社長・役員
略歴
1999年４月 トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社入社
2004年３月 有限会社ピアラ（現当社）設立取締役就任
2004年10月 当社代表取締役社長就任（現任）
2012年１月 比亞莱集團有限公司（PIALA HOLDINGS LIMITED) CEO就任
2012年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任（現任）
2013年３月 比智（杭州）商貿有限公司董事長就任（現任）
2014年７月 株式会社PIALab.代表取締役就任
2014年12月 FLYING BIRD株式会社代表取締役就任（現任）
2019年７月 台灣比智商貿股份有限公司董事長就任
2019年８月 CHANNEL J(THAILAND)Co., Ltd.代表就任（現任）
2019年11月 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.会長就任（現任）
2020年11月 株式会社ピアラベンチャーズ取締役就任（現任）
2021年８月 株式会社ユナイテッドウィル社外取締役就任（現任）
2021年11月 E-Medical株式会社社外取締役就任
2022年４月 株式会社P2C代表取締役就任(現任)
2024年４月 株式会社サイバースター代表取締役就任（現任）
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役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
飛鳥 貴雄 |
1975年５月29日生 |
1999年４月 トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社入社 2004年３月 有限会社ピアラ（現当社）設立取締役就任 2004年10月 当社代表取締役社長就任（現任） 2012年１月 比亞莱集團有限公司（PIALA HOLDINGS LIMITED) CEO就任 2012年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任（現任） 2013年３月 比智（杭州）商貿有限公司董事長就任（現任） 2014年７月 株式会社PIALab.代表取締役就任 2014年12月 FLYING BIRD株式会社代表取締役就任（現任） 2019年７月 台灣比智商貿股份有限公司董事長就任 2019年８月 CHANNEL J(THAILAND)Co., Ltd.代表就任（現任） 2019年11月 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.会長就任（現任） 2020年11月 株式会社ピアラベンチャーズ取締役就任（現任） 2021年８月 株式会社ユナイテッドウィル社外取締役就任（現任） 2021年11月 E-Medical株式会社社外取締役就任 2022年４月 株式会社P2C代表取締役就任(現任) 2024年４月 株式会社サイバースター代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
2,356,900 （注）６ |
|
専務取締役 |
根来 伸吉 |
1978年９月17日生 |
2002年４月 株式会社トゥーマックス入社 2004年４月 有限会社ピアラ（現当社）入社 2008年２月 当社取締役就任 2010年２月 当社常務取締役就任 2012年１月 比亞莱集團有限公司（PIALA HOLDINGS LIMITED) DIRECTOR就任 2012年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任 2013年３月 比智（杭州）商貿有限公司董事就任 2019年７月 台灣比智商貿股份有限公司董事就任 2026年２月 当社専務取締役就任（現任） |
（注）３ |
275,200 |
|
取締役 CFO兼管理本部長 |
松田 淳 |
1969年３月６日生 |
1993年４月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2000年10月 シティバンクNA入行 2007年４月 ビー・エヌ・ピーパリバ銀行 東京支店入行 2012年３月 コメルツ銀行 東京支店入行 2018年５月 LLOYDS MERCHANT BANK入行 2020年３月 Divtone Group入社 最高財務責任者就任 2021年３月 株式会社スリーダムアライアンス入社 最高財務責任者就任 2023年９月 当社入社 執行役員CFO兼管理本部長就任 2023年10月 株式会社ピアラベンチャーズ取締役就任（現任） 2024年３月 当社取締役CFO兼管理本部長就任（現任） 2024年４月 株式会社サイバースター取締役就任（現任） 2026年１月 株式会社オニオン監査役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
齋藤 利勝 |
1968年６月10日生 |
1991年４月 株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社 1994年12月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント入社 1997年４月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント出向 2000年４月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント出向 2009年４月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメントトレードマーケティング部ディレクター就任 2010年４月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント営業統括ディレクター就任 2012年１月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）顧問就任 2016年９月 一般社団法人プロフェッショナル顧問協会代表理事就任（現任） 2017年２月 株式会社STeam設立代表取締役（現任） 2020年３月 当社社外取締役就任（現任） 2025年３月 株式会社ニューズドテック社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
島田 明恵 |
1970年５月19日生 |
1994年４月 讀賣テレビ放送株式会社（現読売テレビ放送株式会社）入社 2001年４月 LVJグループ株式会社（現ルイ・ヴィトンジャパン株式会社）入社 2010年10月 株式会社高電社入社 取締役就任（現任） 2014年９月 フードディスカバリー株式会社 取締役COO就任 2019年１月 株式会社FiNC Technologies入社 執行役員就任 2021年８月 国立大学法人 東北大学 特任客員教授（現任） 2022年10月 日本カバヤ・オハヨーホールディングス株式会社入社 執行役員ブランディング戦略室長就任 2024年７月 独立行政法人 国立女性教育会館 参与就任（現任） 2025年５月 株式会社IDOM 社外監査役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
青山 格雄 |
1979年７月28日生 |
2006年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年10月 株式会社MAACS設立代表取締役就任（現任） 2011年10月 税理士法人落合青山会計事務所入所 2014年９月 公認会計士登録 2014年11月 税理士登録 2014年11月 青山会計事務所開設代表公認会計士・代表税理士就任（現任） 2015年３月 当社社外監査役就任 2019年６月 株式会社キット社外取締役（監査等委員）就任 2024年３月 当社常勤社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
蒲 俊郎 |
1960年９月10日生 |
1993年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2003年６月 城山タワー法律事務所設立代表弁護士就任（現任） 2005年４月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授就任 2006年３月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外監査役就任 2010年４月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科長就任 2013年６月 株式会社ティーガイア社外監査役就任 2014年６月 学校法人桐蔭学園理事就任 2015年３月 当社社外監査役就任(現任) 2015年６月 一般財団法人東京都営交通協力会理事就任（現任） 2021年４月 桐蔭法務研究支援センター長就任 2021年４月 桐蔭横浜大学・法学研究科客員教授就任 2025年４月 スーパートリック・ゲームズ株式会社監査役就任（現任） 2025年４月 桐蔭横浜大学名誉教授（現任） |
（注）４ |
8,000 |
|
監査役 |
杉野 剛史 |
1976年７月１日生 |
2001年４月 野村證券株式会社入社 2006年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2010年７月 株式会社MIDストラクチャーズ入社 2010年12月 公認会計士登録 2013年４月 公益財団法人ジュニアゴルファー育成財団監事就任 2014年５月 当社社外監査役就任（現任） 2015年４月 当社常勤社外監査役就任 2016年７月 公認会計士杉野事務所開設所長就任（現任） 2020年11月 株式会社ピアラベンチャーズ監査役就任 2022年６月 株式会社平和 社外監査役就任(現任) |
（注）４ |
9,600 |
|
計 |
2,649,700 |
||||
（注）１．取締役齋藤利勝及び島田明恵は、社外取締役であります。
２．監査役青山格雄、蒲俊郎及び杉野剛史は、社外監査役であります。
３．2026年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2026年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、コンサルティング本部 宮尾 誠、Result＋本部 小野 真、デジタルプロモーション本部 佐藤 岳で構成されております。
６．代表取締役飛鳥貴雄の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるFLYING BIRD株式会社が所有する株式数を含んでおります。
７．取締役及び監査役に期待する分野（スキルマトリックス）は次のとおりであります。
|
氏名 |
地位 |
企業経営 |
営業・マーケティング |
テクノロジー・DX |
グローバルビジネス |
法務・ リスクマネジメント |
財務会計・M&A |
コーポレート・ガバナンス |
SDGs・ ESG |
|
飛鳥 貴雄 |
代表取締役社長 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
根来 伸吉 |
専務取締役 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
|
|
松田 淳 |
取締役 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
齋藤 利勝 |
取締役 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
|
島田 明恵 |
取締役 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
青山 格雄 |
常勤監査役 |
|
|
|
|
|
〇 |
〇 |
|
|
蒲 俊郎 |
監査役 |
|
|
|
|
〇 |
|
〇 |
|
|
杉野 剛史 |
監査役 |
|
|
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社は社外取締役２名、社外監査役３名をそれぞれ選任しております。
当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役社長その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役及び社外監査役の選考基準としております。
社外取締役齋藤利勝は、事業の最前線で活躍された経験に基づく優れた経営判断能力と事業運営に関する豊富な知見を有していることから、独立、公正な立場から的確な提言、助言をいただき、当社の取締役会の適切な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの実現に貢献いただけると判断したため選任しております。
社外取締役島田明恵は、ブランディングおよびマーケティング領域における専門家としての豊富な実務経験と、独立した立場からの高い見識を有しており、特に、消費者の感性を捉えた戦略立案能力は、当社の持続的成長に大きく寄与するものと判断したため選任しております。また、当社初となる女性社外取締役の就任により、取締役会の構成における多様性を高め、ガバナンスの透明性を一層向上させることのできる人材と判断しております。
社外監査役青山格雄は、公認会計士資格を有しており、当社の業務執行体制について会計面から適切な監査を期待しており、独立、公正な立場から的確な提言、助言をいただき、当社の取締役会の適切な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの実現に貢献いただけると判断したため選任しております。なお社外監査役青山格雄は、常勤監査役であります。
社外監査役蒲俊郎は、弁護士資格を有しており、当社の業務執行体制について法律面から適切な監査を期待しており、独立、公正な立場から的確な提言、助言をいただき、当社の取締役会の適切な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの実現に貢献いただけると判断したため選任しております。
社外監査役杉野剛史は、公認会計士資格を有しており、当社の業務執行体制について会計面から適切な監査を期待しており、独立、公正な立場から的確な提言、助言をいただき、当社の取締役会の適切な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの実現に貢献いただけると判断したため選任しております。
また社外監査役蒲俊郎は当社株式を8,000株、社外監査役杉野剛史は当社株式を9,600株、それぞれ有しております。それら以外に当社と社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員と内部監査、監査役監査及び会計監査につきましては、主に三様監査におきましてスケジュールや監査項目の確認、手続きの確認、結果等の情報を共有するとともに確認、意見交換を行っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年12月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
－ |
17 |
51 |
17 |
31 |
3,869 |
3,985 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
－ |
919 |
25,194 |
1,442 |
240 |
45,824 |
73,619 |
5,400 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
－ |
1.25 |
34.22 |
1.96 |
0.33 |
62.24 |
100 |
－ |
(注)自己株式197,900株は、「個人その他」に1,979単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
PIATEC(Thailand) Co., Ltd. （注）３ |
タイ国バンコク |
千タイバーツ 3,000 |
システム開発、 運用保守管理業務 |
99.0 |
役員の兼任１名 当社が管理部門の業務受託、資金の貸付を行っております。 当社がシステム利用料を支払っております。 |
|
比智(杭州)商貿有限公司 （注）３ |
中国杭州 |
千中国元 4,000 |
マーケティング企画企業管理、コンサルティング業務 |
100.0 |
役員の兼任１名 当社が管理部門の業務受託、資金の貸付を行っております。 |
|
CHANNEL J (THAILAND) Co., Ltd. （注）３、５ |
タイ国バンコク |
千タイバーツ 2,000 |
越境EC事業に伴う輸入請負販売代行、物流支援、貿易業務、広告業務、メディア動画制作 |
49.0 |
役員の兼任１名 当社が管理部門の業務受託、資金の貸付を行っております。 |
|
PG-Trading（Vietnam）Co., Ltd. （注）３ |
ベトナムホーチミン市 |
千米国ドル 100 |
越境EC事業に伴う輸入請負販売代行、物流支援、貿易業務、広告業務 |
100.0 |
役員の兼任１名 当社が管理部門の業務受託、資金の貸付を行っております。 |
|
株式会社ピアラベンチャーズ （注）３ |
東京都渋谷区 |
15,000 |
ファンドの募集、運用業務 |
100.0 |
役員の兼任２名 当社が管理部門の業務受託を行っております。 |
|
ピアラベンチャーズ１号投資事業有限責任組合 （注）３、４ |
東京都渋谷区 |
264,000 |
投資業務 |
63.6 （3.0） |
当社の子会社の株式会社ピアラベンチャーズが無限責任組合員として業務を執行しております。 また、当社が有限責任組合員となっております。 |
|
株式会社P2C （注）３ |
東京都渋谷区 |
20,000 |
D2C・P2Cの企画、販売及びサポート業務 |
100.0 |
役員の兼任１名 当社が管理部門の業務受託、資金の貸付を行っております。 |
|
one move株式会社 |
東京都三鷹市 |
500 |
デジタルプロモーション、人材紹介、フリー ランスマッチ |
51.0 |
当社が管理部門の業務受託を行っております。 |
|
株式会社ジョシュアツリー |
東京都目黒区 |
60 |
デジタルマーケティングコンサルティング事業・インターネット広告代理事業 |
100.0 |
当社が管理部門の業務受託を行っております。 |
|
株式会社サイバースター （注）３ |
東京都渋谷区 |
15,000 |
IP支援事業・マーケティング支援事業・レーベル事業 |
97.0 |
役員の兼任２名 当社が管理部門の業務受託、資金の貸付を行っております。 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄について、当社グループはEC支援事業の単一セグメントであるため、連結子会社が行う主要な事業を記載しております。
２．議決権の所有割合又は被所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
３．特定子会社に該当しております。
４．ピアラベンチャーズ１号投資事業有限責任組合の議決権比率については、当社および子会社からの出資割合を記載しております。
５．当社におけるCHANNEL J (THAILAND) Co., Ltd.の議決権比率は50％以下でありますが、財務諸表等規則に規定する実質支配力基準に基づき、同社を連結子会社としております。