(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性―名（役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
伊 藤 義 英
|
1973年２月21日
|
1994年４月
|
アイフル株式会社入社
|
2011年７月
|
同社法人管理部長
|
2012年８月
|
ニュー・フロンティア・パートナーズ株式 会 社 （現 AG キ ャ ピ タ ル 株 式 会 社）投資管理部長
|
2016年１月
|
上海三秀融資租賃有限公司 総経理
|
2020年11月
|
アイフルメディカルファイナンス株式会社（現AGメディカル株式会社）常務取締役 兼 アイフルビジネスファイナンス株式会社（現AGビジネスサポート株式会社）取締役
|
2023年８月
|
当社顧問 兼 AGメディカル株式会社 常務取締役 兼 AGビジネスサポート株式会社 取締役 兼 AG住まいるリースバック株式会社 常務取締役
|
2024年４月
|
当社顧問 兼 アイフル株式会社執行役員 兼 AGメディカル株式会社 取締役 兼 AGビジネスサポート株式会社 取締役 兼 AG住まいるリースバック株式会社 取締役
|
2024年６月
|
当社専務取締役専務執行役員 営業本部 兼 システム部統括担当 兼 総務人事部担当
|
2024年10月
|
当社専務取締役専務執行役員営業本部統括担当 兼 システム部統括
|
2025年６月
|
当社代表取締役社長社長執行役員 営業本部長 兼 システム部統括 兼コンプライアンス部統括（現）
|
|
(注)２
|
4,872
|
常務取締役
|
関 原 昌 浩
|
1963年８月12日
|
1983年10月
|
アイフル株式会社入社
|
1994年４月
|
同社東日本３課長
|
2009年９月
|
同社管理本部支配人
|
2012年７月
|
同社内部監査部長
|
2017年７月
|
同社管理推進部長
|
2019年４月
|
当社顧問
|
2019年６月
|
当社取締役債権管理部担当
|
2021年10月
|
当社取締役執行役員 債権管理部担当
|
2022年６月
|
当社取締役執行役員 債権管理部担当 システム部担当
|
2023年６月
|
当社常務取締役常務執行役員 債権管理部担当 営業部担当
|
2024年６月
|
当社常務取締役常務執行役員債権管理部統括担当 兼 カスタマーセンター 兼 コンプライアンス部担当
|
2024年10月
|
当社常務取締役常務執行役員 経営管理部 兼 総務人事部 兼 カスタマーセンター統括担当 兼 コンプライアンス部担当（現）
|
|
(注)２
|
6,469
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
中 嶋 明
|
1967年11月９日
|
1990年５月
|
アイフル株式会社入社
|
2011年３月
|
株式会社ビジエンス 部長
|
2011年７月
|
同社 取締役部長
|
2020年４月
|
アイフル株式会社 西日本営業部 部長
|
2022年10月
|
同社 東日本営業部 部長
|
2024年10月
|
当社 営業本部 副本部長
|
2025年６月
|
当社取締役執行役員 債権管理部統括担当 兼 営業副本部長（現）
|
|
(注)２
|
1,092
|
取締役
(非常勤)
|
堂 本 顕 孝
|
1971年10月29日
|
1994年４月
|
アイフル株式会社入社
|
2010年１月
|
同社 経営企画部長
|
2015年４月
|
ライフカード株式会社 営業第二部部長
|
2016年４月
|
同社 執行役員 営業副本部長 兼 営業企画推進部長
|
2019年４月
|
アイフル株式会社 執行役員 営業副本部長 兼 管理推進部長
|
2020年４月
|
同社 執行役員 営業副本部長 兼 管理推進部・管理コンプライアンス推進室担当
|
2023年４月
|
同社 執行役員 法人管理部・海外事業部担当 兼 ライフカード株式会社 執行役員
|
2024年４月
|
同社 常務執行役員 海外事業部・経営戦略部・法人管理部担当 兼 ライフカード株式会社 執行役員
|
2025年４月
|
同社 常務執行役員 海外事業部・経営戦略部・グループ統括部担当 兼 ライフカード株式会社 執行役員
|
2025年６月
|
当社取締役（現）
|
2026年１月
|
アイフル株式会社 常務執行役員 海外事業部・グループ統括部担当 兼 ライフカード株式会社 執行役員（現）
|
2026年４月
|
ムニノバホールディングス株式会社 常務執行役員（現）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（非常勤）
|
大川 馨一郎
|
1964年10月30日
|
1990年８月
|
アイフル株式会社入社
|
2006年４月
|
同社財務部長
|
2006年10月
|
同社カウンセリングセンター東日本 センター部長
|
2008年４月
|
同社 保証事業部長
|
2011年７月
|
アイフル株式会社 保証事業部長 兼 ライフカード株式会社 保証営業部長
|
2017年４月
|
ライフカード株式会社 営業第三部長
|
2022年６月
|
当社取締役（現）
|
2023年６月
|
アイフル株式会社 取締役監査等委員 兼 ライフカード株式会社 監査役
|
2024年６月
|
アイフル株式会社 取締役監査等委員 兼 ライフカード株式会社 監査役 兼 ビットキャッシュ株式会社 監査役
|
2025年６月
|
ビットキャッシュ株式会社 監査役（現）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役（監査等委員）
|
市 川 順 也
|
1973年３月19日
|
1995年９月
|
アイフル株式会社入社
|
2006年４月
|
アイフル株式会社 グループ監査室 課長補佐
|
2007年６月
|
アイフル株式会社 グループ監査室 課長補佐 兼 ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社（現AGキャピタル株式会社）監査役 兼 アストライ債権回収株式会社（現AG債権回収株式会社）監査役 兼 ビジネクスト株式会社（現AGビジネスサポート株式会社）監査役
|
2007年12月
|
アイフル株式会社 監査役室 課長補佐 兼 ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社（現AGキャピタル株式会社）監査役 兼 アストライ債権回収株式会社（現AG債権回収株式会社）監査役 兼 ビジネクスト株式会社（現AGビジネスサポート株式会社）監査役 兼 賃貸あんしん保証株式会社（現あんしん保証株式会社）監査役
|
2015年６月
|
アイフル株式会社 監査等委員会室 課長補佐 兼 ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社（現AGキャピタル株式会社）監査役 兼 アストライ債権回収株式会社（現AG債権回収株式会社）監査役 兼 ビジネクスト株式会社（現AGビジネスサポート株式会社）監査役
|
2018年４月
|
ライフカード株式会社 業務センターカードセンター課 係長
|
2019年７月
|
すみしんライフカード株式会社 人事・総務部 部長
|
2022年４月
|
ライフカード株式会社 ブランド推進部ブランド推進課 課長補佐
|
2022年10月
|
ライフカード株式会社 業務センター業務管理課 係長
|
2024年４月
|
当社コンプライアンス部 顧問
|
2024年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)３
|
2,365
|
取締役（監査等委員）
|
村 上 寛
|
1969年10月11日
|
1992年４月
|
東レ株式会社入社
|
1996年10月
|
阿部・井窪・片山法律事務所入所
第一東京弁護士会所属
|
2002年８月
|
Pillsbury Winthrop(New York)
(現Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP ピルズベリーウィンスロップショウピットマン総合法律事務所)
|
2003年８月
|
弁護士法人大江橋法律事務所東京事務所（現）
|
2015年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現）
|
2025年３月
|
KLab株式会社 社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
岩 下 悦 男
|
1960年１月16日
|
1978年４月
|
警視庁入庁
|
1999年３月
|
玉川警察署 警部
|
2017年８月
|
町田警察署長 警視正
|
2019年２月
|
警視長
|
2021年12月
|
当社顧問
|
2024年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
14,798
|
(注) １．村上 寛氏及び岩下 悦男氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2025年６月20日の定時株主総会より、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役 市川 順也氏及び岩下 悦男氏の任期は、2024年６月21日の定時株主総会より、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。
監査等委員である取締役 村上 寛氏の任期は、2025年６月20日の定時株主総会より、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。
４．当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 市川 順也氏 委員 村上 寛氏 委員 岩下 悦男氏
５．監査等委員のうち、市川 順也氏は、常勤監査等委員であります。
６．所有株式数には、当社役員持株会を通じて保有している株式数を含んでおります。所有株式数は、2026年３月31日現在の状況を記載しております。
b. 2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
男性7名 女性―名（役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
伊 藤 義 英
|
1973年２月21日
|
1994年４月
|
アイフル株式会社入社
|
2011年７月
|
同社法人管理部長
|
2012年８月
|
ニュー・フロンティア・パートナーズ株式 会 社 （現 AG キ ャ ピ タ ル 株 式 会 社）投資管理部長
|
2016年１月
|
上海三秀融資租賃有限公司 総経理
|
2020年11月
|
アイフルメディカルファイナンス株式会社（現AGメディカル株式会社）常務取締役 兼 アイフルビジネスファイナンス株式会社（現AGビジネスサポート株式会社）取締役
|
2023年８月
|
当社顧問 兼 AGメディカル株式会社 常務取締役 兼 AGビジネスサポート株式会社 取締役 兼 AG住まいるリースバック株式会社 常務取締役
|
2024年４月
|
当社顧問 兼 アイフル株式会社執行役員 兼 AGメディカル株式会社 取締役 兼 AGビジネスサポート株式会社 取締役 兼 AG住まいるリースバック株式会社 取締役
|
2024年６月
|
当社専務取締役専務執行役員 営業本部 兼 システム部統括担当 兼 総務人事部担当
|
2024年10月
|
当社専務取締役専務執行役員営業本部統括担当 兼 システム部統括
|
2025年６月
|
当社代表取締役社長社長執行役員 営業本部長 兼 システム部統括 兼 コンプライアンス部統括（現）
|
2026年６月
|
当社代表取締役社長社長執行役員 営業本部長 兼 経営管理部・総務人事部統括・担当 兼 システム部・カスタマーセンター・コンプライアンス部統括（予定）
|
|
(注)２
|
4,872
|
取締役
|
中 嶋 明
|
1967年11月９日
|
1990年５月
|
アイフル株式会社入社
|
2011年３月
|
株式会社ビジエンス 部長
|
2011年７月
|
同社 取締役部長
|
2020年４月
|
アイフル株式会社 西日本営業部 部長
|
2022年10月
|
同社 東日本営業部 部長
|
2024年10月
|
当社 営業本部 副本部長
|
2025年６月
|
当社取締役執行役員 債権管理部統括担当 兼 営業副本部長（現）
|
2026年６月
|
当社取締役執行役員 債権管理部統括・担当 兼 営業副本部長 兼 営業部長（予定）
|
|
(注)２
|
1,092
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(非常勤)
|
堂 本 顕 孝
|
1971年10月29日
|
1994年４月
|
アイフル株式会社入社
|
2010年１月
|
同社 経営企画部長
|
2015年４月
|
ライフカード株式会社 営業第二部部長
|
2016年４月
|
同社 執行役員 営業副本部長 兼 営業企画推進部長
|
2019年４月
|
アイフル株式会社 執行役員 営業副本部長 兼 管理推進部長
|
2020年４月
|
同社 執行役員 営業副本部長 兼 管理推進部・管理コンプライアンス推進室担当
|
2023年４月
|
同社 執行役員 法人管理部・海外事業部担当 兼 ライフカード株式会社 執行役員
|
2024年４月
|
同社 常務執行役員 海外事業部・経営戦略部・法人管理部担当 兼 ライフカード株式会社 執行役員
|
2025年４月
|
同社 常務執行役員 海外事業部・経営戦略部・グループ統括部担当 兼 ライフカード株式会社 執行役員
|
2025年６月
|
当社取締役（現）
|
2026年１月
|
アイフル株式会社 常務執行役員 海外事業部・グループ統括部担当 兼 ライフカード株式会社 執行役員（現）
|
2026年４月
|
ムニノバホールディングス株式会社 常務執行役員（現）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（非常勤）
|
大川 馨一郎
|
1964年10月30日
|
1990年８月
|
アイフル株式会社入社
|
2006年４月
|
同社財務部長
|
2006年10月
|
同社カウンセリングセンター東日本 センター部長
|
2008年４月
|
同社 保証事業部長
|
2011年７月
|
アイフル株式会社 保証事業部長 兼 ライフカード株式会社 保証営業部長
|
2017年４月
|
ライフカード株式会社 営業第三部長
|
2022年６月
|
当社取締役（現）
|
2023年６月
|
アイフル株式会社 取締役監査等委員 兼 ライフカード株式会社 監査役（現）
|
2024年６月
|
アイフル株式会社 取締役監査等委員 兼 ライフカード株式会社 監査役 兼 ビットキャッシュ株式会社 監査役
|
2025年６月
|
ビットキャッシュ株式会社 監査役（現）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役（監査等委員）
|
市 川 順 也
|
1973年３月19日
|
1995年９月
|
アイフル株式会社入社
|
2006年４月
|
アイフル株式会社 グループ監査室 課長補佐
|
2007年６月
|
アイフル株式会社 グループ監査室 課長補佐 兼 ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社（現AGキャピタル株式会社）監査役 兼 アストライ債権回収株式会社（現AG債権回収株式会社）監査役 兼 ビジネクスト株式会社（現AGビジネスサポート株式会社）監査役
|
2007年12月
|
アイフル株式会社 監査役室 課長補佐 兼 ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社（現AGキャピタル株式会社）監査役 兼 アストライ債権回収株式会社（現AG債権回収株式会社）監査役 兼 ビジネクスト株式会社（現AGビジネスサポート株式会社）監査役 兼 賃貸あんしん保証株式会社（現あんしん保証株式会社）監査役
|
2015年６月
|
アイフル株式会社 監査等委員会室 課長補佐 兼 ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社（現AGキャピタル株式会社）監査役 兼 アストライ債権回収株式会社（現AG債権回収株式会社）監査役 兼 ビジネクスト株式会社（現AGビジネスサポート株式会社）監査役
|
2018年４月
|
ライフカード株式会社 業務センターカードセンター課 係長
|
2019年７月
|
すみしんライフカード株式会社 人事・総務部 部長
|
2022年４月
|
ライフカード株式会社 ブランド推進部ブランド推進課 課長補佐
|
2022年10月
|
ライフカード株式会社 業務センター業務管理課 係長
|
2024年４月
|
当社コンプライアンス部 顧問
|
2024年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)３
|
2,365
|
取締役（監査等委員）
|
村 上 寛
|
1969年10月11日
|
1992年４月
|
東レ株式会社入社
|
1996年10月
|
阿部・井窪・片山法律事務所入所
第一東京弁護士会所属
|
2002年８月
|
Pillsbury Winthrop(New York)
(現Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP ピルズベリーウィンスロップショウピットマン総合法律事務所)
|
2003年８月
|
弁護士法人大江橋法律事務所東京事務所（現）
|
2015年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現）
|
2025年３月
|
KLab株式会社 社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
岩 下 悦 男
|
1960年１月16日
|
1978年４月
|
警視庁入庁
|
1999年３月
|
玉川警察署 警部
|
2017年８月
|
町田警察署長 警視正
|
2019年２月
|
警視長
|
2021年12月
|
当社顧問
|
2024年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
8,329
|
(注) １．村上 寛氏及び岩下 悦男氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2026年６月19日開催予定の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役 市川 順也氏及び岩下 悦男氏の任期は、2026年６月19日開催予定の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。
監査等委員である取締役 村上 寛氏の任期は、2025年６月20日の定時株主総会より、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。
４．当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 市川 順也氏 委員 村上 寛氏 委員 岩下 悦男氏
５．監査等委員のうち、市川 順也氏は、常勤監査等委員であります。
６. 所有株式数には、当社役員持株会を通じて保有している株式数を含んでおります。所有株式数は、2026年３月31日現在の状況を記載しております。
７．当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
赤 羽 根 茂
|
1977年９月29日
|
2002年４月
|
アイフル株式会社入社
|
―
|
2010年11月
|
同社 内部監査部内部監査課
|
2015年４月
|
同社 コンプライアンス部営業コンプライアンス推進室
|
2021年10月
|
AGミライバライ株式会社（現AGペイメントサービス株式会社）コンプライアンス課 課長補佐
|
2023年10月
|
アイフル株式会社 監査等委員会室（現監査役室） 課長補佐
|
2026年４月
|
ムニノバホールディングス株式会社 監査等委員会室 課長補佐 兼 アイフル株式会社 監査役室 課長補佐（現）
|
(注) 赤羽根 茂氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
② 監査等委員である社外取締役
当社は社外取締役として、村上寛氏及び岩下悦男氏の２名を選任しており、当社の意思決定に対して、幅広い視野をもった第三者の立場から適時適切な意見を受けております。
監査等委員である社外取締役の村上寛氏は、弁護士として企業法務に精通していることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の岩下悦男氏は、警察組織で培った豊富な経験を有することから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（上場管理等に関するガイドラインⅢ５．（３）の２）を参考にして独立性の高い社外取締役を選任することとしており、監査等委員である社外取締役の村上寛氏及び岩下悦男氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
当社の監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員、コンプライアンス部および会計監査人が定期的に行っている三様監査の内容を監査等委員会にて報告を受け、必要に応じて意見交換を実施するなど、会計監査、内部統制並びに内部監査との相互連携を図っております。
