(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
会長
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石川 英治
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1964年９月20日
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1990年１月
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当社入社
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1997年２月
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同横浜支店長
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2002年４月
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同管理部長
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2002年10月
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同福岡支店長
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2003年６月
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同執行役員福岡支店長
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2004年10月
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同執行役員総務部長兼社長室長
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2005年４月
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同執行役員管理本部長兼関連事業部長
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2005年９月
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同執行役員公開準備本部長兼関連事業部長
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2006年６月
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同取締役常務執行役員
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2006年７月
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同代表取締役社長
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2015年３月
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同代表取締役社長管理本部長
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2015年６月
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同代表取締役社長
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2023年４月
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同代表取締役会長（現任）
|
2023年６月
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筑波信用保証株式会社代表取締役会長（現任）
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(注)３
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49,885
|
代表取締役社長
（リスク統括部・
監査部担当）
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青木 裕一
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1971年９月10日
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2002年８月
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当社入社
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2011年６月
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同経営企画部長
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2013年６月
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同執行役員経営企画部長
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2014年12月
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株式会社全国ビジネスパートナー監査役
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2015年６月
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当社取締役管理本部長兼経営企画部長
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2018年６月
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同常務取締役管理本部長兼経営企画部長
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2020年２月
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同常務取締役管理本部長
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東和信用保証株式会社（現 みのり信用保証株式会社）代表取締役社長
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2021年３月
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筑波信用保証株式会社代表取締役社長
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2023年４月
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当社代表取締役社長管理本部長
|
2023年７月
|
同代表取締役社長（現任）
|
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(注)３
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13,624
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専務取締役
（総務部・経理部・
システム部担当）
|
山口 隆
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1970年１月３日
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1995年11月
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当社入社
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2002年４月
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同名古屋支店長
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2006年６月
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同執行役員名古屋支店長
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2007年４月
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同執行役員本店長
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2009年２月
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同執行役員経営企画部長
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2010年４月
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株式会社全国ビジネスパートナー監査役
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2011年６月
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当社取締役業務本部長
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2016年６月
|
同常務取締役業務本部長
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2018年６月
|
同専務取締役業務本部長
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2018年12月
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株式会社ＹＵＴＯＲＩ債権回収（現 あけぼの債権回収株式会社）代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
株式会社全国ビジネスパートナー代表取締役社長
|
2023年７月
|
当社専務取締役（現任）
|
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(注)３
|
27,645
|
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
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取締役
（保証企画部・営業統括部・ 本支店担当）
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浅田 慶一
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1961年８月22日
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1984年４月
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株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行
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2013年７月
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株式会社あおぞら銀行執行役員兼関西支店長
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2014年４月
|
同執行役員ビジネスバンキング本部長
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2016年７月
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株式会社ジーライオン取締役副社長
|
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株式会社モトーレン阪神取締役副会長
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2018年２月
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当社入社 執行役員営業本部副本部長
|
2018年６月
|
同取締役営業本部長
|
2020年６月
|
株式会社全国ビジネスパートナー取締役
|
2022年６月
|
四国総合信用株式会社取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社全国ビジネスパートナー代表取締役社長（現任）
|
|
みのり信用保証株式会社代表取締役社長（現任）
|
2023年７月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,626
|
取締役
（業務統括部・審査部
・債権管理部担当）
|
米田 典由
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1975年10月25日
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2000年４月
|
当社入社
|
2005年４月
|
同経理部長
|
2006年４月
|
同財務部長
|
2009年２月
|
同本店副本店長
|
2009年10月
|
同札幌支店長
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2012年２月
|
同総務部長
|
2016年２月
|
同業務企画部長兼法務室長
|
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株式会社全国ビジネスパートナー取締役（現任）
|
2018年６月
|
当社執行役員業務企画部長兼法務室長
|
2020年４月
|
同執行役員業務企画部長
|
2022年10月
|
同執行役員業務統括部長
|
2024年６月
|
同取締役業務統括部長（現任）
|
|
(注)３
|
38,293
|
取締役
（経営企画部担当）
|
水口 耕
|
1974年11月15日
|
2006年２月
|
当社入社
|
2020年２月
|
同経営企画部長
|
|
みのり信用保証株式会社取締役（現任）
|
2021年３月
|
筑波信用保証株式会社取締役（現任）
|
2022年６月
|
当社執行役員経営企画部長
|
2024年６月
|
同取締役経営企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
5,465
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
上條 正仁
|
1954年７月12日
|
1977年４月
|
株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行
|
2006年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行代表取締役兼常務執行役員営業サポート本部長兼資金証券部担当
|
2008年６月
|
株式会社りそな銀行取締役兼専務執行役員コーポレートビジネス部担当兼法人ソリューション営業部担当兼公共法人部担当
|
2009年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行代表取締役社長
|
|
株式会社りそなホールディングス執行役グループ戦略部（埼玉りそな銀行経営管理）担当
|
2014年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行取締役会長
|
2015年４月
|
りそな総合研究所株式会社理事長
|
2015年６月
|
伯東株式会社社外取締役
|
2016年６月
|
クラリオン株式会社社外取締役
|
2018年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
ミラバイオロジクス株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
1,278
|
取締役
|
永島 義郎
|
1952年４月７日
|
1975年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2002年５月
|
株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）虎ノ門支社長
|
2004年６月
|
東京ダイヤモンド再生・債権回収株式会社（現 エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社）代表取締役社長
|
2005年10月
|
エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社代表取締役副社長
|
2009年６月
|
日本カーバイド工業株式会社常勤監査役
|
2016年６月
|
株式会社カナデン社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2018年12月
|
株式会社ＹＵＴＯＲＩ債権回収（現 あけぼの債権回収株式会社）監査役（現任）
|
2019年９月
|
株式会社ナカシマホールディングス社外取締役
|
2020年６月
|
株式会社全国ビジネスパートナー監査役
|
2021年３月
|
筑波信用保証株式会社監査役（現任）
|
2022年１月
|
株式会社ネットラーニングホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
1,075
|
取締役
|
今戸 智惠
|
1975年３月３日
|
2003年10月
|
弁護士登録
森・濱田松本法律事務所入所
|
2008年４月
|
外務省入省 国際法局経済条約課課長補佐
|
2010年７月
|
奥野総合法律事務所入所
|
2019年１月
|
三浦法律事務所入所パートナー弁護士（現任）
|
2019年７月
|
ワンビ株式会社社外監査役
|
2020年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社カナデン社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
藤野 護
|
1956年９月24日
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2007年３月
|
株式会社みずほ銀行参事役 オエノンホールディングス株式会社出向常勤監査役 合同酒精株式会社出向監査役
|
2009年３月
|
みずほキャピタル株式会社出向 常勤監査役
|
2012年７月
|
株式会社ジャパンイマジネーション入社 管理本部長
|
2013年４月
|
同執行役員管理本部長
|
2015年４月
|
当社入社 参事
|
2015年６月
|
同常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3,461
|
監査役
|
佐藤 隆文
|
1950年５月７日
|
1973年４月
|
大蔵省（現 財務省）入省
|
1993年８月
|
同主計局主計官
|
1996年７月
|
同銀行局特別金融課長
|
1997年７月
|
同銀行局総務課長
|
1998年６月
|
金融監督庁（現 金融庁）長官官房総務課長
|
1999年７月
|
名古屋大学教授（経済学部附属国際経済動態研究センター）
|
2001年７月
|
金融庁総務企画局審議官
|
2002年７月
|
同検査局長
|
2004年７月
|
同監督局長
|
2007年７月
|
金融庁長官
|
2010年４月
|
一橋大学大学院商学研究科教授
|
2013年６月
|
東京証券取引所自主規制法人（現 日本取引所自主規制法人）理事長
|
2020年６月
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当社社外監査役（現任）
|
|
農林中央金庫経営管理委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
古本 結子
|
1963年10月４日
|
1986年４月
|
新日本製鐵株式会社入社
|
1994年９月
|
米国Steptoe＆Johnson法律事務所入所
|
1995年４月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1995年９月
|
三菱商事株式会社入社
|
2011年８月
|
同コンプライアンス総括部部長代行
|
2012年４月
|
同法務部コンプライアンス総括室長
|
2015年３月
|
カンロ株式会社社外取締役
|
2015年４月
|
三菱商事株式会社生活産業グループ・コンプライアンス・オフィサー
|
2018年４月
|
同コーポレートスタッフ部門コンプライアンス・オフィサー
|
2019年５月
|
三菱商事ライフサイエンス株式会社監査役
|
2023年12月
|
株式会社マイナビ社外監査役（現任）
|
2024年３月
|
株式会社I-ne社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
中島 真琴
|
1977年４月24日
|
2000年４月
|
建設省（現 国土交通省）入省
|
2004年12月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2008年６月
|
公認会計士登録
|
2020年９月
|
株式会社フージャースホールディングス入社
|
2021年４月
|
同内部監査室長
|
2023年５月
|
株式会社メディアドゥ常勤社外監査役（現任）
|
2024年５月
|
株式会社セレコーポレーション社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
|
142,352
|
(注) １．取締役上條正仁、永島義郎および今戸智惠の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役佐藤隆文、古本結子および中島真琴の各氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数には、全国保証役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2024年６月分の持株会による取得株式数については、提出日（2024年６月18日）現在確認ができないため、2024年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
６．当社では、取締役を補佐し全社的な立場で業務効率化を図ることを目的に、執行役員を配置しております。
執行役員は次の通りであります。
役 職 名
|
氏 名
|
執行役員監査部長
|
髙橋 淳
|
執行役員営業統括部長兼本店営業第二部長
|
宮川 敦
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② 社外取締役および社外監査役の状況
当社は、社外取締役・社外監査役の選定にあたり、社会・経済動向等に関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点と豊富な知識・経験を持ち、公正な決議、牽制機能の発揮および経営全般に関する助言を与えることができる者を起用しております。
ａ）社外取締役
当社では、社外取締役に対し、客観的・中立的な立場から社内取締役に対する監視・監督機能ならびに多様な視点に基づいた経営助言機能を期待しております。
当社の社外取締役は取締役９名中３名であり、取締役会における議案・審議等について、高い見識と豊富な経験に基づき独自の立場で意見・発言を行い、経営の透明性と健全性の維持に貢献する役割を担っております。なお、各氏とも当社との重要な営業上の取引はなく、特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
（上條正仁氏）
大手金融機関の代表取締役社長を務めるなど、金融および企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営体制の強化ならびにコーポレートガバナンスの充実に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。
（永島義郎氏）
事業会社の取締役、監査役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社経営体制の強化ならびにコーポレートガバナンスの充実に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。
（今戸智惠氏）
法律事務所に長年従事され、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社経営体制ならびにコーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。
ｂ）社外監査役
当社では、社外監査役に対し、取締役の職務の執行の適正性および効率性を高めるための牽制機能の発揮、各々の知見に基づいた提言等による適切かつ客観的な監督・監査機能の発揮を期待しております。
当社の社外監査役は監査役４名中３名であります。監査機能を発揮していただくため、社外監査役は、常勤監査役、監査部および会計監査人が定期的に行っている三様監査連絡会の内容を監査役会にて報告を受け、必要に応じて意見交換を実施するなど、会計監査、内部統制監査ならびに内部監査との相互連携を図っております。なお、各氏とも当社との重要な営業上の取引はなく、特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
（佐藤隆文氏）
大蔵省（現 財務省）、金融庁に長年従事され、金融庁長官等の要職を歴任するなど豊富な経験と高い見識を有しており、経営監査機能の強化ならびにコーポレートガバナンスの充実に寄与していただくため、社外監査役として選任しております。
（古本結子氏）
大手企業でのコンプライアンス部門の要職を歴任するなど企業法務やコンプライアンスにおける豊富な経験と高い見識を有しており、経営監査機能の強化ならびにコーポレートガバナンスの充実に寄与していただくため、社外監査役として選任しております。
（中島真琴氏）
大手監査法人のパブリック部門で様々な法人の会計監査業務や、上場企業の内部監査室長を務めるなど、コーポレートガバナンスおよびリスクマネジメント、会計に関する豊富な経験と高い見識を有しており、経営監査機能の強化ならびにコーポレートガバナンスの充実に寄与していただくため、社外監査役として選任しております。
ｃ）社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準
当社は、社外取締役を選任するための独立性基準について、東京証券取引所が定める独立性基準の要件に抵触しない場合、社外取締役に独立性があると判断しております。社外監査役については基準または方針を定めておりませんが、社外取締役と同様の基準を参考にしております。
なお、社外取締役上條正仁、永島義郎、今戸智惠ならびに社外監査役佐藤隆文、古本結子、中島真琴の各氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
