(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
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氏 名
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生年月日
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略 歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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代表取締役
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金子 洋文
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1977年11月22日
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2000年７月
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アンダーセンコンサルティング株式会社(現 アクセンチュア株式会社) 入社
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2001年11月
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ライフタイムパートナーズ株式会社 入社
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2011年６月
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当社 設立 代表取締役(現任)
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2013年８月
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株式会社リビングプラットフォーム東北 設立 代表取締役(現任)
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2013年10月
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社会福祉法人 追分あけぼの会 理事長
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2014年９月
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株式会社ケアプロダクツ (現 株式会社リビングプラットフォーム)代表取締役
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2015年６月
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株式会社シルバーハイツ札幌 代表取締役(現任)
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2015年12月
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株式会社リビングプラットフォーム東京（現 株式会社リビングプラットフォーム） 代表取締役
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2016年２月
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株式会社OSプラットフォーム 代表取締役(現任)
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2016年２月
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株式会社Good・Better・BEST（現 株式会社リビングプラットフォーム） 代表取締役
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2016年４月
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株式会社IMAGINE保育園(現 株式会社ナーサリープラットフォーム) 代表取締役
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2016年５月
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株式会社アルプスの杜 （現 株式会社リビングプラットフォーム） 代表取締役（現任）
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2018年２月
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株式会社HCA 代表取締役（現任）
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2020年７月
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株式会社リビングプラットフォームケア 代表取締役(現任)
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2020年７月
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株式会社チャレンジプラットフォーム 代表取締役(現任)
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2021年５月
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株式会社BSプラットフォーム 代表取締役(現任)
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2021年10月
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ブルー・ケア株式会社 代表取締役(現任)
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2022年１月
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有限会社ID・アーマン 取締役(現任)
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2022年６月
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株式会社ナーサリープラットフォーム 取締役（現任）
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2023年１月
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有限会社トゥルース 代表取締役(現任)
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2023年２月
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株式会社橙果舎(現 株式会社リビングプラットフォームケア）代表取締役
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(注)3
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3,331 (注)5
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取締役
戦略企画本部長 兼 事業連携推進部長
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林 隆祐
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1976年２月９日
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1998年４月
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株式会社船井総合研究所 入社
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2003年２月
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株式会社ティーネット 入社
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2007年２月
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株式会社グローバルコーポレーション 入社
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2008年６月
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株式会社グローバルアソシレイション 取締役
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2010年２月
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クオール株式会社 入社
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2012年１月
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株式会社エスカルラボラトリーズ（現 アポプラスステーション株式会社）代表取締役
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2012年４月
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同社 取締役
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2012年７月
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株式会社保健医療ビジネス（現 クオール株式会社） 出向
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2015年４月
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当社入社 経営企画部 部長
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2015年６月
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株式会社シルバーハイツ札幌 監査役
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2015年12月
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株式会社リビングプラットフォーム東京（現 株式会社リビングプラットフォームケア） 監査役
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2016年３月
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株式会社ライフミクス（現 株式会社リビングプラットフォームケア） 取締役
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2016年５月
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株式会社アルプスの杜（現 株式会社リビングプラットフォームケア） 監査役
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2016年６月
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当社 取締役（現任）
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2017年３月
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株式会社ナーサリープラットフォーム 取締役(現任)
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2018年７月
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株式会社シルバーハイツ札幌 取締役（現任）
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2018年７月
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株式会社アルプスの杜（現 株式会社リビングプラットフォームケア） 取締役（現任）
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2020年７月
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株式会社リビングプラットフォームケア 取締役(現任)
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2020年７月
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株式会社チャレンジプラットフォーム 取締役(現任)
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2023年１月
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有限会社トゥルース取締役(現任)
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2023年５月
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当社戦略企画本部長兼事業連携推進部長(現任)
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(注)3
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－
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役職名
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氏 名
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生年月日
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略 歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
コーポレート本部長
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柳 慎一
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1969年９月16日
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1992年４月
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株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
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1996年４月
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ソニー生命保険株式会社入社
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2000年７月
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大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ株式会社(現 大和証券株式会社)
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2006年６月
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ピナクル株式会社 入社
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2017年７月
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株式会社ガイアメディケア 取締役
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2019年４月
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同社代表取締役社長
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2022年５月
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当社入社 社長室長
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2023年５月
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当社コーポレート本部長(現任)
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2023年６月
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当社 取締役（現任）
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(注)3
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－
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社外
取締役
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田中 宏明
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1965年４月21日
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1996年４月
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弁護士登録
東京シティ法律税務事務所 入所
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2000年10月
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大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ株式会社(現 大和証券株式会社) 入社
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2002年10月
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オリックス株式会社 入社
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2006年８月
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みずほ証券株式会社入社
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2008年１月
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エートス・ジャパン・エルエルシー 入社
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2009年１月
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弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 パートナー
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2011年６月
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株式会社東京スター銀行 取締役
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2014年１月
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株式会社やる気スイッチグループホールディングス(現 株式会社やる気スイッチグループ) 監査役
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2014年６月
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ジーオーエフ・インベストメント・アドバイザリー株式会社(現株式会社GOF) 代表取締役(現任)
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2014年７月
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平出・高橋法律事務所 オブカウンシル
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2016年６月
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ウェルス・マネジメント株式会社 取締役
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2016年６月
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当社 取締役(現任)
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2017年８月
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株式会社夏目綜合研究所 取締役(現任)
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2018年４月
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GOF法律事務所 弁護士（現任）
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2018年５月
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株式会社東京衡機 取締役
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2018年６月
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株式会社エネコートテクノロジーズ 取締役（現任）
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2020年４月
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株式会社IP Bridge 取締役（現任）
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2021年５月
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小林化工株式会社 代表取締役
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(注)3
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3
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社外
取締役
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河江 健史
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1979年４月２日
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2002年10月
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東京北斗監査法人(現 仰星監査法人)入所
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2006年７月
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公認会計士登録
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2007年９月
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河江健史会計事務所 開業
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2009年７月
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証券取引等監視委員会 課徴金・開示検査課(現 開示検査課) 入庁
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2013年１月
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河江健史会計事務所 代表(現任)
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2016年２月
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FYI株式会社設立 代表取締役(現任)
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2016年６月
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当社 取締役(現任)
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2017年５月
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シュバイツェル・インベストメント株式会社 監査役(現任)
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2021年３月
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センクサス監査法人 代表社員(現任)
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2022年８月
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サイバーステップ株式会社 取締役
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(注)3
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3
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社外
取締役
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平尾 喜昭
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1987年12月21日
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2012年２月
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株式会社サイカ設立代表取締役（現任）
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2023年６月
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当社 取締役（現任）
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(注)3
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－
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常勤
監査役
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後藤 充宏
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1959年７月31日
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1986年10月
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太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
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1994年８月
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公認会計士登録
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2000年12月
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後藤充宏公認会計士事務所 設立
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2002年５月
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株式会社ワイズテーブルコーポレーション 監査役
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2002年10月
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税理士登録
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2007年５月
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株式会社ワイズテーブルコーポレーション 常勤監査役
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2011年４月
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あおば公認会計士合同事務所 (現任)
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2011年11月
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株式会社マニー社外取締役（監査等委員）
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2018年６月
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燦キャピタルマネージメント㈱ 監査役(現任)
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2023年６月
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当社 監査役（現任）
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(注)4
|
－
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社外
監査役
|
片倉 秀次
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1981年９月11日
|
2010年12月
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弁護士登録
|
2011年１月
|
小笠原六川国際総合法律事務所入所
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2018年６月
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JAZY総合法律事務所設立 代表弁護士
|
2018年６月
|
当社 監査役（現任）
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2019年６月
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株式会社デジタル・ナレッジ 監査役（現任）
|
2021年３月
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Siiibo証券株式会社監査役(現任)
|
2023年１月
|
弁護士法人かがやき総合設立 代表弁護士（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外
監査役
|
角野 里奈
|
1980年３月12日
|
2003年４月
|
中央青山監査法人 入所
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2007年７月
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PwCアドバイザリー株式会社（現：PwCアドバイザリー合同会社）転籍
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2011年７月
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株式会社KPMG FAS 入社
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2013年６月
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株式会社リクルートホールディングス 入社
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2018年６月
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八面六臂株式会社 監査役 就任（現任）
|
2018年10月
|
角野里奈公認会計士事務所 開業
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2018年10月
|
株式会社ACCESSO 代表取締役（現任）
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2020年１月
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インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 監督役員 就任（現任）
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2020年９月
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株式会社エスクリ 監査役 就任
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2020年９月
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株式会社サウンドファン 監査役 就任（現任）
|
2021年６月
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株式会社エスクリ 社外取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
2021年９月
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株式会社Linc’well 監査役 就任（現任）
|
2022年６月
|
ニフティライフスタイル株式会社 監査役 就任（現任）
|
2022年６月
|
当社 監査役（現任）
|
2023年２月
|
モデラート株式会社監査役（現任）
|
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(注)4
|
－
|
計
|
3,337
|
(注) １．取締役田中 宏明及び河江 健史並びに平尾 喜昭は、社外取締役であります。
２．監査役後藤 充宏及び片倉 秀次並びに角野 里奈は、社外監査役であります。
３．任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役金子洋文の所有株式数は、同氏の資産管理会社株式会社HCAが所有する株式数を含めて表示しております。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、当社は社外取締役３名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役の田中宏明氏は、弁護士及び銀行の取締役としての経験・識見が豊富であり、当社の論理にとらわれず法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行する役割として適任であり、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言や提言を行って頂くため選任しております。また、当社の普通株式を3,000株保有しておりますが、上記以外に、当社との間にその他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の河江健史氏は公認会計士としての経験・識見及び証券取引等監視委員会での経験や、これまで培ってきた豊富な危機対応経験や実績に基づき、内部管理体制に係る幅広い知識と見識を有しております。その経歴から培われた豊富な知識・経験と幅広い見識に基づき当社の経営の監督と助言を行って頂くため選任しております。また、当社の普通株式を3,000株保有しておりますが、上記以外に、当社との間にその他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の平尾喜昭氏はデータサイエンスに基づくマーケティングソリューションを提供する株式会社サイカの創業者であり、当社を取り巻くヘルスケア業界におけるデジタルトランスフォーメーションに関し適切な助言、提言をしていただくため選任しております。当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の後藤充宏氏は監査役業務の豊富な経験のみならず、公認会計士としての実務を通じて培われた豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の監査役として適切な助言、提言をして頂くため選任しております。当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の片倉秀次氏は弁護士としての経験や知見を有しており、社外の独立した立場からの視点を当社の監査体制に反映させて頂くため選任しております。当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の角野里奈氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、コーポレートガバナンスやコンプライアンスをより一層強化するため適切な助言、提言をしていただけるものと判断し選任しております。当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役の過半数を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であると考えており、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、社外取締役は第三者の立場で提言を行い、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部からの経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
社外取締役及び社外監査役を選任する為の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては独立性及び適正性から選任しております。当社においては、独立性が十分に確保されているものと認識しており、一般株主と利益相反のおそれはないと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、当社が定める「内部監査規程」に基づき会社の組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価及び助言する事により、不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の増進に資する事を目的としております。内部監査担当者は監査役による監査および会計監査人との調整を行い、監査業務の効率性と質の向上を図っております。監査役は、内部監査担当(内部監査室)及び会計監査人より、それぞれ監査計画を事前に受領するとともに、定例会議を開催し、監査方針及び監査結果にかかる意見交換を行うことができます。社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
