(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年７月27日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
千葉 知裕
|
1986年７月11日生
|
2010年４月
|
あずさ監査法人(現：有限責任 あずさ監査法人)入所
|
2014年３月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
当社入社 管理本部長
|
2019年３月
|
当社取締役経営管理本部長
|
2021年12月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2022年５月
|
株式会社ヘリテージ 社外取締役
|
2023年11月
|
株式会社ＭＡＶＥＬ 代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
271,156 (注)４
|
取締役会長
|
松本 将和
|
1980年10月８日生
|
2003年４月
|
株式会社東放制作入社
|
2004年２月
|
株式会社ライブドアファイナンス入社
|
2005年８月
|
株式会社まくびー設立 代表取締役社長
|
2010年４月
|
株式会社フォーイット 取締役
|
2011年５月
|
株式会社まくびーインターナショナル設立 代表取締役社長
|
2013年６月
|
株式会社アジアンビューティーラボ(現：株式会社サイトキャッチャー) 代表取締役社長
|
2013年７月
|
株式会社まくびープロ(現：株式会社Macbee Hollywood Entertainment) 代表取締役社長
|
2014年１月
|
株式会社ロンバード 取締役
|
2015年８月
|
当社設立 取締役
|
2017年２月
|
CANARY COMPANY LIMITED
代表取締役社長
|
2017年11月
|
当社取締役経営戦略本部長
|
2019年３月
|
当社取締役プロダクト本部長
|
2021年３月
|
当社取締役会長（現任）
|
2023年３月
|
株式会社ネットマーケティング(現：株式会社All Ads) 取締役（現任）
|
2023年11月
|
株式会社ＭＡＶＥＬ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
3,822,849 (注)４
|
取締役
|
靱江 佑介
|
1980年12月５日生
|
2007年４月
|
株式会社ネットマーケティング(現：株式会社All Ads)入社
|
2013年１月
|
同社広告事業本部副本部長兼広告事業部長
|
2013年６月
|
同社執行役員広告事業本部長
|
2020年９月
|
同社取締役(広告事業本部管掌)
|
2022年12月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2023年７月
|
当社取締役（現任）
|
2024年７月
|
株式会社ＭＡＶＥＬ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
12,649
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
澤 博史
|
1969年１月28日生
|
1991年４月
|
富士通株式会社入社
|
2006年４月
|
双日株式会社入社
|
2007年７月
|
株式会社CSK-IS入社
|
2008年８月
|
株式会社イーライセンス
(現：株式会社NexTone) 取締役
|
2009年７月
|
データセクション株式会社 代表取締役社長CEO
|
2013年４月
|
ソリッドインテリジェンス株式会社 社外取締役
|
2015年４月
|
Weavers株式会社 取締役
|
2016年２月
|
株式会社日本データ取引所 取締役
|
2016年８月
|
Money Data Bank株式会社 取締役
|
2018年４月
|
データセクション株式会社 取締役会長
|
2018年６月
|
同社会長
|
2018年９月
|
Tranzax電子債権株式会社 社外取締役監査等委員
|
2018年10月
|
Tranzax株式会社 社外取締役監査等委員
|
2018年10月
|
株式会社プログレス(現：TOKYO BIG HOUSE株式会社) 社外取締役
|
2018年12月
|
当社取締役(現任)
|
2019年３月
|
エステートテクノロジーズ株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2019年10月
|
株式会社ROBOT PAYMENT 社外取締役（現任）
|
2020年２月
|
アディッシュ株式会社 社外取締役（現任）
|
2020年７月
|
データセクション株式会社 最高顧問
|
2022年12月
|
株式会社デジタルプラス 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
4,938
|
取締役
|
中村 繁貴
|
1976年6月8日生
|
2000年11月
|
株式会社テンダ入社
|
2006年５月
|
同社取締役
|
2007年１月
|
北京天達楽恵軟件有限公 司監事
|
2008年６月
|
ユニファイジャパン株式会社 取締役
|
2011年６月
|
北京天達楽恵軟件有限公司 董事
|
2011年８月
|
株式会社テンダ 常務取締役
|
2011年10月
|
株式会社テンダホールディングス 取締役
|
2013年10月
|
大連天達科技有限公司 董事
|
2015年６月
|
ユニファイジャパン株式会社 代表取締役
|
2016年６月
|
株式会社テンダ 専務取締役
|
2017年８月
|
同社取締役副社長
|
2018年８月
|
同社代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社代表取締役社長コンシューマー事業管掌
|
2022年８月
|
同社取締役社長執行役員コンシューマー事業管掌
|
2023年２月
|
有限会社熱中日和（現株式会社テンダゲームス） 代表取締役社長
|
2023年８月
|
株式会社テンダ 取締役常務執行役員コンシューマー事業管掌
|
2023年12月
|
株式会社Skyarts 取締役
|
2024年８月
|
株式会社Skyarts 取締役会長
|
2024年８月
|
株式会社テンダ 取締役
|
2025年７月
|
当社取締役（現任）
|
2025年８月
|
株式会社エスプール 入社 執行役員 CDO 兼 デジタル戦略推進本部長
|
2026年４月
|
株式会社エスプール 常務執行役員 CDO 兼 CDAO 兼 デジタル戦略推進本部長（現任）
|
|
(注)２
|
273
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
山岸 義久
|
1957年12月15日生
|
1981年４月
|
三菱商事株式会社入社化学品管理部配属
|
1991年７月
|
MC Finance International B.V. 社長（在オランダ）
|
2003年９月
|
Mitsubishi Corporation Finance PLC 社長（在英国）
|
2007年11月
|
同社 産業金融事業本部 戦略企画室長兼投資金融事業本部 戦略企画室長
|
2009年６月
|
ヘルスケアマネジメントパートナーズ株式会社 取締役
|
2012年６月
|
丸の内キャピタル株式会社 代表取締役副社長
|
2020年２月
|
株式会社竹尾 取締役（経営戦略室・経理部・海外部・情報システム部管掌）
|
2022年２月
|
同社常務取締役
|
2023年６月
|
児玉化学工業株式会社 取締役（経営管理統括）
|
2024年12月
|
ハウデングループジャパン株式会社 社外監査役（現任）
|
2025年７月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年７月
|
株式会社ＭＡＶＥＬ 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
350
|
取締役
（監査等委員）
|
横山 隆
|
1981年１月17日生
|
2007年９月
|
最高裁判所 司法修習生 和歌山地方裁判所配属
|
2009年１月
|
弁護士登録
大塚製薬株式会社入社
|
2019年３月
|
当社監査役
|
2019年４月
|
虎ノ門法律経済事務所入所
|
2019年９月
|
ととのい法律事務所開設 代表
|
2019年９月
|
共創設計株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2020年５月
|
せとうち法律事務所開設 代表（現任）
|
2020年９月
|
光陽産業株式会社 取締役
|
2023年７月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年２月
|
法律事務所テオ開設 代表（現任）
|
|
(注)３
|
5,267
|
取締役
（監査等委員）
|
金井 重高
|
1979年２月４日生
|
2004年12月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2016年４月
|
金井公認会計士事務所設立 代表（現任）
|
2017年８月
|
株式会社さくらさくプラス（社外）監査役（現任）
|
2018年１月
|
株式会社日本クラウドキャピタル（現株式会社FUNDINNO）（社外）監査役（現任）
|
2025年７月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
273
|
合計
|
4,117,755
|
(注) １．取締役澤博史氏、中村繁貴氏、山岸義久氏、横山隆氏及び金井重高氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年７月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年７月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役千葉知裕の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ＴＭＡＣが保有する株式数も含んでおります。取締役松本将和の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＭＧ合同会社が保有する株式数も含んでおります。
ｂ．2026年７月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
正田 英之
|
1986年９月24日生
|
2010年７月
|
株式会社グローランス 設立 代表取締役
|
2011年５月
|
株式会社ユビキタスエンターテインメント 入社
|
2013年７月
|
株式会社ｉｎｓｔａｍａｌｌ設立 代表取締役
|
2013年９月
|
１０ｓｅｃ,Ｉｎｃ(米国)設立 ＣＥＯ
|
2016年２月
|
株式会社Ａｌｐｈａ 代表取締役
|
2021年８月
|
当社入社(株式会社Ａｌｐｈａグループイン)
|
2021年10月
|
当社 執行役員プロダクト本部長
|
2022年６月
|
当社 執行役員３Ｄアドグループ部長
|
2023年２月
|
当社 執行役員３Ｄアドグループ部長兼アドアフィグループ部長
|
2023年11月
|
株式会社ＭＡＶＥＬ 執行役員メディア事業本部長
|
2024年９月
|
株式会社Macbee eight設立 代表取締役(現任)
|
2026年４月
|
当社 開発本部AI推進室長(現任)
|
|
(注)２
|
1,423
|
代表取締役会長
|
松本 将和
|
1980年10月８日生
|
2003年４月
|
株式会社東放制作(現：株式会社エフエフ東放)入社
|
2004年２月
|
株式会社ライブドアファイナンス入社
|
2005年８月
|
株式会社まくびー設立 代表取締役社長
|
2010年４月
|
株式会社フォーイット 取締役
|
2011年５月
|
株式会社まくびーインターナショナル設立 代表取締役社長
|
2013年６月
|
株式会社アジアンビューティーラボ(現：株式会社サイトキャッチャー) 代表取締役社長
|
2013年７月
|
株式会社まくびープロ(現：株式会社Macbee Hollywood Entertainment) 代表取締役社長
|
2014年１月
|
株式会社ロンバード 取締役
|
2015年８月
|
当社設立 取締役
|
2017年２月
|
CANARY COMPANY LIMITED
代表取締役社長
|
2017年11月
|
当社取締役経営戦略本部長
|
2019年３月
|
当社取締役プロダクト本部長
|
2021年３月
|
当社取締役会長（現任）
|
2023年３月
|
株式会社ネットマーケティング(現：株式会社All Ads) 取締役（現任）
|
2023年11月
|
株式会社ＭＡＶＥＬ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
3,822,849 (注)４
|
取締役
|
千葉 知裕
|
1986年７月11日生
|
2010年４月
|
あずさ監査法人(現：有限責任 あずさ監査法人)入所
|
2014年３月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
当社入社 管理本部長
|
2019年３月
|
当社取締役経営管理本部長
|
2021年12月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2022年５月
|
株式会社ヘリテージ 社外取締役
|
2023年11月
|
株式会社ＭＡＶＥＬ 代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
271,156 (注)４
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
高原 英実
|
1989年２月16日生
|
2014年４月
|
株式会社スプレッドワン 入社
|
2016年４月
|
株式会社まくびーインターナショナル 入社
|
2017年１月
|
当社入社
|
2021年３月
|
当社 執行役員プロダクト本部長
|
2021年10月
|
当社 執行役員ソリューション本部長
|
2023年２月
|
当社 執行役員コンサルティング本部長
|
2023年11月
|
株式会社ＭＡＶＥＬ 代表取締役
|
2025年５月
|
当社 執行役員 海外事業開発担当(現任)
|
|
(注)２
|
1,550
|
取締役
|
澤 博史
|
1969年１月28日生
|
1991年４月
|
富士通株式会社入社
|
2006年４月
|
双日株式会社入社
|
2007年７月
|
株式会社CSK-IS入社
|
2008年８月
|
株式会社イーライセンス
(現：株式会社NexTone) 取締役
|
2009年７月
|
データセクション株式会社 代表取締役社長CEO
|
2013年４月
|
ソリッドインテリジェンス株式会社 社外取締役
|
2015年４月
|
Weavers株式会社 取締役
|
2016年２月
|
株式会社日本データ取引所 取締役
|
2016年８月
|
Money Data Bank株式会社 取締役
|
2018年４月
|
データセクション株式会社 取締役会長
|
2018年６月
|
同社会長
|
2018年９月
|
Tranzax電子債権株式会社 社外取締役監査等委員
|
2018年10月
|
Tranzax株式会社 社外取締役監査等委員
|
2018年10月
|
株式会社プログレス(現：TOKYO BIG HOUSE株式会社) 社外取締役
|
2018年12月
|
当社取締役(現任)
|
2019年３月
|
エステートテクノロジーズ株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2019年10月
|
株式会社ROBOT PAYMENT 社外取締役（現任）
|
2020年２月
|
アディッシュ株式会社 社外取締役（現任）
|
2020年７月
|
データセクション株式会社 最高顧問
|
2022年12月
|
株式会社デジタルプラス 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
4,938
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
中村 繁貴
|
1976年6月8日生
|
2000年11月
|
株式会社テンダ 入社
|
2006年５月
|
同社 取締役
|
2007年１月
|
北京天達楽恵軟件有限公司 監事
|
2008年６月
|
ユニファイジャパン株式会社 取締役
|
2011年６月
|
北京天達楽恵軟件有限公司 董事
|
2011年８月
|
株式会社テンダ 常務取締役
|
2011年10月
|
株式会社テンダホールディングス 取締役
|
2013年10月
|
大連天達科技有限公司 董事
|
2015年６月
|
ユニファイジャパン 株式会社代表取締役
|
2016年６月
|
株式会社テンダ 専務取締役
|
2017年８月
|
同社 取締役副社長
|
2018年８月
|
同社 代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社 代表取締役社長コンシューマー事業管掌
|
2022年８月
|
同 社取締役社長執行役員コンシューマー事業管掌
|
2023年２月
|
有限会社熱中日和（現株式会社テンダゲームス） 代表取締役社長
|
2023年８月
|
株式会社テンダ 取締役常務執行役員コンシューマー事業管掌
|
2023年12月
|
株式会社Skyarts 取締役
|
2024年８月
|
株式会社Skyarts 取締役会長
|
2024年８月
|
株式会社テンダ 取締役
|
2025年７月
|
当 社取締役（現任）
|
2025年８月
|
株式会社エスプール 入社 執行役員 CDO 兼 デジタル戦略推進本部長
|
2026年４月
|
株式会社エスプール 常務執行役員 CDO 兼 CDAO 兼 デジタル戦略推進本部長（現任）
|
|
(注)２
|
273
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
山岸 義久
|
1957年12月15日生
|
1981年４月
|
三菱商事株式会社 入社 化学品管理部配属
|
1991年７月
|
MC Finance International B.V. 社長（在オランダ）
|
2003年９月
|
Mitsubishi Corporation Finance PLC 社長（在英国）
|
2007年11月
|
同社産業金融事業本部戦略企画室長兼投資金融事業本部戦略企画室長
|
2009年６月
|
ヘルスケアマネジメントパートナーズ株式会社 取締役
|
2012年６月
|
丸の内キャピタル株式会社 代表取締役副社長
|
2020年２月
|
株式会社竹尾 取締役（経営戦略室・経理部・海外部・情報システム部管掌）
|
2022年２月
|
同社 常務取締役
|
2023年６月
|
児玉化学工業株式会社 取締役（経営管理統括）
|
2024年12月
|
ハウデングループジャパン株式会社 社外監査役（現任）
|
2025年７月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年７月
|
株式会社ＭＡＶＥＬ 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
350
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
横山 隆
|
1981年１月17日生
|
2007年９月
|
最高裁判所 司法修習生 和歌山地方裁判所配属
|
2009年１月
|
弁護士登録
大塚製薬株式会社入社
|
2019年３月
|
当社監査役
|
2019年４月
|
虎ノ門法律経済事務所入所
|
2019年９月
|
ととのい法律事務所開設 代表
|
2019年９月
|
共創設計株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2020年５月
|
せとうち法律事務所開設 代表（現任）
|
2020年９月
|
光陽産業株式会社 取締役
|
2023年７月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年２月
|
法律事務所テオ開設 代表（現任）
|
|
(注)３
|
5,267
|
取締役
（監査等委員）
|
金井 重高
|
1979年２月４日生
|
2004年12月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2016年４月
|
金井公認会計士事務所設立 代表（現任）
|
2017年８月
|
株式会社さくらさくプラス（社外）監査役（現任）
|
2018年１月
|
株式会社日本クラウドキャピタル（現株式会社FUNDINNO）（社外）監査役（現任）
|
2025年７月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
273
|
合計
|
4,108,079
|
(注) １．取締役澤博史氏、中村繁貴氏、山岸義久氏、横山隆氏及び金井重高氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年７月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年７月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役松本将和の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＭＧ合同会社が保有する株式数も含んでおります。取締役千葉知裕の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ＴＭＡＣが保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
当社は独立社外取締役を５名選任しております。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役について、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待しております。また、当社は社外取締役の選任について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役として選任しております。
社外取締役澤博史氏は、会社経営者としての長年にわたる豊富な経験と知識を有しており、ITや技術に関する確かな知見と、コーポレート・ガバナンスに関する卓越した理解があり、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、当社と資本業務提携契約を締結している株式会社デジタルプラスの社外取締役であります。提出日現在、当社は同社の普通株式（369,100株）を保有しております。また、当社子会社である株式会社ＭＡＶＥＬと株式会社デジタルプラスの子会社である株式会社デジタルフィンテックの間に取引関係がございます。同氏は、提出日現在、当社株式（4,938株）を保有しております。それ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役中村繁貴氏は、国内外多数の会社経営者としての長年にわたる豊富な経験と知識を保有しており、特にITサービスやコンテンツ関連事業における深い見識を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、提出日現在、当社株式（273株）を保有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役山岸義久氏は、日本の大手商社のコーポレートファイナンス分野で長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の専門的知見を有していることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は、提出日現在、当社株式（350株）を保有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役横山隆氏は、弁護士として豊富な知見と経験によって、客観的かつ公正な立場で監査体制強化の職務を適切に遂行していただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は、提出日現在当社株式（5,267株）を保有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役金井重高氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する専門的見地から適宜助言を行うとともに、内部管理体制や監査体制の強化を進めてきた経験を保有していることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は、提出日現在、当社株式（273株）を保有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査等委員から内部監査の状況や監査等委員会監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、監査等委員である社外取締役については、原則として毎月１回開催される監査等委員会において常勤監査等委員から監査等委員会監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
2026.06.11回再生
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2026.03.26
2026.03.13回再生
2025.12.17回再生