社長・役員
略歴
1999年４月 トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社入社
2004年３月 有限会社ピアラ（現当社）設立取締役就任
2004年10月 当社代表取締役社長就任（現任）
2012年１月 比亞莱集團有限公司（PIALA HOLDINGS LIMITED) CEO就任
2012年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任（現任）
2013年３月 比智（杭州）商貿有限公司董事長就任（現任）
2014年７月 株式会社PIALab.代表取締役就任（現任）
2014年12月 FLYING BIRD株式会社代表取締役就任（現任）
2019年７月 台灣比智商貿股份有限公司董事長就任
2019年８月 CHANNEL J(THAILAND)Co., Ltd.代表就任（現任）
2019年11月 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.会長就任（現任）
2020年11月 株式会社ピアラベンチャーズ取締役就任（現任）
2021年８月 株式会社ユナイテッドウィル社外取締役就任（現任）
2021年11月 E-Medical株式会社社外取締役就任
2022年４月 株式会社P2C代表取締役就任(現任)
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
- |
7 |
25 |
29 |
18 |
24 |
3,714 |
3,817 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
- |
1,668 |
4,876 |
25,052 |
744 |
164 |
38,688 |
71,192 |
4,960 |
|
所有株式数の割合（％） |
- |
2.34 |
6.85 |
35.19 |
1.05 |
0.23 |
54.34 |
100 |
－ |
(注)自己株式197,900株は、「個人その他」に1,979単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
飛鳥 貴雄 |
1975年５月29日生 |
1999年４月 トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社入社 2004年３月 有限会社ピアラ（現当社）設立取締役就任 2004年10月 当社代表取締役社長就任（現任） 2012年１月 比亞莱集團有限公司（PIALA HOLDINGS LIMITED) CEO就任 2012年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任（現任） 2013年３月 比智（杭州）商貿有限公司董事長就任（現任） 2014年７月 株式会社PIALab.代表取締役就任（現任） 2014年12月 FLYING BIRD株式会社代表取締役就任（現任） 2019年７月 台灣比智商貿股份有限公司董事長就任 2019年８月 CHANNEL J(THAILAND)Co., Ltd.代表就任（現任） 2019年11月 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.会長就任（現任） 2020年11月 株式会社ピアラベンチャーズ取締役就任（現任） 2021年８月 株式会社ユナイテッドウィル社外取締役就任（現任） 2021年11月 E-Medical株式会社社外取締役就任 2022年４月 株式会社P2C代表取締役就任(現任) |
（注）３ |
2,426,900 （注）６ |
|
取締役 |
根来 伸吉 |
1978年９月17日生 |
2002年４月 株式会社トゥーマックス入社 2004年４月 有限会社ピアラ（現当社）入社 2008年２月 当社取締役就任（現任） 2010年２月 当社常務取締役就任 2012年１月 比亞莱集團有限公司（PIALA HOLDINGS LIMITED) DIRECTOR就任 2012年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任 2013年３月 比智（杭州）商貿有限公司董事就任 2019年７月 台灣比智商貿股份有限公司董事就任 |
（注）３ |
275,200 |
|
取締役 CFO兼管理本部長 |
松田 淳 |
1969年３月６日生 |
1993年４月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2000年10月 シティバンクNA入行 2007年４月 ビー・エヌ・ピーパリバ銀行 東京支店入行 2012年３月 コメルツ銀行 東京支店入行 2018年５月 LLOYDS MERCHANT BANK入行 2020年３月 Divtone Group入社 最高財務責任者就任 2021年３月 株式会社スリーダムアライアンス入社 最高財務責任者就任 2023年９月 当社入社 執行役員CFO兼管理本部長就任 2023年10月 株式会社ピアラベンチャーズ取締役就任（現任） 2024年３月 当社取締役CFO兼管理本部長就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
大山 俊介 |
1950年５月６日生 |
1975年４月 新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）入社 2000年７月 日本移動通信株式会社（現KDDI株式会社）理事経営企画部長就任 2001年６月 同社理事au事業企画部長就任 2003年４月 同社執行役員購買本部長就任 2005年４月 KDDIテレマーケティング株式会社(現アウティウスリンク株式会社)代表取締役副社長就任 2006年４月 KDDI株式会社執行役員渉外・広報本部長就任 2007年６月 同社執行役員経営企画室長就任 2009年１月 同社執行役員経営企画室長兼海外戦略部長就任 2010年３月 株式会社ジュピターテレコム（現JCOM株式会社）取締役就任 2010年４月 KDDI株式会社執行役員経営戦略本部長兼海外戦略部長就任 2010年７月 同社執行役員経営戦略本部長就任 2010年10月 同社執行役員経営戦略本部長兼CATV事業推進本部長就任 2011年３月 株式会社ジュピターテレコム（現JCOM株式会社）代表取締役副社長事業戦略部門分掌就任 2011年７月 同社代表取締役副社長事業戦略部門分掌兼事業戦略部門長就任 2012年４月 同社代表取締役副社長事業戦略部門長就任 2013年３月 同社常勤監査役就任 2018年７月 当社社外取締役就任（現任）
|
（注）３ |
1,000 |
|
取締役 |
齋藤 利勝 |
1968年６月10日生 |
1991年４月 株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社 1994年12月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント入社 1997年４月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント出向 2000年４月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント出向 2009年４月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメントトレードマーケティング部ディレクター就任 2010年４月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント営業統括ディレクター就任 2012年１月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）顧問就任 2016年９月 一般社団法人プロフェッショナル顧問協会代表理事就任（現任） 2017年２月 株式会社STeam設立代表取締役（現任） 2020年３月 当社社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
杉野 剛史 |
1976年７月１日生 |
2001年４月 野村證券株式会社入社 2006年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2010年７月 株式会社MIDストラクチャーズ入社 2010年12月 公認会計士登録 2013年４月 公益財団法人ジュニアゴルファー育成財団監事就任 2014年５月 当社社外監査役就任 2015年４月 当社常勤社外監査役就任（現任） 2016年７月 公認会計士杉野事務所開設所長就任（現任） 2020年11月 株式会社ピアラベンチャーズ監査役就任（現任） 2022年６月 株式会社平和 非常勤監査役就任(現任) |
（注）４ |
9,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
蒲 俊郎 |
1960年９月10日生 |
1993年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2003年６月 城山タワー法律事務所設立代表弁護士就任（現任） 2005年４月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授就任 2006年３月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外監査役就任（現任） 2007年８月 株式会社ケイブ社外監査役就任 2010年４月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科長就任 2013年６月 株式会社ティーガイア社外監査役就任（現任） 2014年６月 学校法人桐蔭学園理事就任 2015年３月 当社社外監査役就任(現任) 2015年６月 一般財団法人東京都営交通協力会理事就任（現任） 2017年４月 株式会社J.Score社外監査役就任 2019年８月 株式会社ケイブ社外取締役（監査等委員）就任 2021年４月 桐蔭法務研究支援センター長就任(現任) 2021年４月 桐蔭横浜大学・法学研究科客員教授就任(現任) |
（注）４ |
8,000 |
|
監査役 |
青山 格雄 |
1979年７月28日生 |
2006年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年10月 株式会社MAACS設立代表取締役就任（現任） 2011年10月 税理士法人落合青山会計事務所入所 2014年９月 公認会計士登録 2014年11月 税理士登録 2014年11月 青山会計事務所開設代表公認会計士・代表税理士就任（現任） 2015年３月 当社社外監査役就任(現任) 2019年６月 株式会社キット社外取締役（監査等委員）就任 |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,720,700 |
||||
（注）１．取締役大山俊介及び齋藤利勝は、社外取締役であります。
２．監査役杉野剛史、蒲俊郎及び青山格雄は、社外監査役であります。
３．2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、コンサルティング本部兼ソリューション本部 宮尾 誠、ナレシェア本部兼クリエイティブ本部 小野 真、インフォメーションテクノロジー本部 小島 浩之で構成されております。
６．代表取締役飛鳥貴雄の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるFLYING BIRD株式会社が所有する株式数を含んでおります。
７．取締役及び監査役に期待する分野（スキルマトリックス）は次のとおりであります。
|
氏名 |
地位 |
企業経営 |
営業・マーケティング |
テクノロジー・DX |
グローバルビジネス |
法務・ リスクマネジメント |
財務会計・M&A |
コーポレート・ガバナンス |
SDGs・ ESG |
|
飛鳥 貴雄 |
代表取締役社長 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
根来 伸吉 |
取締役 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
|
|
松田 淳 |
取締役 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
大山 俊介 |
取締役 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
〇 |
|
|
齋藤 利勝 |
取締役 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
|
杉野 剛史 |
常勤監査役 |
|
|
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
蒲 俊郎 |
監査役 |
|
|
|
|
〇 |
|
〇 |
|
|
青山 格雄 |
監査役 |
|
|
|
|
|
〇 |
〇 |
|
② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社は社外取締役２名、社外監査役３名をそれぞれ選任しております。
当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役社長その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役及び社外監査役の選考基準としております。
社外取締役大山俊介は、上場企業における経営に関わる幅広い経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、組織のマネジメント、海外戦略など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。
社外取締役齋藤利勝は、事業の最前線で活躍された経験に基づく優れた経営判断能力と事業運営に関する豊富な知見を有していることから、独立、公正な立場から的確な提言、助言をいただき、当社の取締役会の適切な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの実現に貢献いただけると判断したため選任しております。
社外監査役杉野剛史は、公認会計士資格を有しており、当社の業務執行体制について会計面から適切な監査を期待しており、独立、公正な立場から的確な提言、助言をいただき、当社の取締役会の適切な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの実現に貢献いただけると判断したため選任しております。なお社外監査役杉野剛史は、常勤監査役であります。
社外監査役蒲俊郎は、弁護士資格を有しており、当社の業務執行体制について法律面から適切な監査を期待しており、独立、公正な立場から的確な提言、助言をいただき、当社の取締役会の適切な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの実現に貢献いただけると判断したため選任しております。
社外監査役青山格雄は、公認会計士資格を有しており、当社の業務執行体制について会計面から適切な監査を期待しており、独立、公正な立場から的確な提言、助言をいただき、当社の取締役会の適切な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの実現に貢献いただけると判断したため選任しております。
また社外取締役大山俊介は当社株式を1,000株、社外監査役杉野剛史は当社株式を9,600株、社外監査役蒲俊郎は当社株式を8,000株、それぞれ有しております。それら以外に当社と社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員と内部監査、監査役監査及び会計監査につきましては、主に三様監査におきましてスケジュールや監査項目の確認、手続きの確認、結果等の情報を共有するとともに確認、意見交換を行っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
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|
|
|
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|
株式会社PIALab. |
徳島県徳島市 |
10,000 |
コールセンター業務 |
100.0 |
役員の兼任１名 当社が管理部門の業務受託、資金の貸付を行っております。 |
|
PIATEC(Thailand) Co., Ltd. |
タイ国バンコク |
千タイバーツ 3,000 |
システム開発、 運用保守管理業務 |
99.0 |
役員の兼任１名 当社が管理部門の業務受託、資金の貸付を行っております。 当社がシステム利用料を支払っております。 |
|
比智(杭州)商貿有限公司 |
中国杭州 |
千中国元 4,000 |
マーケティング企画企業管理、コンサルティング業務 |
100.0 |
役員の兼任１名 当社が管理部門の業務受託、資金の貸付を行っております。 |
|
台灣比智商貿股份有限公司 |
台湾台北市 |
千台湾元 3,900 |
越境EC事業に伴う輸入請負販売代行、物流支援、貿易業務、広告業務、コールセンター業務及びサポート業務 |
100.0 |
役員の兼任２名 当社が管理部門の業務受託、資金の貸付を行っております。 |
|
CHANNEL J (THAILAND) Co., Ltd. （注）５ |
タイ国バンコク |
千タイバーツ 2,000 |
越境EC事業に伴う輸入請負販売代行、物流支援、貿易業務、広告業務、メディア動画制作 |
49.0 |
役員の兼任１名 当社が管理部門の業務受託、資金の貸付を行っております。 |
|
PG-Trading（Vietnam）Co., Ltd. |
ベトナムホーチミン市 |
千米国ドル 100 |
越境EC事業に伴う輸入請負販売代行、物流支援、貿易業務、広告業務 |
100.0 |
役員の兼任１名 当社が管理部門の業務受託を行っております。 |
|
株式会社ピアラベンチャーズ |
東京都渋谷区 |
15,000 |
ファンドの募集、運用業務 |
100.0 |
役員の兼任２名 当社が管理部門の業務受託を行っております。 |
|
ピアラベンチャーズ１号投資事業有限責任組合 （注）３、４ |
東京都渋谷区 |
264,000 |
投資業務 |
63.6 （3.0） |
当社の子会社の株式会社ピアラベンチャーズが無限責任組合員として業務を執行しております。 また、当社が有限責任組合員となっております。 |
|
株式会社P2C |
東京都渋谷区 |
20,000 |
D2C・P2Cの企画、販売及びサポート業務 |
100.0 |
役員の兼任１名 当社が管理部門の業務受託を行っております。 |
|
one move株式会社 （注）６ |
東京都三鷹市 |
500 |
デジタルプロモーション、人材紹介、フリ ーランスマッチ |
51.0 |
当社が管理部門の業務受託を行っております。 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄について、当社グループはEC支援事業の単一セグメントであるため、連結子会社が行う主要な事業を記載しております。
２．議決権の所有割合又は被所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
３．ピアラベンチャーズ１号投資事業有限責任組合は特定子会社に該当しております。
４．ピアラベンチャーズ１号投資事業有限責任組合の議決権比率については、当社および子会社からの出資割合を記載しております。
５．当社におけるCHANNEL J (THAILAND) Co., Ltd.の議決権比率は50％以下でありますが、財務諸表等規則に規定する実質支配力基準に基づき、同社を連結子会社としております。
６．one move株式会社については、当連結会計年度において株式を取得し、連結子会社としたため、連結の範囲に含めております。
沿革
２【沿革】
|
2004年３月 |
東京都港区東麻布に資本金100万円にて有限会社ピアラを設立 |
|
2005年８月 2008年９月 2008年９月 |
資本金を1,000万円とし株式会社に組織変更 ECシステム「JOY EC（ジョイイーシー）」(現「RESULT EC（リザルトイーシー）」)提供開始 クローズ型アフィリエイトASP「RESULT PLUS（リザルトプラス）」提供開始 |
|
2009年３月 |
本店を東京都渋谷区東に移転 |
|
2010年６月 2010年９月 |
大阪市中央区南船場に大阪営業所を開設 株式会社マーブリージャパンを設立 |
|
2011年２月 |
プライバシーマークを取得(登録番号 第21000584号) |
|
2011年３月 |
本店を東京都渋谷区恵比寿に移転 |
|
2012年２月
2012年９月
2012年11月 2013年１月 2013年３月 2013年６月 2014年７月 2014年８月 2016年３月 2016年５月
2016年９月 2018年12月 2019年７月 2019年８月 2019年11月 2020年７月 2020年８月 2020年11月 2020年11月 2021年３月 2021年５月 2022年２月 2022年４月
2023年１月 2023年２月 2023年３月 2023年５月 2023年７月 2023年10月 |
香港に比亞莱集團有限公司（PIALA HOLDINGS LIMITED)を設立（2018年５月清算） 比亞菜集團有限公司が当社の株式を取得し、比亞菜集團有限公司を親会社とする持株会社体制に移行 AI搭載マーケティングツール「JOY MASTER（ジョイマスター)」(現「RESULT MASTER（リザルトマスター)」)提供開始 タイ王国バンコク都内に連結子会社となるPIATEC(Thailand)Co., Ltd.を設立 株式会社マーブリージャパンを合併 中国浙江省杭州市に連結子会社となる比智(杭州)商貿有限公司を設立 中国上海市に比智(杭州)商貿有限公司の上海支社を開設 沖縄県宜野湾市に連結子会社となる株式会社PIALab.を設立 比亞莱集團有限公司（PIALA HOLDINGS LIMITED)の持株会社体制を解消 福岡県中央区天神に福岡支社を開設 アトリビューション分析（広告における成果に至るまでのすべての接触履歴の解析）ツール「RESULT MASTER（リザルトマスター)」における、独自機能「アトリビューションスコアによる貢献度分析」及び「広告プロモーション毎のLTV分析等」に関する特許を取得 アパレルブランド「Marblee（マーブリー）」を株式会社アイ・エム・ユーに事業譲渡 東京証券取引所マザーズに株式を上場 台湾台北市に台灣比智商貿股份有限公司を設立 タイ王国バンコク内にCHANNEL J (THAILAND) Co., Ltd.を設立 ベトナム社会主義共和国ホーチミン市にPG-Trading（Vietnam） Co., Ltd.を設立 東京証券取引所市場第一部へ市場変更 マーケティング金融支援サービス「PIALA PAY」提供開始 次世代型総合エンタメプラットフォーム「CYBER STAR（サイバースター）」提供開始 株式会社ピアラベンチャーズを設立 ピアラベンチャーズ１号投資事業有限責任組合を組成 「通販DXサービス」提供開始 異業種に向けて「マーケティングDX」サービス提供開始 株式会社P2Cを設立 東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、東京証券取引所プライム市場へ移行 マーケティング施策と売上貢献度を可視化する「PIALA INTELLIGENCE」提供開始 マーケターマッチングサービス「PIAMATCH」提供開始 LINEコミュニケーションパッケージサービス「PIALINE」提供開始 ライブコマースサービス「LiveBuzz」提供開始 one move株式会社の株式を取得し子会社化 東京証券取引所スタンダード市場へ市場変更 インフルエンサー毎の施策による売上貢献度を可視化する「PIALA INTELLIGENCE for Buzz」提供開始 |