(2) 【役員の状況】
① 2026年５月27日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役ＣＥＯ
|
池田 洋人
|
1974年10月６日生
|
1997年４月
|
株式会社ハレックス入社
|
1999年10月
|
気象予報士取得
|
2002年５月
|
株式会社ウェザーライン入社
|
2003年６月
|
ヤフー株式会社（現：LINEヤフー株式会社）入社 Yahoo!天気情報プロデューサー
|
2005年６月
|
株式会社ありんく入社 取締役ＣＯＯ
|
2013年３月
|
当社設立 代表取締役ＣＥＯ(現任)
|
2024年５月
|
株式会社エンバウンド 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
815,900
|
取締役
|
富田 知尚
|
1985年１月26日生
|
2008年４月
|
株式会社リクルート（現：株式会社リクルートホールディングス）入社
|
2011年10月
|
グーグル株式会社（現：グーグル合同会社）入社
|
2016年10月
|
株式会社アトモス設立 代表取締役
|
2017年10月
|
当社 取締役ＣＳＯサービス統括部長
|
2023年３月
|
当社 取締役ビジネス開発部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松本 修士
|
1975年５月29日生
|
2001年12月
|
株式会社パソナ入社
|
2003年８月
|
ヤフー株式会社（現：LINEヤフー株式会社）入社
|
2005年９月
|
株式会社ライブドア入社
|
2006年９月
|
株式会社ありんく入社
|
2008年４月
|
同社 取締役ＣＴＯ
|
2013年３月
|
当社設立 取締役ＣＴＯ
|
2021年４月
|
株式会社松屋インターナショナル設立 代表取締役就任（現任）
|
2021年５月
|
当社 取締役ＣＴＯ退任
|
2025年５月
|
当社 取締役システム開発部長（現任）
|
|
(注)３
|
278,200
|
取締役
|
柴田 幸夫
|
1968年７月24日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ(現：有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2002年５月
|
UBS証券会社（現：UBS証券株式会社）入社
|
2005年４月
|
株式会社ロケーションバリュー 取締役
|
2007年８月
|
オプトエナジー株式会社（現：株式会社フジクラ） 取締役
|
2010年６月
|
ジン・パートナーズ株式会社 代表取締役(現任)
|
2018年５月
|
株式会社エヌリンクス（現：株式会社コレックホールディングス） 社外取締役
|
2018年５月
|
当社 社外監査役
|
2019年２月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社エヌリンクス（現：株式会社コレックホールディングス） 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
横小路 喜代隆
|
1957年11月17日生
|
1980年４月
|
キユーピー株式会社 入社
|
2004年７月
|
同社 人事本部労務部長
|
2005年７月
|
ケイ・システム株式会社 労務総務受託事業部長
|
2010年２月
|
同社 代表取締役社長
|
2013年２月
|
キユーピー株式会社 執行役員人事本部長
|
2018年２月
|
同社 常勤監査役
|
2023年５月
|
当社 常勤監査役（現任）
|
2023年６月
|
日本シイエムケイ株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
木村 貴弘
|
1975年８月11日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2000年10月
|
アンダーソン・毛利法律事務所(現：アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)入所
|
2011年９月
|
木村・多久島・山口法律事務所開設(現任)
|
2018年11月
|
当社 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
田嶋 清孝
|
1974年10月26日生
|
2000年10月
|
監査法人太田昭和センチュリー（現：EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2022年10月
|
田嶋清孝公認会計士事務所 所長（現任）
|
2022年10月
|
株式会社スタサポ会計ラボ 代表取締役（現任）
|
2022年10月
|
株式会社サウンドファン(現：株式会社ミライスピーカー) 社外監査役（現任）
|
2023年３月
|
トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社（現：DFree株式会社） 社外監査役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社Jiksak Bioengineering 社外監査役（現任）
|
2023年５月
|
当社 社外監査役（現任）
|
2023年７月
|
株式会社MJOLNIR SPACEWORKS 社外監査役（現任）
|
2024年８月
|
カイテク株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,095,100
|
(注) １．取締役柴田幸夫は、社外取締役であります。
２．監査役横小路喜代隆、木村貴弘、田嶋清孝は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年５月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年５月24日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 2026年５月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
池田 洋人
|
1974年10月６日生
|
1997年４月
|
株式会社ハレックス入社
|
1999年10月
|
気象予報士取得
|
2002年５月
|
株式会社ウェザーライン入社
|
2003年６月
|
ヤフー株式会社（現：LINEヤフー株式会社）入社 Yahoo!天気情報プロデューサー
|
2005年６月
|
株式会社ありんく入社 取締役ＣＯＯ
|
2013年３月
|
当社設立 代表取締役ＣＥＯ
|
2024年５月
|
株式会社エンバウンド 取締役(現任)
|
2026年５月
|
当社 代表取締役会長（就任予定）
|
|
(注)３
|
815,900
|
代表取締役社長
|
松本 修士
|
1975年５月29日生
|
2001年12月
|
株式会社パソナ入社
|
2003年８月
|
ヤフー株式会社（現：LINEヤフー株式会社）入社
|
2005年９月
|
株式会社ライブドア入社
|
2006年９月
|
株式会社ありんく入社
|
2008年４月
|
同社 取締役ＣＴＯ
|
2013年３月
|
当社設立 取締役ＣＴＯ
|
2021年４月
|
株式会社松屋インターナショナル設立 代表取締役就任（現任）
|
2021年５月
|
当社 取締役ＣＴＯ退任
|
2025年５月
|
当社 取締役システム開発部長
|
2026年５月
|
当社 代表取締役社長（就任予定）
|
|
(注)３
|
278,200
|
取締役
|
富田 知尚
|
1985年１月26日生
|
2008年４月
|
株式会社リクルート（現：株式会社リクルートホールディングス）入社
|
2011年10月
|
グーグル株式会社（現：グーグル合同会社）入社
|
2016年10月
|
株式会社アトモス設立 代表取締役
|
2017年10月
|
当社 取締役ＣＳＯサービス統括部長
|
2023年３月
|
当社 取締役ビジネス開発部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
柴田 幸夫
|
1968年７月24日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ(現：有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2002年５月
|
UBS証券会社（現：UBS証券株式会社）入社
|
2005年４月
|
株式会社ロケーションバリュー 取締役
|
2007年８月
|
オプトエナジー株式会社（現：株式会社フジクラ） 取締役
|
2010年６月
|
ジン・パートナーズ株式会社 代表取締役(現任)
|
2018年５月
|
株式会社エヌリンクス（現：株式会社コレックホールディングス） 社外取締役
|
2018年５月
|
当社 社外監査役
|
2019年２月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社エヌリンクス（現：株式会社コレックホールディングス） 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
横小路 喜代隆
|
1957年11月17日生
|
1980年４月
|
キユーピー株式会社 入社
|
2004年７月
|
同社 人事本部労務部長
|
2005年７月
|
ケイ・システム株式会社 労務総務受託事業部長
|
2010年２月
|
同社 代表取締役社長
|
2013年２月
|
キユーピー株式会社 執行役員人事本部長
|
2018年２月
|
同社 常勤監査役
|
2023年５月
|
当社 常勤監査役（現任）
|
2023年６月
|
日本シイエムケイ株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
木村 貴弘
|
1975年８月11日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2000年10月
|
アンダーソン・毛利法律事務所(現：アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)入所
|
2011年９月
|
木村・多久島・山口法律事務所開設(現任)
|
2018年11月
|
当社 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
田嶋 清孝
|
1974年10月26日生
|
2000年10月
|
監査法人太田昭和センチュリー（現：EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2022年10月
|
田嶋清孝公認会計士事務所 所長（現任）
|
2022年10月
|
株式会社スタサポ会計ラボ 代表取締役（現任）
|
2022年10月
|
株式会社サウンドファン(現：株式会社ミライスピーカー) 社外監査役（現任）
|
2023年３月
|
トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社（現：DFree株式会社） 社外監査役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社Jiksak Bioengineering 社外監査役（現任）
|
2023年５月
|
当社 社外監査役（現任）
|
2023年７月
|
株式会社MJOLNIR SPACEWORKS 社外監査役（現任）
|
2024年８月
|
カイテク株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,095,100
|
(注) １．取締役柴田幸夫は、社外取締役であります。
２．監査役横小路喜代隆、木村貴弘、田嶋清孝は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年５月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年５月24日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
③ 社外役員の状況
本書提出日現在、当社は社外取締役１名、社外監査役３名をそれぞれ選任しております。
当社グループは、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役柴田幸夫は、経営者及び公認会計士としての豊富な経験から経営戦略をはじめとした会社経営に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。同氏と当社グループとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役横小路喜代隆は、上場企業における管理部門としての長年の経験と幅広い見識に加え、上場企業における常勤監査役としての経験も有し、当社の経営に対し客観的な見地から適切な監督を期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社グループとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役木村貴弘は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社グループとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役田嶋清孝は、公認会計士として財務・会計に関する専門的な知識と経験を有し、その知識と経験を当社の監査体制への反映を期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社グループとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割に関しては、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
また、当社グループでは社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席しており、内部監査及び会計監査人の報告を受け監督又は監査をしております。また、会計監査人から監査計画の説明を受け、定期的な会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また、社外取締役は、必要に応じて監査役会にオブザーバーとして出席しております。
