社長・役員
略歴
1988年４月 株式会社幸福銀行入行
2000年４月 株式会社オンリー入社
2000年９月 同社取締役管理本部長
2001年９月 同社常務取締役企画管理部長
2002年９月 同社常務取締役商品物流部長
2003年９月 同社常務取締役管理本部長
2004年９月 株式会社オンリーファクトリー
監査役
2005年12月 株式会社オンリーコントラクト
代表取締役社長
2006年８月 株式会社スーパーCFO
代表取締役社長
2008年９月 株式会社デパーチュア取締役
2013年７月 当社取締役
2015年12月 当社代表取締役副社長
2015年12月 タンゴヤホールディングス株式会社
代表取締役
2017年４月 当社代表取締役社長（現任）
2018年８月 株式会社GSマネジメント
代表取締役社長（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
田城 弘志 |
1965年３月15日生 |
1988年４月 株式会社幸福銀行入行 2000年４月 株式会社オンリー入社 2000年９月 同社取締役管理本部長 2001年９月 同社常務取締役企画管理部長 2002年９月 同社常務取締役商品物流部長 2003年９月 同社常務取締役管理本部長 2004年９月 株式会社オンリーファクトリー 監査役 2005年12月 株式会社オンリーコントラクト 代表取締役社長 2006年８月 株式会社スーパーCFO 代表取締役社長 2008年９月 株式会社デパーチュア取締役 2013年７月 当社取締役 2015年12月 当社代表取締役副社長 2015年12月 タンゴヤホールディングス株式会社 代表取締役 2017年４月 当社代表取締役社長（現任） 2018年８月 株式会社GSマネジメント 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
1,414,082 （注）５ |
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取締役 管理本部長 |
名本 育広 |
1981年７月25日生 |
2004年４月 タキヒヨー株式会社入社 2012年９月 株式会社リンクアンドモチベーション入社 2014年３月 当社入社 当社GSカンパニー商品部 2015年２月 当社GSカンパニー経営企画室長 2016年４月 当社GSカンパニー管理部長 2017年６月 当社管理本部副本部長 2018年２月 当社取締役管理本部長兼経営企画室長 2020年７月 当社取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
67,400 |
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取締役 業務システム本部長 |
中川 智雄 |
1974年12月15日生 |
1995年３月 株式会社オンリー入社 2006年９月 同社執行役員マーケティング部長 2013年９月 同社営業・商品本部部長 2018年６月 当社入社 当社ネットマーケティング本部 カスタマープロモーション室長 2018年８月 当社カスタマープロモーション室長兼社長室長 2018年10月 当社GSカンパニー事業本部 生産情報システム部長 2019年８月 当社取締役業務システム本部長 （現任） |
（注）３ |
14,000 |
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取締役 商品本部長 |
江森 義信 |
1964年10月12日生 |
1988年４月 株式会社ライカ入社 2000年４月 株式会社エム＆エム入社 2002年11月 スチリスタデザイン事務所代表 2024年２月 当社入社 当社商品本部長 2024年10月 当社取締役商品本部長（現任） |
（注）３ |
18,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 マーケティング本部長 兼 経営戦略室長 |
窪田 正彦 |
1962年12月2日生 |
1985年４月 株式会社電通東日本入社 2001年４月 株式会社オンリー入社 2002年６月 同社取締役マーケティング部長 2004年11月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社 2006年２月 株式会社サードプレイス入社 同社執行役員マーケティング事業部長 2007年４月 株式会社リヴァンプ入社 同社インダストリーパートナー協同広告株式会社出向 同社執行役員事業戦略本部長 2009年11月 株式会社Ｂ４出向 2010年５月 株式会社Ｂ４転籍 2016年１月 株式会社ローソン入社 2023年６月 CBcloud株式会社入社 2024年６月 当社入社 当社マーケティング副本部長兼経営戦略室長 2024年10月 当社取締役マーケティング本部長兼経営戦略室長（現任） |
（注）３ |
2,400 |
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取締役 |
井出 久美 |
1964年12月11日生 |
1991年10月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入社 1995年８月 公認会計士登録 2011年10月 井出久美公認会計士事務所 所長（現任） 2013年６月 株式会社シャルレ監査役 2017年５月 当社取締役（現任） 2021年６月 株式会社シャルレ取締役（監査等委員） 2023年７月 株式会社ブッキングリゾート取締役（現任） |
（注）３ |
30,000 |
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常勤監査役 |
西田 順一 |
1963年４月３日生 |
1990年４月 朝日新和コンサルティング株式会社入社 1991年８月 朝日新和会計社（現：有限責任 あずさ監査法人）入社 1995年８月 公認会計士登録 2006年５月 有限責任 あずさ監査法人（旧朝日新和会計社）アソシエイトパートナー 2015年６月 同社パートナー 2023年７月 西田公認会計士事務所所長（現任） 2024年10月 当社常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
橋本 匡弘 |
1975年２月５日生 |
2001年４月 大阪市役所入職 2007年12月 大阪弁護士会登録 大阪本町法律事務所入所（現任） 2012年４月 大阪府後期高齢者医療広域連合顧問（現任） 2012年７月 大阪市住吉区役所顧問（現任） 2013年７月 大阪市住之江区役所顧問（現任） 2014年11月 株式会社クレストアルファ監査役（現任） 2017年４月 大阪市港湾局（現：大阪港湾局）顧問（現任） 2019年８月 当社監査役（現任） 2021年３月 新成加工株式会社監査役（現任） 2023年８月 弁護士法人大阪本町法律事務所 社員（現任） |
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
田附 貴章 |
1977年８月24日生 |
2002年４月 株式会社原田経営システム入社 2007年６月 大阪中小企業投資育成株式会社 入社 2012年４月 公認会計士登録 2014年４月 株式会社AGSコンサルティング 入社 2019年７月 たづけ公認会計士事務所 所長 （現任） 2020年１月 当社監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
1,546,282 |
||||
（注）１．取締役 井出久美は、社外取締役であります。
２．監査役 西田順一、橋本匡弘、田附貴章は、社外監査役であります。
３．2024年10月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年10月25日開催の定時株主総会終結の時から、2028年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長 田城弘志の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Ｓマネジメント、株式会社Ｙマネジメント、株式会社GSマネジメントが所有する株式を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、井出久美氏であります。井出久美氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役であります。社外取締役の経歴等から当社の経営に有用な意見を頂けるものと判断しております。なお、同氏は、当社株式を30,000株保有しておりますが、それ以外に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係ありません。
当社の社外監査役は、西田順一氏（常勤）、橋本匡弘氏（非常勤）、田附貴章氏（非常勤）の３名であります。西田順一氏及び田附貴章氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有する社外監査役であります。橋本匡弘氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有する社外監査役であります。各社外監査役の経歴等から当社の監査に有用な意見を頂けるものと判断しております。なお、各社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。
当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反関係が生じるおそれのないことを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする社内の重要会議に出席することにより会社の経営計画、コンプライアンスやリスク管理全般等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに取締役の職務執行を厳正に監督しております。社外監査役は監査役会のメンバーとして、内部監査担当者の実施した内部監査結果の報告を受ける等綿密な連携を保っております。
内部監査については、内部監査室を担当部門として内部監査を実施しております。内部監査室では、計画書に基づいて内部統制及び法令遵守の状況等の業務全般を監査し、その結果を代表取締役社長及び被監査部門に報告するとともに、被監査部門に対して改善指示を提示し、改善までのフォローアップ監査を行い、業務改善と従業員の意識向上に繋げております。
監査役監査については、監査役３名（うち常勤監査役１名）の体制で各監査役がそれぞれ独立した立場から、取締役の職務執行状況の監査を実施しております。監査役会は、監査計画、監査業務の分担、監査役報酬の決定等を行っており、月１回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催し、監査状況の報告等連絡を密にして監査機能の強化を図っております。また、監査役及び監査役会は内部監査室から随時報告を受け意見交換を行うとともに、会計監査人と定期的に意見交換を行うことで監査役監査の実効性を高めております。また、内部監査、監査役及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年７月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 （人） |
- |
1 |
12 |
38 |
13 |
7 |
2,058 |
2,129 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
- |
642 |
354 |
14,567 |
767 |
27 |
18,655 |
35,012 |
1,544 |
|
所有株式数の割合（％） |
- |
1.83 |
1.01 |
41.61 |
2.19 |
0.08 |
53.28 |
100 |
－ |
（注） 自己株式127,738株は、「個人その他」に1,277単元及び「単元未満株式の状況」に38株を含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。