浩
|
1971年４月10日生
|
2012年７月
|
株式会社キャスティングロード 入社(現 株式会社ミライル)
|
2013年10月
|
株式会社ＣＲＳサービス(現 株式会社パレット) 代表取締役就任
|
〃
|
株式会社ＣＲドットアイ(現 株式会社ミライル) 取締役就任
|
2015年10月
|
当社 取締役就任
|
2015年12月
|
株式会社キャスティングロード(現 株式会社ミライル) 取締役就任
|
2016年10月
|
当社 上席取締役管理本部長兼ＣＦＯ就任
|
2018年12月
|
当社 常務取締役管理本部長就任
|
2021年２月
|
ＣＲＧインベストメント株式会社設立 代表取締役就任
|
2022年12月
|
株式会社オシエテ 取締役就任
|
2024年４月
|
当社 代表取締役社長就任(現任)
|
2024年５月
|
株式会社クレイリッシュ 取締役就任
|
|
(注)３
|
45,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
三並 史典
|
1979年８月14日生
|
2014年１月
|
株式会社ジョブス(現 株式会社ミライル) 代表取締役就任
|
2015年10月
|
株式会社プロテクス 代表取締役就任(現任)
|
2017年６月
|
当社 執行役員就任
|
2017年10月
|
株式会社ＣＲＳサービス(現 株式会社パレット) 代表取締役就任
|
2021年５月
|
株式会社パレット 取締役就任(現任)
|
2024年10月
|
株式会社ミライル 代表取締役社長就任(現任)
|
2024年12月
|
当社 取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
|
半田 純也
|
1965年３月24日生
|
1987年４月
|
日本ＮＣＲ株式会社 入社
|
2000年１月
|
サイベース株式会社 入社
|
2001年６月
|
ＫＶＨ株式会社(現 Ｃｏｌｔテクノロジーサービス株式会社) 入社
|
2004年６月
|
株式会社アイ・エム・ジェイ 入社
|
2007年５月
|
株式会社ぐるなび 入社
|
2008年３月
|
株式会社ぐるなび 執行役員就任
|
2013年６月
|
株式会社メンバーズ 入社 執行役員就任
|
2016年12月
|
当社 社外取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
吉原 直輔
|
1954年２月20日生
|
1977年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2001年７月
|
エース証券株式会社 入社
|
2006年２月
|
宝印刷株式会社(現 株式会社TAKARA＆COMPANY) 入社
|
2006年７月
|
宝印刷株式会社(現 株式会社TAKARA＆COMPANY) 執行役員就任
|
2013年７月
|
宝印刷株式会社(現 株式会社TAKARA＆COMPANY) 常務執行役員就任
|
2019年８月
|
株式会社レゴリス(現 スパイダープラス株式会社) 社外取締役就任
|
2019年12月
|
当社 社外取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
岡野 務
|
1971年10月３日生
|
1994年４月
|
株式会社山新 入社
|
1996年２月
|
株式会社ジリオン(現 レッドロック株式会社) 入社
|
2009年11月
|
株式会社キャスティングロード(現 株式会社ミライル) 入社
|
2015年４月
|
当社 常勤監査役就任(現任)
|
2015年12月
|
株式会社キャスティングロード(現 株式会社ミライル) 監査役就任
|
2019年10月
|
株式会社パレット 監査役就任(現任)
|
2022年12月
|
株式会社オシエテ 監査役就任(現任)
|
2024年10月
|
株式会社ミライル 監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
20,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
長井 亮輔
|
1981年３月29日生
|
2003年４月
|
中央青山監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2007年12月
|
アビームコンサルティング株式会社 入社
|
2009年３月
|
アビームＭ＆Ａコンサルティング株式会社(現 ＰｗＣアドバイザリー合同会社)に転籍
|
2012年５月
|
株式会社Ｓｔａｎｄ ｂｙ Ｃ Ｊａｐａｎ設立 代表取締役就任(現任)
|
2013年７月
|
新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2015年４月
|
株式会社Ｅ－ＦＡＳ設立 代表取締役就任
|
〃
|
株式会社エニウェア設立 代表取締役就任
|
2015年12月
|
当社 社外監査役就任(現任)
|
2019年７月
|
株式会社Ｓｔａｎｄ ｂｙ Ｃ 取締役就任(現任)
|
2021年３月
|
株式会社ギフトモール 監査役就任(現任)
|
2021年９月
|
株式会社スペシフィック(現 株式会社HANDICAP CLOUD) 監査役就任(現任)
|
2025年５月
|
株式会社スカイフィールドホールディングス 監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
2,500
|
監査役
|
島 正彦
|
1960年１月22日生
|
1983年４月
|
朝日生命保険相互会社 入社
|
2002年４月
|
株式会社オリックス信託銀行(現 オリックス銀行株式会社) 入行
|
2005年２月
|
株式会社東京スター銀行 入行
|
2010年４月
|
経済産業省 入省
|
2018年１月
|
当社 社外監査役就任(現任)
|
2020年９月
|
ツクリンク株式会社 監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
1,626,800
|
(注) １．半田純也及び吉原直輔は、社外取締役であります。
２．長井亮輔及び島正彦は、社外監査役であります。
３．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役三並史典は、2024年12月24日開催の第11回定時株主総会において選出された新任の取締役であります。
６．当社では、迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、執行役員制度を導入しております。
なお、2025年12月24日現在における執行役員は１名であり、氏名及び職名は次のとおりであります。
氏 名
|
職 名
|
酒井 大
|
株式会社パレット 取締役
|
(b)2025年12月25日開催予定の第12回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性8名 女性 －名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
井上 弘
|
1956年８月14日生
|
1993年４月
|
株式会社ジリオン(現 レッドロック株式会社)設立 代表取締役就任(現任)
|
1996年６月
|
サイバーシステム有限会社設立 代表取締役就任
|
〃
|
株式会社シーキャスト設立 代表取締役就任
|
2001年３月
|
株式会社ジリオンキャリアリンク(現 株式会社ミライル)設立 代表取締役社長就任
|
2010年６月
|
株式会社ＣＲテレコム(現 株式会社ミライル)設立 代表取締役就任
|
2011年３月
|
株式会社ＣＲトランスポート(現 株式会社ミライル)設立 代表取締役会長就任
|
2012年８月
|
株式会社ＳＯＲＡＮＯＴＥ設立 代表取締役就任
|
2013年10月
|
当社設立 代表取締役会長就任
|
〃
|
株式会社キャスティングロード(現 株式会社ミライル) 代表取締役会長就任
|
2014年９月
|
株式会社イーエヌピー設立 代表取締役就任
|
2019年12月
|
当社 取締役会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
1,539,300
|
代表取締役社長
|
小田 康浩
|
1971年４月10日生
|
2012年７月
|
株式会社キャスティングロード 入社(現 株式会社ミライル)
|
2013年10月
|
株式会社ＣＲＳサービス(現 株式会社パレット) 代表取締役就任
|
〃
|
株式会社ＣＲドットアイ(現 株式会社ミライル) 取締役就任
|
2015年10月
|
当社 取締役就任
|
2015年12月
|
株式会社キャスティングロード(現 株式会社ミライル) 取締役就任
|
2016年10月
|
当社 上席取締役管理本部長兼ＣＦＯ就任
|
2018年12月
|
当社 常務取締役管理本部長就任
|
2021年２月
|
ＣＲＧインベストメント株式会社設立 代表取締役就任
|
2022年12月
|
株式会社オシエテ 取締役就任
|
2024年４月
|
当社 代表取締役社長就任(現任)
|
2024年５月
|
株式会社クレイリッシュ 取締役就任
|
|
(注)３
|
45,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
三並 史典
|
1979年８月14日生
|
2014年１月
|
株式会社ジョブス(現 株式会社ミライル) 代表取締役就任
|
2015年10月
|
株式会社プロテクス 代表取締役就任(現任)
|
2017年６月
|
当社 執行役員就任
|
2017年10月
|
株式会社ＣＲＳサービス(現 株式会社パレット) 代表取締役就任
|
2021年５月
|
株式会社パレット 取締役就任(現任)
|
2024年10月
|
株式会社ミライル 代表取締役社長就任(現任)
|
2024年12月
|
当社 取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
|
半田 純也
|
1965年３月24日生
|
1987年４月
|
日本ＮＣＲ株式会社 入社
|
2000年１月
|
サイベース株式会社 入社
|
2001年６月
|
ＫＶＨ株式会社(現 Ｃｏｌｔテクノロジーサービス株式会社) 入社
|
2004年６月
|
株式会社アイ・エム・ジェイ 入社
|
2007年５月
|
株式会社ぐるなび 入社
|
2008年３月
|
株式会社ぐるなび 執行役員就任
|
2013年６月
|
株式会社メンバーズ 入社 執行役員就任
|
2016年12月
|
当社 社外取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
吉原 直輔
|
1954年２月20日生
|
1977年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2001年７月
|
エース証券株式会社 入社
|
2006年２月
|
宝印刷株式会社(現 株式会社TAKARA＆COMPANY) 入社
|
2006年７月
|
宝印刷株式会社(現 株式会社TAKARA＆COMPANY) 執行役員就任
|
2013年７月
|
宝印刷株式会社(現 株式会社TAKARA＆COMPANY) 常務執行役員就任
|
2019年８月
|
株式会社レゴリス(現 スパイダープラス株式会社) 社外取締役就任
|
2019年12月
|
当社 社外取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
岡野 務
|
1971年10月３日生
|
1994年４月
|
株式会社山新 入社
|
1996年２月
|
株式会社ジリオン(現 レッドロック株式会社) 入社
|
2009年11月
|
株式会社キャスティングロード(現 株式会社ミライル) 入社
|
2015年４月
|
当社 常勤監査役就任(現任)
|
2015年12月
|
株式会社キャスティングロード(現 株式会社ミライル) 監査役就任
|
2019年10月
|
株式会社パレット 監査役就任(現任)
|
2022年12月
|
株式会社オシエテ 監査役就任(現任)
|
2024年10月
|
株式会社ミライル 監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
20,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
長井 亮輔
|
1981年３月29日生
|
2003年４月
|
中央青山監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2007年12月
|
アビームコンサルティング株式会社 入社
|
2009年３月
|
アビームＭ＆Ａコンサルティング株式会社(現 ＰｗＣアドバイザリー合同会社)に転籍
|
2012年５月
|
株式会社Ｓｔａｎｄ ｂｙ Ｃ Ｊａｐａｎ設立 代表取締役就任(現任)
|
2013年７月
|
新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2015年４月
|
株式会社Ｅ－ＦＡＳ設立 代表取締役就任
|
〃
|
株式会社エニウェア設立 代表取締役就任
|
2015年12月
|
当社 社外監査役就任(現任)
|
2019年７月
|
株式会社Ｓｔａｎｄ ｂｙ Ｃ 取締役就任(現任)
|
2021年３月
|
株式会社ギフトモール 監査役就任(現任)
|
2021年９月
|
株式会社スペシフィック(現 株式会社HANDICAP CLOUD) 監査役就任(現任)
|
2025年５月
|
株式会社スカイフィールドホールディングス 監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
2,500
|
監査役
|
島 正彦
|
1960年１月22日生
|
1983年４月
|
朝日生命保険相互会社 入社
|
2002年４月
|
株式会社オリックス信託銀行(現 オリックス銀行株式会社) 入行
|
2005年２月
|
株式会社東京スター銀行 入行
|
2010年４月
|
経済産業省 入省
|
2018年１月
|
当社 社外監査役就任(現任)
|
2020年９月
|
ツクリンク株式会社 監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
1,626,800
|
(注) １．半田純也及び吉原直輔は、社外取締役であります。
２．長井亮輔及び島正彦は、社外監査役であります。
３．2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2029年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社では、迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、執行役員制度を導入しております。
なお、2025年12月25日現在における執行役員は１名であり、氏名及び職名は次のとおりであります。
氏 名
|
職 名
|
酒井 大
|
株式会社パレット 取締役
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2025年12月24日（有価証券報告書提出日）現在、２名であります。
社外取締役 半田純也は、当社グループが中期的経営目標として掲げる「人のチカラとＩＴ」の融合の実現を目指す中、企業経営に対する幅広い経験や見識を当社の経営と独立した客観的立場からの経営陣の監督等ガバナンスの強化に反映していただく目的で選任しております。社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 吉原直輔は、これまで上場準備企業及び上場企業のガバナンス構築やディスクロージャーに関する支援の経験が豊富であり、かつ、業務執行役員等を歴任しており企業経営の手腕及びガバナンスへの寄与も期待できることから、社外取締役として選任しております。社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2025年12月24日（有価証券報告書提出日）現在、２名であります。
社外監査役 長井亮輔は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門的な知見等を活かして公正な監査及び経営の監督を行っていただけるものと期待し、選任しております。また、現在において他の会社の代表取締役、及び取締役を兼任しております。
社外監査役 島正彦は長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査及び経営の監督においてその職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役として選任しております。また、現在において他の会社の監査役を兼任してます。
社外監査役 長井亮輔は、当社普通株式を保有しております。
上記記載以外に、社外監査役及び社外監査役が役員を兼任している他の会社等と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等に基づき判断しております。社外取締役、社外監査役と当社との間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、社外取締役の半田純也、吉原直輔、及び社外監査役の長井亮輔、島正彦を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
なお、当社は、2025年12月25日開催予定の第12回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名となります。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つために、定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
