(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数
(株)
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代表取締役社長ＣＥＯ
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澤登 拓
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1969年１月９日
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1999年４月
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有限会社東洋医学会館入社
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2000年４月
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株式会社アメニティサービス入社
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2000年７月
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ふれあい在宅マッサージ開業
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2002年４月
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有限会社ふれあい在宅マッサージ（現当社）設立 代表取締役社長
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2005年４月
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株式会社ふれあい在宅マッサージ（現当社）組織変更 代表取締役社長
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2020年６月
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株式会社オルテンシアハーモニー代表取締役社長
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2022年９月
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当社代表取締役会長
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2022年９月
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株式会社オルテンシアハーモニー代表取締役会長
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2024年５月
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当社代表取締役社長ＣＥＯ（現任）
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2024年５月
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株式会社オルテンシアハーモニー代表取締役社長（現任）
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（注）３
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689,100
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取締役副社長ＣＦＯ
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関根 竜哉
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1969年９月22日
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1993年４月
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東急工建株式会社入社
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1999年４月
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株式会社日本リロケーション（現株式会社リログループ）入社
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2001年６月
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日本福祉サービス株式会社（現 セントケア・ホールディング株式会社）入社
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2003年３月
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同社取締役管理部長
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2006年11月
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セントワークス株式会社代表取締役社長
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2008年６月
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セントケア・ホールディング株式会社常務取締役財務・経理部長
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2017年６月
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同社専務取締役事業企画本部長
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2018年６月
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当社社外取締役
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2019年４月
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セントケア・ホールディング株式会社取締役副社長
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2020年４月
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同社取締役
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2020年６月
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当社取締役副社長
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2021年１月
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株式会社オルテンシアハーモニー取締役副社長
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2021年４月
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スカイハート株式会社取締役（現任）
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2022年９月
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当社代表取締役社長
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2022年９月
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株式会社オルテンシアハーモニー代表取締役社長
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2022年11月
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株式会社富士ロジテックホールディングス社外取締役
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2024年５月
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当社取締役副社長ＣＦＯ（現任）
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（注）３、８
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12,800
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取締役
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川久保 次朗
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1973年３月８日
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1995年４月
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アシスト・クルー株式会社入社
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2008年９月
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株式会社ジェイ・ユー・エス入社
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2013年２月
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長谷川興産株式会社（ＨＩＴＯＷＡライフパートナー株式会社）入社
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2019年５月
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当社入社 法人事業開発部部長
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2019年７月
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当社執行役員法人事業開発部部長
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2020年４月
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当社上席執行役員事業本部長
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2020年６月
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株式会社オルテンシアハーモニー取締役
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2021年４月
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スカイハート株式会社取締役
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2024年６月
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当社取締役（現任）
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（注）３
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3,100
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数
(株)
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取締役
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中村 和徳
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1960年５月４日
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1984年４月
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株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
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1989年10月
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山一證券株式会社公開引受部出向
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1994年11月
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富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）出向
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2005年２月
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株式会社みずほコーポレート銀行資本市場部次長
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2007年４月
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みずほキャピタル株式会社経営企画部長
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2012年８月
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株式会社はせがわ入社
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2015年８月
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同社 執行役員商品部担当兼商品部長
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2021年４月
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株式会社ＡＬｉＮＫインターネット入社
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2021年５月
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同社 取締役ＣＦＯ兼コーポレート部長
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2024年１月
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鈴木三栄株式会社入社
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2025年４月
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スカイハート株式会社監査役（現任）
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2025年６月
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当社取締役（現任）
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（注）５
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－
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取締役
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長田 大徳
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1975年９月12日
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2011年12月
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弁護士登録
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2011年12月
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ネクスト法律事務所入所
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2014年３月
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法律事務所横濱アカデミア代表弁護士
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2015年１月
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かまくら地域資産株式会社取締役
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2019年10月
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ロイヤーコーチング株式会社代表取締役（現任）
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2019年10月
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Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ－Ｒｏｂｏｔｉｃｓ株式会社（現クロス・オペレーショングループ）社外監査役（現任）
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2020年７月
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ロイヤーコーチング法律事務所代表弁護士
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2022年10月
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弁護士法人ＦｏｒＰＥＡＣＥ法律事務所代表社員（現任）
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2024年6月
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当社社外取締役（現任）
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（注）３
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－
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常勤監査役
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奈良 香澄
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1962年９月24日
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1985年４月
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株式会社リクルートコンピュータプリント（現株式会社リクルートコミュニケーションズ）入社
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2000年１月
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株式会社リクルート出向
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2001年10月
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株式会社リクルートスタッフィング転籍
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2011年２月
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当社入社 在宅事業本部営業推進部長
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2012年10月
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当社在宅事業本部事業推進部長兼関東統括責任者
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2015年10月
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当社在宅事業本部マッサージ事業部長
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2018年４月
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当社在宅マッサージ事業本部長補佐
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2018年６月
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当社取締役東日本事業本部長
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2020年４月
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当社事業本部管掌
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2020年６月
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当社執行役員事業本部長補佐
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2021年６月
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当社監査役（現任）
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2025年４月
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株式会社スカイハート監査役（現任）
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（注）６
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16,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数
(株)
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監査役
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日浦 正貴
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1975年１月31日
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1997年11月
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朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
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2001年４月
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公認会計士登録
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2005年５月
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スター・マイカ株式会社入社 経営企画室長
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2009年２月
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同社取締役経営企画室長
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2013年８月
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同社取締役企画本部長
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2014年12月
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同社取締役ＣＦＯ管理本部長
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2016年４月
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日浦公認会計士事務所 所長（現任）
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2016年11月
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ライジング・フォース株式会社 （現大東建託アセットソリューション株式会社）取締役（現任）
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2017年６月
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当社社外監査役（現任）
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2018年11月
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トライアンフィールドホールディングス株式会社社外監査役（現任）
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2020年３月
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株式会社あしたのチーム社外監査役（現任）
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（注）４
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5,000
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監査役
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古賀 望
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1968年10月24日
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1994年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
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1999年10月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
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2003年８月
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公認会計士登録
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2011年１月
|
弁護士登録
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2011年１月
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弁護士法人法律事務所ＭＩＲＡＩＯ入所
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2014年１月
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アルテ総合法律事務所入所
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2018年３月
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弁護士法人泉総合法律事務所入所
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2018年６月
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当社社外監査役（現任）
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2022年６月
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法律事務所ビジネスパートナーズ入所（現任）
|
|
（注）４、９
|
－
|
監査役
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吉田 雄三
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1961年８月10日
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1996年４月
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三共株式会社（現第一三共株式会社）入社
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2012年８月
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ジャパンワクチン株式会社出向 コーポレートアフェアーズ部門長
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2013年３月
|
三菱自動車工業株式会社入社
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2017年６月
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同社 広報部長
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2019年５月
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同社 理事 広報/渉外担当
|
2025年６月
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当社社外監査役（現任）
|
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（注）６
|
－
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計
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726,000
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(注) １．取締役 長田大徳 は、社外取締役であります。
２．監査役 日浦正貴、監査役 古賀望及び監査役 吉田雄三 は、社外監査役であります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．監査役赤池雅司は、2024年６月30日付で辞任いたしました。
８．取締役関根竜哉は、2025年７月31日付で辞任いたします。
９．監査役古賀望は、2025年６月30日付で辞任いたします。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は１名であります。社外取締役長田大徳氏は、弁護士として専門的な知識と豊富な経験を有するほか、事業会社における監査役として豊富な経験と知識を有しており、社外取締役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は３名であります。社外監査役のうち、日浦正貴氏は、会社経営の豊富な経験と幅広い知識を有しているとともに、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。古賀望氏は、弁護士及び公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、法務及び財務会計に関する相当程度の知見を有するものであります。吉田雄三氏は、製薬企業及び自動車企業に長年勤務し、広報業務を中心に管理部門における高い専門的知識を有するものであります。いずれも社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。なお、日浦正貴氏は当社の株式5,000株を所有しております。当社と社外監査役の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、当社と利害関係がなく、独立性を保持していること、高い専門性や豊富な経営経験を有していることを選任の基準としております。また、当社では優秀な人材を社外役員として確保するため、優秀な社外役員が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外役員の責任限定制度を採用しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査人、他の監査役及び会計監査人との相互間において、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとることで業務の実効性を高めております。また、内部統制の構築及び評価を所管する取締役副社長及び内部監査室長との間においても、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、情報が把握できる体制としております。
