(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月26日(有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
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略歴
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任期
|
所有株式数(株)
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代表取締役社長
（CEO）
|
黒澤 弘
|
1971年６月25日生
|
1994年４月
|
住友商事㈱入社
|
2000年４月
|
McKinsey&Company入社
|
2004年11月
|
当社設立代表取締役社長就任(現任)
|
2017年５月
|
ペットゴープロダクツ㈱代表取締役社長就任(現任)
|
2025年４月
|
㈱FLAFFY取締役(現任)
|
|
(注)4
|
288,526
|
取締役副社長
（CTO）
|
小出 文彦
|
1979年１月10日生
|
2001年４月
|
㈱アルファシステムズ入社
|
2005年11月
|
楽天㈱（現楽天グループ㈱）入社
|
2006年８月
|
当社入社
|
2008年６月
|
当社取締役就任
|
2023年６月
|
当社取締役副社長就任（現任）
|
|
(注)4
|
67,334
|
取締役経営企画部長（CF0)
|
佐藤 建史
|
1987年２月６日生
|
2009年４月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2015年８月
|
ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱入社
|
2017年４月
|
トライオン㈱（現トライズ㈱）入社
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2018年11月
|
当社入社
|
2018年12月
|
当社経営企画部長
|
2019年４月
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当社執行役員
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2023年６月
|
当社取締役経営企画部長就任（現任）
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(注)4
|
1,540
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取締役
(監査等委員)
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百田 功
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1948年２月16日生
|
1970年４月
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住友商事㈱入社
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2004年２月
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IIJ America Inc., CEO & President, New York, NY
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2016年６月
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当社社外監査役就任
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2019年６月
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当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2025年４月
|
㈱FLAFFY監査役就任(現任)
|
|
(注)5
|
21,000
|
取締役
(監査等委員)
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藤池 智則
|
1967年９月18日生
|
1997年10月
|
司法試験合格
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2000年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）、堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)入所
|
2005年10月
|
英国・アシャースト法律事務所（ロンドン）入所
|
2006年２月
|
堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)復職（現任）
|
2008年６月
|
当社社外監査役就任
|
2017年５月
|
㈱エディア社外取締役(監査等委員)就任（現任）
|
2019年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2019年６月
|
㈱ベネフィット・ワン社外取締役(監査等委員)就任（現任）
|
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(注)5
|
―
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取締役
(監査等委員)
|
伊藤 章子
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1979年12月９日生
|
2004年12月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2014年10月
|
クリフィックス税理士法人入所
|
2015年６月
|
当社社外監査役就任
|
2017年10月
|
伊藤章子公認会計士事務所代表就任（現任）
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2019年４月
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ピクシーダストテクノロジーズ㈱社外監査役就任（現任）
|
2019年６月
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当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2023年１月
|
合同会社アコット代表社員(現任)
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2023年10月
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㈱RevComm社外監査役就任（現任）
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2023年11月
|
プリモグローバルホールディングス㈱社外取締役監査等委員就任（現任）
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(注)5
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―
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計
|
378,400
|
(注)１．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 百田功、委員 藤池智則、委員 伊藤章子
なお百田功は、常勤の監査等委員であります。
２．取締役（監査等委員）百田功、藤池智則及び伊藤章子は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員）伊藤章子の戸籍上の氏名は、浜田章子であります。
４．任期は、2024年６月25日開催の株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2023年６月29日開催の株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
氏名
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役職名
|
大久保 靖
|
執行役員 兼 管理部長
|
牛田 洋子
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執行役員 兼 物流部長
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ｂ.2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会直後に開催が予定される取締役会の決議内容（役職等）を含めて記載しております。
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
（CEO）
|
黒澤 弘
|
1971年６月25日生
|
1994年４月
|
住友商事㈱入社
|
2000年４月
|
McKinsey&Company入社
|
2004年11月
|
当社設立代表取締役社長就任(現任)
|
2017年５月
|
ペットゴープロダクツ㈱代表取締役社長就任(現任)
|
2025年４月
|
㈱FLAFFY取締役(現任)
|
|
(注)4
|
288,526
|
取締役副社長
（CTO）
|
小出 文彦
|
1979年１月10日生
|
2001年４月
|
㈱アルファシステムズ入社
|
2005年11月
|
楽天㈱（現楽天グループ㈱）入社
|
2006年８月
|
当社入社
|
2008年６月
|
当社取締役就任
|
2023年６月
|
当社取締役副社長就任（現任）
|
|
(注)4
|
67,334
|
取締役経営企画部長（CF0)
|
佐藤 建史
|
1987年２月６日生
|
2009年４月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2015年８月
|
ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱入社
|
2017年４月
|
トライオン㈱（現トライズ㈱）入社
|
2018年11月
|
当社入社
|
2018年12月
|
当社経営企画部長
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2019年４月
|
当社執行役員
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2023年６月
|
当社取締役経営企画部長就任（現任）
|
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(注)4
|
1,540
|
取締役
(監査等委員)
|
百田 功
|
1948年２月16日生
|
1970年４月
|
住友商事㈱入社
|
2004年２月
|
IIJ America Inc., CEO & President, New York, NY
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2016年６月
|
当社社外監査役就任
|
2019年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2025年４月
|
㈱FLAFFY監査役就任(現任)
|
|
(注)5
|
21,000
|
取締役
(監査等委員)
|
藤池 智則
|
1967年９月18日生
|
1997年10月
|
司法試験合格
|
2000年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）、堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)入所
|
2005年10月
|
英国・アシャースト法律事務所（ロンドン）入所
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2006年２月
|
堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)復職（現任）
|
2008年６月
|
当社社外監査役就任
|
2017年５月
|
㈱エディア社外取締役(監査等委員)就任（現任）
|
2019年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2019年６月
|
㈱ベネフィット・ワン社外取締役(監査等委員)就任（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
伊藤 章子
|
1979年12月９日生
|
2004年12月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2014年10月
|
クリフィックス税理士法人入所
|
2015年６月
|
当社社外監査役就任
|
2017年10月
|
伊藤章子公認会計士事務所代表就任（現任）
|
2019年４月
|
ピクシーダストテクノロジーズ㈱社外監査役就任（現任）
|
2019年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2023年１月
|
合同会社アコット代表社員(現任)
|
2023年10月
|
㈱RevComm社外監査役就任（現任）
|
2023年11月
|
プリモグローバルホールディングス㈱社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
378,400
|
(注)１．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 百田功、委員 藤池智則、委員 伊藤章子
なお百田功は、常勤の監査等委員であります。
２．取締役（監査等委員）百田功、藤池智則及び伊藤章子は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員）伊藤章子の戸籍上の氏名は、浜田章子であります。
４．任期は、2025年６月27日開催予定の株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2025年６月27日開催予定の株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
氏名
|
役職名
|
大久保 靖
|
執行役員 兼 管理部長
|
牛田 洋子
|
執行役員 兼 物流部長
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、専門家としての経験や幅広い見識に基づいて客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。また、その選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主との利益相反が生じる恐れがない者であることを社外取締役の選任の際に考慮しております。
監査等委員である社外取締役百田功は、長年に渡る総合商社での勤務経験を通じて培った経験・見識からの視点に基づき、当社の業務全般を含めた経営の監督の強化を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、当社の普通株式21,000株、当社の新株予約権85個を保有しておりますが、この関係以外に当社と同氏の間に、人的関係、資本関係又は取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役藤池智則は、弁護士としての専門性を有しており、企業法務とコンプライアンスの観点から監査等委員監査の強化を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、当社の新株予約権60個を保有しておりますが、この関係以外に当社と同氏の間に、人的関係、資本関係又は取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役伊藤章子は、公認会計士・税理士としての専門性を有しており、財務及び会計の専門的な見地から監査等委員監査の強化を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、当社の新株予約権60個を保有しておりますが、この関係以外に当社と同氏の間に、人的関係、資本関係又は取引関係等の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制との関係
監査等委員である社外取締役は、内部監査担当者及び会計監査人と相互に監査計画の説明を行うことで情報を共有し、かつ定期的に情報交換を行うことで、緊密に相互連携を図り、効果的に監査を実施できるよう努めております。
